据了解，案件源于一名31岁中国男子于近期向警方报案。他指出，今年2月初，一批警员于深夜突袭他们位于马来西亚的别墅住所，并声称正在执行反诈骗行动，怀疑屋内人员与柬埔寨诈骗集团存在关联。

行动期间，多名中国公民被要求交出手机、护照及电子设备接受检查。不过，后续调查并未发现相关人员涉及诈骗活动的证据，警方也未查获他们曾前往柬埔寨的出入境记录。

据涉案人士律师透露，这批中国公民是受一家马来西亚企业邀请入境，主要从事商务洽谈及市场调研，大部分人员均为首次到访马来西亚。

然而，即使未发现违法证据，涉案警员仍被指控以“涉嫌诈骗”及“违反移民条例”等理由，对现场人员进行威胁，并要求支付巨额资金以“解决问题”。

消息指出，对方最初开价40万令吉。由于担心遭到拘留甚至进一步伤害，其中一名中国公民紧急联系中国国内公司寻求协助。经过多轮交涉后，双方最终同意支付约5万美元等值的USDT（泰达币）作为“和解费用”。

调查显示，这笔加密货币随后被转入嫌疑人指定的数字钱包。在确认收到转账后，涉案警员才离开现场。更令人震惊的是，对方离开前还警告屋内人员，必须在两天内搬离别墅，否则将“继续处理”。

案件曝光后，马来西亚警方迅速展开内部调查。截至目前，共有12名警务人员被捕，包括助理警监、督察、警长、下士及普通警员等，年龄介于24岁至47岁之间，部分人员警龄超过20年。警方同时查扣多部手机、SIM卡及相关文件，以进一步调查当晚行动经过及加密货币转账流程。

目前，案件已依据马来西亚刑事法典“结伙抢劫”方向展开调查。若罪名成立，涉案人员最高可被判处20年监禁，并可能面临鞭刑。

根据菲律宾国家调查局发布的通报，此次行动由国家调查局危险药物调查处（NBI-DDD）联合数字取证实验室展开，并获得菲律宾空军情报部门协助。执法人员依据法院签发的电脑数据搜查、扣押及检查令（WSSECD），突袭位于曼达卢永市一处公寓的诈骗窝点。

调查显示，执法部门此前接获情报，指一名化名“Boss Choi”的男子与多名同伙长期在该公寓内从事网络诈骗活动。该团伙涉嫌通过搭建伪造投资网站，以高收益加密货币投资为诱饵，引导受害者投入资金，实施俗称“杀猪盘”的诈骗模式。

行动期间，警方发现嫌疑人正在操作多台桌面电脑进行网络活动，并当场控制现场人员。被捕人员包括：1名中国籍男子，1名马来西亚籍男子，12名菲律宾籍男子，1名菲律宾籍女子

执法人员随后查获大量电脑设备及电子存储装置，并立即展开数字取证工作。调查人员表示，现场提取的大量电子数据被认为与网络伪造及加密货币诈骗活动密切相关，是案件的重要证据。

菲律宾国家调查局指出，从现场设备配置及运作模式来看，该公寓明显属于一个有组织、有分工的网络诈骗运营中心，涉嫌长期从事跨境金融诈骗及非法资金流转活动。

目前，所有嫌疑人已被移交检方接受快速审讯程序（Inquest Proceedings）。涉案人员将被控违反菲律宾《2012年网络犯罪预防法》（Republic Act No. 10175）多项条款，包括：社交工程诈骗（Social Engineering Schemes）经济破坏（Economic Sabotage）非法使用设备（Misuse of Devices）电脑相关伪造（Computer-Related Forgery）协助及教唆网络犯罪等罪名