#国际资讯：美国制裁缅甸—柬埔寨跨国诈骗网络 涉多名关键人物与企业

美国政府近日宣布，将活跃于缅甸与柬埔寨边境地区的跨国诈骗网络列入制裁黑名单，进一步加大对网络诈骗及相关犯罪活动的打击力度。此次行动旨在保护美国民众免受诈骗侵害，同时削弱相关犯罪组织从事诈骗、强迫劳动、暴力虐待及性剥削等违法行为的能力。

根据官方数据，2024年美国民众因各类诈骗损失已超过100亿美元（约合3179亿泰铢），凸显跨国诈骗问题的严重性与紧迫性。

◉ 缅甸方面：地方武装与资本网络交织

调查显示，克伦民族军在索奇图领导下，为相关诈骗网络提供保护，其核心成员包括索廷温与索敏敏乌。

其中，索廷温负责的SMTY公司曾与泰国地方电力局合作，为水沟谷地区供电。目前泰方已暂停供电，以遏制相关诈骗活动扩张。

索敏敏乌则掌控KNA旗下Chit Linn Myaing集团，业务涵盖汽车、矿业及综合投资等多个领域。

此外，佘智江被指作为中间人，连接中国资本与KNA，通过包括Myanmar Yatai、YATAI IHG等项目，为水沟谷开发提供资金支持。

◉ 柬埔寨方面：赌场外衣掩护诈骗中心

在柬埔寨，相关犯罪网络多以赌场或地产项目注册，实则运营以加密货币诈骗为核心的非法活动中心，因高利润迅速扩张。

被点名的关键人物包括：

董勒成：房地产投资人，TC Capital创始人，曾因洗钱罪在中国获刑；
徐爱民：K B Hotel联合创始人，曾因非法网络业务被判刑，并遭国际刑警组织通缉；
陈阿莲：K B Hotel董事，同时掌控Heng He Bavet赌场项目；
徐良生：Heng He Bavet联合董事长，参与在菩萨省开发相关诈骗设施，其合作方包括柬埔寨商人特里·皮亚。
◉ 制裁措施与影响

根据美国政府声明，被列入黑名单的个人及实体将面临严格限制，包括禁止入境美国、冻结在美资产，并不得与美国企业或金融机构进行任何交易。

此次制裁标志着美国对东南亚跨国诈骗问题的打击进入更高强度阶段，未来不排除将有更多相关个人、企业及关联网络被纳入制裁范围。

同时，区域国家在打击电信诈骗与跨境犯罪方面的合作压力也将进一步上升。

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#网友反馈：#波贝 乌祖区巴利列1村一栋大楼被围了，警察已经进去搜查了，

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#泰国资讯：湄公河边境抓获4名中国籍男子 涉嫌深夜偷渡并携带大量手机引发调查

5月4日，泰国北部边境地区再现异常入境案件。执法人员在湄公河沿岸夜间巡逻时，于清莱府清盛县Mae Ngoen分区Pong Khong村一带，抓获4名中国籍男子。初步调查显示，4人涉嫌通过湄公河非法入境泰国，且随身携带大量手机设备，情况引发高度关注。

据现场执法人员介绍，当晚巡逻过程中发现4名男子沿河岸徒步行走，均背有行李包，行为异常。执法人员随即上前盘查，发现4人无法使用泰语正常沟通，且均未持有任何合法入境证件。

在对其随身物品进行检查时，执法人员在行李中查获约50部手机，数量明显异常。泰方初步判断，这批人员极可能刚从邻国一侧越过湄公河，通过非正规通道进入泰国境内。

执法部门指出，此案存在多重疑点，包括深夜偷渡、无证入境以及携带大量通信设备等特征，不排除与呼叫中心诈骗、网络诈骗或跨境灰色产业链转移有关。警方已对全部手机设备进行扣押，后续将重点检查其内部数据、通讯记录，并追查是否存在接应人员及幕后组织。

目前，泰国旅游警察与清盛移民局已联合介入调查。涉案4人已被控“未经许可入境泰国”，并被依法拘留。

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#最新消息：#波贝 乌祖区巴利列1村一栋大楼被抓了200多人，已经运往金边了。

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#网友分享：我是走小路来柬埔寨的，接近三年没有回家了。前段时间在西港开始清扫的时候跑路去波贝的，满心憧憬，幻想着那边会是柬埔寨的最后一片净土。

公司口口声声打保票，说宝龙园区硬实力在柬埔寨数一数二，军方人物的蛋糕，没有人敢动。结果过去那边，还没有开始上班满一个星期，就收到公司解散跑路的消息。幸亏走得早，从宝龙园区撤出来了。

否则既要坐上免费回国的大巴车了。现在躺在本地人暗无天日的民房里，天为被，地为席，旁边全是垃圾。每天吃着本地人臭鱼烂虾、挂逼饭来充饥，真不知道他还可以坚持多久。希望这阵清扫快点度过吧。

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磅同省丹高县召开安全部署会议 强化网络诈骗防控工作

5月4日14时46分磅同省丹高县县长兼县行政统一指挥委员会主席哈克·蒙霍特主持召开4月份例行安全工作会议，重点围绕辖区社会治安与安全稳定进行系统部署，并就防范和打击网络诈骗犯罪作出进一步强调。

会议指出，当前网络诈骗犯罪在全球范围内呈扩散态势，手段不断翻新，已成为影响社会安全与经济秩序的重要风险因素。哈克·蒙霍特表示，网络诈骗不仅侵害群众财产安全，更严重损害国家形象与社会公信力，各级部门必须高度重视、提前防控、坚决遏制。

他强调，所谓网络诈骗，是指不法分子通过互联网技术实施欺骗行为，非法获取他人资金、个人信息及其他重要资源的违法犯罪活动。尽管目前丹高县尚未发生相关案件，但仍需坚持“预防为主”的原则，提前部署各项防控措施，确保风险不在本地滋生。

会议要求，各级地方行政机构、执法部门及基层力量加强协同联动，完善信息共享机制，提升对可疑行为的识别与处置能力，同时呼吁广大民众提高警惕，增强防范意识，共同营造安全稳定的社会环境。

此外，会议还强调，网络诈骗问题已成为区域性乃至全球性挑战，对多国经济发展与社会秩序均造成不同程度影响。柬埔寨政府将持续推进相关打击与治理行动，强化社会治理能力建设，维护国家形象与发展环境。

柬埔寨首相洪玛奈此前也曾指出，网络诈骗不仅影响本国社会安全，也对国家国际形象造成负面冲击，政府将持续加大整治力度，推动系统性治理，确保相关工作长期、稳定推进。

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#网友投稿：在柬埔寨街头，一名身穿军装的宪兵，连嘟嘟车的车费都凑不齐，只能尴尬地向司机反复讨要。

平日里在中国人面前耀武扬威的宪兵，却在最基本的出行上窘迫不堪。

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#网友投稿：从去年到现在风波依旧，之前说5月会恢复，但是目前种种迹象，大家觉得还可能吗？

柬目前要转型，转成制造业和旅游国家，就不会允许电诈的存在，至少表面上是不会允许，那些还在幻想园区重开的人，别做无谓的幻想和白日梦了。

目前柬的这种环境还不如老挝和越南，如果还有在继续开盘的老板请停止吧，继续投下去只会亏损越多，别自己亏了钱还害了跟着你做事的小弟。而且现在被抓不单单只是被遣返回龙国唱铁窗泪这么简单了，按柬埔寨说法就是你要现在柬接受审判，在柬埔寨这边蹲几年，然后再回去蹲几年，值得吗？

这种风口浪尖能回去的赶紧走，与其博一个未知的未来，不如回国好好打螺丝，再泡个厂妇，岂不乐哉？

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