据介绍，该犯罪网络长期从事虚假投资诈骗、加密货币诈骗及跨境金融诈骗等违法活动。犯罪团伙通过社交工程手段，在各类线上平台实施诱导，以虚构投资项目和高回报话术吸引来自不同国家的受害者转账资金，随后利用复杂账户体系及虚拟货币渠道进行资金转移与洗白。

迪拜警方表示，此次行动重点打击3个跨国有组织犯罪集团，涉案人员多数被认为来自东南亚地区。执法过程中，警方还查获大量涉案现金、手机、电脑及SIM卡等作案工具。

行动期间，一名犯罪集团关键头目在Thailand落网，该抓捕行动由泰国警方协助完成，进一步切断了该犯罪网络的重要指挥链条。

美方指出，此类诈骗组织已由过去的单一国家运作，演变为跨国分工明确的犯罪体系，涵盖引流、话术、洗钱等多个环节，打击难度不断加大，亟需通过多国执法协作加以遏制。中方亦表示，将持续加强国际合作，严厉打击跨境电信诈骗及金融犯罪。

据泰国科技犯罪调查部门（TCSD）通报，该犯罪网络核心为一个名为“muaypakyok”的线上赌博平台，提供赌场、老虎机、捕鱼游戏、拳赛投注及扑克牌等多种彩票式赌博服务，用户群体广泛，运营模式隐蔽复杂。

调查显示，该平台通过一个名为“Jaijaipay”的非法支付系统进行资金结算。该系统未获得泰国中央银行许可，却长期为多个赌博网站提供收付款服务。其运作方式包括利用企业账户及“人头账户”收取赌资，并通过多层资金拆分与转移，最终将资金转换为现金或加密货币，以规避监管追踪。

警方在清迈府三处地点同步展开突击搜查，逮捕14名负责支付系统运营的核心管理员，并查获大量手机、电脑设备、服务器及多辆豪华车辆等关键证物。

进一步调查还发现，该支付系统已被多达600余个赌博网站接入使用，形成庞大的地下支付网络。此外，行动中还逮捕了一名加密货币领域知名网红（influencer）、一名系统开发程序员，以及两名涉案获利人员，其中部分人员同时涉及赛车相关团伙活动。

据警方介绍，3名嫌疑人分别为31岁的中国籍男子季某、彭某，以及其泰籍同伙阿皮尼亚。案件起因于一名女性受害者报警求助，称遭到诱骗并被强迫参与非法资金转移。

调查显示，阿皮尼亚通过社交媒体发布虚假的“高薪招聘女佣”信息，将受害者诱骗至指定地点。随后，嫌疑人将其与两名子女带至一处住所，并将母子分开控制。在以孩子安全相威胁的情况下，受害者被迫提供个人银行账户信息。

嫌疑人随后向该账户转入超过10万泰铢，并指使受害者转出资金用于洗钱操作。然而，由于交易金额异常，该笔资金被银行系统及时拦截。

随后，嫌疑人又将受害者带往银行试图提取现金。在此过程中，受害者成功向银行工作人员求助，嫌疑人察觉后迅速逃离现场。

接报后，警方立即展开追查行动，并在清迈市区一处住所内将3名嫌疑人全部抓获。经审讯，两名中国籍男子已承认相关犯罪行为，而泰籍女子目前否认指控。