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西港楼市降温调查:涉电诈资金链收紧引发多项目停工
近期,柬埔寨西哈努克市(西港)房地产市场出现明显降温迹象,多处在建大型项目相继传出停工或进度放缓的情况,引发外界对当地投资环境与资金链结构的关注。
目前,当地整体房地产市场正处于重新评估与调整阶段。业内普遍认为,未来发展能否恢复稳定增长,将取决于资金来源规范化程度以及产业结构的重塑进展。
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近期,柬埔寨西哈努克市(西港)房地产市场出现明显降温迹象,多处在建大型项目相继传出停工或进度放缓的情况,引发外界对当地投资环境与资金链结构的关注。
据多方业内消息及公开信息显示,部分项目在前期推进过程中,其资金来源与电信网络诈骗及相关灰色产业存在一定交织现象。这类资金曾在过去数年间推动当地酒店、公寓及商业综合体快速扩张,使建筑与投资活动一度异常活跃。
然而,随着柬埔寨执法部门近期持续加强对电信诈骗及跨境犯罪的打击力度,多地涉案人员被调查或控制,部分关键资金链条随之中断。一些相关投资操盘方出现失联或撤离情况,导致部分项目资金周转困难,工程进度受到直接影响。
有当地行业人士表示,部分停工项目并非单纯市场需求变化所致,而是资金结构单一、对高风险资金依赖较高所带来的连锁反应。“一旦资金端出现问题,施工和运营很快就会受到影响,这是目前最直接的表现。”
与此同时,部分与相关产业有关的人员及企业也陆续撤出或转移,导致当地部分写字楼、公寓及配套商业出现空置率上升现象,餐饮、零售等周边消费亦出现下滑迹象。
此轮调整与执法行动同步发生,使西港部分依赖非正规资金支撑的投资项目承压明显。短期来看,市场波动加剧,但从长期角度,也可能推动资金结构与产业模式向更合规方向调整。
目前,当地整体房地产市场正处于重新评估与调整阶段。业内普遍认为,未来发展能否恢复稳定增长,将取决于资金来源规范化程度以及产业结构的重塑进展。
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#波贝宝龙3现状:跑出去的推推也全部抓回来了,目测有几百人,也算是解放了。 👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
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#网友爆料:我们这里最硬!也是最狠!没有之一,金边凯旋美食城这栋大楼这里。
已经没了10多条人命。每个上班的人都靠着脚镣和手铐,这里每天开客最低10人,新增10人+入金10万起。如果达不到!会拉到办公室旁边的小黑屋,安排5个打手用螺纹钢下死手。
凯旋美食城这里,我也是冒死发,希望救救我们这些无辜的人。我现在有一只脚骨折了,想跑也跑不了,快来救救我们吧。可能我们盘总的后台真的太硬,唉,真的不想死在这里。
前文投稿: t.me/f77o7/19697
PS:这么黑的地方还能在金边存活这么久?
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已经没了10多条人命。每个上班的人都靠着脚镣和手铐,这里每天开客最低10人,新增10人+入金10万起。如果达不到!会拉到办公室旁边的小黑屋,安排5个打手用螺纹钢下死手。
在这办公室200多号人,没一个人是完整的!有的人用枪打穿脚掌,用刀划破大腿的肉(逼他自己吃)。还有几个在小黑屋里面,被打的用刀划开肚皮,肠子都漏了一地。
女的就更惨了,用贞操器,用铁钉钉到三角板上,用鱼钩吊在屁眼敲键盘。有些不听话又没业绩的,直接拉到山上活埋!
开会的时候,盘总扬言:不管中柬美联合执法,只要谁敢动这里,我就让他下台!前两天楼下巡查的那些警察,经过的时候都上来给我请安。天庭都没办法管我,因为我这里就是天庭!
凯旋美食城这里,我也是冒死发,希望救救我们这些无辜的人。我现在有一只脚骨折了,想跑也跑不了,快来救救我们吧。可能我们盘总的后台真的太硬,唉,真的不想死在这里。
前文投稿: t.me/f77o7/19697
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#缅甸资讯:水沟谷电诈园区死灰复燃:利益同盟致整治受阻
据来自缅甸克伦邦前线的消息及多方最新调研显示,位于泰缅边境水沟谷一带的电信诈骗园区正出现明显回潮迹象。尽管相关方面此前多次对外宣称开展整治行动,但实际效果有限,核心诈骗网络仍在持续运作。
各方应加强跨境执法合作,从资金链、组织链等核心环节入手,推动形成更具实效的打击机制,以遏制电信诈骗活动的反弹势头。
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据来自缅甸克伦邦前线的消息及多方最新调研显示,位于泰缅边境水沟谷一带的电信诈骗园区正出现明显回潮迹象。尽管相关方面此前多次对外宣称开展整治行动,但实际效果有限,核心诈骗网络仍在持续运作。
调查指出,当地部分整治行动主要集中于清查无证劳工,对掌控园区运作的关键组织和利益链条并未形成实质打击。知情人士透露,水沟谷及周边园区目前仍由地方武装力量控制,其中以克伦民族武装为主导。
进一步分析显示,电信诈骗产业在当地已形成稳定的灰色经济体系。由于其带来的高额“税收”及各类资金输送,使部分地方武装与诈骗集团之间形成紧密的利益共同体。在此背景下,相关打击行动往往流于形式,难以触及根本。
与此同时,为规避外界关注与执法压力,部分园区采取“更名运营”“分散转移”等方式继续开展活动,并引入更加隐蔽的通讯与网络技术手段,提升反侦查能力。
值得注意的是,随着园区逐步恢复运作,新一轮以“高薪工作”为诱饵的跨境招募活动再度活跃。不少受害者在被诱骗出境后,遭遇非法拘禁、人身控制等情况,安全风险持续加剧。
当前诈骗团伙正加速调整目标市场,逐步由传统的华语地区转向利润更高的欧美及中东地区,相关风险正呈现外溢趋势。
各方应加强跨境执法合作,从资金链、组织链等核心环节入手,推动形成更具实效的打击机制,以遏制电信诈骗活动的反弹势头。
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16名中国籍电诈嫌疑人名单网传 引发舆论关注 真伪待核实
近日,一份涉及跨境电信网络诈骗案件的“16名中国籍嫌疑人名单”在社交平台广泛传播,引发外界高度关注。相关消息称,该名单已由中方提供给泰国有关部门,用于协助开展调查与追查工作。
目前,针对该份网传名单的真实性,尚无权威渠道予以证实。有关部门尚未发布进一步说明。业内人士提醒,公众应提高警惕,不轻信未经核实的信息,一切以官方通报为准。
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近日,一份涉及跨境电信网络诈骗案件的“16名中国籍嫌疑人名单”在社交平台广泛传播,引发外界高度关注。相关消息称,该名单已由中方提供给泰国有关部门,用于协助开展调查与追查工作。
据网传信息显示,名单中所涉及人员被指与针对中国公民实施的网络诈骗活动有关,且目前疑似仍在泰国境内活动,并在当地拥有相对固定的落脚点。然而,截至目前,中泰两国官方均未对该名单的真实性及相关细节作出公开确认。
类似涉及具体嫌疑人身份的信息,通常属于执法部门内部资料,基于案件侦查需要,一般不会对外公开发布。因此,该名单的来源及内容仍存在较大不确定性,需谨慎甄别。
近年来,中国与泰国在打击跨境电信网络诈骗方面持续深化执法合作,通过信息共享、联合执法及人员遣返等方式,已多次成功摧毁跨国诈骗团伙,取得阶段性成果。
目前,针对该份网传名单的真实性,尚无权威渠道予以证实。有关部门尚未发布进一步说明。业内人士提醒,公众应提高警惕,不轻信未经核实的信息,一切以官方通报为准。
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#波贝宝龙3现状:已经开始装车送集中营去了,一路顺风,回国改造。 👀关注大事件频道➡️ @f77o7 投稿 :@RGRB56
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#马来西亚资讯:大马成诈骗新基地 专骗中国人 黑产链条曝光
近期马来西亚雪兰莪州警方重拳出击,10天内连续捣毁4个跨国诈骗集团,揭开部分不法分子将“诈骗大本营”转移至大马的情况。
这些团伙分工明确,设立隐蔽呼叫中心,涉及假投资、网络赌博、USDT洗钱等全流程犯罪,专门针对中国公民实施诈骗。
警方提醒:高回报投资多为骗局,陌生推荐不信不转,资金往来务必核实,异常及时报警或联系使领馆。
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近期马来西亚雪兰莪州警方重拳出击,10天内连续捣毁4个跨国诈骗集团,揭开部分不法分子将“诈骗大本营”转移至大马的情况。
这些团伙分工明确,设立隐蔽呼叫中心,涉及假投资、网络赌博、USDT洗钱等全流程犯罪,专门针对中国公民实施诈骗。
目前警方已逮捕31名嫌犯,其中本地籍9人、外籍22人,来自中国(含台湾地区)、印尼、印度、菲律宾等地,年龄在23至41岁之间。
❶ 窝点藏民宅 专骗中国人稳赚
警方本月14日突袭安邦再也一处民宅,当场抓获10名外籍嫌犯,并查获手机28部、电脑12台,以及诈骗话术、银行卡等作案工具。
调查显示,该窝点为今年初运作的诈骗呼叫中心,内部人员分工清晰,有人冒充“投资顾问”“理财导师”联系中国受害者,有人负责后台操控数据,有人专门安抚受害者,还有人负责统筹协调、对接境外指令。
他们以“高收益、零风险、稳赚不赔”为诱饵,引导受害者参与虚假投资或赌博平台。前期通过小额返利获取信任,一旦受害者加大投入,就以“账户冻结”“系统维护”等理由拖延,最终关闭平台并拉黑受害者,资金无法提现,全部被骗。
❷ 诈骗 赌博 洗钱一体化运作
警方进一步调查发现,这4个团伙之间相互配合,已经形成“诈骗—收款—洗钱”的完整黑产链条。31名嫌犯各司其职,其中12人负责诈骗引流,10人负责资金接收与转移,9人负责技术支持和平台维护。
其中,一部分嫌犯搭建虚假理财平台,伪造盈利截图诱导投资,涉案金额已超过百万令吉;另一部分负责推广非法赌博网站,并通过后台操控输赢,让受害者持续亏钱。
同时,专门的洗钱团队通过Telegram接收赃款,再统一兑换为USDT,通过多层转账转移给幕后人员,目前已查实洗钱金额超过500万令吉。
❸ 连续清剿 31人全部落网
警方在首轮行动抓获10人后,又连续突袭另外3处窝点,再抓获21名嫌犯,其中包括9名本地人和12名外籍人员,同时抓获3名核心骨干。
至此,这4个诈骗团伙被整体打掉,所有嫌犯已被依法扣押,涉案财物也被查封,案件仍在进一步调查中。
❹ 警方提醒 提高警惕避免受骗
警方表示,随着东南亚多国加强反诈,一些诈骗集团开始转移至马来西亚,租用民宅设点,通过跨境通信和加密货币实施诈骗。
这类团伙多由外籍人员主导,本地人员提供场地及协助转账,隐蔽性强、流动性高。
警方提醒:高回报投资多为骗局,陌生推荐不信不转,资金往来务必核实,异常及时报警或联系使领馆。
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