#泰国新闻：泰国曝13亿泰铢加密货币投资诈骗案

据曼谷邮报3月10日报道，多名受害者向泰国中央调查局举报一起加密货币投资诈骗案，涉案金额超过13亿泰铢（约合3600万美元）。

受害者称，一名商人以投资数字货币 WOWBiT 和 ACET ONLY 为名吸引投资，承诺最高500倍回报。投资者被告知资金将于3月1日到期，但到期后无法提现。嫌疑人随后以“系统被黑客攻击”和“境外反洗钱规定限制资金转移”为由推迟付款。

调查显示，该嫌疑人2025年曾因涉嫌公众诈骗被警方签发逮捕令，目前据信已逃往阿联酋。案件可能涉及违反多项法律，包括《公众借贷诈骗紧急法令》《计算机犯罪法》及《反洗钱法》。

🔔 订阅今日头条大事件频道  ↓
🔗 https://t.me/JPZBG101
☎️ 免费投稿爆料： @RGRB56

今天与客户的谈话让我深有感触，客户已经 七年没见过家人，而我又能算得上和他有多少不同呢？

有时候，我也会想，如果能拥有家财万贯，谁又会选择这条艰难的东南亚路呢？

主管的电棍发出刺耳的声音，同事的键盘敲得几乎冒烟。工作中，很多时候我和客户的对话，似乎就像是在和自己对话，一边给客户洗脑，心里却也在默默洗自己。

“选择大于努力”，这道理每个人都懂，但在东南亚，做选择的机会几乎只有一次。选错了，后果不只是身体上的折磨，还有那份对未来的无尽迷茫。深蹲、俯卧撑、还有那电棍的痛，一切都成了背负的负担。选择之后，才知道，某些东西的沉重，不是汗水能衡量的。

🔔 订阅今日头条大事件频道  ↓
🔗 https://t.me/JPZBG101
☎️ 免费投稿爆料： @RGRB56

#柬埔寨资讯：国家警察总署总监“苏通”给卜迭棉芷新任警长下达的5项指示：

包括：加强内部团结、落实“村社安全”政策、全力预防及打击包括电信诈骗在内的各类跨境犯罪、并强化对在柬外籍人员的合法管理。

看来新官上任，应该是要点几把火～～

🔔 订阅今日头条大事件频道  ↓
🔗 https://t.me/JPZBG101
☎️ 免费投稿爆料： @RGRB56

#强者 永远都不会抱怨地方

看看缅甸山上开工的精英们

🔔 订阅今日头条大事件频道  ↓
🔗 https://t.me/JPZBG101
☎️ 免费投稿爆料： @RGRB56

陈志律师要求美国撤销扣押150亿比特币 太子集团还没完？

昨日（3月10日）彭博社发布名为《诈骗大佬的隐秘生活》的报道，披露了有关陈志和太子集团的最新近况，以及其崛起和陨落的过程。

据悉，报道内容基于对20多位了解太子集团的相关人士的采访，以及法庭文件和其他公开记录。

报道称，本周，陈志的律师向纽约联邦法院提交动议，要求撤销美国对其所涉比特币的扣押。律师辩称，针对陈志的许多指控“显然是虚假的”，而关于他指挥诈骗窝点的指控只是“对柬埔寨情况的泛泛陈述和背景评论”。他们质疑此次加密货币扣押的时间线，并表示这些比特币不可能是诈骗或洗钱所得。

文章回顾了陈志和太子集团的崛起以及在全球范围内的扩张，描述了陈志积累的巨量财富和奢侈的生活方式。

然而陈志的结局来得猝不及防。报道称，一位知情人士透露，数周以来，陈志的一些员工一直期待柬埔寨能与中国达成协议，让他免受牵连，并继续经营生意。

文章的最后，彭博社援引陈志集团内部人士的消息称，“中国的行动除掉了该组织的几位高级领导人，但‘太子组织’仍然存在。陈志的亲属目前正在协助指挥该组织残余势力的行动。”

前加州检察官韦斯特表示：“我不认为太子集团就此终结。他组织这个集团的方式堪称天才，而且他掩盖了很多事情。我认为各国政府需要很长时间才能揭开他所做的一切。”

🔔 订阅今日头条大事件频道  ↓
🔗 https://t.me/JPZBG101
☎️ 免费投稿爆料： @RGRB56

专访反电诈委员会秘书长蔡西纳烈：柬埔寨执法与立法并举 誓言彻底铲除电诈

柬埔寨政府誓言彻底铲除电信网络诈骗犯罪。国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈今日（3月11日）表示，政府已对清剿电信网络诈骗作出系统部署，正通过加强执法与推动立法双管齐下，全面清除电诈犯罪网络，防止不法分子利用柬埔寨作为跨国诈骗据点。

这是柬埔寨国家打击网络诈骗委员会自去年2月成立以来，蔡西纳烈首次接受媒体专访。

蔡西纳烈表示，柬埔寨正与多国开展打击电诈犯罪的国际执法合作，其中中国是重要伙伴。双方在信息共享、案件侦查等方面保持密切合作。今年1月，电诈集团头目陈志在柬埔寨被逮捕并遣送回中国接受法律制裁，这是柬中执法合作的重大成果。

他指出，自国家打击网络诈骗委员会成立以来，在洪玛耐总理亲自领导下，柬埔寨打击电诈行动发生明显转变，并不断取得积极成果。

蔡西纳烈指出，自去年6月以来，全国已捣毁250处电诈窝点，其中包括91家赌场。共有679名涉诈嫌疑人被提控，其中中国籍超过100人；另有8989名嫌疑人被遣返回各自国家，其中近6000人被遣返回中国。

蔡西纳烈感谢中国公安部及中国政府向柬方提供技术与设备支持。

“我们必须继续加大执法力度，防止电诈团伙利用柬埔寨作为据点从事跨国诈骗犯罪，不让包括中国公民在内的各国民众继续受害。”他说。

针对政府提出今年4月底前实现电诈“清零”目标，社会上也出现质疑声音。对此，蔡西纳烈表示理解公众的担忧。

他坦言，一些不法分子仍抱有侥幸心理，试图寻找执法漏洞继续从事违法活动。因此政府正推动出台《反电信网络诈骗法》，严惩为电诈犯罪提供场所或庇护的人员。

蔡西纳烈指出，内阁将于本周五（3月13日）召开会议，审议《反电信网络诈骗法》草案。这部法律将成为柬埔寨打击电诈犯罪的重要法律基础，也体现政府坚决铲除电诈的决心。

他说，这将是柬埔寨首部针对电诈犯罪的法律文件，也是史无前例的最严法律之一。根据草案，涉电诈犯罪最高可判处30年有期徒刑，罚款最高可达50万美元。

草案同时规定，凡将物业出租给电诈集团的业主，或参与招募人员从事电诈活动者，都将依法承担法律责任。物业业主不能以“不知情”为由推卸责任。

除了推进立法外，柬埔寨政府今年1月还出台《关于住宅区安全管理的次级法令》，进一步加强对公寓、宿舍等人口密集型住宅建筑的治安与住宿管理。

拟立最严反电诈法 最高刑期30年

针对政府提出今年4月底前实现电诈“清零”目标，社会上也出现质疑声音。对此，蔡西纳烈表示理解公众的担忧。

他坦言，一些不法分子仍抱有侥幸心理，试图寻找执法漏洞继续从事违法活动。因此政府正推动出台《反电信网络诈骗法》，严惩为电诈犯罪提供场所或庇护的人员。

蔡西纳烈指出，内阁将于本周五（3月13日）召开会议，审议《反电信网络诈骗法》草案。这部法律将成为柬埔寨打击电诈犯罪的重要法律基础，也体现政府坚决铲除电诈的决心。

他说，这将是柬埔寨首部针对电诈犯罪的法律文件，也是史无前例的最严法律之一。根据草案，涉电诈犯罪最高可判处30年有期徒刑，罚款最高可达50万美元。

草案同时规定，凡将物业出租给电诈集团的业主，或参与招募人员从事电诈活动者，都将依法承担法律责任。物业业主不能以“不知情”为由推卸责任。

除了推进立法外，柬埔寨政府今年1月还出台《关于住宅区安全管理的次级法令》，进一步加强对公寓、宿舍等人口密集型住宅建筑的治安与住宿管理。

4月期限后若仍发现电诈活动 省政府领导将被追责

蔡西纳烈还透露，反电诈法草案亦明确规定，对为电诈集团提供庇护的公职人员追究刑责。

他坦言，在研究立法过程中确实发现个别公职人员向电诈集团提供庇护的现象。“我们必须承认这一问题。不法分子往往先找‘靠山’，再找场所、人员和资金链。”

蔡西纳烈表示，政府为此已制定全面举措。洪玛耐总理已作出长期而系统的部署，而4月期限并不意味着行动结束。

他说，设定期限是为了推动地方政府和执法部门加大行动力度。期限之后，政府将评估各省执法成果，对失职或纵容问题的省政府及相关执法人员追究责任，处罚形式包括行政处分，甚至刑事责任。

“如果我们不正视（这个）问题，政府的政治信誉将受到影响，因此必须进行‘动手术’（问责）。”他说。

蔡西纳烈指出，这也是政府为何不再使用“打击”一词，而是改用“铲除”。

“如果不铲除，问题会反复出现。铲除意味着要彻底清理干净，而不是仅仅向公众展示打击成果。”

对于外界担忧打击电诈可能影响租赁市场甚至国家经济，蔡西纳烈回应称，政府从不将电诈视为经济活动。

洪玛耐总理此前曾指出，电诈属于“黑色经济”，正在侵蚀柬埔寨合法经济基础，并损害投资环境和旅游业发展。

电诈团伙转入公寓活动 招募本地人参与

蔡西纳烈透露，随着执法行动持续推进，一些电诈园区已自行解散，但仍有部分犯罪分子试图转入更隐蔽模式，例如租赁普通公寓作为窝点，甚至招募柬埔寨本地人参与诈骗。

他指出，部分电诈团伙已将作案工具从电脑转为手机，运作模式类似普通上班族，被招募的本地人员每天到固定地点，使用他们提供的手机实施诈骗。

“无论规模大小，只要涉及电诈，我们都将调查和打击。”他说。

蔡西纳烈形容当前的电诈分子“像老鼠一样躲藏”。他强调：“我们将从所有老鼠洞里把所有老鼠抓出来。”

国际合作打击电诈 不应将责任归咎柬埔寨

蔡西纳烈强调，国际执法合作至关重要，必须正视问题，而不是将责任归咎于柬埔寨。

他指出，许多从事违法活动的人是外国人，但最终受损害的却是柬埔寨。一些身在国外的人因此误解柬埔寨，甚至对柬埔寨公民产生偏见，认为柬埔寨是不法集团的基地，但事实上柬埔寨同样是受害者。

蔡西纳烈重申，政府铲除电诈犯罪的决心坚定不移。他表示，当前的执法行动完全是柬埔寨政府自主作出的决定，并非受到任何国家施压，而是出于国家所承受的伤痛与不公。

“我们要恢复国家形象，让国际社会看到，柬埔寨不是犯罪集团的基地。”他说。

蔡西纳烈还透露，柬埔寨已做好准备，担任东道国主办打击电诈国际峰会。

🔔 订阅今日头条大事件频道  ↓
🔗 https://t.me/JPZBG101
☎️ 免费投稿爆料： @RGRB56

#网友投稿：关注大事件频道很久了，今天喝了两杯感慨下，18年国内严打黑恶，躺平一年，19年跟随兄弟来到东南亚来到缅甸，做电信网络犹犹豫豫的不敢做，眼见朋友起高楼，21年兄弟被劝返回国遭了9年多，眼看楼坍塌，23年底再度出境去老挝被卖关在园区，几经周折关进老挝监狱送回国，紧接着去柬埔寨。

再次开始电信网络组织人员，行情却一去不复返，连续两拨亏损，人员尽失，开始打牛，又遭出卖，喜提4个月牢狱之灾，万幸的是柬埔寨够森林罚款后出来了，26年又来到了缅甸，行情不在，个人如何努力也无济于事。

前脚刚走，陈志被抓，jpz地震，柬埔寨地震带来的影响对营商信心的摧毁是不可能复原的，可悲的是还有朋友等待4月份会好起来

这段时间很多朋友都在感概行情大跌不知道该干啥，危险之中必定带有机遇，我们应该寻找下一个目标。而不是客舟求剑，目前为止身边朋友没有一个人看到。

在缅甸，缅甸严打，在老挝，老挝严打，在柬埔寨，前脚刚走后脚严打。一路走来有喜有悲，感谢哪些在我困难时伸出援手的朋友，兄弟。

哪些伤害过我的，我也记录下来了，有一天我会还给你们。

🔔 订阅今日头条大事件频道  ↓
🔗 https://t.me/JPZBG101
☎️ 免费投稿爆料： @RGRB56