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🇹🇭 泰国政府太狠了……
直接把所有外国人代持的10多万份公司材料,分发给43个国家的驻泰国大使馆!
没想到,泰国居然是CRS全球征税执行的最彻底的国家!
全文报道:
♾ 关注大小事件➡️ @f4333 投稿: @fx7333
直接把所有外国人代持的10多万份公司材料,分发给43个国家的驻泰国大使馆!
没想到,泰国居然是CRS全球征税执行的最彻底的国家!
全文报道:
泰国向43国使馆移交10万家企业资料,严查人头代持公司
泰媒10月1日报道:泰国商业发展厅已将超过10万家企业的资料送交43家驻泰使馆。这些企业拥有来自48个国家的外籍董事或股东,当局此举旨在排查可疑的人头代持安排。
这批档案涵盖存在外资持股、外籍管理人员的企业。官方表示,这项举措是为支持合法外商经营,同时打击规避泰国法律的代持架构。
商业厅向43家使馆移交企业记录:
泰国商业发展厅将企业资料交给驻泰的43家使馆。使馆将协助督促本国投资者遵守泰国法律。商业厅称,目的是保障守法外商在泰正常经营。档案对象为存在外籍董事、外籍股东的企业。
按外资占比对企业分类:
资料按照外资持股比例分成三类:外资持股0.01%至49.99%、50%至99.99%、100%外资持股。
商业厅在法定权限内收集相关信息,仅提供企业概况,并不代表认定任何企业违法。
资料不等于指控企业违法:
移交数据,并不代表企业、投资者已经违法,也不代表泰国股东一定充当了人头代持。仅凭这份数据,无法证实存在非法股权代持行为。信息共享的目的,是让各国使馆监管本国在泰投资人。
人头代持罪名对应的刑罚:
根据泰国第36条法律,泰国公民收钱充当人头股东,最高可判处3年监禁,并处10万至100万泰铢罚款,或两项处罚并罚。外国人未经许可在泰经营同类业务,依据第37条也将面临同等处罚。商业厅呼吁外商、投资顾问遵守泰国法律,同时劝诫参与人头代持的泰国民众停止相关行为。
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3集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》今起播出
三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》10月5日至7日,每晚18点在央视综合频道首播,当晚央视新闻频道21:30分重播。
该片由公安部与中央广播电视总台联合摄制,全面展现在党中央坚强领导下,我国公安机关会同有关部门开展打击缅北涉我犯罪专项工作,彻底铲除缅北“四大家族”等犯罪集团的艰苦历程和显著成效。
料送交43家驻泰使馆。这些企业拥有来自48个国家的外籍董事或股东,当局此举旨在排查可疑的人头代持安排。
♾ 关注大小事件➡️ @f4333 投稿: @fx7333
三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》10月5日至7日,每晚18点在央视综合频道首播,当晚央视新闻频道21:30分重播。
该片由公安部与中央广播电视总台联合摄制,全面展现在党中央坚强领导下,我国公安机关会同有关部门开展打击缅北涉我犯罪专项工作,彻底铲除缅北“四大家族”等犯罪集团的艰苦历程和显著成效。
第一集《利剑出鞘》,独家曝光缅北电诈完整黑暗生态,直击犯罪团伙的嚣张本性与诈骗窝点的残酷真相。
第二集《犁庭扫穴》,重点聚焦面对犯罪分子盘踞境外、为祸一方的违法犯罪事实,中国司法机关打破地域阻隔、突破执法壁垒,跨国追凶的幕后故事。
第三集《共筑天网》,聚焦跨境反诈纵深治理新格局。从中缅木姐联合行动,到中缅泰三国联动清剿妙瓦底窝点,跨境打击持续升级。中国政府发起成立由46个国家参与的国际打击电信网络诈骗联盟,以大国担当联动全球执法力量,织密反诈天网,从根源上铲除跨境电诈滋生土壤。
据公安部此前消息,2023年7月起,公安部部署开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作。其中,2026年1月29日,经最高人民法院核准,浙江省温州市中级人民法院依法对明国平、明珍珍、周卫昌、巫鸿明、吴森龙、傅雨彬等11名罪犯宣判并执行死刑。
最新统计数据显示,2025年10月以来,我国电诈案件发案数连续11个月同比下降。2026年上半年,电诈犯罪案件立案数同比下降15.6%,见面劝阻群众292.6万人。
料送交43家驻泰使馆。这些企业拥有来自48个国家的外籍董事或股东,当局此举旨在排查可疑的人头代持安排。
这批档案涵盖存在外资持股、外籍管理人员的企业。官方表示,这项举措是为支持合法外商经营,同时打击规避泰国法律的代持架构。
商业厅向43家使馆移交企业记录:
泰国商业发展厅将企业资料交给驻泰的43家使馆。使馆将协助督促本国投资者遵守泰国法律。商业厅称,目的是保障守法外商在泰正常经营。档案对象为存在外籍董事、外籍股东的企业。
按外资占比对企业分类:
资料按照外资持股比例分成三类:外资持股0.01%至49.99%、50%至99.99%、100%外资持股。
商业厅在法定权限内收集相关信息,仅提供企业概况,并不代表认定任何企业违法。
资料不等于指控企业违法:
移交数据,并不代表企业、投资者已经违法,也不代表泰国股东一定充当了人头代持。仅凭这份数据,无法证实存在非法股权代持行为。信息共享的目的,是让各国使馆监管本国在泰投资人。
人头代持罪名对应的刑罚:
根据泰国第36条法律,泰国公民收钱充当人头股东,最高可判处3年监禁,并处10万至100万泰铢罚款,或两项处罚并罚。外国人未经许可在泰经营同类业务,依据第37条也将面临同等处罚。商业厅呼吁外商、投资顾问遵守泰国法律,同时劝诫参与人头代持的泰国民众停止相关行为。
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#网友投稿:缅甸诈骗园区的内部规定,看完浑身发冷。
不少人被高薪招工骗到缅甸,以为是去上班赚钱,等看到园区的规矩和离职账单,才知道掉进了牢笼。园区贴出来的办公室制度,根本不是正常公司的规章。不准跟外界联系,抓到就罚巨款,还要挨打;上班打瞌睡、偷偷闲聊、抽烟没拿烟卡,全都要受处罚。条文直接写着,碰了红线,就一个字:埋。而且入职没满两年,压根不让你辞职,想走都不行。
别再相信海外高薪打工的鬼话,一旦踏入这个地方,人身自由被锁死,进退都由不得你。不要拿自己的命去赌这种所谓的好工作。
♾ 关注大小事件➡️ @f4333 投稿: @fx7333
不少人被高薪招工骗到缅甸,以为是去上班赚钱,等看到园区的规矩和离职账单,才知道掉进了牢笼。园区贴出来的办公室制度,根本不是正常公司的规章。不准跟外界联系,抓到就罚巨款,还要挨打;上班打瞌睡、偷偷闲聊、抽烟没拿烟卡,全都要受处罚。条文直接写着,碰了红线,就一个字:埋。而且入职没满两年,压根不让你辞职,想走都不行。
就算你熬到想离开,还有一张天价赔偿单等着你。机票、签证、伙食费这些还算勉强说得过去,剩下的收费离谱到离谱:厕所使用费、空气费、键盘鼠标磨损费、电棍使用费,甚至还有“女同事观赏费”。全部加起来,赔将近两百万。简单讲,只要进去,想走就得背上巨额欠款,你辛辛苦苦做诈骗赚的钱,根本不够还债。
更讽刺的是墙上那句标语:请不要假装很努力,因为结果不会陪你演戏。正常公司里这句话是打气,在诈骗园区,就是压榨人的狠话。就算你拼命干活,钱也未必拿得到,稍有失误,就是罚款、挨打,甚至丢命。
别再相信海外高薪打工的鬼话,一旦踏入这个地方,人身自由被锁死,进退都由不得你。不要拿自己的命去赌这种所谓的好工作。
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#网友爆料:原凯旋国际借款周转。老板(阿东),1998年,黑龙江哈尔滨人,无护照。
目前在凯迪和海悦做出码。拖欠手底下人工资,长期压迫、强迫用软暴力,以及自己掌握手底下兄弟的犯罪证据作为威胁,为其长期卖命。自己私下干的脏事、乱事,为其工作场地造成严重影响,后被凯旋国际发现其所作所为,被扫地出门。
最后送你一句话:做人要讲道义,要有江湖道义。你不应该感谢任何人,感谢你住的四面墙和赌场酒店的保安。多少人盯着你呢,出门前注意安全。我们还会见面!”
♾ 关注大小事件➡️ @f4333 投稿: @fx7333
目前在凯迪和海悦做出码。拖欠手底下人工资,长期压迫、强迫用软暴力,以及自己掌握手底下兄弟的犯罪证据作为威胁,为其长期卖命。自己私下干的脏事、乱事,为其工作场地造成严重影响,后被凯旋国际发现其所作所为,被扫地出门。
西港有名的扫把星,到哪个赌场哪个赌场黄,慎之!拖欠工资,个人高达50000美金以上。整天满嘴仁义道德,不干一点人事。因自己老家的哥哥在家有刑事案件,就密谋伙同他哥哥,从国内送眼线卧底,在这边收集手底下小兄弟的犯罪证据传回国内,为其哥哥戴罪立功。不让想回家的兄弟回家,整天吸毒、岔道,搅和得各个地方不得安宁。
之前绑架强操,自己研究了一套白手套玩法。从国内联系好的人落地,让手底下兄弟去洗,然后偷偷拍照、录视频,为其哥哥传回国内。以为自己身边兄弟不知道,神不知鬼不觉。最后眼看事情败露,想让身边人为其顶替自己做的这些事情。其身边已经没有人愿意再为他做任何事情。这个人把所有人性的丑陋全部展现在自己身上,放码赢钱不给退,这是常事。
整天躲在酒店不敢出门,出门怕江湖怨气;在酒店住还怕宪兵查。自己嘴里整天都是报警、找宪兵抓自己兄弟。不为其挣钱就放出话来:“不给我创收,我就让你蹲监狱。”身边有兄弟为其父亲蹲监狱一年,出来找人要八万美金,拿人当傻子。自己身边兄弟“替他被人绑上山,关进狗笼子”。
另外想对你说一句:“你的所做所为,所有人都看在眼里。你也知道你自己现在什么处境。吃水不忘挖井人,你吃着所有人,坑着所有人。你也知道我是谁,这是冰山一角。西港是你梦开始的地方,也是你结束的地方。你出海船不敢下,岛不敢上,在酒店门不敢出,你在害怕什么?实际上你自己都不知道了吧。
阿东,有些东西不能承认,因为承认了就得付费。在发生这一切之前,你有没有想过,我能把你所有的敌人都交成朋友?就你身边那几条狗,都比你这个人强。现在看看:‘这就是你要的自由么?你在这个透明的世界,你认为你很精明。我告诉你,你就是个棋子、傀儡。你想狗篮子充当四喜丸子上桌,我让你上桌了,你就要坚持到散席!
“坑身边人的钱,和这些年崩车队骗赔付挣的钱,加一起一百万U有了吧?全柬埔寨以前接人的车队,都被你崩过。
你拿着大家伙分的钱,自己揣兜,把所有人关系处决裂,这不就是你不买帐的理由么?
全西港所有赌场发生的车队被崩、骗赔付,都是你一手策划。最后,手底下善战的狼,怎么变成替罪的羊了?
我不同意任何人替你承担你遭的孽!全柬埔寨与你为敌以后。”
最后送你一句话:做人要讲道义,要有江湖道义。你不应该感谢任何人,感谢你住的四面墙和赌场酒店的保安。多少人盯着你呢,出门前注意安全。我们还会见面!”
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🥰1
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#国内资讯:卖肾抵债是真的!电诈犯现身撩开衣服 露30公分疤痕
中国《央视》近期推出纪录片揭开缅北电诈园区内的地狱景象,一名2021年偷渡到缅北、参与诈骗的唐姓男子现身说法称,自己因业绩不佳遭转卖、殴打,还被迫签下7万元人民币欠条,伤势恶化无法行走后,被集团以“卖肾抵债”为由,带往一处农家院落动手术,当他在镜头前掀开衣服,露出约30公分的疤痕时,让不少萤幕前的观众十分震惊。
唐男透露,一名叫“阿贵”的公司老板将他单独叫进办公室,告知已经“配型成功”,随后把他带到一处农家小院接受手术,手术完成后,便在他的腋下到腰间留下一条长长的疤痕,看上去十分吓人。
♾ 关注大小事件➡️ @f4333 投稿: @fx7333
中国《央视》近期推出纪录片揭开缅北电诈园区内的地狱景象,一名2021年偷渡到缅北、参与诈骗的唐姓男子现身说法称,自己因业绩不佳遭转卖、殴打,还被迫签下7万元人民币欠条,伤势恶化无法行走后,被集团以“卖肾抵债”为由,带往一处农家院落动手术,当他在镜头前掀开衣服,露出约30公分的疤痕时,让不少萤幕前的观众十分震惊。
《央视新闻》报道,2021年,偷渡到缅北的唐某丰,进入“佤邦”的一个诈骗园区参与诈骗活动,因业绩不佳,唐某丰被迫签下了7万元欠条,随后在各大园区被倒手转卖,在新公司的业绩仍不见起色,唐某丰就天天被打。
唐男回忆,在园区内遭称为“猪仔”,但实际处境甚至比这个称呼更不堪,“根本谈不上把你当人。”对此,杭州市公安局萧山区分局刑侦大队副大队长胡晓雄指出,园区所谓“发横财”实际就是从事诈骗,唐男“既是犯罪分子也是受害人”。
长期遭到殴打逼迫后,唐男称自己的伤口逐渐溃烂,甚至无法行走,此时,诈骗公司向他提出“卖肾抵债”的要求。他回忆,当时只想离开园区,“不要说一个肾了,锯条腿、锯条手我都愿意,只要能走。”
唐男透露,一名叫“阿贵”的公司老板将他单独叫进办公室,告知已经“配型成功”,随后把他带到一处农家小院接受手术,手术完成后,便在他的腋下到腰间留下一条长长的疤痕,看上去十分吓人。
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东南亚大事件-新闻.热点
#网友投稿:西港星汇门口又躺下一个,具体什么情况不清楚 ♾ 关注大小事件➡️ @f4333 投稿: @fx7333
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#越南资讯:兴安警方在开展外籍人员清查行动中,抓获一名被中方通缉的电诈逃犯
据越南媒体10月1日报道,近日,兴安省公安部门在开展外籍人员居留情况清查行动期间,抓获一名涉嫌网络投资诈骗的中国籍男子陈宇森。
警方在现场核查过程中发现,陈宇森涉嫌在中国境内从事网络投资诈骗活动,且已被浙江省瑞安市公安机关列为网上追逃对象。案发后,陈宇森潜逃至越南并藏匿。资料显示,瑞安市公安机关于2024年11月20日对陈宇森签发通缉决定书。
落网后,兴安省警方已将嫌疑人移交至越南公安部刑事警察局,后续将依照两国司法协作相关规定办理移交手续,交由中国执法部门处理。
报道提到,近期兴安省警方持续强化外籍人员居留管理,常态化开展实地排查,督促当地住宿场所严格落实外籍人员入住登记申报制度,排查潜藏的在逃涉案人员。
♾ 关注大小事件➡️ @f4333 投稿: @fx7333
据越南媒体10月1日报道,近日,兴安省公安部门在开展外籍人员居留情况清查行动期间,抓获一名涉嫌网络投资诈骗的中国籍男子陈宇森。
警方在现场核查过程中发现,陈宇森涉嫌在中国境内从事网络投资诈骗活动,且已被浙江省瑞安市公安机关列为网上追逃对象。案发后,陈宇森潜逃至越南并藏匿。资料显示,瑞安市公安机关于2024年11月20日对陈宇森签发通缉决定书。
落网后,兴安省警方已将嫌疑人移交至越南公安部刑事警察局,后续将依照两国司法协作相关规定办理移交手续,交由中国执法部门处理。
报道提到,近期兴安省警方持续强化外籍人员居留管理,常态化开展实地排查,督促当地住宿场所严格落实外籍人员入住登记申报制度,排查潜藏的在逃涉案人员。
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