此次行动是在新推出的 “Speed Bump”监管措施 下展开，由 泰国数字资产运营商协会，TDO牵头，并与SEC 以及泰国银行 等机构协同推进。

大规模冻结可疑账户

TDO负责人 表示，“人头账户”仍是加密金融体系中最大的风险之一。虽然区块链可以追踪到资金流动，但往往难以确认真正控制钱包地址的人是谁。

数据显示，自监管行动启动以来，泰国数字资产平台 累计已冻结超过4.7万个可疑账户，其中 约1万个账户是近期重点冻结对象。

多部门联合打击洗钱与诈骗

泰国监管机构此前已联合多个执法部门开展协作，包括：网络犯罪调查局；中央调查局；反洗钱办公室；泰国银行家协会

这些机构正共同建立跨部门系统，将 可疑账户名单与银行支付系统以及执法数据库进行连接，以识别高风险人员，并防止其重新开设新的账户。

与此同时，加密行业也开始执行国际监管规则 “Travel Rule”，要求在数字资产转账时披露 发送方与接收方信息，以提高资金追踪能力。

“内部投资”骗局浮出水面

泰国监管机构同时正在调查一起 跨国加密投资诈骗案。

一名叫 Kampanat Vimolnoht（外号“Jom”）的男子，被指通过所谓的 “内部投资机会” 向投资者骗取资金。

调查显示，他声称自己与多个区块链项目存在内部关系，并通过 Telegram、WhatsApp 以及私人投资群组，向投资者出售所谓的 项目投资额度和协议。

受害者遍布多个地区，包括：曼谷；新加坡；胡志明；加利福尼亚

当部分投资者直接联系相关项目团队核实时，项目方均 否认与该男子存在任何正式合作关系。

监管加强但挑战仍在

业内人士指出，大规模冻结账户虽然有效打击了犯罪资金流动，但也给交易平台带来 更高的运营成本和合规压力。

与此同时，一些犯罪团伙正在尝试 利用新的“人头账户”重新开户，以绕过监管。