Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 10 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️13.01.2025
‼️14.01.2026
‼️16.01.2026
‼️20.01.2026
‼️21.01.2026
‼️22.01.2026
‼️26.01.2026
‼️27.01.2026
‼️28.01.2026
‼️30.01.2026
Обращаю ваше внимание, что в январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга ‼️НЕ ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН) (актуальный от 10.12.2025)
и
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в январе 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 10 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️13.01.2025
‼️14.01.2026
‼️16.01.2026
‼️20.01.2026
‼️21.01.2026
‼️22.01.2026
‼️26.01.2026
‼️27.01.2026
‼️28.01.2026
‼️30.01.2026
Обращаю ваше внимание, что в январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга ‼️НЕ ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН) (актуальный от 10.12.2025)
и
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в январе 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
🔥1
Добрый вечер, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️12.02.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️12.02.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Добрый день, коллеги!
Направляю ссылку в группу MAX, чтобы быть вместе!
Подключайтесь!
https://max.ru/join/SfjWq3FIB-xKz-g4mhVYuagj6OFYgngeBUvC6niCKgU
Направляю ссылку в группу MAX, чтобы быть вместе!
Подключайтесь!
https://max.ru/join/SfjWq3FIB-xKz-g4mhVYuagj6OFYgngeBUvC6niCKgU
MAX
MAX – быстрое и легкое приложение для общения и решения повседневных задач
MAX позволяет отправлять любые виды сообщений и звонить даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета.
РКН официально подтвердил блокировку Telegram.
Роскомнадзор заявил, что для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений
Роскомнадзор заявил, что для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений
Дорогие мужчины-коллеги, с 23 февраля! 🇷🇺
Желаю Вам дорогие защитники крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.
Пусть каждый день будет наполнен гордостью за свои достижения, теплом близких людей и радостью от побед — как больших, так и маленьких.
Мирного неба над головой и благополучия в доме!
С праздником! 💪🔥
Желаю Вам дорогие защитники крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.
Пусть каждый день будет наполнен гордостью за свои достижения, теплом близких людей и радостью от побед — как больших, так и маленьких.
Мирного неба над головой и благополучия в доме!
С праздником! 💪🔥
Доброе утро!
‼️Сегодня ночью в 02 ч. мск в Личных кабинетах субъектов 115-ФЗ был опубликован Сводный Перечень Совета Безопасности ООН (первое опубликование в 2026 году)‼️
Что необходимо сделать, алгоритм действий следующий:
✅ Скачать Перечень и обеспечить его хранение!
✅Провести Сверку/Проверку всех клиентов по актуальным Перечням (Перечень ЭТ от 19.02.2026, Сводный Перечень Совета Безопасности ООН от 25.02.2026 и Решение МВК по ПФТ от 17.12.2025)
✅ Зафиксировать результат в Акте/Отчете Сверки/Проверки - указать количество клиентов всего и в разрезе Организаций и Физических лиц, результат: Выявлено совпадение или Совпадений не выявлено.
✅В случае когда Выявлено совпадение, проверить полное совпадение или частичное.
✅В случае полного совпадения сведений клиента из Анкеты с фигурантом перечня установить ЗАПРЕТ на осуществление операций/сделок клиента
✅ Если у субъекта 115-ФЗ есть денежные средства или иное имущество клиента, то не позднее 20 часов с момента опубликования Сводного перечня Совета Безопасности ООН (до 22 ч. мск 25.02.2026) необходимо принять меры по замораживанию(блокированию) денежных средств или иного имущества клиента:
✅Сформировать ФЭС о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
✅Направить ФЭС в Росфинмониторинг
✅Установить клиенту-фигуранту высокую степень (уровень) риска совершения подозрительных операций, зафиксировав это в Анкете клиента
‼️Сегодня ночью в 02 ч. мск в Личных кабинетах субъектов 115-ФЗ был опубликован Сводный Перечень Совета Безопасности ООН (первое опубликование в 2026 году)‼️
Что необходимо сделать, алгоритм действий следующий:
✅ Скачать Перечень и обеспечить его хранение!
✅Провести Сверку/Проверку всех клиентов по актуальным Перечням (Перечень ЭТ от 19.02.2026, Сводный Перечень Совета Безопасности ООН от 25.02.2026 и Решение МВК по ПФТ от 17.12.2025)
✅ Зафиксировать результат в Акте/Отчете Сверки/Проверки - указать количество клиентов всего и в разрезе Организаций и Физических лиц, результат: Выявлено совпадение или Совпадений не выявлено.
✅В случае когда Выявлено совпадение, проверить полное совпадение или частичное.
✅В случае полного совпадения сведений клиента из Анкеты с фигурантом перечня установить ЗАПРЕТ на осуществление операций/сделок клиента
✅ Если у субъекта 115-ФЗ есть денежные средства или иное имущество клиента, то не позднее 20 часов с момента опубликования Сводного перечня Совета Безопасности ООН (до 22 ч. мск 25.02.2026) необходимо принять меры по замораживанию(блокированию) денежных средств или иного имущества клиента:
✅Сформировать ФЭС о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
✅Направить ФЭС в Росфинмониторинг
✅Установить клиенту-фигуранту высокую степень (уровень) риска совершения подозрительных операций, зафиксировав это в Анкете клиента
👍2
Добрый день, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️12.03.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️12.03.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В феврале 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 9 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️03.02.2026
‼️05.02.2026
‼️09.02.2026
‼️11.02.2026
‼️13.02.2026
‼️17.02.2026
‼️19.02.2026
‼️25.02.2026
‼️27.02.2026
✅В феврале 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 2 Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️25.02.2026 в 02:00:13 мск
‼️28.02.2026 в 00:00:13 мск
Обращаю ваше внимание, в феврале 2026 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в феврале 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В феврале 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 9 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️03.02.2026
‼️05.02.2026
‼️09.02.2026
‼️11.02.2026
‼️13.02.2026
‼️17.02.2026
‼️19.02.2026
‼️25.02.2026
‼️27.02.2026
✅В феврале 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 2 Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️25.02.2026 в 02:00:13 мск
‼️28.02.2026 в 00:00:13 мск
Обращаю ваше внимание, в феврале 2026 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в феврале 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
👍1
Дорогие, милые, всегда красивые, очень умные женщины-коллеги! ♥️
От всего сердца , поздравляю Вас с этим прекрасным праздником — с Международным женским днем! 🌹🌹🌹🌹🌹
Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, гармонией и любовью родных людей.
Оставайтесь вдохновением для любимых мужчин, которые дают нам опору в жизни!
Получайте радость от любых мелочей, ведь в этом и есть настоящее счастье!🥰
От всего сердца , поздравляю Вас с этим прекрасным праздником — с Международным женским днем! 🌹🌹🌹🌹🌹
Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, гармонией и любовью родных людей.
Оставайтесь вдохновением для любимых мужчин, которые дают нам опору в жизни!
Получайте радость от любых мелочей, ведь в этом и есть настоящее счастье!🥰
Добрый день, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️16.04.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️16.04.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В марте 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 11 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️03.03.2026
‼️05.03.2026
‼️11.03.2026
‼️13.03.2026
‼️17.03.2026
‼️19.03.2026
‼️20.03.2026
‼️24.03.2026
‼️26.03.2026
‼️27.03.2026
‼️31.03.2026
✅В марте 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 3 Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️12.03.2026 в 20:00:12 мск
‼️27.03.2026 в 03:00:09 мск
‼️31.03.2026 в 02:00:16 мск
Обращаю ваше внимание, в марте 2026 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в марте 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В марте 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 11 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️03.03.2026
‼️05.03.2026
‼️11.03.2026
‼️13.03.2026
‼️17.03.2026
‼️19.03.2026
‼️20.03.2026
‼️24.03.2026
‼️26.03.2026
‼️27.03.2026
‼️31.03.2026
✅В марте 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 3 Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️12.03.2026 в 20:00:12 мск
‼️27.03.2026 в 03:00:09 мск
‼️31.03.2026 в 02:00:16 мск
Обращаю ваше внимание, в марте 2026 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в марте 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!