По всем возникшим вопросам, в том числе по актуализации Правил внутреннего контроля пишите в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
Заявку также можете оставить на сайте компании www.podft-consult.ru
Заявку также можете оставить на сайте компании www.podft-consult.ru
Дорогие коллеги!
🎄Подходит к концу 2025 год — интересный, насыщенный событиями, решениями и вызовами, который многому научил, заставил по-новому смотреть на привычные процессы и принимать более взвешенные решения.
Год назад мы были немного другими. Жизнь просто заставляет нас меняться.💯💯💯
Благодарю ♥️ за доверие и интерес к теме «антиотмывочного» закона, за ваши вопросы и размышления.
Для меня этот ТГ-канал — не просто площадка для профессионального общения, а пространство людей, которым важно разбираться, ориентироваться в сложных вопросах и работать уверенно.
Особенно ценно, когда знакомство, начавшееся здесь, перерастает в глубокий профессиональный диалог и совместные решения ваших задач 🙏🙏🙏
В наступающем Новом году хочу пожелать вам:
— профессиональной устойчивости и ясности в решениях на тему ПОД/ФТ,
— понятных ориентиров в работе,
— спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
И, конечно, самого главного — личного счастья,
тепла в семье, здоровья вам и вашим близким, радости от простых моментов и ощущения, что всё происходит вовремя и именно так, как нужно вам 🌞🌺🔥
Пусть в новом году будет много тихого💖волшебства, которое делает жизнь по-настоящему тёплой. 🫠И появятся маленькие 🎂🎄🥂чудеса, которые невозможно объяснить, но легко почувствовать.
‼️С наступающим Новым годом‼️
Всех люблю и благодарю за сотрудничество! ♥️
@expert_larisa_yakimova
🎄Подходит к концу 2025 год — интересный, насыщенный событиями, решениями и вызовами, который многому научил, заставил по-новому смотреть на привычные процессы и принимать более взвешенные решения.
Год назад мы были немного другими. Жизнь просто заставляет нас меняться.💯💯💯
Благодарю ♥️ за доверие и интерес к теме «антиотмывочного» закона, за ваши вопросы и размышления.
Для меня этот ТГ-канал — не просто площадка для профессионального общения, а пространство людей, которым важно разбираться, ориентироваться в сложных вопросах и работать уверенно.
Особенно ценно, когда знакомство, начавшееся здесь, перерастает в глубокий профессиональный диалог и совместные решения ваших задач 🙏🙏🙏
В наступающем Новом году хочу пожелать вам:
— профессиональной устойчивости и ясности в решениях на тему ПОД/ФТ,
— понятных ориентиров в работе,
— спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
И, конечно, самого главного — личного счастья,
тепла в семье, здоровья вам и вашим близким, радости от простых моментов и ощущения, что всё происходит вовремя и именно так, как нужно вам 🌞🌺🔥
Пусть в новом году будет много тихого💖волшебства, которое делает жизнь по-настоящему тёплой. 🫠И появятся маленькие 🎂🎄🥂чудеса, которые невозможно объяснить, но легко почувствовать.
‼️С наступающим Новым годом‼️
Всех люблю и благодарю за сотрудничество! ♥️
@expert_larisa_yakimova
❤2
Дорогие мои коллеги, примите мои поздравления с Рождеством! 🎄
В этот светлый день от всего сердца желаю вам добра и благополучия.
Пусть в ваших домах всегда царят гармония и радость, а сил и возможностей хватает для осуществления всех заветных желаний!
Да хранит вас Господь от любых невзгод, а каждый новый день приносит лишь заботу близких, тепло и взаимную любовь! ♥️
В этот светлый день от всего сердца желаю вам добра и благополучия.
Пусть в ваших домах всегда царят гармония и радость, а сил и возможностей хватает для осуществления всех заветных желаний!
Да хранит вас Господь от любых невзгод, а каждый новый день приносит лишь заботу близких, тепло и взаимную любовь! ♥️
❤5
Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В декабре 2025 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 11 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️01.12.2025
‼️03.12.2025
‼️05.12.2025
‼️09.12.2025
‼️11.12.2025
‼️15.12.2025
‼️17.12.2025
‼️19.12.2025
‼️23.12.2025
‼️25.12.2025
‼️29.12.2025
Обращаю ваше внимание, что в декабре 2025 года на сайте Росфинмониторинга также ‼️ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️10.12.2025
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД):
‼️17.12.2025
💯При Проверке в декабре 2025 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООН, Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В декабре 2025 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 11 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️01.12.2025
‼️03.12.2025
‼️05.12.2025
‼️09.12.2025
‼️11.12.2025
‼️15.12.2025
‼️17.12.2025
‼️19.12.2025
‼️23.12.2025
‼️25.12.2025
‼️29.12.2025
Обращаю ваше внимание, что в декабре 2025 года на сайте Росфинмониторинга также ‼️ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️10.12.2025
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД):
‼️17.12.2025
💯При Проверке в декабре 2025 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООН, Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
❤2
Добрый день, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️28.01.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️28.01.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Для сведения!!!
‼️Подготовлена Таблица изменений законодательства по ПОД/ФТ за 2025 год и на начало 2026 года‼️
✅Включены в 2026 год вступившие в силу с 01.01.2026 нормативные акты Банка России для НФО:
7124-У для Страховых организаций;
7112-У для Операторов по приему платежей;
7119-У для ПУ РЦБ;
7122-У для ОИП, ОФП, ОИС выпуск ЦФА, ОО ЦФА.
✅Также включены изменения в 2026 году для КО и АН и ИП риелторов в 115-ФЗ с 09.01.2026, внёс изменения
522-ФЗ от 29.12.2025.
✅И включены все проекты документов и документы, не вступившие в силу на данный момент!
Клиентам ООО «ПОД/ФТ для Бизнеса» данная Таблица изменений будет представлена на
электронную почту по запросу! 💯
Обращайтесь @expert_larisa_yakimova
‼️Подготовлена Таблица изменений законодательства по ПОД/ФТ за 2025 год и на начало 2026 года‼️
✅Включены в 2026 год вступившие в силу с 01.01.2026 нормативные акты Банка России для НФО:
7124-У для Страховых организаций;
7112-У для Операторов по приему платежей;
7119-У для ПУ РЦБ;
7122-У для ОИП, ОФП, ОИС выпуск ЦФА, ОО ЦФА.
✅Также включены изменения в 2026 году для КО и АН и ИП риелторов в 115-ФЗ с 09.01.2026, внёс изменения
522-ФЗ от 29.12.2025.
✅И включены все проекты документов и документы, не вступившие в силу на данный момент!
Клиентам ООО «ПОД/ФТ для Бизнеса» данная Таблица изменений будет представлена на
электронную почту по запросу! 💯
Обращайтесь @expert_larisa_yakimova
Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 10 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️13.01.2025
‼️14.01.2026
‼️16.01.2026
‼️20.01.2026
‼️21.01.2026
‼️22.01.2026
‼️26.01.2026
‼️27.01.2026
‼️28.01.2026
‼️30.01.2026
Обращаю ваше внимание, что в январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга ‼️НЕ ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН) (актуальный от 10.12.2025)
и
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в январе 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 10 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️13.01.2025
‼️14.01.2026
‼️16.01.2026
‼️20.01.2026
‼️21.01.2026
‼️22.01.2026
‼️26.01.2026
‼️27.01.2026
‼️28.01.2026
‼️30.01.2026
Обращаю ваше внимание, что в январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга ‼️НЕ ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН) (актуальный от 10.12.2025)
и
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в январе 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
🔥1
Добрый вечер, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️12.02.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️12.02.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Добрый день, коллеги!
Направляю ссылку в группу MAX, чтобы быть вместе!
Подключайтесь!
https://max.ru/join/SfjWq3FIB-xKz-g4mhVYuagj6OFYgngeBUvC6niCKgU
Направляю ссылку в группу MAX, чтобы быть вместе!
Подключайтесь!
https://max.ru/join/SfjWq3FIB-xKz-g4mhVYuagj6OFYgngeBUvC6niCKgU
MAX
MAX – быстрое и легкое приложение для общения и решения повседневных задач
MAX позволяет отправлять любые виды сообщений и звонить даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета.
РКН официально подтвердил блокировку Telegram.
Роскомнадзор заявил, что для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений
Роскомнадзор заявил, что для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений
Дорогие мужчины-коллеги, с 23 февраля! 🇷🇺
Желаю Вам дорогие защитники крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.
Пусть каждый день будет наполнен гордостью за свои достижения, теплом близких людей и радостью от побед — как больших, так и маленьких.
Мирного неба над головой и благополучия в доме!
С праздником! 💪🔥
Желаю Вам дорогие защитники крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.
Пусть каждый день будет наполнен гордостью за свои достижения, теплом близких людей и радостью от побед — как больших, так и маленьких.
Мирного неба над головой и благополучия в доме!
С праздником! 💪🔥
Доброе утро!
‼️Сегодня ночью в 02 ч. мск в Личных кабинетах субъектов 115-ФЗ был опубликован Сводный Перечень Совета Безопасности ООН (первое опубликование в 2026 году)‼️
Что необходимо сделать, алгоритм действий следующий:
✅ Скачать Перечень и обеспечить его хранение!
✅Провести Сверку/Проверку всех клиентов по актуальным Перечням (Перечень ЭТ от 19.02.2026, Сводный Перечень Совета Безопасности ООН от 25.02.2026 и Решение МВК по ПФТ от 17.12.2025)
✅ Зафиксировать результат в Акте/Отчете Сверки/Проверки - указать количество клиентов всего и в разрезе Организаций и Физических лиц, результат: Выявлено совпадение или Совпадений не выявлено.
✅В случае когда Выявлено совпадение, проверить полное совпадение или частичное.
✅В случае полного совпадения сведений клиента из Анкеты с фигурантом перечня установить ЗАПРЕТ на осуществление операций/сделок клиента
✅ Если у субъекта 115-ФЗ есть денежные средства или иное имущество клиента, то не позднее 20 часов с момента опубликования Сводного перечня Совета Безопасности ООН (до 22 ч. мск 25.02.2026) необходимо принять меры по замораживанию(блокированию) денежных средств или иного имущества клиента:
✅Сформировать ФЭС о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
✅Направить ФЭС в Росфинмониторинг
✅Установить клиенту-фигуранту высокую степень (уровень) риска совершения подозрительных операций, зафиксировав это в Анкете клиента
‼️Сегодня ночью в 02 ч. мск в Личных кабинетах субъектов 115-ФЗ был опубликован Сводный Перечень Совета Безопасности ООН (первое опубликование в 2026 году)‼️
Что необходимо сделать, алгоритм действий следующий:
✅ Скачать Перечень и обеспечить его хранение!
✅Провести Сверку/Проверку всех клиентов по актуальным Перечням (Перечень ЭТ от 19.02.2026, Сводный Перечень Совета Безопасности ООН от 25.02.2026 и Решение МВК по ПФТ от 17.12.2025)
✅ Зафиксировать результат в Акте/Отчете Сверки/Проверки - указать количество клиентов всего и в разрезе Организаций и Физических лиц, результат: Выявлено совпадение или Совпадений не выявлено.
✅В случае когда Выявлено совпадение, проверить полное совпадение или частичное.
✅В случае полного совпадения сведений клиента из Анкеты с фигурантом перечня установить ЗАПРЕТ на осуществление операций/сделок клиента
✅ Если у субъекта 115-ФЗ есть денежные средства или иное имущество клиента, то не позднее 20 часов с момента опубликования Сводного перечня Совета Безопасности ООН (до 22 ч. мск 25.02.2026) необходимо принять меры по замораживанию(блокированию) денежных средств или иного имущества клиента:
✅Сформировать ФЭС о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
✅Направить ФЭС в Росфинмониторинг
✅Установить клиенту-фигуранту высокую степень (уровень) риска совершения подозрительных операций, зафиксировав это в Анкете клиента
👍2
Добрый день, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️12.03.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️12.03.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В феврале 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 9 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️03.02.2026
‼️05.02.2026
‼️09.02.2026
‼️11.02.2026
‼️13.02.2026
‼️17.02.2026
‼️19.02.2026
‼️25.02.2026
‼️27.02.2026
✅В феврале 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 2 Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️25.02.2026 в 02:00:13 мск
‼️28.02.2026 в 00:00:13 мск
Обращаю ваше внимание, в феврале 2026 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в феврале 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В феврале 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 9 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️03.02.2026
‼️05.02.2026
‼️09.02.2026
‼️11.02.2026
‼️13.02.2026
‼️17.02.2026
‼️19.02.2026
‼️25.02.2026
‼️27.02.2026
✅В феврале 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 2 Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️25.02.2026 в 02:00:13 мск
‼️28.02.2026 в 00:00:13 мск
Обращаю ваше внимание, в феврале 2026 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в феврале 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
👍1
Дорогие, милые, всегда красивые, очень умные женщины-коллеги! ♥️
От всего сердца , поздравляю Вас с этим прекрасным праздником — с Международным женским днем! 🌹🌹🌹🌹🌹
Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, гармонией и любовью родных людей.
Оставайтесь вдохновением для любимых мужчин, которые дают нам опору в жизни!
Получайте радость от любых мелочей, ведь в этом и есть настоящее счастье!🥰
От всего сердца , поздравляю Вас с этим прекрасным праздником — с Международным женским днем! 🌹🌹🌹🌹🌹
Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, гармонией и любовью родных людей.
Оставайтесь вдохновением для любимых мужчин, которые дают нам опору в жизни!
Получайте радость от любых мелочей, ведь в этом и есть настоящее счастье!🥰
Добрый день, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️16.04.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️16.04.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В марте 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 11 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️03.03.2026
‼️05.03.2026
‼️11.03.2026
‼️13.03.2026
‼️17.03.2026
‼️19.03.2026
‼️20.03.2026
‼️24.03.2026
‼️26.03.2026
‼️27.03.2026
‼️31.03.2026
✅В марте 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 3 Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️12.03.2026 в 20:00:12 мск
‼️27.03.2026 в 03:00:09 мск
‼️31.03.2026 в 02:00:16 мск
Обращаю ваше внимание, в марте 2026 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в марте 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В марте 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 11 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️03.03.2026
‼️05.03.2026
‼️11.03.2026
‼️13.03.2026
‼️17.03.2026
‼️19.03.2026
‼️20.03.2026
‼️24.03.2026
‼️26.03.2026
‼️27.03.2026
‼️31.03.2026
✅В марте 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 3 Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️12.03.2026 в 20:00:12 мск
‼️27.03.2026 в 03:00:09 мск
‼️31.03.2026 в 02:00:16 мск
Обращаю ваше внимание, в марте 2026 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в марте 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!