Добрый день, коллеги!
‼️Обращаю ваше внимание, что в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга во вкладке ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА 30.10.2025 опубликовано новое Публичное заявление ФАТФ по итогам октябрьского пленума по юрисдикциям, входящим в группу высокого риска, в отношении которых ФАТФ призывает применять контрмеры.
‼️Необходимо субъектам 115-ФЗ ознакомиться с указанной информацией в Личном кабинете.
📌Также, ознакомиться со всеми заявлениями можно по ссылке: https://www.fedsfm.ru/documents/international-statements
‼️Обращаю ваше внимание, что в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга во вкладке ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА 30.10.2025 опубликовано новое Публичное заявление ФАТФ по итогам октябрьского пленума по юрисдикциям, входящим в группу высокого риска, в отношении которых ФАТФ призывает применять контрмеры.
‼️Необходимо субъектам 115-ФЗ ознакомиться с указанной информацией в Личном кабинете.
📌Также, ознакомиться со всеми заявлениями можно по ссылке: https://www.fedsfm.ru/documents/international-statements
Добрый вечер, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В октябре 2025 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 12 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️01.10.2025
‼️03.10.2025
‼️07.10.2025
‼️09.10.2025
‼️13.10.2025
‼️15.10.2025
‼️17.10.2025
‼️21.10.2025
‼️23.10.2025
‼️27.10.2025
‼️29.10.2025
‼️31.10.2025
Обращаю ваше внимание, что в октябре 2025 года на сайте Росфинмониторинга также ‼️ОБНОВЛЯЛСЯ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️07.10.2025
‼️17.10.2025
‼️18.10.2025
‼️20.10.2025
‼️22.10.2025
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) в октябре 2025 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
(актуальный от 03.06.2025).
💯При Проверке в октябре 2025 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООН, Решение МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
‼️Дополнительно сообщаю, что 07.10.2025 Росфинмониторинг разместил в Личных кабинетах информацию (решение МВК по ПФТ/ЭД об изменении размера гуманитарного пособия 5 физическим лицам), с которой необходимо было ознакомиться и исполнить, если такие клиенты есть на обслуживании и их денежные средства заморожены‼️
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В октябре 2025 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 12 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️01.10.2025
‼️03.10.2025
‼️07.10.2025
‼️09.10.2025
‼️13.10.2025
‼️15.10.2025
‼️17.10.2025
‼️21.10.2025
‼️23.10.2025
‼️27.10.2025
‼️29.10.2025
‼️31.10.2025
Обращаю ваше внимание, что в октябре 2025 года на сайте Росфинмониторинга также ‼️ОБНОВЛЯЛСЯ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️07.10.2025
‼️17.10.2025
‼️18.10.2025
‼️20.10.2025
‼️22.10.2025
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) в октябре 2025 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
(актуальный от 03.06.2025).
💯При Проверке в октябре 2025 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООН, Решение МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
‼️Дополнительно сообщаю, что 07.10.2025 Росфинмониторинг разместил в Личных кабинетах информацию (решение МВК по ПФТ/ЭД об изменении размера гуманитарного пособия 5 физическим лицам), с которой необходимо было ознакомиться и исполнить, если такие клиенты есть на обслуживании и их денежные средства заморожены‼️
❤1
с_12_11_2025_Указание_Банка_России_от_30_06_2025_N_7126_У_вместо.docx
37.2 KB
Добрый день, коллеги!
‼️ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НФО!
‼️С 12.11.2025 вступает в силу Указание Банка России от 30.06.2025 № 7126-У (во вложении).
Соответственно, Указание Банка России № 4937-У утратит силу.
📌Необходимо НФО привести в соответствие ПВК в срок до 12.02.2026.
‼️ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НФО!
‼️С 12.11.2025 вступает в силу Указание Банка России от 30.06.2025 № 7126-У (во вложении).
Соответственно, Указание Банка России № 4937-У утратит силу.
📌Необходимо НФО привести в соответствие ПВК в срок до 12.02.2026.
👍2❤1
Добрый день, коллеги!
📌Сегодня рассмотрели для НФО важный вопрос.
💯При проверке клиентов не реже одного раза в три месяца необходимо использовать ‼️все Перечни‼️ (Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН, Решения МВК по ПФТ/ЭД), опубликованные в Личном кабинете за проверяемый период.
✅Также необходимо в Актах проверки фиксировать ‼️все указанные Перечни‼️ в табличной форме.
📖В письме Банка России от 30.06.2025 N 43-12-2/15083 указано так:
📌Сегодня рассмотрели для НФО важный вопрос.
💯При проверке клиентов не реже одного раза в три месяца необходимо использовать ‼️все Перечни‼️ (Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН, Решения МВК по ПФТ/ЭД), опубликованные в Личном кабинете за проверяемый период.
✅Также необходимо в Актах проверки фиксировать ‼️все указанные Перечни‼️ в табличной форме.
📖В письме Банка России от 30.06.2025 N 43-12-2/15083 указано так:
👍1
Добрый день, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️04.12.2025‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ/ЭД на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Провожу онлайн обучение ‼️04.12.2025‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ/ЭД на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
✅Внимание НФО!
Если вы прошли обучение по форме Целевого инструктажа в 2025 году, то вы обязаны обучиться по форме Повышения квалификации также в 2025 году!
Если вы прошли обучение по форме Целевого инструктажа в 2025 году, то вы обязаны обучиться по форме Повышения квалификации также в 2025 году!
Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В ноябре 2025 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 9 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️05.11.2025
‼️07.11.2025
‼️11.11.2025
‼️13.11.2025
‼️17.11.2025
‼️19.11.2025
‼️21.11.2025
‼️25.11.2025
‼️27.11.2025
Обращаю ваше внимание, что в ноябре 2025 года на сайте Росфинмониторинга также ‼️ОБНОВЛЯЛСЯ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️07.11.2025
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) в ноябре 2025 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
(актуальный от 03.06.2025).
💯При Проверке в ноябре 2025 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООН, Решение МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В ноябре 2025 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 9 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️05.11.2025
‼️07.11.2025
‼️11.11.2025
‼️13.11.2025
‼️17.11.2025
‼️19.11.2025
‼️21.11.2025
‼️25.11.2025
‼️27.11.2025
Обращаю ваше внимание, что в ноябре 2025 года на сайте Росфинмониторинга также ‼️ОБНОВЛЯЛСЯ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️07.11.2025
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) в ноябре 2025 года НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ
(актуальный от 03.06.2025).
💯При Проверке в ноябре 2025 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООН, Решение МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
❤1
Добрый день, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️17.12.2025‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ/ЭД на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении 04.12.2025, которое я провела, вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️17.12.2025‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ/ЭД на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении 04.12.2025, которое я провела, вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
👍2
Добрый день, коллеги!
Вчера, 15.12.2025 были подписаны три Федеральных закона, которые вносят изменения в 115-ФЗ:
✅Федеральный закон N 461-ФЗ /вступает в силу с 01.09.2026, изменения вносятся в статью 3 и статью 9.
‼️Росфинмониторинг сможет напрямую получать информацию об операциях, совершенных с использованием платежной системы МИР, Системы быстрых платежей /СБП/ и единого QR-кода.
✅Федеральный закон N 462-ФЗ, разные сроки вступления в силу изменений.
‼️Ужесточается контроль за финансовыми операциями физических лиц, причастных к террористической деятельности и экстремизму
✅Федеральный закон N 479-ФЗ, вступает в силу с 26.12.2025, внесены изменения в пункт 1.4-8 статьи 7, в части случаев, когда идентификация выгодоприобретателей не проводится
Вчера, 15.12.2025 были подписаны три Федеральных закона, которые вносят изменения в 115-ФЗ:
✅Федеральный закон N 461-ФЗ /вступает в силу с 01.09.2026, изменения вносятся в статью 3 и статью 9.
‼️Росфинмониторинг сможет напрямую получать информацию об операциях, совершенных с использованием платежной системы МИР, Системы быстрых платежей /СБП/ и единого QR-кода.
✅Федеральный закон N 462-ФЗ, разные сроки вступления в силу изменений.
‼️Ужесточается контроль за финансовыми операциями физических лиц, причастных к террористической деятельности и экстремизму
✅Федеральный закон N 479-ФЗ, вступает в силу с 26.12.2025, внесены изменения в пункт 1.4-8 статьи 7, в части случаев, когда идентификация выгодоприобретателей не проводится
Ранее, 13.12.2025 вступили в силу два приказа Росфинмониторинга:
✅Приказ от 07.11.2025 N 238, был издан взамен Приказа от 28.12.2022 N 353.
‼️Утверждён новый порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.
✅ Приказ от 07.11.2025 N 239, был издан взамен Приказа от 28.12.2022 N 354.
‼️ Утверждён порядок и срок доведения Росфинмониторингом информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.
🔴Данные Приказы распространяются на деятельность всех субъектов 115-ФЗ, кроме лиц статьи 7.1.
✅Приказ от 07.11.2025 N 238, был издан взамен Приказа от 28.12.2022 N 353.
‼️Утверждён новый порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.
✅ Приказ от 07.11.2025 N 239, был издан взамен Приказа от 28.12.2022 N 354.
‼️ Утверждён порядок и срок доведения Росфинмониторингом информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.
🔴Данные Приказы распространяются на деятельность всех субъектов 115-ФЗ, кроме лиц статьи 7.1.
ВАЖНО!
🔴 Своевременно Провести внутреннее обучение сотрудников
🔴Актуализировать Правила внутреннего контроля в следующие сроки:
✔️НФО - не позднее 3 (трёх) месяцев после даты вступления в силу.
✔️Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО) - не позднее 1 (одного) месяца со дня вступления в силу
🔴 Исполнять новые требования с даты вступления в силу
🔴 Своевременно Провести внутреннее обучение сотрудников
🔴Актуализировать Правила внутреннего контроля в следующие сроки:
✔️НФО - не позднее 3 (трёх) месяцев после даты вступления в силу.
✔️Остальные субъекты 115-ФЗ (не НФО) - не позднее 1 (одного) месяца со дня вступления в силу
🔴 Исполнять новые требования с даты вступления в силу
👍2
По всем возникшим вопросам, в том числе по актуализации Правил внутреннего контроля пишите в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
Заявку также можете оставить на сайте компании www.podft-consult.ru
Заявку также можете оставить на сайте компании www.podft-consult.ru
Дорогие коллеги!
🎄Подходит к концу 2025 год — интересный, насыщенный событиями, решениями и вызовами, который многому научил, заставил по-новому смотреть на привычные процессы и принимать более взвешенные решения.
Год назад мы были немного другими. Жизнь просто заставляет нас меняться.💯💯💯
Благодарю ♥️ за доверие и интерес к теме «антиотмывочного» закона, за ваши вопросы и размышления.
Для меня этот ТГ-канал — не просто площадка для профессионального общения, а пространство людей, которым важно разбираться, ориентироваться в сложных вопросах и работать уверенно.
Особенно ценно, когда знакомство, начавшееся здесь, перерастает в глубокий профессиональный диалог и совместные решения ваших задач 🙏🙏🙏
В наступающем Новом году хочу пожелать вам:
— профессиональной устойчивости и ясности в решениях на тему ПОД/ФТ,
— понятных ориентиров в работе,
— спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
И, конечно, самого главного — личного счастья,
тепла в семье, здоровья вам и вашим близким, радости от простых моментов и ощущения, что всё происходит вовремя и именно так, как нужно вам 🌞🌺🔥
Пусть в новом году будет много тихого💖волшебства, которое делает жизнь по-настоящему тёплой. 🫠И появятся маленькие 🎂🎄🥂чудеса, которые невозможно объяснить, но легко почувствовать.
‼️С наступающим Новым годом‼️
Всех люблю и благодарю за сотрудничество! ♥️
@expert_larisa_yakimova
🎄Подходит к концу 2025 год — интересный, насыщенный событиями, решениями и вызовами, который многому научил, заставил по-новому смотреть на привычные процессы и принимать более взвешенные решения.
Год назад мы были немного другими. Жизнь просто заставляет нас меняться.💯💯💯
Благодарю ♥️ за доверие и интерес к теме «антиотмывочного» закона, за ваши вопросы и размышления.
Для меня этот ТГ-канал — не просто площадка для профессионального общения, а пространство людей, которым важно разбираться, ориентироваться в сложных вопросах и работать уверенно.
Особенно ценно, когда знакомство, начавшееся здесь, перерастает в глубокий профессиональный диалог и совместные решения ваших задач 🙏🙏🙏
В наступающем Новом году хочу пожелать вам:
— профессиональной устойчивости и ясности в решениях на тему ПОД/ФТ,
— понятных ориентиров в работе,
— спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.
И, конечно, самого главного — личного счастья,
тепла в семье, здоровья вам и вашим близким, радости от простых моментов и ощущения, что всё происходит вовремя и именно так, как нужно вам 🌞🌺🔥
Пусть в новом году будет много тихого💖волшебства, которое делает жизнь по-настоящему тёплой. 🫠И появятся маленькие 🎂🎄🥂чудеса, которые невозможно объяснить, но легко почувствовать.
‼️С наступающим Новым годом‼️
Всех люблю и благодарю за сотрудничество! ♥️
@expert_larisa_yakimova
❤2
Дорогие мои коллеги, примите мои поздравления с Рождеством! 🎄
В этот светлый день от всего сердца желаю вам добра и благополучия.
Пусть в ваших домах всегда царят гармония и радость, а сил и возможностей хватает для осуществления всех заветных желаний!
Да хранит вас Господь от любых невзгод, а каждый новый день приносит лишь заботу близких, тепло и взаимную любовь! ♥️
В этот светлый день от всего сердца желаю вам добра и благополучия.
Пусть в ваших домах всегда царят гармония и радость, а сил и возможностей хватает для осуществления всех заветных желаний!
Да хранит вас Господь от любых невзгод, а каждый новый день приносит лишь заботу близких, тепло и взаимную любовь! ♥️
❤5
Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В декабре 2025 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 11 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️01.12.2025
‼️03.12.2025
‼️05.12.2025
‼️09.12.2025
‼️11.12.2025
‼️15.12.2025
‼️17.12.2025
‼️19.12.2025
‼️23.12.2025
‼️25.12.2025
‼️29.12.2025
Обращаю ваше внимание, что в декабре 2025 года на сайте Росфинмониторинга также ‼️ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️10.12.2025
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД):
‼️17.12.2025
💯При Проверке в декабре 2025 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООН, Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В декабре 2025 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 11 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️01.12.2025
‼️03.12.2025
‼️05.12.2025
‼️09.12.2025
‼️11.12.2025
‼️15.12.2025
‼️17.12.2025
‼️19.12.2025
‼️23.12.2025
‼️25.12.2025
‼️29.12.2025
Обращаю ваше внимание, что в декабре 2025 года на сайте Росфинмониторинга также ‼️ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН):
‼️10.12.2025
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД):
‼️17.12.2025
💯При Проверке в декабре 2025 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООН, Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
❤2
Добрый день, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️28.01.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️28.01.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Для сведения!!!
‼️Подготовлена Таблица изменений законодательства по ПОД/ФТ за 2025 год и на начало 2026 года‼️
✅Включены в 2026 год вступившие в силу с 01.01.2026 нормативные акты Банка России для НФО:
7124-У для Страховых организаций;
7112-У для Операторов по приему платежей;
7119-У для ПУ РЦБ;
7122-У для ОИП, ОФП, ОИС выпуск ЦФА, ОО ЦФА.
✅Также включены изменения в 2026 году для КО и АН и ИП риелторов в 115-ФЗ с 09.01.2026, внёс изменения
522-ФЗ от 29.12.2025.
✅И включены все проекты документов и документы, не вступившие в силу на данный момент!
Клиентам ООО «ПОД/ФТ для Бизнеса» данная Таблица изменений будет представлена на
электронную почту по запросу! 💯
Обращайтесь @expert_larisa_yakimova
‼️Подготовлена Таблица изменений законодательства по ПОД/ФТ за 2025 год и на начало 2026 года‼️
✅Включены в 2026 год вступившие в силу с 01.01.2026 нормативные акты Банка России для НФО:
7124-У для Страховых организаций;
7112-У для Операторов по приему платежей;
7119-У для ПУ РЦБ;
7122-У для ОИП, ОФП, ОИС выпуск ЦФА, ОО ЦФА.
✅Также включены изменения в 2026 году для КО и АН и ИП риелторов в 115-ФЗ с 09.01.2026, внёс изменения
522-ФЗ от 29.12.2025.
✅И включены все проекты документов и документы, не вступившие в силу на данный момент!
Клиентам ООО «ПОД/ФТ для Бизнеса» данная Таблица изменений будет представлена на
электронную почту по запросу! 💯
Обращайтесь @expert_larisa_yakimova
Добрый день, коллеги!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 10 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️13.01.2025
‼️14.01.2026
‼️16.01.2026
‼️20.01.2026
‼️21.01.2026
‼️22.01.2026
‼️26.01.2026
‼️27.01.2026
‼️28.01.2026
‼️30.01.2026
Обращаю ваше внимание, что в январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга ‼️НЕ ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН) (актуальный от 10.12.2025)
и
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в январе 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
✅В январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга были опубликованы ‼️ 10 Перечней организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень ЭТ):
‼️13.01.2025
‼️14.01.2026
‼️16.01.2026
‼️20.01.2026
‼️21.01.2026
‼️22.01.2026
‼️26.01.2026
‼️27.01.2026
‼️28.01.2026
‼️30.01.2026
Обращаю ваше внимание, что в январе 2026 года на сайте Росфинмониторинга ‼️НЕ ОБНОВЛЯЛИСЬ:
✅Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (Сводный перечень Совета Безопасности ООН) (актуальный от 10.12.2025)
и
✅Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества (Решение МВК по ПФТ/ЭД) (актуальный от 17.12.2025)
💯При Проверке в январе 2026 года необходимо было использовать Перечни ЭТ, Сводные перечни Совета Безопасности ООО и Решения МВК по ПФТ/ЭД за проверяемый период, в том числе актуальные на дату Проверки.
💯Сверку необходимо проводить каждый раз, когда публикуется Перечень ЭТ, Сводный перечень Совета Безопасности ООН и Решение МВК по ПФТ/ЭД.
✅И не забываем составлять Акты сверок и Акты проверок!
🔥1
Добрый вечер, коллеги!
Провожу онлайн обучение ‼️12.02.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Провожу онлайн обучение ‼️12.02.2026‼️ с выдачей Свидетельства установленного образца по формам - Целевой инструктаж, Повышение квалификации и Повышение уровня знаний.
Стоимость обучения одного слушателя:
- 3500 рублей для НФО;
- 2500 рублей для остальных субъектов 115-ФЗ.
✅Целевой инструктаж проводится однократно (в случае если вы начинаете деятельность как субъект 115-ФЗ);
✅ Повышение квалификации проводится для НФО;
✅Повышение уровня знаний проводится для других субъектов 115-ФЗ, не НФО.
💯Если вы уже обучались по форме ЦИ, то рекомендую проверить дату в ранее выданном Свидетельстве и своевременно пройти обучение!
Жду вас на обучении, будет много интересной информации из практики!
💯Обсудим все изменения в законодательстве по ПОД/ФТ на текущий момент!
Пишите о вашем желании пройти обучение в личные сообщения @expert_larisa_yakimova
или в комментарии!
💯Заявку на обучение можно также оставить на сайте компании:
www.podft-consult.ru
Отзывы об обучении вы можете почитать по ссылке -
https://yandex.ru/sprav/223268944159/p/edit/reviews/
Добрый день, коллеги!
Направляю ссылку в группу MAX, чтобы быть вместе!
Подключайтесь!
https://max.ru/join/SfjWq3FIB-xKz-g4mhVYuagj6OFYgngeBUvC6niCKgU
Направляю ссылку в группу MAX, чтобы быть вместе!
Подключайтесь!
https://max.ru/join/SfjWq3FIB-xKz-g4mhVYuagj6OFYgngeBUvC6niCKgU
MAX
MAX – быстрое и легкое приложение для общения и решения повседневных задач
MAX позволяет отправлять любые виды сообщений и звонить даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета.