🔥 28 мая состоится главное Fintech-мероприятие этой весны — не пропустите!

Satoshkin Meetup в Ереване — эксклюзивное мероприятие для представителей платежных систем, обменников и других Fintech-проектов, которое пройдет на следующий день после Affiliate-конференции MAC!

🔺 Митап проходит в партнерстве с инновационной P2P платформой для заработка на процессинге платежей Go6!

📌 Представители бизнеса, а также трейдеры и криптаны соберутся, чтобы:
• Наладить новые деловые контакты;
• Обменяться опытом;
• Подвести итоги конференции;
• Отлично провести время в хорошей компании!

👉 Не пропустите событие и купите билеты уже сейчас: meetup.satoshkin.com/yerevan2026
✅ А по промокоду ESPFINANCE вы получите скидку 10%!

💠 Самое время для нетворкинга!

Правосудие настигло топ-менеджера криптомира 🙃

Бывшего Экс-главу Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии по обвинению в мошенничестве.

Получив в 2024 году от заказчика 8,8 млн руб., он не выполнил перед ним обязательства по рекламе.

История падения лидера рынка — ещё один урок для всей индустрии🤔

➡️ £$₽ FINANCE P2P

😎 161-ФЗ больше не страшен: пошаговый мануал, как снять блокировку счета.

Банковские блокировки по 161-ФЗ стали головной болью для бизнеса и физлиц. Обычно вы просто проводите платеж, а на следующий день видите «приостановка операций» или полную блокировку счета.

⬆️ Мы подготовили подробный алгоритм действий, который поможет легально и быстро снять ограничения.
Сохраняйте, чтобы не потерять. 🍸

➡️ £$₽ FINANCE P2P

Как работать с Т-банком 🛒

Т-Банк продолжает радовать стабильными результатами. Самое время освежить в памяти правила, чтобы не угробить личный кабинет.

💵 Совет №1: Делайте ставку на наличку
Банк любит, когда вы идёте в банкомат и снимаете живые деньги. Регулярные обналички — ключ к долголетию.

📈 Совет №2: Стремитесь к высоким чекам
Секрет долгой жизни счёта прост: чем крупнее суммы проходят, тем лучше. Маленькие чеки — не вариант.

🚫 Совет №3: Никаких перевязок и смен устройств
Т-Банк не жалует перевязки и частую смену гаджетов. Берите свежие реги (или крутите аккаунт на стабильном телефоне дропа).

🔥 Совет №4: Хороший прогрев — залог успеха
Не экономьте на подготовке. Оформляйте Premium и прогревайте аккаунт по всем категориям кешбэка. Вложения окупятся.

💳 Совет №5: Подключайте дополнительные сервисы
Кредитка, подписки и прочие услуги Т-Банка на дропе — это жирный плюс к доверию. Лишним точно не будет.

Берегите аккаунты и работайте с умом 👌

➡️ £$₽ FINANCE P2P

💰 Актуальный перечень услуг на нашем канале:

— мейкер на бирже HTX 🔥
— мейкер на бирже Bybit 💰
— подключение к площадкам
— мерчант на бирже Bybit
— обмен RUB/USDT

По всем вопросам: @EspCash

➡️ £$₽ FINANCE P2P

Удаление персональных данных из банка📃

В отдельных случаях это может положительно повлиять на рассмотрение новой заявки после закрытия предыдущего счёта.

Как дополнительная мера -
имеет смысл 💪

➡️ £$₽ FINANCE P2P

⚡️ Satoshkin Meetup уже в четверг!

Это ваш последний шанс попасть на главное Fintech-событие весны 2026!

На Satoshkin Meetup соберутся профессиональные игроки рынка High-risk платежей и не только: представители платежных систем и обменников, трейдеры, мерчанты и другие представители отрасли!

✅ Завершите конференцию MAC правильно — приходите на Satoshkin Meetup 28 мая, чтобы пообщаться с потенциальными партнерами, клиентами и просто интересными собеседниками в приватной обстановке!

🔥 А еще вас ждут ценные призы и активности от партнеров митапа!

📌 А по промокоду ESPFINANCE вы получите скилку 10% на билеты!
👉 ПОПАСТЬ НА МЕРОПРИЯТИЕ

Помните: нетворкинг — главный двигатель рынка!

📌 Давление на крипторынок продолжает усиливаться

В последние месяцы участились случаи, когда пользователи сталкиваются с дополнительными ограничениями со стороны криптоплатформ:

🟢блокировка аккаунтов
🟢заморозка средств
🟢ограничения на P2P-операции
🟢запросы подтверждения происхождения активов и AML-проверки

Наиболее уязвимыми остаются площадки, работающие с недостаточным уровнем комплаенса или находящиеся под повышенным вниманием регуляторов.

🔴 На изображении представлены сервисы, по которым пользователи ранее сообщали о:

🟢сложностях с доступом к аккаунтам
🟢задержках при выводе средств
🟢усиленных проверках транзакций
🟢временных ограничениях на операции и активы

Чтобы снизить потенциальные риски, рекомендуется соблюдать базовые правила безопасности:

✅ Не хранить крупные суммы на одной площадке
✅ Использовать только проверенные и «чистые» USDT
✅ Проводить AML-проверку перед крупными переводами
✅ Избегать работы со средствами сомнительного происхождения
✅ Распределять оборот между несколькими биржами и сервисами

В текущих условиях грамотное управление рисками становится не менее важным, чем выбор самой платформы.

🤝 Берегите свои активы и всегда оценивайте возможные риски перед проведением операций.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🚫 ВАША КРИПТОВАЛЮТА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБЛОКИРОВАНА

🔒 Если ваши средства поступили с адресов, связанных с санкционными площадками или имеющих высокий AML-риск, биржа может:

• запросить дополнительную верификацию;
• временно заморозить вывод средств;
• потребовать подтверждение происхождения криптовалюты.

🪙 Сейчас активно обсуждается ситуация вокруг HTX. После введения санкций пользователи начали получать уведомления о потенциальных AML-рисках при переводах между различными биржами и кошельками.

❗ Как снизить риск блокировки криптовалюты:

✅ Не храните крупные суммы на биржах.
✅ Используйте личные кошельки (Trust Wallet и другие горячие кошельки) или холодные кошельки для долгосрочного хранения.
✅ Сохраняйте историю пополнений и выводов средств.
✅ Перед крупными переводами проверяйте адреса через AML-сервисы.
✅ Следите за новостями и изменениями правил на используемых биржах.
✅ Всегда уточняйте источник перевода перед поступлением средств на ваш кошелёк.

❗ Если на ваш аккаунт поступит криптовалюта с санкционным или высокорисковым происхождением, биржа может ограничить доступ к средствам. Процедура проверки и возврата активов иногда занимает до нескольких месяцев.

Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности — это поможет сохранить полный контроль над своими активами. 🚬

➡️ £$₽ FINANCE P2P

❔ Как принимать криптопереводы и не переживать из-за AML-рисков?

Выводите средства с биржи? Получаете переводы от обменников или работаете с новыми контрагентами? Тогда вопрос чистоты входящих средств наверняка для вас актуален.

🟢 В таких случаях выручает Crypto Office — сервис для удобного управления криптокошельками и контроля рисков.

Одна из самых полезных функций — транзитные кошельки.
Создайте отдельный адрес для приема средств, получите перевод и сразу же автоматически сформированный AML-отчет по поступившим активам.

🔴 Отчет показал повышенные риски? Не проблема. Используйте функцию «перевод с обменом»: например, отправьте USDT в сети BEP-20 и получите их на другой адрес уже в сети TRC-20.

🟢 В результате вы получаете криптовалюту, которая без проблем принимается большинством бирж и сервисов, а также дополнительный уровень защиты для своих основных кошельков.

➡️ Попробуйте Crypto Office уже сегодня.

Мы сами используем сервис для приема платежей — удобно, быстро и позволяет чувствовать себя гораздо спокойнее при работе с криптой. 🍸

➡️ £$₽ FINANCE P2P

С Днём России, коллеги! 🇷🇺

Этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну, гордится её историей, культурой и достижениями. Желаю мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и новых успехов. Пусть в каждом доме царят счастье, согласие и тепло, а наша страна продолжает развиваться и процветать.

С праздником, коллеги! С Днём России! 🇷🇺

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🔺 Первое, что нужно проверить перед входом в сделку по БТ.

Многие новички сразу заходят в связку, увидев привлекательный курс. Но перед этим важно проверить несколько ключевых моментов.

✅ 1. Принимает ли контрагент оплату от третьих лиц:
Если нет — лучше сразу пропустить сделку. В дальнейшем могут возникнуть проблемы с проведением платежа и подтверждением перевода.

✅ 2. Лимиты контрагента:
Убедитесь, что сумма вашего круга проходит в рамках установленных лимитов. Это поможет избежать дробления платежей и лишних действий.

✅ 3. Реальный спред:
Не ориентируйтесь только на визуально выгодный курс. Всегда считайте итоговый спред — иногда связка выглядит прибыльной, а на практике выходит в ноль или даже в минус.

✅ 4. Активность контрагента:
Обратите внимание на количество ордеров и процент успешных сделок. Если показатели вызывают сомнения — лучше найти другого контрагента.

📌 Потратить 1–2 минуты на проверку гораздо проще, чем потом решать проблемы с оплатой или замороженной сделкой.

Не спешите входить в сделки. Грамотная проверка — один из главных навыков стабильной работы по белому треугольнику.

🔴КА — контрагент.
🔴БТ — белый треугольник

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🟩 Почему работа без карт в P2P в 2026 году становится всё более актуальной?

1️⃣ Меньше операционных рисков:
Работа через P2P-платформы без использования банковских карт позволяет сократить количество посредников в процессе и снизить вероятность столкнуться с ограничениями, связанными с обслуживанием карт или банковскими процедурами.

2️⃣ Стабильность процессов:
Нет необходимости постоянно следить за наличием карт, искать новые материалы или переживать из-за возможных задержек на стороне сторонних участников. Это делает работу более предсказуемой и удобной.

3️⃣ Гибкий график и масштабирование:
Без привязки к картам проще самостоятельно планировать нагрузку и количество сделок. Вы можете работать в удобное время и выстраивать процессы под свой ритм жизни.

4️⃣ Работа с разными валютами:
P2P-модель открывает доступ к операциям с различными фиатными валютами. Это позволяет взаимодействовать с пользователями из разных стран и не зависеть от своего местоположения.

⚡️ Итог:
В 2026 году работа без карт в P2P — это прежде про гибкость, удобство и оптимизацию процессов. Такой подход помогает сосредоточиться на эффективности работы и легче адаптироваться к изменениям

➡️ £$₽ FINANCE P2P

❓ Кто-нибудь знает как попасть на Satoshkin Meetup в Тбилиси?!

В конце месяца в Тбилиси пройдет G-GATE в Тбилиси и в последний день конференции команда Satoshkin обещает провести очередной сайд-ивент.

💠 Но в этот раз туда невозможно попасть за деньги! Мы проверяли — билеты купить НЕВОЗМОЖНО!

✅ На Satoshkin Meetup 27 июня планируют собрать только самых ярких представителей индустрии: овнеров компаний, C-level менеджеров и профессиональные команды трейдеров с внушительным опытом! Строгий отбор пройдут не все!

⚡️ И количество мест строго ограничено! Если вы хотите попасть на это мероприятие, лучше подайте заявку заранее!
👉 Подать заявку

ℹ️ Вам нужно лишь заполнить анкету. Команда проекта отберет лучших из лучших и вышлет приглашения!

⚠️ Новый вид мошенничества в работе с реквизитами.

Зафиксирована новая схема обмана, направленная на трейдеров, работающих на арендных реквизитах или без прямого доступа к телефону владельца карты.

👩‍💻Как действует мошенник:

▪️Регистрируется в казино как клиент и создает заявки на пополнение через СБП.
▪️ Получает реквизиты, на которых работает трейдер.
▪️ Связывается с владельцем карты и представляется трейдером.
▪️ В процессе разговора узнает информацию о поступивших средствах.
▪️ Далее просит:
— перевести деньги на другие реквизиты;
— либо предоставить доступ к банку, коды, данные для входа и т.д.

После получения доступа мошенник выводит весь баланс с карты без ведома трейдера.

Особенно уязвимы те, кто работает:
🟢 на арендных реквизитах.
🟢 без доступа к телефону владельца карты.
🟢 через посредников или третьих лиц.

Что важно сделать уже сейчас:

✅

Проведите инструктаж владельцев реквизитов.

✅

Объясните, что трейдеры не запрашивают логины, пароли и СМС-коды.

✅

Все действия по выводу средств должны подтверждаться только через заранее согласованные каналы связи.

✅

При любом подозрительном звонке владелец карты должен сразу связаться со своим куратором или трейдером.

Один успешный звонок мошенника может привести к полной потере средств на реквизите.

Передайте информацию коллегам и партнерам.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

😤 В P2P Маркете запрещено использование QR-кодов для оплаты.

Для повышения безопасности пользователей использование QR-кодов в сделках P2P Маркета, включая отправку их в чатах, больше не допускается. 📝

Если вы принимаете оплату на счёт ИП, используйте только текстовые реквизиты:

✅ Указывайте номер расчётного счёта в графе реквизитов
✅ БИК и ФИО отправляйте напрямую в чат сделки

Эти изменения помогают снизить риски мошенничества и сделать сделки безопаснее для всех участников платформы.

👨‍🏫 Безопасность пользователей — главный приоритет P2P Маркета.

Инвестиции в криптовалюты связаны с рисками. Перед совершением операций проводите собственный анализ.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

Как снизить риск 115-ФЗ в P2P 🤔

Сразу по фактам:
полностью исключить риск блокировки невозможно. Но есть вещи, которые реально помогают работать спокойнее и дольше.

🔢Не делай резких скачков по обороту:

Когда сегодня на карте 50k, а завтра уже 500k — для банка это выглядит нестандартно.

Любой рост должен быть постепенным и понятным.

🔢 Не работай через один банк:

Одна карта = повышенное внимание.

Лучше распределять обороты между несколькими банками, чтобы не перегружать один счёт.

🔢 Следи за поведением счёта:

Банк анализирует:
— кто отправляет деньги
— как часто идут переводы
— куда средства уходят дальше

Если на карту ежедневно приходит много переводов от разных людей, а деньги сразу выводятся — это выглядит рискованно.

🔢 Не превращай счёт в “транзит”:

Схема:
зашло 100k → сразу вышло 100k

для банка выглядит неестественно.

Движение средств должно выглядеть логично, а не как простая прокрутка денег.

💡 Важно понимать:
Банк оценивает не сам P2P.
Он оценивает поведение счёта.

Чем естественнее выглядит активность —
тем ниже вероятность лишнего внимания.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🤑 Процессинг - что это вообще такое?

Если простыми словами, процессинг - это обработка входящих и исходящих платежей.

В классическом P2P - трейдинге вы помогаете клиенту пополнить баланс на криптобирже.
А в процессинге всё работает немного иначе: клиент оплачивает товары, услуги или пополняет баланс онлайн-сервиса, а трейдер обрабатывает эти транзакции. 😎

Причём процессинг используется не только в гемблинге или беттинге.
С ним работают и обычные бизнесы, которые по каким-то причинам не могут или не хотят подключать стандартный банковский эквайринг.

Как это работает? ⬇️

🔢 Трейдер размещает объявление о продаже криптовалюты.
Когда клиент хочет совершить оплату, мерчант передаёт трейдеру реквизиты для приёма платежа.

🔢 Клиент переводит деньги на карту трейдера.
После подтверждения оплаты трейдер отправляет криптовалюту мерчанту.

🔢 Мерчант получает крипту и уже зачисляет клиенту баланс либо выдаёт товар/услугу.
Трейдер в этот момент зарабатывает свой процент от сделки.

🔢 При выводе средств схема работает в обратную сторону — трейдер уже выступает покупателем.

💯 Главное - клиент в итоге получает свой товар или услугу, а вся система работает как связующее звено между фиатом и криптой.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

👮‍♀️ В Крыму силовики накрыли крупную сеть дроповодов - в схеме участвовали более 120 человек.

По данным следствия, группа скупала банковские карты у местных жителей и использовала их для теневых переводов и обналичивания денег, включая средства от операций с криптовалютой. Оборот схемы превышал 30 млн рублей в месяц.

✌️ Двое предполагаемых организаторов стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Им может грозить до 6 лет лишения свободы.

Следствие продолжается…

➡️ £$₽ FINANCE P2P

📝 Банки смогут замораживать переводы россиян на 2 дня.

С 25 июля вступает в силу новый закон: теперь банки обязаны проверять получателей переводов на возможную связь с мошенниками. Если операция покажется подозрительной, перевод могут приостановить на срок до двух суток.

За это время отправитель сможет отменить операцию и сохранить деньги.

Если банк не уведомит клиента о блокировке или нарушит процедуру, а средства всё же уйдут мошенникам, кредитная организация будет обязана вернуть всю сумму в течение 30 дней.

- Закон подписал Владимир Путин

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🤡 Почему у вас хотят купить токен?

Сейчас снова активизировались скаммеры, которые пишут трейдерам в личку и предлагают “выкупить токен” за крупную сумму якобы под отлив.🤑

Схема работает просто:
мошенник обещает лёгкие деньги и просит “всего лишь” подтвердить токен — отправить скрин, запись экрана, название или любую инфу, по которой можно его определить.🤒

Многие думают:
“Да ничего не будет, если я просто скину скрин”
или
“Попробую сам переиграть скаммера”

Но после этого скаммер отправляет данные площадке и заявляет, что по вашему токену якобы готовится отлив. Итог - токен могут заблокировать, депозит заморозить, а вывод средств станет невозможным.🥵

‼️Важно понимать:
Гарант тут тоже не поможет.
Продажа токенов запрещена, и если сделку вскроют - её отменят, аккаунт улетит в блок, а монеты никто не отпустит.

Что делать:
• Не отвечать на подобные сообщения
• Не отправлять скрины
• Не показывать токен
• Не пытаться “заcкамить скаммера”

Если токен без страхового - максимум его попробуют убить на небольшую сумму, после чего площадка просто ограничит работу
Крупные объёмы никто не даст отливать без одобрений, рекомендаций и раскачки.💯

➡️ £$₽ FINANCE P2P