🔥Скандал на $500 млн: Как 1xBet подозревают в организации глобальной сети договорняков в Беларуси

Силовики РБ вскрыли аферу поистине голливудского масштаба. Оказывается, прямо у нас под носом годами крутилась схема с фиктивными турнирами по теннису и баскетболу на 500 миллионов долларов! И всё это, по данным следствия, — рук дело структур, связанных с букмекером 1xBet.

В чём был подвох?
Всё начиналось с якобы легальных турниров вроде «Daily Premier Tour». Но реальные спортсмены там не играли. Вместо них на площадку выходили подставные игроки, а матчи с заранее известным исходом транслировались на нелегальных беттинговых площадках для наивных зрителей.

🟢Игроков набирали из бывших спортсменов и любителей, платя им до 100 BYN за матч.
🟢Один человек мог быть и игроком, и судьёй, и менять команды как перчатки.
🟢Сигналы для «слива» подавали через полотенце, вращение ракетки или счет мячей. Настоящий шпионский триллер!

Всё это работало под покровом ночи и без аккредитации. Уже известно о более чем 200 таких «актёрах», некоторые уже сотрудничают со следствием.

Теперь организаторам грозит до 12 лет, а спортсменам — пожизненная дисквалификация. Бенефициары же благополучно в розыске.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

Жесть! Теперь за процессинг платят не деньгами, а свободой.❌

Обнал для нелегальных казино (а других в России и нет) карается по всей строгости. Следствие бьет сразу с двух сторон:

🔵Ст. 171.2 УК — оргaнизация азартных игр.
🔵Ст. 172 УК — незаконная банковская деятельность.

Срок давности по этой "банковской" статье — 10 лет. Бегать от правосудия придется долго.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

Площадка TokenRanch в поиске новых трейдеров! 🚀

📥PAYIN Условия:
⚫️💰 100 - 999₽ – 14%
⚫️💰 1 000₽ - 4 999₽ – 8.5%
⚫️💰 5 000₽ - 9 999₽ – 8%
⚫️💰 От 10 000₽ – 7%
⚫️💰 От 30 000₽ – 6%

🛡Страховой депозит – 500$

👀 Выдаем рабочие мануалы в залив и ферму

👀 Чистый гемблинг от Прямых Мерчантов

👀 В скором времени будет доступна работа в круг, и максимальная ставка будет доходить до 11%

👀 Очень высокий курс, при работе в нал чистая прибыль доходит до 10%

👀 Быстрая поддержка 24/7

👀 Если вам что то не понравится – выведем страховой день в день.

Подключение – @EspCashSupport

⚡️ЦБ ужесточил правила по фроду.

Что теперь считается подозрительным:

• Смена номера телефона в онлайн-банке.
• Перевод крупной суммы самому себе с последующей мгновенной отправкой другому человеку.

📌Причина:
Участились случаи, когда мошенники под предлогом «защиты счета» обчищают карманы.

💡Запомните настоящая служба безопасности никогда не попросит вас перевести деньги. Будьте осторожны!

➡️ £$₽ FINANCE P2P

⬇️АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК УСЛУГ, КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НА BYBIT

🔵Мерчант на ваш аккаунт.

🔵Мейкер на ваш аккаунт.

🔵Снятие залогового депозита на Мейкере

🔵Ускорение апелляций

🔵Помощь в выводе средств, при блокировке

Так же, можем сделать вам Мейкер на бирже НТХ 💰

Контакты: @EspCash

➡️ £$₽ FINANCE P2P

ЦБ вооружил банки новым щитом от мошенников ❗️

С 1 января 2026 года у банков появится обновленный и обязательный перечень признаков мошеннических переводов от ЦБ. Это касается и обычных платежей, и операций с цифровым рублем.

Теперь банк обязан бить тревогу, если заметит:

➡️Получатель есть в черном списке ЦБ
➡️Вход в онлайн-банк выглядит подозрительно
➡️За 48 часов до перевода сменили номер телефона
➡️Произошла замена SIM-карты или сброс настроек устройства
➡️Крупный перевод за границу, а потом кто-то снимает эти деньги в банкомате

Цифры, от которых мурашки: 🥶
За III квартал 2025 года банки спасли от мошенников 3,5 трлн рублей (28,5 млн атак!). Но объем украденного все равно огромен — 8,2 млрд рублей.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

☄️ Приватный канал с мануалами – https://t.me/+0cH7ypaZEHJhOGFi

Ребята принимают заявки только ближайшие 24 часа. Далее канал будет закрыт навсегда. 🕔

ФСБ получает право на "красную кнопку" для операторов связи ⚠️

Правительство РФ внесло в Госдуму закон, обязывающий операторы связи по запросу ФСБ немедленно отключать услуги связи абонентам.

Согласно документу, основанием для такого шага будут считаться "угрозы безопасности государства и граждан". При этом операторы будут освобождены от ответственности перед клиентами за такое отключение.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

Bybit ужесточает политику: лимит в 107% и конец "серым" курсам 💡

Bybit представил важное обновление, установив верхний лимит для создания ордеров в P2P-торговле на уровне 107% от рыночной цены.

Потолок для рублевых пар теперь составляет ~86.96₽.

Этот шаг биржи — серьезный удар по операциям, связанным с неофициальными площадками. Очевидна стратегия Bybit: минимизировать риски, отсекая сомнительных трейдеров и оставив на площадке участников стандартного арбитража.

Важный вывод:
С этого момента установка курса выше отметки 86.96₽ технически заблокирована.

Оставайтесь в курсе — все ключевые новости здесь!

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🔥 Всем привет! Атмосфера на связи с отличной новостью.

Мы запускаем набор новых команд на площадку GateCX😀 и хотим поддержать тех, кто начинает и готов быстро включиться в работу.

В связи с этим, мы готовы закрыть вам страховой депозит в размере 1500$

Чтобы получить токен без страховых, новая команда должна встать под нас и завести от 30 активных реквизитов для работы.

Подключайся на лучшую площадку по КОНТРАГЕНТАМ без страхового депозита через:
@SOSA_Alejand 😀

Bybit отменил новое правило для стакана.👍

Вчера биржа ввела систему, которая не позволяла выставлять ордера на продажу с ценой выше лучшей предложения более чем на 7%.

Но уже сегодня это ограничение было снято. Bybit вернул всё как было, отозвав вчерашнее нововведение.

Похоже, биржа прислушалась к реакции комьюнити. Для трейдеров это хорошая новость — правила торговли снова привычные и предсказуемые.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🏦В Альфа-Банке усложнили процедуру вывода средств

Теперь для закрытия счетов и перевода денег действуют новые строгие правила.

Что изменилось:
🟢Заявления принимаются исключительно при личном присутствии
🟢Единственная точка обслуживания — офис в Электродном проезде в Москве
🟢Наличные средства не выдаются
🟢Перевод на счета других банков занимает до 30 дней

Эти меры существенно ограничивают возможности клиентов по управлению своими финансами. Рекомендуем учитывать эти обстоятельства при принятии решений.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

Жестокое ограбление на 50 000$🧛

Пока парень спал, в его квартиру вломились грабители. Его связали, избили и вынесли всю технику. А главное — получили доступ к его Telegram, где были подарки и активы почти на 50,000$.

Всё это стало возможным потому, что он активно делился своими успехами в тематических чатах, показывая «цифровое добро».

Ваша онлайн-активность может привлечь не только подписчиков, но и преступников. Дважды подумайте, прежде чем хвастаться своими доходами в интернете. Безопасность важнее лайков.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🚨В Калининградской области ликвидирована крупная нелегальная майнинг-ферма.

⚡️Предприниматель из Гвардейска подключил 300 устройств, украв электроэнергии на 56 млн рублей, в обход счётчиков.

🫥 «Россети» вычислили вора с помощью системы мониторинга. Оборудование изъято, а нарушителю теперь грозит возмещение ущерба.

Современные системы контроля не обмануть. Любое такое нарушение рано или поздно обнаружится. Не играйте с огнём!🔥

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🚨 В Оренбурге завершено расследование масштабного дела o процессинге.

Гражданам России предъявлено обвинение в организации канала для переводов между игроками и офшорными казино. Общий оборот схемы, по версии следствия, превысил 228 млн рублей.

Схема работы:
➡️Принимали платежи от игроков через дроп-карты Конвертировали средства в криптовалюту.
➡️Выводили операторам, удерживая комиссию 4%.

Статьи обвинения:
🟢Ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей)
🟢Ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация азартных игр)
🟢Ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств)

Следствие выделило 59 эпизодов незаконных транзакций. Суммарный срок по всем статьям может составить четверть века.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

💥Прогорел на крипто-ограблении.

В Питере парень решил стать королём крипто-хаоса. Ворвался в офис обменника с дымовой шашкой и двумя «гранатами» (оказались страйкбольными), потребовал перевести все деньги на его кошелёк.

Но его план дал осечку: полиция и Росгвардия оперативно задержали «терминатора». Перевод не состоялся, а вот уголовное дело — вполне себе реальное. 💼

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🚨Криптоцыгане из Красного Бора попались на майнинге.

Представляете сюжет для сериала? В Ленинградской области силовики нагрянули с рейдом в цыганский посёлок Красный Бор. И вместо ожидаемого, нашли в подвале дома настоящую майнинг-ферму.

Владельцы, понятное дело, не смогли объяснить, откуда у них такое «халявное» электричество. Технику изъяли, теперь разбираются.

➡️ £$₽ FINANCE P2P

🆕 В BitHide теперь можно выбрать, насколько безопасной будет ваша транзакция 🆕

BitHide — это конфиденциальный криптокошелёк для бизнеса.

*⃣ Недавно рассказывали кейс, как их решение защитило средства одного перестановщика во время рейда на офис. Узнать больше об этом и про работу с криптовалютой можно в их Telegram-канале.

Теперь они добавили фичу, которая даёт вам полный контроль над тем, насколько безопасной будет каждая транзакция в блокчейне.

🧩 При выводе вы сами выбираете уровень конфиденциальности:

1) Базовый — IP-адрес транзакции изменяется с помощью Dark Wing. Технология защищает геолокацию кошелька.

2) Средний — Dark Wing + средства проходят через транзитный адрес. Это затрудняет вычисление оборота и кластеризацию адресов.

3) Высокий — средства проходят AML-проверку и Dark Wing, агрегируются на транзитном адресе, затем безопасно конвертируются и отправляются получателю. Это полностью скрывает все чувствительные данные бизнеса, которые можно отследить в блокчейне.

Про BitHide:

▶️ Некастодиальный и безопасный криптокошелёк, который устанавливается на сервер;
▶️ Конфиденциальное решение — защищает ваши криптопотоки от третьих лиц;
▶️ Есть всё для удобной работы с крипто: встроенный обменник, AML-проверки, автоматизация операций, отчетность, Telegram-бот для уведомлений и многое другое.

✅ Если вашему бизнесу нужно удобное и безопасное решение для работы с криптовалютой — пишите менеджеру BitHide.

😱В Москве — масштабные задержания в офисе KETOPAY!

По официальной информации, правоохранители задержали целых 8 сотрудников компании. Что шокирует — каждый второй из них работает в SMM-отделе.

💸Причина — подозрение в незаконных банковских операциях. Сумма впечатляет (и пугает): более 20 миллионов долларов!

Сейчас юристы KETOPAY бьются над вопросом законности этих действий и пытаются вызволить коллег из СИЗО.

➡️ £$₽ FINANCE P2P