В США провели рекордную конфискацию криптовалюты. 🪙
Минюст изъял 127 271 биткойн (свыше $15 млрд) у гражданина Чэнь Чжи. Его обвиняют в создании преступной сети, которая под видом работы в сфере криптовалют занималась мошенничеством, используя труд тысяч людей, ставших жертвами торговли людьми в Камбодже.
£$₽ FINANCE P2P🤩
Минюст изъял 127 271 биткойн (свыше $15 млрд) у гражданина Чэнь Чжи. Его обвиняют в создании преступной сети, которая под видом работы в сфере криптовалют занималась мошенничеством, используя труд тысяч людей, ставших жертвами торговли людьми в Камбодже.
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В Госдуме предупредили граждан о новой схеме мошшеников. 🙊
Злоумышленники размещают фиктивные вакансии с заманчивыми условиями и высоким заработком, а затем под видом оформления запрашивают копию паспорта. Полученные персональные данные используются для хищения денежных средств и совершения других противоправных действий.
£$₽ FINANCE P2P🤩
Злоумышленники размещают фиктивные вакансии с заманчивыми условиями и высоким заработком, а затем под видом оформления запрашивают копию паспорта. Полученные персональные данные используются для хищения денежных средств и совершения других противоправных действий.
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
MAX взломан: личные данные ВСЕХ пользователей — в руках хакеров 💬
Это не утечка, это потоп. Злоумышленники заявляют, что выкачали из госмессенджера MAX всё — 46,2 миллиона строк данных.
Чтобы не было сомнений, хакер Titusko25357 уже опубликовал пробы из базы. Ждем, что будет дальше и что скажут власти.
Проверяйте, не пользуетесь ли вы этим мессенджером. Делитесь новостью — это касается миллионов.
£$₽ FINANCE P2P
Это не утечка, это потоп. Злоумышленники заявляют, что выкачали из госмессенджера MAX всё — 46,2 миллиона строк данных.
Чтобы не было сомнений, хакер Titusko25357 уже опубликовал пробы из базы. Ждем, что будет дальше и что скажут власти.
Проверяйте, не пользуетесь ли вы этим мессенджером. Делитесь новостью — это касается миллионов.
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Недавно мы подняли курс на площадке и активно ищем трейдеров!
Мы открываем новые возможности для тех, кто хочет стабильно зарабатывать и развиваться вместе с сильной командой. Наша площадка — это надёжная экосистема, где каждый участник получает поддержку и инструменты для максимального результата.
Ваша задача работать и зарабатывать, всё остальное обеспечим мы!
Успей к запуску щедрых розыгрышей, которые мы будем проводить весь октябрь в нашем канале!
Канал площадки MIDAS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Пресечена незаконная деятельность в сфере платежных средств в Татарстане ▶️
В Республике Татарстан сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с территориальными подразделениями задержали 10 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.
По данным следствия, с января 2024 года группа организовала нелегальные операции по переводу денежных средств от клиентов онлайн-казино с использованием банковских карт, приобретенных у третьих лиц, и их последующей конвертации в криптовалюту. Комиссионный доход от данной деятельности составил свыше 4,3 млн рублей.
В рамках уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты средства связи, компьютерная техника, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
£$₽ FINANCE P2P🤩
В Республике Татарстан сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с территориальными подразделениями задержали 10 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.
По данным следствия, с января 2024 года группа организовала нелегальные операции по переводу денежных средств от клиентов онлайн-казино с использованием банковских карт, приобретенных у третьих лиц, и их последующей конвертации в криптовалюту. Комиссионный доход от данной деятельности составил свыше 4,3 млн рублей.
В рамках уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты средства связи, компьютерная техника, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Идет набор на VoidPay 💰
📣 Ставка: 7% ( +0.65% в ночное время )
📋 Чеки от 3000₽-50.000₽
👛 Страховой: 1.000$
Контакты для подключения: @EspCash ; @EspCashSupport🤩
£$₽ FINANCE P2P
Контакты для подключения: @EspCash ; @EspCashSupport
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Наши коллеги столкнулись с новым видом мошенничества 🤥
Нашему сообществу стала известна схема обмана через фиктивную проверку AML (антиотмывочную процедуру). Злоумышленники, представляясь потенциальными контрагентами, через мессенджеры (в частности, Telegram) убеждают провести «верификацию» через приложение Trust Wallet.
В результате в кошелек внедряется вредоносный бот, который полностью обнуляет баланс. Уже пострадал наш коллега, потерявший 1200💵
Убедительно просим вас проявлять бдительность:
Берегите свои активы!
£$₽ FINANCE P2P🤩
Нашему сообществу стала известна схема обмана через фиктивную проверку AML (антиотмывочную процедуру). Злоумышленники, представляясь потенциальными контрагентами, через мессенджеры (в частности, Telegram) убеждают провести «верификацию» через приложение Trust Wallet.
В результате в кошелек внедряется вредоносный бот, который полностью обнуляет баланс. Уже пострадал наш коллега, потерявший 1200
Убедительно просим вас проявлять бдительность:
· Не совершайте сделки по подозрительно выгодному курсу.
· Не используйте непроверенные инструкции и не предоставляйте доступ к своим кошелькам.
· Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.🪤
Берегите свои активы!
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Наши партнеры из Satoshkin организуют мероприятие специально для P2P-трейдеров, представителей Fintech-проектов и криптанов, которое пройдет в Дубае на следующий день после Blockchain Life 2025!
Satoshkin Meetup — это насыщенный нетворкинг, лакшери-атмосфера и море позитивного настроения и пользы, которую вы вынесете с мероприятия!
До встречи осталось совсем мало времени, а мест на яхте, где пройдет мероприятие — еще меньше! Лучше поспешить и взять билеты уже сейчас!
А по промокоду
ESPFINANCE вы получите скидку 10%!Поспешите!
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сбербанк тестирует новый способ для противодействия мошеннических схем.💡
Банк внедряет механизм внесудебного возврата средств через взаимодействие с получателями переводов — так называемыми дропами. Основная цель — прервать цепочку движения незаконных средств ещё на промежуточном этапе и обеспечить прямое возмещение ущерба пострадавшим, минуя длительные судебные разбирательства.
В случае отказа все материалы передаются в следственные органы для дальнейшего разбирательства, а факт неудавшейся досудебной процедуры фиксируется официально.
Таким образом, банковский сектор постепенно переходит от тактики простых блокировок к гибридной модели, которая позволяет выводить клиентов из «серой зоны» и минимизировать правовые риски для всех участников процесса.⚖️
£$₽ FINANCE P2P🤩
Банк внедряет механизм внесудебного возврата средств через взаимодействие с получателями переводов — так называемыми дропами. Основная цель — прервать цепочку движения незаконных средств ещё на промежуточном этапе и обеспечить прямое возмещение ущерба пострадавшим, минуя длительные судебные разбирательства.
Как это работает?🔣 При обнаружении подозрительной транзакции антифрод-система автоматически блокирует сумму на счёте получателя.🔣 Пострадавший оформляет и подает заявление о мошенничестве.🔣 Банк совместно с правоохранительными органами проводит проверку получателя: устанавливает, был ли он осознанным участником схемы или действовал невольно.🔣 С потенциальным дропом проводится разъяснительная беседа, в ходе которой доносится информация о возможных правовых последствиях.🔣 Если получатель соглашается вернуть средства, он подписывает соответствующее заявление, и деньги напрямую возвращаются жертве мошенничества.
В случае отказа все материалы передаются в следственные органы для дальнейшего разбирательства, а факт неудавшейся досудебной процедуры фиксируется официально.
Таким образом, банковский сектор постепенно переходит от тактики простых блокировок к гибридной модели, которая позволяет выводить клиентов из «серой зоны» и минимизировать правовые риски для всех участников процесса.
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Напоминаем что у нас на канале присутствует выдача статус мейкер на ByBit.
Требования:
1. Telegram, привязанный к BB
2. Почта, привязанная к BB
3. UID
Цена: 200$
Сделаем в течении 24 часов после подачи.
Связь: @EspCash
Требования:
1. Telegram, привязанный к BB
2. Почта, привязанная к BB
3. UID
Цена: 200$
Сделаем в течении 24 часов после подачи.
Связь: @EspCash
В Азербайджане пресечена сеть по продаже дроп-карт⚡️
В Азербайджане в результате масштабной оперативной работы Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД пресечена деятельность разветвленной преступной сети.
В рамках уголовного дела задержаны 12 подозреваемых, причастных к организации схемы по незаконному приобретению и последующей перепродаже банковских карт граждан нелицензированным офшорным операторам азартных игр.
⚪️ Установленная схема:
Преступное сообщество состояло из пяти структурно самостоятельных группировок. Их участники скупали реквизиты банковских карт (так называемые «дроп-карты») у населения под ложными предлогами. В дальнейшем эти карты передавались нерегулируемым онлайн-казино и букмекерским конторам для проведения неправомерных финансовых операций и легализации денежных средств.
⚪️ Масштабы деятельности:
По предварительным данным следствия, в оборот было вовлечено более 2000 банковских карт. Большинство клиентов сети, в пользу которых работали задержанные, базируются за пределами Азербайджана. Для связи с ними активно использовался мессенджер Telegram.
⚪️ Проведенные задержания:
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 12 граждан Азербайджана, причастных к организации преступной схемы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности конечных получателей компрометированных банковских реквизитов.
£$₽ FINANCE P2P🤩
В Азербайджане в результате масштабной оперативной работы Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД пресечена деятельность разветвленной преступной сети.
В рамках уголовного дела задержаны 12 подозреваемых, причастных к организации схемы по незаконному приобретению и последующей перепродаже банковских карт граждан нелицензированным офшорным операторам азартных игр.
Преступное сообщество состояло из пяти структурно самостоятельных группировок. Их участники скупали реквизиты банковских карт (так называемые «дроп-карты») у населения под ложными предлогами. В дальнейшем эти карты передавались нерегулируемым онлайн-казино и букмекерским конторам для проведения неправомерных финансовых операций и легализации денежных средств.
По предварительным данным следствия, в оборот было вовлечено более 2000 банковских карт. Большинство клиентов сети, в пользу которых работали задержанные, базируются за пределами Азербайджана. Для связи с ними активно использовался мессенджер Telegram.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 12 граждан Азербайджана, причастных к организации преступной схемы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности конечных получателей компрометированных банковских реквизитов.
Расследование уголовного дела продолжается. По его окончании будет вынесено соответствующее решение.
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
Новости от Сбера, которые не обрадуют: с октября переводы между своими картами станут платными! 😱
Теперь нельзя просто так перевести больше 50 тысяч в месяц — дальше банк возьмёт 1%. Хочешь отправить 100 000 — готовь 1 000 рублей комиссии.
Выглядит так, будто Сбер убирает привычные «бесплатные» опции, и под ударом теперь все, а не только бизнес-клиенты. Лимит в 50к — это совсем мало, честное слово.🫠
Хорошая новость только одна: переводы через «Сбербанк Онлайн» по номеру телефона (СПБ) покуда остаются бесплатными до 150 000 рублей.
£$₽ FINANCE P2P🤩
Теперь нельзя просто так перевести больше 50 тысяч в месяц — дальше банк возьмёт 1%. Хочешь отправить 100 000 — готовь 1 000 рублей комиссии.
Выглядит так, будто Сбер убирает привычные «бесплатные» опции, и под ударом теперь все, а не только бизнес-клиенты. Лимит в 50к — это совсем мало, честное слово.
Хорошая новость только одна: переводы через «Сбербанк Онлайн» по номеру телефона (СПБ) покуда остаются бесплатными до 150 000 рублей.
£$₽ FINANCE P2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
В России усложнили жизнь новым пользователям Telegram и WhatsApp🤔
Власти решили перекрыть кислород мессенджерам, запретив операторам передавать SMS для регистрации. Говорят, у «Билайна» коды уже не приходят.
➡️ £$₽ FINANCE P2P
Власти решили перекрыть кислород мессенджерам, запретив операторам передавать SMS для регистрации. Говорят, у «Билайна» коды уже не приходят.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бывший топ-менеджер PARI Дмитрий Сергеев прямо говорит: рынок азартных игр уже не будет прежним.
Почему?✅ Налоги закручивают гайки.✅ Букмекеры режут маржу не из щедрости, а чтобы сохранить аудиторию.✅ Их «серая» лавочка, по прогнозам, закроется через ~2 года.
Рынок не умрёт, но «халява» окончена. Начинается эра новых правил, где победят самые адаптивные.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Российских IT-шников взяли за «Медузу» ⚡️
В Астрахани задержали тройку программистов, которые создали вирус «Медуза». Вредонос травил данные и воровал крипту, а продавали его в даркнете.
При обысках в Москве и области изъяли кучу техники. Теперь у двоих — домашний арест, у третьего — запрет определённых действий.
➡️ £$₽ FINANCE P2P
В Астрахани задержали тройку программистов, которые создали вирус «Медуза». Вредонос травил данные и воровал крипту, а продавали его в даркнете.
• Взломали госучреждение и утянули служебную инфу.
• Параллельно делали софт для обхода антивирусов и DDoS-атак.
При обысках в Москве и области изъяли кучу техники. Теперь у двоих — домашний арест, у третьего — запрет определённых действий.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Помните проблемы с получением SMS-кодов от Telegram? Кажется, нашли оригинальное решение. 💡
Команда Дурова запустила тест P2P-сети: теперь коды будут доставлять не операторы, а сами пользователи через мессенджер.
Пока функция доступна лишь у 1 из 1000 пользователей, но её уже расширяют.🤔
➡️ £$₽ FINANCE P2P
Команда Дурова запустила тест P2P-сети: теперь коды будут доставлять не операторы, а сами пользователи через мессенджер.
· Владельцы Android могут стать «ретрансляторами».
· За передачу до 100 кодов в месяц — дарят Telegram Premium.
· Это помогает решить проблемы доставки в тех регионах, где были сбои.
Пока функция доступна лишь у 1 из 1000 пользователей, но её уже расширяют.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Смена правил у Bybit: гражданство важнее резидентства. 📋
Криптобиржа Bybit распространила ограничения на граждан РФ, проживающих в Европе. Теперь неважно, есть ли у вас вид на жительство в ЕС — счет открыть не получится. В службе поддержки пояснили, что запрет действует исключительно по признаку гражданства.
➡️ £$₽ FINANCE P2P
Криптобиржа Bybit распространила ограничения на граждан РФ, проживающих в Европе. Теперь неважно, есть ли у вас вид на жительство в ЕС — счет открыть не получится. В службе поддержки пояснили, что запрет действует исключительно по признаку гражданства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Внимание на MEXC: в сети распространяются тревожные слухи ❔
В соцсетях активно обсуждают неподтвержденную информацию о возможных финансовых трудностях биржи MEXC. По непроверенным данным, речь идет о неплатежеспособности и даже внутреннем обсуждении приостановки вывода средств.
Сильной паники не поддаемся, но проявляем бдительность. Если у вас на MEXC хранятся значительные суммы, которой вы не готовы рисковать, рассмотрите возможность их вывода до прояснения ситуации. Лучше перестраховаться.
➡️ £$₽ FINANCE P2P
В соцсетях активно обсуждают неподтвержденную информацию о возможных финансовых трудностях биржи MEXC. По непроверенным данным, речь идет о неплатежеспособности и даже внутреннем обсуждении приостановки вывода средств.
Сильной паники не поддаемся, но проявляем бдительность. Если у вас на MEXC хранятся значительные суммы, которой вы не готовы рисковать, рассмотрите возможность их вывода до прояснения ситуации. Лучше перестраховаться.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
НАБОР НА ЗАКРЫТУЮ ПЛОЩАДКУ 🔝
Контакты для подключения: @EspCash ; @EspCashSupport
➡️ £$₽ FINANCE P2P
💳 Pay-in - 8% (в ночь +0.5%)💼 Pay-Out - по договоренности.💡 Страховой 1.000$ (возможно уменьшить)
Обьема много, в приоритете ночная работа.💰 Чеки от 5-7к по с2с и сбп.✔️ Подключим менее чем за час.
Контакты для подключения: @EspCash ; @EspCashSupport
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM