В Челябинске ФСБ накрыла свыше 30 дропов и нескольких процессеров за вечер

Организаторы прикинулись p2p-шниками и скупали у дропов банковские карты и сим-карты. Через их счета проливали крипту и выводили средства с нелегальных интернет-площадок.

Полисмены выяснили, что у работяг были собственные офисы — «пункты обмена криптовалюты». Два офиса в Челябинске, третий — в Москве.

Всех организаторов задержали и впаяли по 187 ст. УК РФ. На обысках изъяли почти 200 мобильников и свыше 100 банковских карт. На балансе каждой — в среднем 100 тысяч рублей.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Криптобиржа Grinex потеряла 1 млрд рублей пользователей. Взлом или «красивый уход»?

Биржа-наследница подсанкционной Garantex заявила о масштабной кибератаке с участием западных спецслужб. Вывод средств полностью заблокирован, офис в Москва-Сити закрыт, на сайте — заглушка о технических работах.

Что известно:

🎥Похищено более 1 млрд рублей российских пользователей
🎥Средства конвертированы в TRX и переведены на один кошелек: там сейчас 45,9 млн TRX (~$15 млн)
🎥Уголовное дело возбуждено, биржа уже написала заявление в полицию

Версии:

Реальный взлом — сама биржа утверждает, что атаку организовали западные спецслужбы. С учётом санкционной истории Grinex (внесена в санкционные списки США ещё в августе 2025) это звучало бы правдоподобно.

Скам под видом атаки — классическая схема: проблемы с выводом, «технические работы», а в итоге миллиард исчезает вместе с командой. Таких историй мы слышали десятки.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

ЦБ запускает «Антидроп»: тотальный контроль за подозрительными счетами

Платформа будет собирать данные обо всех банках и выявлять дропов по единому ИНН — даже если у человека счета в 30 разных местах. Главная цель — перекрыть миграцию дропов из банка в банк и дробление операций.

Как это работает:

ИНН становится пожизненным идентификатором клиента в системе.

Банки увидят полную картину активности человека, а не только свои подозрительные транзакции.

Ограничат входящие P2P-переводы от третьих лиц и внесение наличных через банкоматы (на 1 год, при повторном попадании — на 3).

Полной блокировки счета не будет: зарплата, оплата в магазинах останутся доступны.

Что изменится:

Подозрительным клиентам: карту полностью не заблокируют, но сделают бесполезной для обнальных схем.

Обычным людям: ничего не заметят. Банки сами запросят ваш ИНН у ФНС, вас не побеспокоят.

Дропперам: больше не скрыться за десятками карт в разных банках — система увидит всё.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Криптоофшоры разрешены: ЦБ не будет запрещать кошельки за границей, но есть нюанс

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин официально подтвердил: россиянам не запретят открывать криптокошельки в иностранных юрисдикциях. Это признание технического поражения — заблокировать доступ к некастодиальным кошелькам или зарубежным биржам практически невозможно. Вместо этого всё сосредоточено на контроле внутреннего рынка.

Что важно знать:

Кошельки за границей не запрещены, но сдавайте отчетность. Крипта на зарубежных кошельках остаётся вашей собственностью. Однако с 1 июля 2026 года нужно будет декларировать их через ФНС.

Внутри страны — только через лицензированных посредников. Покупать и продавать крипту можно будет только через официальных операторов, которые передают данные в ФНС и Росфинмониторинг в режиме реального времени.

Вывести крипту с биржи на свой личный кошелек — нельзя. Купленную в России криптовалюту разрешат выводить только на кастодиальные кошельки (идентифицированные), минуя некастодиальные. Иностранные биржи, вроде Binance, под это попадают.

Кеш за крипту будет под запретом. Даже легальные обменники не смогут менять цифровые активы на наличные.

Итог: У вас есть право владеть кошельком за границей, но «приземлить» эти средства в российский фиат станет задачей со звёздочкой. Регулятор не может запретить криптоофшоры, поэтому он создает максимально комфортные условия для жизни внутри своей «белой» зоны, постепенно изолируя внешний контур.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Криптовалюты становятся все привлекательнее для преступников — Росфинмониторинг заговорил о тотальном контроле всех криптоопераций.

Законодательный вакуум сыграл злую шутку, и теперь теневая сфера активно перетягивается на крипту. Представители Росфинмониторинга, включая Владу Корчагину, на профильном заседании в Госдуме заявили прямо: крипта слишком удобна для отмыва. Законопроект, который уже одобрен нижней палатой, поддержан службой, и теперь в планах — совместно с ЦБ и Минфином ввести обязательный контроль за всеми операциями.

Что важно знать. Обязательный контроль — это тотальная проверка всех без исключения переводов. Но ведомство собирается действовать умно: будет внедрен риск-ориентированный подход. Это означает, что не каждого пользователя закапывать, а выстраивать защиту по приоритетам. Все слабые места и подозрительные движения будут изолироваться без дополнительных ограничений для добросовестных участников.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

А К Т У А Л О Ч К А 🔹

А чтобы таких проблем не было, мы на StormTrade🧑‍💻 оперативно делимся мануалами по работе со своими трейдерами.

За подключением:
@esoteric_2p

StormTrade🤍 открывает набор трейдеров по мультитрансферу Таджикистан

Ставка на вход: 10%

Конверсия: 40%

Страховой: 500$

Подключаем только несколько сильных команд, пишите❗

Для связи: @esoteric_2p

Шпаргалка от Озон Банка: как из обычного парня стать дропом за 5 минут

Работник СБ Озон Банка любезно расшарил внутреннюю кухню блокировок. Встречайте — идеальный гайд, как залететь на 115-ФЗ и объяснять майору, почему вы «просто переводили другу».

Что проверяет сотрудник:

1. Новорег/не новорег
2. Уровень и способ верифа
3. Триггеры (смена номера, IP входов, дохера устройств)
4. Историю платежей

Короче, всё, кроме вашего фото в купальнике. Но это пока.

Виды блокировок

🎥 Жертва мошенничества
Прилетает вежливое сообщение: «Банк заметил подозрительные операции и временно ограничил переводы». Дальше вам позвонит «СБ» и с любовью спросит: ФИО получателя, регион и цель перевода. Ответите «подарок другу» — готовьтесь к блокировке.
🎥 Компрометация
Вам прилетает запрос на видео-звонок. Чаще всего фейл происходит, если вы новорег, сделали перевод со своего Сбера, потом — третьему лицу и зашли в другой регион с нового устройства. Вы как будто специально старались.
🎥 Подозрение на дропа
Прилетает запрос документов за последние 15 дней. Срабатывает от: крупного входящего перевода, серии мелких прогревов и вывода третьему лицу в несколько платежей. Бинго, вы дроп.

Главные триггеры

🎥Мелкая серия входящих переводов + вывод на третье лицо
Срабатывает, если переводы приходят пачкой (три за час). Прогрев не спасает.
🎥 Перевод по СБП после попытки пополнить заблокированного ранее клиента
Вы перевели деньги тому, кто уже в чёрном списке. Поздравляем, вы автоматически в той же яме.
🎥 Свежая токенизация (привязка к Mir Pay) + снятие в банкомате не в регионе клиента
Привязали карту к телефону и сразу поехали снимать в соседний город? Система решит, что карту угнали, и всё заблокирует.
🎥 Серия входящих переводов от разных людей (от 3 за сутки) + вывод по номеру карты

Отдельный крик души: Перевод по номеру карты в Озон Банке считают операцией повышенного риска. Почему? Потому что нормальные люди используют СБП. А вы, видимо, ненормальный.

Что в итоге?
Озон Банк устроил digital-концлагерь для ваших транзакций. Если у вас больше трёх переводов в день или вы сменили телефон — вы уже потенциальный преступник. Идите, доказывайте, что вы не дроп, через видео-звонок и сканы выписок из психдиспансера.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Мем смешной, а ситуация страшная

Трейдеры StormTrade 🧑‍💻 не переживают об этом, ведь мы жестко фильтруем трафик

За подключением:
@esoteric_2p

Новые правила снятия наличных: 50 тысяч в сутки, если «показалось подозрительным»

С 1 мая банки начали применять закон 41-ФЗ. Теперь при любом подозрении банк может ограничить выдачу до 50 000 ₽ в сутки на 48 часов. Что подозрительно? Всё что угодно: нетипичное поведение, снятие сразу после кредита, смена номера.

Если ваш счёт попал в базу ЦБ (а туда попадают за «цикличные переводы» и снятия) — лимит падает до 100 000 ₽ в месяц. На неопределённый срок.

Плюс комиссии: снимать в чужих банкоматах теперь платно. Бесплатно — 1-2 раза в месяц, дальше комиссия 0,5–2%.

Итог: деньги ваши, а забрать их без допроса — целый квест. Банки включили режим «все под подозрением»

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

С Днём Победы!

9 мая — день, который останется в сердце каждого. Мы помним подвиг наших дедов и прадедов, благодарим их за мирное небо, за возможность жить, работать и расти

Низкий поклон ветеранам. Вечная память павшим.
С праздником, друзья. С великой Победой! 🎖

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Шашлыки, пиво и просадка трафика. Всё идёт по плану

Каждый год одно и то же. В мае-июне паника: «всё умерло», в июле кто-то уходит. А потом приходит сентябрь — и все забывают о просадках и встают в работу. Ничего не умерло, просто наступило лето.

Ваш любимый лудик, который целый год исправно депал, сейчас жарит шашлыки, пьёт пиво, гуляет с детьми или уехал в отпуск. Трафик падает — факт. И так будет всегда, пока Земля вращается.

Не надо хоронить рынок. Если сейчас просадка — это лучшее время, чтобы подготовиться. Пока остальные паникуют, вы делайте так: не снижайте качество — оставшиеся в трафике сейчас самые жирные клиенты; тестируйте новые банки — меньше оборотов, меньше рисков; не ведитесь на панические посты «всё конец», их пишут либо новички, либо те, кто сам ушёл в минус.

Рынок цикличен. Весной давление на банки, летом просадка трафика, осенью всех прорывает, зимой новогодние заносы. Лудики дожарят шашлыки, нагуляются и вернутся. Ваша задача — не слиться раньше времени на эмоциях.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

🔥 Хай-чеки, 15%. ТОЛЬКО ДЛЯ САМЫХ СИЛЬНЫХ

Забираем в работу пару сильных команд под ставку 15%.
Чеки высокие, объёмы плотные.

Берем тех, кто сможет дать объем, готовых работать на результат
По необходимости — ментор.

Контакт для связи: @esoteric_2p

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Продолжение — спойлер: это не рофл

Человек реально в федеральном розыске, за границей, под статьёй до 10 лет. Вот что он сам рассказывает о своей эпопее, слово нашему герою:

«Работал с дроповодом. Больше года он таскал мне материал. Бывало всякое — и косячный, и уже отработанный, но стабильно. 3-4 карты в месяц для меня уже были праздником.

И тут в наш городок приходит бумажка из столицы — «отработать всех дропов».

Сотрудники не парились: просто собрали все учебные заведения. У кого были ФЗ (карты) — на допрос. Где ФЗ? Кому отдал?

Один дроп сознался в продаже и слил дроповода. А тот, сука, даже не предупредил. Сам пошёл в отдел и сдал меня.

Дальше — проще. Продавцам показывали фотки тех, кто покупал. Одна из фоток была моя.

Пытались выдернуть через родителей — прогорели. В итоге просто позвонили: «Братан, приходи на допрос, тут тема есть».

Я пришёл к сотрудникам — знакомым, кстати. Поговорили без грязи, без протокола. Договорились на завтра.

На следующий день меня уже не было в стране.

Сейчас они активно ищут, пытаются давить через людей. А я съебался, сижу у братьев казахов, кайфую.

Дроповоду — 187 ч.5.
Дропу — 187 ч.1/2, оба съезжают на условку.

Мне хотят въебать 187 ч.6, чтобы точно был реальный срок, и я поехал не в камеру, а сразу на штурм».

Мораль:
В современных реалиях работа с картами — это всегда риск. Герой это понял, когда уже был в розыске. Теперь хочет учиться работать по БТ. Там и рисков меньше, и сроки не светят.
Если ты тоже не хочешь стать героем этой истории — вставай к нам на БТ 🤍

Контакт для связи: @esoteric_2p

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Огромное количество трафика по самому стабильному направлению на данный момент!

Мобильная коммерция 📞

Мы ищем сильных трейдеров, и готовы предоставить вам лучшие условия на рынке💥

🎥Ставка 15%

🎥Актуальные мануалы.

🎥Минимальный страховой депозит.

🎥Лучшие ментора которые доведут вас до первого профита.

🎥Закрытый чат с откупами только для наших трейдеров.

🎥Личные поставщики и подписи сим.

Возьмем только сильные команды, которые готовы работать с нами на долгосрок!

За подключением: @esoteric_2p

🤍

Ульяновск: банда школьников-дропперов — 20 человек, полмиллиона обнала, десятки карт

Процессинг молодеет. Теперь подростки не ждут взрослых кураторов — сами собираются в ОПГ и рубят бабло. В Ульяновске группа зумеров от 15 до 18 лет организовала бизнес в начале 2025 года. Главный — 16-летний школьник, позвал троих друзей. Часть — дроповоды, часть — операционка.

Что наработали за полтора года:

500 000 рублей обналичено
Группа разрослась до 20 человек
Оформляли карты на одноклассников за «легкие деньги»
При обысках изъято более 100 карт, документы, компьютеры, телефоны

Уголовное дело возбуждено. Но из-за возраста участников реальный срок вряд ли кому светит.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы