🥸 ОПГ из 17 человек в Челябинске заработала 30 млн рублей на фальшивых картах для мошенников

Фабрика по производству поддельных паспортов и банковских карт работала несколько лет. Глава — Андрей Березовский.

Как работали:

Скупали в теневых форумах чужие паспортные данные

Оформляли банковские карты и продавали по 10–30 тыс. руб. за штуку

Карты уходили телефонным мошенникам и наркодилерам

Цифры:
Оборот по картам дропов — 730 млн руб.
Заработок ОПГ — 30 млн руб.

Кто вовлекался: студенты, мамы в декрете, школьники — за копейки продавали свои паспортные данные, не понимая последствий.

Итог: судебный процесс начинается. 17 человек ответят за схему. А продавцы данных получили пожизненный риск стать соучастниками.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

😎 StormTrade открывает набор на новый метод по заливу от 1000 рулей!

Критерии для работы:
- Работа: в нал от 1000 рублей
- График: Полная доступность - 24/7
- Открытие банка: одобрение в 100% случаев
- Живучесть: отработка материала в 1-2 дня

Требования к командам:
- Любое гео
- Подходят как резиденты, так и нерезиденты
- Депозит от 1500 USDT

По поводу подключения: @esoteric_2p

С 1 июля — ИНН при каждом переводе через СБП. Банк подставит номер сам, но дропперам станет больно

Новое требование: при переводах между физлицами через СБП нужно будет указывать ИНН. Вручную вводить не придётся — банк сам подтянет данные после однократной привязки.

Цель — борьба с дропперами и выводом похищенных средств. Теперь каждый перевод будет привязан к конкретному налогоплательщику.

С сентября данные обо всех переводах по СБП начнут автоматически уходить в Росфинмониторинг. Раньше — только по запросу.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Банки начнут открывать счета по видеосвязи — но не всем и с лимитами

ЦБ готовит эксперимент: дистанционная идентификация клиентов через отечественные системы конференц-связи. Доступ получат не все — только отдельные категории с лимитами по операциям. Тестирование — до конца 2026 года.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Масштабно накрыли сеть с 1000+ дропов. Теперь — статья 187 УК каждому

МВД провело рейды в Москве и Питере, изъяло 600 карт, базу на 1000+ человек. Зарплата организаторам — 300 и 150 тыс. в крипте.

Полиция заявила: оценку дадут каждому, кто продал карту. Вместо блокировки по 115-ФЗ — теперь уголовка до 6 лет колонии по ст. 187 УК.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Христос воскрес, а наши карты пока нет — но мы работаем над этим

Желаем вам:

Чтобы «период охлаждения» касался только куличей
Чтобы налоговая не интересовалась вашими переводами
Чтобы симки не падали при заливе

Пусть в вашей крипте будет рост, в обменниках — ликвидность, а в чате — адекватные мерчанты.

С Пасхой! Мира, добра и чистых кошельков

ХВ 🕊

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

В Кремле обсуждают смягчение блокировок интернета

Источники СМИ: власть может ослабить давление на интернет-сервисы, включая Telegram.

Причины:

🎥негативная реакция пользователей
🎥влияние на рейтинг
🎥экономические последствия

Внутри системы разногласия: одни структуры за усиление контроля, другие указывают на политические и экономические издержки.

Сейчас ищут баланс между контролем и риском обратного эффекта.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

В Челябинске ФСБ накрыла свыше 30 дропов и нескольких процессеров за вечер

Организаторы прикинулись p2p-шниками и скупали у дропов банковские карты и сим-карты. Через их счета проливали крипту и выводили средства с нелегальных интернет-площадок.

Полисмены выяснили, что у работяг были собственные офисы — «пункты обмена криптовалюты». Два офиса в Челябинске, третий — в Москве.

Всех организаторов задержали и впаяли по 187 ст. УК РФ. На обысках изъяли почти 200 мобильников и свыше 100 банковских карт. На балансе каждой — в среднем 100 тысяч рублей.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Криптобиржа Grinex потеряла 1 млрд рублей пользователей. Взлом или «красивый уход»?

Биржа-наследница подсанкционной Garantex заявила о масштабной кибератаке с участием западных спецслужб. Вывод средств полностью заблокирован, офис в Москва-Сити закрыт, на сайте — заглушка о технических работах.

Что известно:

🎥Похищено более 1 млрд рублей российских пользователей
🎥Средства конвертированы в TRX и переведены на один кошелек: там сейчас 45,9 млн TRX (~$15 млн)
🎥Уголовное дело возбуждено, биржа уже написала заявление в полицию

Версии:

Реальный взлом — сама биржа утверждает, что атаку организовали западные спецслужбы. С учётом санкционной истории Grinex (внесена в санкционные списки США ещё в августе 2025) это звучало бы правдоподобно.

Скам под видом атаки — классическая схема: проблемы с выводом, «технические работы», а в итоге миллиард исчезает вместе с командой. Таких историй мы слышали десятки.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

ЦБ запускает «Антидроп»: тотальный контроль за подозрительными счетами

Платформа будет собирать данные обо всех банках и выявлять дропов по единому ИНН — даже если у человека счета в 30 разных местах. Главная цель — перекрыть миграцию дропов из банка в банк и дробление операций.

Как это работает:

ИНН становится пожизненным идентификатором клиента в системе.

Банки увидят полную картину активности человека, а не только свои подозрительные транзакции.

Ограничат входящие P2P-переводы от третьих лиц и внесение наличных через банкоматы (на 1 год, при повторном попадании — на 3).

Полной блокировки счета не будет: зарплата, оплата в магазинах останутся доступны.

Что изменится:

Подозрительным клиентам: карту полностью не заблокируют, но сделают бесполезной для обнальных схем.

Обычным людям: ничего не заметят. Банки сами запросят ваш ИНН у ФНС, вас не побеспокоят.

Дропперам: больше не скрыться за десятками карт в разных банках — система увидит всё.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Криптоофшоры разрешены: ЦБ не будет запрещать кошельки за границей, но есть нюанс

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин официально подтвердил: россиянам не запретят открывать криптокошельки в иностранных юрисдикциях. Это признание технического поражения — заблокировать доступ к некастодиальным кошелькам или зарубежным биржам практически невозможно. Вместо этого всё сосредоточено на контроле внутреннего рынка.

Что важно знать:

Кошельки за границей не запрещены, но сдавайте отчетность. Крипта на зарубежных кошельках остаётся вашей собственностью. Однако с 1 июля 2026 года нужно будет декларировать их через ФНС.

Внутри страны — только через лицензированных посредников. Покупать и продавать крипту можно будет только через официальных операторов, которые передают данные в ФНС и Росфинмониторинг в режиме реального времени.

Вывести крипту с биржи на свой личный кошелек — нельзя. Купленную в России криптовалюту разрешат выводить только на кастодиальные кошельки (идентифицированные), минуя некастодиальные. Иностранные биржи, вроде Binance, под это попадают.

Кеш за крипту будет под запретом. Даже легальные обменники не смогут менять цифровые активы на наличные.

Итог: У вас есть право владеть кошельком за границей, но «приземлить» эти средства в российский фиат станет задачей со звёздочкой. Регулятор не может запретить криптоофшоры, поэтому он создает максимально комфортные условия для жизни внутри своей «белой» зоны, постепенно изолируя внешний контур.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Криптовалюты становятся все привлекательнее для преступников — Росфинмониторинг заговорил о тотальном контроле всех криптоопераций.

Законодательный вакуум сыграл злую шутку, и теперь теневая сфера активно перетягивается на крипту. Представители Росфинмониторинга, включая Владу Корчагину, на профильном заседании в Госдуме заявили прямо: крипта слишком удобна для отмыва. Законопроект, который уже одобрен нижней палатой, поддержан службой, и теперь в планах — совместно с ЦБ и Минфином ввести обязательный контроль за всеми операциями.

Что важно знать. Обязательный контроль — это тотальная проверка всех без исключения переводов. Но ведомство собирается действовать умно: будет внедрен риск-ориентированный подход. Это означает, что не каждого пользователя закапывать, а выстраивать защиту по приоритетам. Все слабые места и подозрительные движения будут изолироваться без дополнительных ограничений для добросовестных участников.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

А К Т У А Л О Ч К А 🔹

А чтобы таких проблем не было, мы на StormTrade🧑‍💻 оперативно делимся мануалами по работе со своими трейдерами.

За подключением:
@esoteric_2p

StormTrade🤍 открывает набор трейдеров по мультитрансферу Таджикистан

Ставка на вход: 10%

Конверсия: 40%

Страховой: 500$

Подключаем только несколько сильных команд, пишите❗

Для связи: @esoteric_2p

Шпаргалка от Озон Банка: как из обычного парня стать дропом за 5 минут

Работник СБ Озон Банка любезно расшарил внутреннюю кухню блокировок. Встречайте — идеальный гайд, как залететь на 115-ФЗ и объяснять майору, почему вы «просто переводили другу».

Что проверяет сотрудник:

1. Новорег/не новорег
2. Уровень и способ верифа
3. Триггеры (смена номера, IP входов, дохера устройств)
4. Историю платежей

Короче, всё, кроме вашего фото в купальнике. Но это пока.

Виды блокировок

🎥 Жертва мошенничества
Прилетает вежливое сообщение: «Банк заметил подозрительные операции и временно ограничил переводы». Дальше вам позвонит «СБ» и с любовью спросит: ФИО получателя, регион и цель перевода. Ответите «подарок другу» — готовьтесь к блокировке.
🎥 Компрометация
Вам прилетает запрос на видео-звонок. Чаще всего фейл происходит, если вы новорег, сделали перевод со своего Сбера, потом — третьему лицу и зашли в другой регион с нового устройства. Вы как будто специально старались.
🎥 Подозрение на дропа
Прилетает запрос документов за последние 15 дней. Срабатывает от: крупного входящего перевода, серии мелких прогревов и вывода третьему лицу в несколько платежей. Бинго, вы дроп.

Главные триггеры

🎥Мелкая серия входящих переводов + вывод на третье лицо
Срабатывает, если переводы приходят пачкой (три за час). Прогрев не спасает.
🎥 Перевод по СБП после попытки пополнить заблокированного ранее клиента
Вы перевели деньги тому, кто уже в чёрном списке. Поздравляем, вы автоматически в той же яме.
🎥 Свежая токенизация (привязка к Mir Pay) + снятие в банкомате не в регионе клиента
Привязали карту к телефону и сразу поехали снимать в соседний город? Система решит, что карту угнали, и всё заблокирует.
🎥 Серия входящих переводов от разных людей (от 3 за сутки) + вывод по номеру карты

Отдельный крик души: Перевод по номеру карты в Озон Банке считают операцией повышенного риска. Почему? Потому что нормальные люди используют СБП. А вы, видимо, ненормальный.

Что в итоге?
Озон Банк устроил digital-концлагерь для ваших транзакций. Если у вас больше трёх переводов в день или вы сменили телефон — вы уже потенциальный преступник. Идите, доказывайте, что вы не дроп, через видео-звонок и сканы выписок из психдиспансера.

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

Мем смешной, а ситуация страшная

Трейдеры StormTrade 🧑‍💻 не переживают об этом, ведь мы жестко фильтруем трафик

За подключением:
@esoteric_2p

Новые правила снятия наличных: 50 тысяч в сутки, если «показалось подозрительным»

С 1 мая банки начали применять закон 41-ФЗ. Теперь при любом подозрении банк может ограничить выдачу до 50 000 ₽ в сутки на 48 часов. Что подозрительно? Всё что угодно: нетипичное поведение, снятие сразу после кредита, смена номера.

Если ваш счёт попал в базу ЦБ (а туда попадают за «цикличные переводы» и снятия) — лимит падает до 100 000 ₽ в месяц. На неопределённый срок.

Плюс комиссии: снимать в чужих банкоматах теперь платно. Бесплатно — 1-2 раза в месяц, дальше комиссия 0,5–2%.

Итог: деньги ваши, а забрать их без допроса — целый квест. Банки включили режим «все под подозрением»

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы

С Днём Победы!

9 мая — день, который останется в сердце каждого. Мы помним подвиг наших дедов и прадедов, благодарим их за мирное небо, за возможность жить, работать и расти

Низкий поклон ветеранам. Вечная память павшим.
С праздником, друзья. С великой Победой! 🎖

✈️ Канал | ✍️ Чат | 📎 Форум | 🤍 Офферы