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#行业新闻 尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案，中国籍嫌犯被捕

尼泊尔警方近日成功破获一起重大加密货币诈骗案件，一名中国籍男子在市中心落网，涉案金额高达17亿卢比以上。

据警方通报，嫌疑人朱某（35岁）在加德满都旅游区泰美尔一带被抓获。调查显示，其通过社交媒体接触当地民众，以“高回报投资”为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后诱导转账，实施资金骗取。

执法部门指出，嫌疑人利用多名尼泊尔公民的银行账户进行资金中转，随后将诈骗所得转换为加密货币，并通过相关渠道进行转移和洗钱操作。目前已确认涉案金额超过17亿卢比，案件规模巨大。

在抓捕过程中，警方查获手机3部，以及多份标有“International Express”的文件，疑与资金流转及跨境操作有关。

警方表示，该案背后或存在更大规模的跨国犯罪网络，相关调查仍在深入进行中。加德满都地区警局发言人帕万·库马尔·巴塔莱透露，法院已批准对嫌疑人实施为期5天的拘留，以便进一步侦办案件。

尼泊尔已明令禁止加密货币交易，警方提醒公众提高警惕，谨防以投资名义实施的诈骗行为。

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汇旺已成历史

靴子落地。昨日官宣：汇旺老板被抓，并已被遣返回国。

前几天传出汇旺老板被抓时，市场上仍有人在收购汇旺余额，只不过是彻底的地板价。而今天起，这个收购游戏彻底歇菜，因为，故事已经完全没法继续讲下去。

我听人讲，在汇旺里面有超过1亿USD的老板，不少！不过，考虑到他们这些钱的来路本身就不正，所以据说这些人看得很开，似乎不至于要死要活的。

可怜的，是这些年通过汇旺收款、在汇旺里面存钱、买理财的在柬小生意人。一块一块赚的血汗，辛辛苦苦白忙活一场，一切灰飞烟灭。

没了就是没了。这个账，没人会认，也没人认得起。只能由汇旺各位用户自己买单了。

之前有人说，汇旺肯定不会倒，因为它已经深入柬埔寨国计民生各领域，尤其深入到在柬中国人群体吃穿住用行的方方面面，深入骨髓了，所以它倒不了，倒了就是天翻地覆的大事情，没人能够承受，柬埔寨也无法承受。可是，哪里有什么大而不能倒。倒了就是倒了，只不过随着它的倒下，必然要伴随大量的陪葬品。

过往一把清零，还是得朝前看～～

很多人还想着组织人游行找政府维权拿回汇旺里面的钱😂😂上次这么做的那伙人已经被保安用电棍赶走了🤣

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#突发 拜林省边贸市场附近今日开展网络诈骗清剿行动后，现场一栋疑似涉网点的建筑内，多名中国籍人员急忙从楼内撤离。

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🇰🇭白马省长带队大清查

近日白马省省长、省统一指挥委员会主席宋比塞亲自率领武装部队、县市当局及相关职能官员，深入白马省辖区各处进行公开行政检查，旨在采取果断措施，预防、制止并彻底打击电信诈骗犯罪行为。

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#妙瓦底重磅消息：关于打击妙瓦底清0行动 ，中国政府已经抢先FBI一步，和缅甸政府谈判点名要红通人员，接下来缅甸政府和当地军方又要比第一次收割的厉害。

FBl已经在美锁设定办事处，与泰国政府已经达成一致，标题为斩首行动，

这次行动更是龙美两国的较量，美国以龙国政府支持电诈为由来抓捕所谓做美国盘的红通，龙哥也不可能背锅，都在采取各自周边的抓捕行动布局做准备。

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#网友分享：很多人都不知道从安置点回国后发生什么，现在我把所有认识的人回国过程告诉大家，大家好心里有个底。

到安置了不管你是自己去的还是被送去的，只要不是园区被抓到的，那么回国后就是有很多警察在飞机舱口等了200名。

然后在机场抽血，做核酸，然后分配给每个县市的公安局，做笔录，录制声纹，DNA，指纹，脚掌，掌纹，然后就是带去医院做体检，再送进去看守所，关到第三天会送换押证30天，期间不会提审，只会问机票怎么支付。

正常都是写诈骗罪名，然后30天后直接让取保候审一年，不管你是正规工作，还是偷渡，还是什么原因，只要是你通过安置点包机回归的。就是这样的整个流程，很多人都是在新闻频道上看一点点听说的，那是没回国的人，我分享的这个是最完整的流程。

所以很多人回国后失联了就是这样，大家最好跟家人说一声回国就会失联一个月，然后手机有的地方归还，有的地方不归还。

如果是偷渡的取保候审是2万，如果是做飞机的取保候审是2000。

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金边强化打击电诈 一年查处121起抓获2284人

柬埔寨内政部国务秘书本洪在金边召开2025年“安全乡村”政策实施总结会，通报首都治安及重点犯罪治理情况。

据介绍，金边整体治安持续改善，刑事案件侦破率达96%。作为人口密集、流动性大的首都，金边治安管理压力较大，但在多部门协作和监控系统支持下，多数案件能够快速侦破，犯罪嫌疑人难以逃避法律制裁。

金边市长坤盛表示，市统一指挥委员会持续推进“安全乡村”政策，重点整治刑事犯罪、毒品犯罪、人口贩运及青少年违法行为，并将电信网络诈骗列为重点打击对象。

数据显示，2025年金边共发生刑事案件463起，同比下降10起，其中448起案件已破获，抓获嫌疑人617名，治安形势整体向好。

在电信诈骗治理方面，自2025年7月1日至2026年3月29日，相关专责委员会共检查场所12432处，排查外籍人员92950人，涉及75个国家和地区；同期查处电信网络诈骗案件121起，抓获涉案人员2284人，其中女性490人，涵盖18个国家和地区。

坤盛强调，下一步将进一步完善执法机制，强化政策执行力度，持续维护首都社会安全稳定。

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