На Московской бирже на неделе запустили новые опционы.
Пока вам не продали очередные курсы, делюсь бесплатным материалом от Тинькофф Инвестиций.

И у них же - бесплатный курс по опционам.

Почему я рада банкротству биржи?

🩸Криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство, а главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, говорится в сообщении, распространенном FTX через Twitter.

Ранее на этой неделе крупнейшая криптовалютная биржа Binance, планировавшая покупку активов FTX, отказалась от сделки после проведения due diligence. Свое решение компания объяснила выявленными ошибками FTX в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении этой площадки.

Вслед за этим глава FTX Сэм Банкман-Фрид заявил, что бирже требуется финансирование в размере до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами средств с биржи.

На самом деле я довольно оптимистично смотрю на произошедшее по нескольким причинам:
▪️На днях крупные криптобижи обьявили, что начнут публиковать отчетность и резервы. Это очень важно, потому что сейчас криптомир - это аналог биржи «Алиса» Стерлигова (кто постарше, должен знать, кто помладше - можно загуглить). Никакого регулирования, никакой ответственности.
▪️Второй важный момент - произошедшее приведёт и к усилению шагов по этому самому регулированию. Для обычного человека, не отмывающего деньги через крипту, чем больше регулирования - тем лучше.
▪️А также к большему пониманию рисков (не понимаешь инструмент - не лезь, к сожалению, многие учатся лишь на таком опыте).
▪️Еще один «плюс» - только доп финансирование оценено в 8 млрд $. А сколько денег просто сгорело. Может, помните, я писала, что один из самых проверенных исторически способов уменьшить инфляцию после излишне напечатанных денег - это война. Второй способ - это подобное их «уничтожение». Деньги просто испарились, что позитивно сказывается на инфляции, а она, в свою очередь - ключевой фактор, влияющий на фондовые рынки.

Из грустных моментов: в 2020-2021 годах FTX получила инвестиции в размере более 1 млрд $ от таких компаний, как BlackRock (под управлением которых находится приличное количество etf) и пенсионных фондов учителей.

⚡️ЦБ назвал документы для самостоятельной подачи заявки на разблокировку

Банк России отправил профучастникам письмо, в котором перечислил список документов и данных — они нужны инвесторам, чтобы самим подать заявления на разблокировку своих активов.

Письмо есть в распоряжении «РБК Инвестиций», подлинность документа подтвердил источник на финансовом рынке.

ЦБ порекомендовал брокерам выдавать клиентам необходимые документы и информацию об индивидуальных способах защиты прав в связи с блокировкой активов. Но регулятор отметил, что рост числа заявлений европейским регуляторам на получение лицензий может привести к тому, что их будут дольше рассматривать и меньше удовлетворять 🥲

Список документов для разблокировки и мнение юриста — в материале

В сентябре количество закрытых брокерских счетов в Interactive Brockers + Schwab превысило количество открытых.

А ведь у них даже ничего не блокировали и не запрещали, как у нас неквалам🤪

«Хорошо там, где нас нет».

2023й год обещает быть более приятным.

Вот это уже поинтереснее. Основная доля замороженных активов находится как раз в Евроклире.

⚡️⚡️⚡️Бельгия, где работает Euroclear, выдала лицензию на разблокировку активов до 7 января, пишет "Интерфакс" со ссылкой на первого зампреда ЦБ. Накануне стало известно, что Минфин Люксембурга выдал аналогичное разрешение.

Вижу в телеграм-каналах радостные возгласы «ура», но я бы пока так не радовалась.
Срок - до 7 января.
Но в Европе скоро начинаются рождественские каникулы, а следом подтягиваются наши. Успеть в таком цейтноте - тот еще квест.

Не исключаю, что «успеют» только по тем, по кому «нужно успеть».

В ЦБ опровергли свои слова о выдаче лицензии. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин передумал. @banksta

☄️☄️☄️ Минфин Бельгии всё-таки выдал лицензию НРД на разблокировку активов вслед за Люксембургом

Наконец-то свершилось. Именно там находятся фонды FinEx и большая часть американских акций! Но владельцам фондов Finex пока радоваться рановато. Дальше еще нужно договориться с российскими регуляторами, чтобы они позволили запустить торги паями своих фондов.

В ближайшее время обязательно мониторьте почту или сами обратитесь к своим брокерам на предмет того, какие документы надо подписать, если вы этого еще не делали.

Ну и судя по Гугл-переводу, единственной возможностью будет продажа активов. Куда и кому - нераскрытый вопрос.

📌 РАЗБЛОКИРОВКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БРОКЕРА

Что отвечают брокера на запрос о необходимых документах.

▪️Тинькофф Инввестиции

Сейчас мы изучаем вопрос и ждем разъяснений со стороны НРД о порядке и сроках подачи инструкций на перевод заблокированных активов. У нас есть альтернативные депозитарии, куда мы можем перевести активы клиентов. Это позволит снять блокировку.
Детали процедуры переводов НРД и европейские депозитарии пока не раскрыли. Мы на связи с представителями НРД и ждем дальнейших указаний.

▪️БКС

Оказался самым дисциплинированным и уже 1 декабря подал коллективную заявку. Можете уточнить, не подписали ли вы случайно отказ, если нет - то вы в списках.

Если вы не подписывали отказ от участия в комплексной заявке на разблокировку активов, то вас включили в список, по которым БКС Мир инвестиций 1 декабря направил в Минфины Бельгии и Люксембурга единую заявку на разблокировку активов. В документах учтены заблокированные активы, который находились у вас в портфеле на 17 ноября 2022 года.

▪️Инвестиционная палата
Еще в ноябре приходили письма, которые нужно было подписать.

▪️Фридом Финанс
Ждут разъяснений, обещают отправить общую рассылку при появлении информации.

▪️РСХБ-БРОКЕР и Альфа присылали письма, что подают персональные данные клиентов на разблокировку, а если вы не согласны, необходимо подписать отказ. Проверьте, что случайно не подписали.

Можете дополнять 👇🏻

Bank of Georgia заблокирует счета россиян и белорусов

Причиной называют внутреннюю политику банка. Всем клиентам с России и Беларуси дали несколько дней, чтобы вывести средства со счета в BoG.

Недавно я также обнаружила, что моя турецкая карта теперь действует только на территории Турции - свифт переводы закрыли, оплаты тоже не работают.

Всегда удивлялась, когда в плюсы криптовалют вписывали отсутствие регулирования. Ровно до тех пор, пока этого самого регулирования не будет, будут такие Сэмы и их помощники. Нам так вообще за историей далеко ходить не нужно - достаточно вспомнить многочисленные биржи 90х а-ля Герман Стерлигов со своей «Алисой».

Кэролайн Эллисон заявила в суде, что с 2019 года у Alameda была неограниченная кредитная линия без необходимости внесения дополнительной маржи, без отрицательного баланса и без залога. Если у Alameda в каких-то валютах образовывались отрицательные результаты, это значит, что она занимала деньги клиентов FTX.

Эллисон вместе с Бэнкман-Фридом договорились скрывать это и подготавливали лживые отчеты. Они скрывали миллиардные кредиты (деньги клиентов FTX), выданные руководителям FTX.

Технический директор FTX Гэри Ванг сказал, что ему приказали внести технические изменения в код FTX, которые дадут особые привилегии Alameda и введут в заблуждение инвесторов и клиентов биржи.

❗️НРД оповестил профучастников о том, что будет принимать документы для разблокировки активов в Clearstream с 29 декабря по 4 января, сообщается на сайте депозитария Боже, как хорошо, что я еще в декрете Также он направил им список бумаг, участвующих в разморозке, минимальный набор данных для процедуры KYC (знай своего клиента) и график мероприятий по разблокировке.

Ранее регуляторы Бельгии и Люксембурга выдали НРД разрешения, которые позволят освободить активы. В то же время у двух стран оказались разные условия, некоторые из которых трудновыполнимы. «РБК Инвестиции» составили полный путеводитель по разморозке.

💰На что у вас еще есть время в этом году

✔️Пополнить ИИС
✔️Зафиксировать убытки для оптимизации налогов, включая возможный перенос убытков на следующий год
✔️Оплатить EF Клуб, чтобы в следующем году всегда быть с самыми качественными инвестиционными идеями 👌🏻

Новогоднее чудо под вопросом

⚡️⚡️⚡️Лицензия Люксембурга содержит условия, которые не позволяют разблокировать активы в Clearstream

Об этом «РБК Инвестициям» сообщил партнер адвокатского бюро NSP, санкционный юрист Сергей Гландин.

«В ходе совещания в НРД стало известно, что лицензия, выданная Люксембургом, содержит невыполнимые условия. Согласно разрешению, НРД должен прекратить отношения с Clearstream до 7 января. Однако это невозможно, в силу того, что там «зависли» бумаги санкционных лиц, которые не подлежат разблокировке. Если Clearstream не изменит позицию, то разблокировка активов частных инвесторов невозможна. В то же время шансы остаются — Люксембург может выдать ещё одно разрешение на вывод бумаг подсанкционных эмитентов», — сказал «РБК Инвестициям» Гландин.

Такое же мнение приводит в своем телеграм-канале санкционный юрист Елена Рязанова, которая, по данным «РБК Инвестиций», присутствовала на совещании.

«РБК Инвестиции» направили запрос в НРД.

@selfinvestor