东南亚吃瓜日记
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#东南亚 #柬埔寨 #西港 #金边 #缅甸 #泰国 #菲律宾 #迪拜 #老挝 #金三角 #越南

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#国内资讯:洗了4.5亿元,56个人落网,主犯判两年六个月,罚金1.2万

这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。

2024年10月,嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员,接受对方指令后,搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的,电费是真的,火车票也是真的。但受害人的钱一旦进入这些消费场景,再从商户、店铺、平台和U商手里转几道,原来的诈骗赃款就被洗白了。

买票的人很难想到,给自己出票的钱,能来自电信诈骗被害人的账户。诈骗团伙拿骗来的钱,在12306上原价买票。旅客在二手网店上用折扣价付款。网店收到旅客的钱,再通过虚拟货币结算,把资金回流给境外团伙。境外团伙最后拿到的是U。旅客拿到了票,店铺拿到了流水,境外团伙拿到了可以继续流转的虚拟币。

这一圈走完,完美闭环。原来是一笔来自电诈被害人的异常转账,后来变成一张张火车票、一笔笔充值订单、一家家网店的经营流水。对犯罪团伙来说,这种路径好用的地方在于,它把赃款塞进了真实消费里。


中间夹着大量普通用户和正常商户,侦查机关要一层一层往回拉,才看得见最初那笔钱来自哪里,最后又流向哪里。
打击电诈后,柬埔寨经济如何填补空缺?

柬埔寨波贝、木牌和西港等重要经济区域,在大规模打击网络诈骗后,被观察人士认为经济活动有所降温。随着部分涉诈人员撤离,当地依赖这些群体提供餐饮、住宿等服务的居民,收入也受到影响。

有社会观察人士认为,柬埔寨需要引入合法、正规的投资,填补电诈产业退出后的经济空缺,而恢复投资者信心可能还需要2至4年时间。
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做兄弟在心中,我等你!

铁窗隔得住人,隔不住情义!做兄弟,在心中 —— 你身陷高墙、失去自由,我在外面等你!等你回头、等你醒悟、等你走回正道!

走错一步,代价是自由、是青春、是家人的眼泪!但兄弟情还在,不怪你、不放弃你 —— 只盼你好好反省、改过自新!

等你出来,洗心革面、踏踏实实做人,咱们还是兄弟!漫漫人生路,走错了可以回头,别一错再错、越陷越深!

远离违法犯罪,别让一时糊涂,赔上整个人生!照片为警示分享,愿迷途知返、早日回归正途!
#网友投稿 #脖子 #鸭脖 #开云 #亚博 #汇率7.2

致敬我亲爱的亚博高层领导
希望能看到这条投稿
我们都是苦命人 才出来闯荡东南亚 有幸成为您的部将
我们手底下的这帮弟兄 没什么要求,只要求每个月的工资汇率能按照市场价来发工资
每个月死守着7.2来发工资,我算了一下每个月我血亏150U,这笔钱都够我吃大半个月的了
希望领导能出面解决一下汇率问题,手底下这帮弟兄已经唉声载道 快吃不上饭了

致敬,
默默无名的打工人
#孟加拉国资讯:63名外国人涉嫌网络诈骗被查,警方称多人无护照

9月10日至11日,孟加拉国吉大港(Chattogram)警方突查库尔希区一栋8层住宅楼,现场控制63名外国人。警方发现,这些人员均无法出示护照,并在楼内查获134部手机、57台笔记本电脑及其他电子设备。

据孟加拉国媒体报道,63名外国人中包括35名老挝籍、21名巴基斯坦籍、5名中国籍,以及尼泊尔籍、越南籍各1人,其中20人为女性,另有1名儿童。警方还发现3张巴基斯坦身份证和1张柬埔寨工作证,但没有找到任何人的护照。

警方表示,这批人员长期集中租住整栋建筑,并按照不同国籍分区居住。警方怀疑一名叫莫辛(Mohsin)的男子负责租下整栋楼,同时替部分人员保管护照。目前警方仍在调查这些人员究竟通过什么方式、持何种签证进入孟加拉国。

现场查获的电子设备数量较多,包括134部手机和57台笔记本电脑,警方怀疑这里可能涉及网络营销诈骗、虚假网购预付款诈骗以及“色诱诈骗”等活动。不过,警方目前尚未完全确定具体诈骗模式,相关设备正在进一步取证调查。

吉大港大都会警察局官员表示,部分人员与孟加拉国境内外的相关网络存在联系。警方还指出,随着老挝、柬埔寨等地近期持续加强对网络诈骗犯罪的打击,一些相关人员可能转移至孟加拉国继续活动。不过,这一说法目前属于警方调查方向,具体人员及跨境网络关系仍有待进一步确认。


目前,警方已依据孟加拉国《网络安全法》对相关人员立案,案件重点调查组织者身份、护照去向、入境渠道以及境内外关联诈骗网络

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#柬埔寨新闻 绝不姑息!21 名越南籍人员涉非法务工及非法拘禁被驱逐出境

柬埔寨移民总局于 9 月 13 日上午发布通告称,21 名越南籍人员因涉嫌非法滞留、非法务工及其他违法犯罪行为,已被驱逐出柬埔寨王国境。

通告指出,2026 年 9 月 11 日,遵照副首相兼内政部部长苏速卡(Sar Sokha)阁下及内政部领导层的最高指示,移民总局局长苏维斯那(Sok Veasna)中将责令调查与程序执行局,通过柴桢省巴域(Bavit)国际口岸警察检查站,将这 21 名越南人(其中包括 8 名女性)全部驱逐出境。

此前,执法人员发现上述人员在柬埔寨境内涉嫌非法入境、非法滞留务工、吸食毒品以及非法拘禁他人。

此次驱逐非法外籍人员的行动,是对柬埔寨首相洪玛奈(Hun Manet)亲王严格法律措施与指令的坚定贯彻。此前洪玛奈首相曾明确表明立场:“柬埔寨绝不允许犯罪分子或违法人员利用柬埔寨领土从事诈骗活动,或犯下威胁地区及世界安全的罪行。执法机关必须持续清查、打击并一律驱逐,绝不姑息,以捍卫国家荣誉与安全。”


本着这一精神,在副首相兼内政部部长苏速卡阁下的直接领导与指挥下,执法力量正全力打击网络科技犯罪、深挖严打幕后主脑,并成功解救被骗受害者,使其重获自由并安全返回原籍国。

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#柬埔寨新闻 柬埔寨与缅甸加强合作打击网络诈骗

柬埔寨与缅甸已达成一致,同意加强经验分享与人力资源培训,并建立正式合作框架,以密切两国武装部队之间的关系,同时加大对网络诈骗的打击力度。

这一立场是在缅甸领导人敏昂莱于 9 月 11 日至 12 日访问柬埔寨期间确认的。在此次访问中,两国领导人共同签署了 4 项合作协议。

柬埔寨国防部发布的通告指出:“鉴于跨国犯罪(包括电信网络诈骗)所带来的复杂区域性挑战,两国领导人强调有必要加强共同努力打击此类犯罪,及时交换情报信息,并在预防、执法及救援受害者方面互相给予支持。”

缅甸领导人在与柬埔寨首相洪玛奈会谈时还确认,缅甸将出席于 2026 年 9 月 23 日至 24 日在柬埔寨首都金边举行的打击电信网络诈骗国际会议。

根据通告,双方还同意在教育、文化、新闻、劳工、宗教和旅游等领域进一步深化合作,并同意研究在两国主要旅游目的地之间开通直航的可能性。

在此次访问期间,两国签署的 4 项协议分别为:

《关于促进和相互保护投资的协定》

《关于对所得消除双重征税和防止逃税漏税的协定》

《文化领域合作协定修正案》

《新闻与广播电视领域合作谅解备忘录》


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#柬埔寨新闻 金边海关官员查扣已合规纳税的手机,即便车主出示纳税凭证也概不理睬。

有舆论指出,金边市许多存放未报税货物的仓库,海关官员却视而不见,反倒跑来查扣合规缴税的货物。至于为何不查查那些走私仓库?

有内幕透露,仓库老板早已向金边海关官员打通了关节。此外,每辆货车只需向金边海关官员支付 100 至 200 美元即可免检通行。每天有数以百计从越南运来的货车将货物存入金边市内的各大仓库。

请海关总署署长坤任博士阁下严查金边海关负责人裴苏蒙尼,切勿任由其肆无忌惮、胡作非为。

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#网友投稿 915新政内地出入境,果然变难了。

尤其中外两本护照,从上海浦东机场出境是越来越难了。

一朋友,在浦东机场给我打电话,她是有中国和瑞典两本护照。

她的中国护照按道理来说是应该要注销掉的,因为她是后来申请到的瑞典国籍,她用中国护照买了一张从上海浦东到斯德哥尔摩的机票。

航空公司问,你中国护照上没有瑞典签证,你怎么去呢?她就拿出了她的瑞典的身份证,说你看我有瑞典身份证,我是可以进入瑞典的。

但是航空公司这次变了,说现在不行,你不能凭瑞典身份证,就证明你有去往瑞典的签证。

她反驳说以前都是这样的,以前从浦东出发或者从香港出发,都是用中国护照去买了去瑞典的机票。验瑞典签证的时候,就把瑞典的身份证拿出来给航空公司或者边检看就可以了。

但是这次浦东机场的航司人员坚持说,不能凭瑞典身份证给你办登机牌,你必须要有瑞典的签证才可以。

无奈她就拿出了瑞典护照,差点惹了祸。

航空公司说,那你两本护照的话,要不要你跟边检说一下,或者说我把边检叫过来,来直接来跟你审一下,你这个是怎么回事。

就在一筹莫展时,航空公司的小姐姐最后开恩,跟她说,这么办吧,用中国护照再买一张去第三国的机票。比方说新加坡,比方说迪拜,那些国家是免签的。


最后她把浦东机场直飞瑞典的机票作废了,用中国护照买了一张去新加坡的机票,然后再用瑞典护照从新加坡买票回家。

所以现在中外两本护照的,想从上海的浦东机场直接出去,比以前难得多,具体从哪些第三国转,自己做决定。

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东帝汶警方捣毁酒店涉诈窝点,8名中国公民4名台湾地区人员共12人落网

东帝汶媒体9月10日报道:9月9日22时,东帝汶国家警察刑事调查局联合警察情报局,在帝力Garden Beach酒店开展突击清查行动,现场抓获12名外籍涉案人员,其中8名中国公民、4名台湾地区人员。

经查,这批人员持旅游签证入境,多数签证过期滞留当地,依托酒店设立诈骗呼叫中心,同时涉嫌非法赌博。警方现场查获手机19部、笔记本电脑2台、星链设备2套及其他电子作案器材。

目前,12名涉案人员已被警方羁押,案件移交检察机关评估证据,司法程序正在推进。

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电诈退潮后西港经济大洗牌,餐厅冷清房租下跌,84亿美元正规投资接棒

9月10日,彭博社发布西港经济专题。持续大规模打击网络诈骗后,西港过去依靠赌场、诈骗园区和大量外来人口撑起的高消费模式快速降温,餐饮、酒店、租房、交通和商业地产同时受到冲击。

中国城及部分商业区客流明显减少,一些中餐厅大面积停业。双狮广场附近有餐厅日营业额从过去600至700美元降到200多美元,部分嘟嘟车司机过去一天能赚50至80美元,如今有时只剩约5美元。

人口减少也让西港房租开始大幅回落。当地整体租金较高峰时期普遍下降30%至40%,部分过去每月4000至5000美元的别墅,现在约2000美元就能成交。过去由房东掌握主动权的租赁市场,也开始转向降租、减少空置和留住租客。

8月27日,柬埔寨打击网络诈骗委员会公布,全国累计排查793处涉嫌网络诈骗地点,其中624处被采取打击行动,扣留近3万人,涉及39个国籍。柬方宣布大型网络诈骗园区已经清除,但部分团伙正转向公寓、出租屋和酒店等更小、更分散的地点。

9月8日,柬埔寨进一步整顿赌场行业,18家涉及网络诈骗活动的赌场被吊销牌照,另有9家被暂停营业并接受调查。西港过去依靠园区人口形成的高消费、高租金和高周转商业模式,也随之加速退场。

大型房地产项目同样开始面对新环境。总投资估算约10亿美元的半岛湾仍在建设,但施工节奏和招商都受到影响,原定2028年的部分建设目标可能推迟一至两年。

另一边,正规投资正在加速填补空缺。截至8月,西港已有500个项目获得特别投资优惠和便利支持,总投资约84.7亿美元。9月最新一轮又审议10个项目,投资超过4200万美元,预计创造1361个就业岗位。


西港这一轮调整已经从园区扩散到餐饮、租赁、房地产和消费市场。过去依靠特殊高消费客群支撑的生意正在退潮,制造业、港口物流、旅游和正规房地产投资开始接棒。短期阵痛还会持续,但西港的经济结构已经进入重新洗牌阶段。

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