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特朗普合作伙伴竟与太子集团有牵扯?
由美国总统特朗普家族支持的加密货币项目WLFI,其合作伙伴 AB DAO近期被曝出与柬埔寨太子集团相关人士,曾共同参与一项区块链度假村开发项目。
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由美国总统特朗普家族支持的加密货币项目WLFI,其合作伙伴 AB DAO近期被曝出与柬埔寨太子集团相关人士,曾共同参与一项区块链度假村开发项目。
AB DAO 是特朗普家族和威特科夫家族(Witkoff)在2024年底大力推动的去中心化金融(DeFi)项目——自由世界金融(World Liberty Financial,WLFI)的重要合作伙伴, 总部位于东南亚。
资料显示,特朗普被列为WLFI“名誉联合创始人”,其家族持股约38%。WLFI曾表示,在与 AB DAO 合作之前,对该公司进行了尽职调查。
然而,4月6日,有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)与《卫报》发布联合调查称,AB DAO 曾与三名太子集团相关人士,在东帝汶共同开发一个名为“区块链主题度假村”,该项目注册资本为1000万美元。
联合调查报告称,参与东帝汶度假村项目的三名人士——杨健、杨彦明和施廷宇(音译)——也因参与和太子集团相关的另一项房地产开发项目,于去年10月受到美国当局的制裁。
而其中,东帝汶“区块链主题度假村”开发公司的控股股东便是杨健,因参与帕劳另一家豪华度假村的运营而受到美国制裁,美国当局称,该度假村的运营公司由陈志控制。
美国宣布制裁后不久,上述三人便被从东帝汶度假村项目中除名。
此外,联合调查报告还表示,在记者问询后,AB DAO公司网站上有关东帝汶度假村开发项目的宣传资料已被删除,公司方面表示,该项目仍在进行中,但AB DAO公司自从去年11月后便不再参与。
另据《泰晤士报》报道,特朗普家族持股的WLFI表示,公司在所有第三方合作中均进行尽职调查,以识别并降低洗钱和恐怖融资风险,并称与任何受制裁个人“没有任何关联”。
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