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#东南亚新闻 ⚪️ ⚪️ ⚪️
#巴基斯坦资讯:卡拉奇NCCIA突袭涉嫌诈骗呼叫中心,6名嫌疑人落网
9月11日,巴基斯坦国家网络犯罪调查机构(NCCIA)在卡拉奇Gulshan-e-Iqbal Block 6、NIPA Chowrangi附近展开行动,突袭了一处涉嫌针对外国人实施网络金融诈骗的呼叫中心。
行动中,执法人员逮捕6名涉嫌参与诈骗活动的嫌疑人,包括Bilal、Taha Manzoor、Muaz bin Sami、Cyrus Zakaria、Tayyab Mushtaq以及Talha Khan。
据调查,该团伙涉嫌冒充外国银行工作人员,通过电话联系受害者,以各种理由诱骗对方提供个人信息及金融资料,并非法获取银行卡、信用卡相关信息,进一步实施网络金融诈骗。
突袭现场,NCCIA人员查获多台笔记本电脑、手机以及其他电子设备。目前,案件仍在进一步调查中,相关人员将面临进一步法律程序。
🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥
📣 投稿请联系 @BTC09
#巴基斯坦资讯:卡拉奇NCCIA突袭涉嫌诈骗呼叫中心,6名嫌疑人落网
9月11日,巴基斯坦国家网络犯罪调查机构(NCCIA)在卡拉奇Gulshan-e-Iqbal Block 6、NIPA Chowrangi附近展开行动,突袭了一处涉嫌针对外国人实施网络金融诈骗的呼叫中心。
行动中,执法人员逮捕6名涉嫌参与诈骗活动的嫌疑人,包括Bilal、Taha Manzoor、Muaz bin Sami、Cyrus Zakaria、Tayyab Mushtaq以及Talha Khan。
据调查,该团伙涉嫌冒充外国银行工作人员,通过电话联系受害者,以各种理由诱骗对方提供个人信息及金融资料,并非法获取银行卡、信用卡相关信息,进一步实施网络金融诈骗。
突袭现场,NCCIA人员查获多台笔记本电脑、手机以及其他电子设备。目前,案件仍在进一步调查中,相关人员将面临进一步法律程序。
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#东南亚新闻 ⚪️ ⚪️ ⚪️
日本上半年网络诈骗损失创历史新高,45%钓鱼攻击服务器被指位于中国
日本警察厅公布的数据显示,2026年上半年,日本网络诈骗造成的损失达1755亿日元,同比增加45%,创历史新高。
数据显示,今年1月至6月,日本共确认123起勒索软件攻击,为2020年以来同期最高。其中,31起涉及大型企业。超过半数受害机构恢复系统耗时一个月以上,另有9起导致相关企业业务全面中断。
同期,日本警方及相关机构接获约73万起钓鱼攻击报告。分析显示,约45%的钓鱼攻击发送服务器被推定位于中国,14%位于日本,10%位于巴西。
日本警方表示,网络诈骗、勒索软件和钓鱼攻击等网络犯罪仍处于高发态势,企业及个人面临的网络安全风险持续上升。
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日本上半年网络诈骗损失创历史新高,45%钓鱼攻击服务器被指位于中国
日本警察厅公布的数据显示,2026年上半年,日本网络诈骗造成的损失达1755亿日元,同比增加45%,创历史新高。
数据显示,今年1月至6月,日本共确认123起勒索软件攻击,为2020年以来同期最高。其中,31起涉及大型企业。超过半数受害机构恢复系统耗时一个月以上,另有9起导致相关企业业务全面中断。
同期,日本警方及相关机构接获约73万起钓鱼攻击报告。分析显示,约45%的钓鱼攻击发送服务器被推定位于中国,14%位于日本,10%位于巴西。
日本警方表示,网络诈骗、勒索软件和钓鱼攻击等网络犯罪仍处于高发态势,企业及个人面临的网络安全风险持续上升。
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#东南亚新闻 ⚪️ ⚪️ ⚪️
#泰国央行盯紧USDT洗钱风险:半年境外流入兑换高达5000亿至6000亿泰铢
9月12日,泰国央行行长维泰·拉塔纳功公开表示,泰国正加强对USDT、现金和黄金交易的资金追踪,堵住可能被用于洗钱和跨境转移资金的漏洞。
泰国央行掌握的数据显示,每半年约有5000亿至6000亿泰铢规模的境外USDT转入泰国,随后卖出兑换成泰铢。随着交易规模持续扩大,USDT等稳定币已成为泰国重点关注的跨境资金渠道。
泰国此前也收紧大额现金提取监管,单日提取500万泰铢及以上现金需要加强审核并说明用途。措施实施后,每月大额现金提取规模从约1000亿泰铢降至400亿泰铢。
黄金交易同样被盯紧。加强检查后,可疑黄金交易规模已从每月约200亿泰铢降至约30亿泰铢。
维泰还提出,可考虑对黄金交易征收约0.01%的低额交易税,重点不是增加税收,而是让大额黄金买卖留下申报记录,方便追踪资金来源和去向。这项黄金交易税目前只是建议,尚未正式实施。
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#泰国央行盯紧USDT洗钱风险:半年境外流入兑换高达5000亿至6000亿泰铢
9月12日,泰国央行行长维泰·拉塔纳功公开表示,泰国正加强对USDT、现金和黄金交易的资金追踪,堵住可能被用于洗钱和跨境转移资金的漏洞。
泰国央行掌握的数据显示,每半年约有5000亿至6000亿泰铢规模的境外USDT转入泰国,随后卖出兑换成泰铢。随着交易规模持续扩大,USDT等稳定币已成为泰国重点关注的跨境资金渠道。
泰国此前也收紧大额现金提取监管,单日提取500万泰铢及以上现金需要加强审核并说明用途。措施实施后,每月大额现金提取规模从约1000亿泰铢降至400亿泰铢。
黄金交易同样被盯紧。加强检查后,可疑黄金交易规模已从每月约200亿泰铢降至约30亿泰铢。
维泰还提出,可考虑对黄金交易征收约0.01%的低额交易税,重点不是增加税收,而是让大额黄金买卖留下申报记录,方便追踪资金来源和去向。这项黄金交易税目前只是建议,尚未正式实施。
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