#印尼新闻 印尼警方破获非法手机进口案,查获5.6万部iPhone价值超2亿印尼盾
4月22日,印尼警方在东爪哇省Sidoarjo展开非法手机进口调查,对PT TSL公司名下的商铺进行了搜查。印尼经济犯罪局局长表示,此次行动是雅加达相关案件的延伸,目前已有两名嫌疑人被列为调查对象。
在雅加达的初步行动中,警方共搜查了6处地点,查获56,557部iPhone,价值约2252亿印尼盾(约合1370万美元),以及超过1600部安卓手机。所有查获的电子产品及配件总价值估计为2350.8亿印尼盾(约合1430万美元)。
据调查,PT TSL被怀疑作为母公司运营多家空壳公司,通过朱安达国际机场的航空货运渠道非法进口手机。调查人员表示,不排除随着调查范围的扩大,将有更多嫌疑人被列为此案涉案人员。
4月22日,印尼警方在东爪哇省Sidoarjo展开非法手机进口调查,对PT TSL公司名下的商铺进行了搜查。印尼经济犯罪局局长表示,此次行动是雅加达相关案件的延伸,目前已有两名嫌疑人被列为调查对象。
在雅加达的初步行动中,警方共搜查了6处地点,查获56,557部iPhone,价值约2252亿印尼盾(约合1370万美元),以及超过1600部安卓手机。所有查获的电子产品及配件总价值估计为2350.8亿印尼盾(约合1430万美元)。
据调查,PT TSL被怀疑作为母公司运营多家空壳公司,通过朱安达国际机场的航空货运渠道非法进口手机。调查人员表示,不排除随着调查范围的扩大,将有更多嫌疑人被列为此案涉案人员。
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#柬埔寨新闻 美国制裁柬埔寨参议员符国安及28名个人与实体,指控其运营电诈园区
4月23日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,对柬埔寨参议员符国安(Kok An)及其关联的28名个人和实体实施制裁,指控其控制多个诈骗园区,长期针对美国公民实施大规模诈骗活动。
美国财政部表示,符国安旗下的皇冠集团在波贝、西港、巴域木牌及其他地点拥有大量赌场、酒店等场所,均被改造为网络诈骗场所。符国安除了向园区内的公司收取租金外,还利用旗下的安可兄弟公司(Anco Brothers)提供保安服务、赌场牌照等。其亲信“光哥”谢利光(Rithy Raksmei)也被指通过旗下的K99集团在柬埔寨多地拥有赌场和园区,并与两名缅甸国籍人士在西港设立西湖、南海、星天地等赌场。美国还将其旗下的恒丰银行列入制裁名单。
由罗宏(音译)创立的西港铂莱赌场也被指与K99集团有关,美国方面称其涉及人口贩卖、网络赌博和洗钱,其同谋李大仁(音译)已经在美国被捕并认罪。美国财政部长贝森特表示:“无论诈骗分子和诈骗中心身处何地,无论他们的关系网多么强大,财政部都将继续打击。”
4月23日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,对柬埔寨参议员符国安(Kok An)及其关联的28名个人和实体实施制裁,指控其控制多个诈骗园区,长期针对美国公民实施大规模诈骗活动。
美国财政部表示,符国安旗下的皇冠集团在波贝、西港、巴域木牌及其他地点拥有大量赌场、酒店等场所,均被改造为网络诈骗场所。符国安除了向园区内的公司收取租金外,还利用旗下的安可兄弟公司(Anco Brothers)提供保安服务、赌场牌照等。其亲信“光哥”谢利光(Rithy Raksmei)也被指通过旗下的K99集团在柬埔寨多地拥有赌场和园区,并与两名缅甸国籍人士在西港设立西湖、南海、星天地等赌场。美国还将其旗下的恒丰银行列入制裁名单。
由罗宏(音译)创立的西港铂莱赌场也被指与K99集团有关,美国方面称其涉及人口贩卖、网络赌博和洗钱,其同谋李大仁(音译)已经在美国被捕并认罪。美国财政部长贝森特表示:“无论诈骗分子和诈骗中心身处何地,无论他们的关系网多么强大,财政部都将继续打击。”
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#行业新闻 H-Pay正式进入清算程序 债权人须于5月23日前申报
已被吊销牌照的支付机构H-Pay Service Plc.已正式进入清算程序。受柬埔寨国家银行委任,REACHS & Partners于4月23日发布公告,要求所有债权人在规定期限内申报债权。债权人须在通知发布之日起30天内提交完整资料,截止日期为2026年5月23日,逾期将无权参与剩余资产分配。
此前,国家银行于3月20日吊销H-Pay的支付牌照,理由是其未遵守相关法律法规,并要求15天内启动清算程序。4月10日,REACHS & Partners被正式指定为清算机构,负责核实债权。
资料显示,H-Pay曾被视为汇旺集团相关支付业务的延续产品。监管方强调,H-Pay并非银行机构,不具备吸收存款或发放贷款资格。此外,汇旺集团董事长李雄因涉嫌电信诈骗已被捕并遣返中国。目前,涉及相关平台的用户资金问题仍待进一步处理。
已被吊销牌照的支付机构H-Pay Service Plc.已正式进入清算程序。受柬埔寨国家银行委任,REACHS & Partners于4月23日发布公告,要求所有债权人在规定期限内申报债权。债权人须在通知发布之日起30天内提交完整资料,截止日期为2026年5月23日,逾期将无权参与剩余资产分配。
此前,国家银行于3月20日吊销H-Pay的支付牌照,理由是其未遵守相关法律法规,并要求15天内启动清算程序。4月10日,REACHS & Partners被正式指定为清算机构,负责核实债权。
资料显示,H-Pay曾被视为汇旺集团相关支付业务的延续产品。监管方强调,H-Pay并非银行机构,不具备吸收存款或发放贷款资格。此外,汇旺集团董事长李雄因涉嫌电信诈骗已被捕并遣返中国。目前,涉及相关平台的用户资金问题仍待进一步处理。
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#网友投稿 从七折收到零点八折,赌汇旺不倒闭的人现在也举起了横幅
当初有人以七折、三折甚至零点八折的价格大量收购汇旺相关债权,“收得多疯狂,现在就有多疯狂”。有人花800元收下10000元的债权,幻想政府出面清算汇旺资产后大赚一笔。
但事实是,汇旺旗下的H-Pay在2024年已被注销金融执照,2026年3月被柬埔寨国家银行正式吊销牌照,目前已进入清算程序。该网友表示,自己有个朋友在0.8折时收了几十万,如今也站在维权人群中高举横幅、高唱国歌。
现场有多少人的口号是真实的,又有多少是真正的血汗钱。煽动和扰乱社会治安都是有罪的,“政府能不知道低价收汇旺的事吗?别被当了枪最后当周瑜”。之前每次汇旺出新闻,都有人八折、九折收购,赌的就是汇旺不会倒闭,“每次赌赢了就去包厢会所大长腿,这次赌输了就开始喊‘汇旺还我血汗钱’”。
当初有人以七折、三折甚至零点八折的价格大量收购汇旺相关债权,“收得多疯狂,现在就有多疯狂”。有人花800元收下10000元的债权,幻想政府出面清算汇旺资产后大赚一笔。
但事实是,汇旺旗下的H-Pay在2024年已被注销金融执照,2026年3月被柬埔寨国家银行正式吊销牌照,目前已进入清算程序。该网友表示,自己有个朋友在0.8折时收了几十万,如今也站在维权人群中高举横幅、高唱国歌。
现场有多少人的口号是真实的,又有多少是真正的血汗钱。煽动和扰乱社会治安都是有罪的,“政府能不知道低价收汇旺的事吗?别被当了枪最后当周瑜”。之前每次汇旺出新闻,都有人八折、九折收购,赌的就是汇旺不会倒闭,“每次赌赢了就去包厢会所大长腿,这次赌输了就开始喊‘汇旺还我血汗钱’”。
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