调查显示，贝敏思是大型网络赌博活动的关键人物，其运营的赌博平台多达239个，注册会员超过33万人，遍布中国31个省份。该犯罪网络产生的资金流水高达27.75亿元人民币（约合131.8亿泰铢），对中国经济与社会秩序造成严重冲击。

进一步侦查发现，贝敏思与跨国犯罪集团关系密切，是缅甸水沟谷新城背后的头目之一。自2016年起，他与人合谋在该地区建立跨境赌博运营基地，非法获利已超过24亿泰铢。

为逃避打击，贝敏思多次伪造身份。2024年5月26日，他持中国护照从泰国前往万象；2025年8月15日，又使用圣基茨和尼维斯护照再次潜入泰国，企图蒙混过关，最终因面部比对技术未能逃脱泰国警方审查。

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文件明确指出，必须落实责任机制，即 “谁管理谁负责、谁使用谁担责” ，确保相关要求覆盖到每一位员工和所有设备终端。

一、排查重点
各单位需对以下环境进行全面检查：

办公电脑

个人设备

开发服务器

云端开发环境

尤其要重点关注是否存在安装或运行以下工具的情况：

Claude Code

Codex 及相关插件、集成工具

同时，严禁任何人员（包括外包及合作方）：

在公司网络内调用此类AI工具的API接口

将涉及企业核心的数据（如源代码、算法、配置文件等）上传至相关平台进行调试或生成

二、特别提醒（境外人员注意）
需要特别指出的是，很多在东南亚地区的从业人员，长期依赖上述AI工具进行：

话术生成

脚本编写

代码优化

甚至直接参与业务流程

一旦监管措施进一步收紧，这些工具的使用痕迹、上传记录以及生成内容，都可能被追溯并作为重要依据。

三、当前趋势与行动建议
当前的整体趋势已经明确从 “提醒风险” 转向 “实质排查”。

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该机构的交易委员会依据最新命令，批准临时扣押34项资产，期限最长为90天。至此，本案中被冻结或扣押的资产总数增至102项，总价值约204亿泰铢。

据官员介绍，被扣押资产涵盖车辆、银行存款、贷款应收账款以及证券交易账户中的资金。

当局指控该犯罪网络涉及多名人员，包括被认定为本·史密斯（Ben Smith）和义姆·里亚克（Yim Liak）的嫌疑人，涉嫌诈骗、毒品相关犯罪、人口贩运以及参与有组织犯罪集团等多项违法行为。

目前，泰国反洗钱办公室正与泰国皇家警察及证券交易委员会合作，追踪资金流向并瓦解该犯罪网络。此前的执法行动已导致价值超过120亿泰铢的资产被查封。该案件目前正在民事法院审理中。

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经查，嫌疑人肖某某自2023年起组织团伙，通过境外中介物色女子，以偷渡或伪造签证方式入境，再以“相亲结婚”为名向单身男性收取12.8万至19.8万元不等费用。所谓“新娘”短暂同居后便伺机逃离，受害人往往人财两空。

案件的转机源于一起交通事故。警方在处置过程中发现异常，顺藤摸瓜锁定关键证据，揭开团伙内部矛盾及运作模式。进一步侦查显示，该团伙分工明确：境外人员负责招募并组织偷渡，境内人员负责拉客、藏匿、安排相亲并收款，形成完整犯罪链条，且存在跨省流窜、重复作案情况。

随着调查深入，一个横跨中缅越三国的骗婚网络被彻底挖出。警方联合多地行动，历时5个月，共刑事打击63人、行政处罚33人，冻结扣押涉案资金500余万元。

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