#联合国报告： #汇旺担保 等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。

这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。

#报告作者表示 这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。

报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，#许多服务现在都在 Telegram 上提供 该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。

Ps：又在国际上被点名了

#菲律宾新闻 仍有非法POGO公司伪装成"合法公司"继续运营

菲律宾政府在打击离岸博彩业（POGO）非法运营的行动中取得显著成果。根据总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）发布的数据，已有53,700名外籍从业者的工作许可被吊销，45家持有互联网博彩许可证（IGL）的公司已主动停业或正在有序关闭。

PAOCC主席吉尔伯特·克鲁兹透露，这些关闭的运营商多数与外国劳工有关，其中已有超过2,300名非法工作的外国人被遣返，绝大多数为中国公民。

尽管整顿成效初现，但部分非法POGO运营商仍在暗中活动。根据PAOCC主任温妮·基达托的说法，一些已解散的非法博彩企业并未真正退出市场，而是将业务拆分后转型为小型单位，借壳“业务流程外包公司”（BPO）或度假村运营进行伪装。她指出：“他们正在试图洗白身份，掩盖非法行为。POGO的名声已经变得非常敏感。”

司法部长雷穆拉则表示，政府打击非法博彩的立场坚定不移，将继续与PAOCC密切协作，铲除这些违法营运者。他强调：“我们会追查到底，直至彻底清除所有问题。”

数据显示，菲律宾合法持牌POGO的数量也大幅缩水，从年中时的60家骤减至目前仅剩的7家。这些幸存的运营商正与菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）、移民局及劳工就业部全面合作，确保营运合规。

PAGCOR主席亚历杭德罗·滕科指出：“现存的合法运营商都在遵守程序规范，愿意接受监督。这正是我们希望看到的监管转型方向。”

然而，PAOCC也发出警告，即便在高压打击之下，非法博彩活动依旧可能通过注册壳公司、租赁正规办公楼等方式进行隐藏。政府将继续监控可疑企业与办公场所，加强跨部门合作，防止非法POGO东山再起。

菲律宾近年来致力于整顿博彩行业，除治安与非法移工问题外，政府也希望降低该产业对国家声誉和外交关系带来的负面影响。随着监管趋严，菲律宾博彩产业正处于关键转型期。

#网友曝光 #阿虎 #拿钱跑路13万U

此人外号：阿虎（湖北武汉人）  从事越南通道等业务，去年经朋友介绍相识期间一直表演的规规矩矩，看着一年多的交情和扶持的态度我司将旗下越南通道业务及公司名号无偿提供给此人交接

谁知此人人面兽心非但不懂感恩还在5月20日下午几个盘口入金合计13万多U后直接失联群里消息不回，相关工作人员飞机注销，特此曝光，望各位同行擦亮眼睛，警惕这种没良心没担当的及时避坑！

#菲媒
出动海军救援！薄荷岛一客船搁浅，500余人被困一夜！

4月19日晚，一艘载有506名乘客的客船在薄荷岛贾格纳港（Jagna Port）附近浅水区搁浅，菲律宾海岸警卫队与菲律宾海军等多方联手展开紧急救援，于4月20日凌晨成功将全部乘客安全转移，无人受伤。

菲律宾海岸警卫队中米沙鄢区（CGDCV）表示，搁浅的船只原本航行前往卡加延·德奥罗（Cagayan de Oro），在准备离港时因退潮偏离航道，于距离贾格纳港约200公尺处触底搁浅。当地一名热心民众第一时间通报海岸警卫队贾格纳分站。

海警人员随即与船长确认情况，并立即派遣应变小组展开救援行动。行动由海岸警卫队中米沙鄢区司令阿兹库纳准将（Azcuna）领导，动员了菲律宾海军、贾格纳镇灾害风险减少和管理办公室（MDRRMO）、海上志工“护海队”（Bantay Dagat）以及当地渔民协助，最终在4月20日清晨前顺利将全部乘客安全送回港口。

初步检查显示船体未见明显损伤，但海岸警卫队仍将进行更全面的航安与环保评估。海警指出，此次迅速、协调的联合行动展现了菲律宾海岸警卫队在突发海上事故中的应变能力及跨机构合作的高效执行力。

#在老挝实施犯罪潜藏国内 刘某被捕

4月18日，远安县公安局旧县派出所通过精准研判快速出击，三小时内成功抓获一名涉嫌电信诈骗的网上在逃人员。当日9时许，旧县派出所副所长梅祎在开展网上巡查时，发现辖区居民刘某（男，33岁）被四川省宜宾市公安局列为网上逃犯。经轨迹研判，发现刘某当日曾在旧县镇、鸣凤镇区域活动。民警立即展开布控追踪，于12时在锁定其藏匿地点后实施抓捕。

经查，刘某此前出境至老挝金三角经济特区参与电信网络诈骗犯罪团伙，该案涉案人员达146人。2025年1月20日宜宾市公安局立案侦查后，于4月17日将刘某列为网上追逃对象。另查明，刘某还涉嫌偷越国（边）境犯罪。目前，远安警方正与宜宾警方对接嫌疑人移交工作。