泰国国家警察总署已要求各地警方加强侦查、抓捕和网络封堵工作，不仅要打击赌博网站背后的运营团伙，也要严查在 Facebook、LINE、TikTok 等平台上传播赌博信息的账号。

数据显示，从2025年10月1日至2026年5月20日，泰国警方联合相关机构，已累计封锁涉及网络赌博的网站和社交媒体链接约71.74万个。仅2026年5月至6月期间，警方已锁定309个重点网络赌博网站，并展开专项打击行动，目前已有部分涉案人员被捕。

警方调查发现，网络赌博集团正通过网红、直播、短视频等方式进行隐性推广，并用“快速致富”“轻松赚钱”等话术吸引年轻人参与。2026年初，泰国15岁至25岁群体中，已有超过400万人进入网络赌博体系。

此前网上传出消息称，两名中国籍人员因修理电信网络诈骗团伙遗留的旧电脑被警方逮捕。警方随后澄清，该说法不实，两人只是配合调查，并未被逮捕。

该房屋属于一名柬埔寨公民。房主平时从事废旧物品收购和回收，其中包括收购旧电脑设备，并进行维修再利用。

由于现场存放有大量旧电脑设备，执法人员将情况上报金边市警察局反科技犯罪办公室，进一步核查这些设备是否与电信诈骗活动有关。

经过调查，警方确认现场发现的电脑设备与电信诈骗活动无关。这些堆放在现场的电脑设备，并非来自诈骗窝点，而是回收维修使用的旧物。

不过，房屋所有者当时不在现场，执法部门仍将继续对相关设备的来源进行核实。

案件发生在泰国尖竹汶府蓬南隆县靠近柬埔寨边境的一处自然通道。泰国海军陆战队当晚在该区域巡逻设伏时，发现5名人员形迹可疑，随即上前拦截。

最终，执法人员成功控制4名中国籍男子。泰方初步判断，逃跑人员可能是负责带路或接应偷渡人员的“蛇头”。

经初步调查，4名被捕人员承认，他们是在中介和带路人员安排下，从柬埔寨非法越境进入泰国。其中一人供述，自己此前曾在柬埔寨从事与网络赌博相关的工作约4个月，随后通过非法渠道进入泰国。

执法人员检查随身物品时，查获29部手机，以及泰铢、人民币、老挝基普、越南盾等多国货币现金。由于案件涉及非法入境、大量通讯设备和多国现金，泰方怀疑其背后可能与跨境网络赌博、电信诈骗、洗钱活动或非法人员转移网络有关。

泰方表示，当前东南亚多国正持续打击跨境网络诈骗和非法赌博活动。从柬埔寨方向偷渡入境、走边境自然通道、随身携带大量手机和多国现金等情况，均属于高风险特征，相关部门将继续深入调查。

目前，4名中国籍男子已被移交当地警察局及尖竹汶府移民局处理。涉案手机和现金也已被依法扣押，执法部门将进一步核查其身份、入境路线、资金来源，以及是否与跨国犯罪组织存在关联。

5月29日，USDT发行方 Tether 再次更新封禁名单，新增17个被冻结地址，涉及 Ethereum 和 TRON 两大网络，单日冻结金额超过160万美元。

从本次冻结情况来看，TRON网络仍是重点。17个被冻结地址中，有15个来自TRON网络，只有2个来自Ethereum网络。

其中，金额最大的冻结地址出现在Ethereum网络：

地址：0x0aa1ef24958f30583dca65e3cceccb91a96aa282
被冻结金额约914,527.29 USDT。

另一个Ethereum地址被冻结金额约50,890.34 USDT。

TRON网络方面，本次被冻结地址数量最多，其中几笔金额较大的地址包括：

地址：TUQ6qC4XhcHZiNo1aaenGsX6kwSQmRCzko
被冻结金额约320,194.26 USDT。

地址：TQyweb2RC4yt22jpLrBPiDuxmPgkzF2eVQ
被冻结金额约129,496.64 USDT。

地址：TG3yJwNZ84H8BVNGWAtWFgRb1XMkFtBPqU
被冻结金额约108,123.45 USDT。

其余地址被冻结金额从数万美元到几美元不等。值得注意的是，本次名单中还出现了0.89 USDT、0.66 USDT、0.13 USDT这类极小金额冻结。

这类“小额冻结”同样不能忽视。它可能说明相关地址并不是因为余额多少被单独处理，而是已经进入某条资金链路、调查路径，或与风险地址存在关联。

从链上风控角度看，本次冻结释放出几个信号：

第一，TRON仍是USDT风控和执法协查的重点网络。

本次17个地址中，有15个来自TRON网络，说明TRON链上的USDT流动仍处于高频监控区域。

第二，大额冻结通常不只是普通风控。

几十万甚至上百万USDT被直接冻结，往往可能与刑事案件调查、跨境执法协查、制裁名单关联、重大受害者资金追踪，或洗钱链路识别有关。

第三，小额地址同样可能被纳入调查。

即使账户余额只有几美元，甚至不到1 USDT，只要该地址曾经与风险资金、受污染钱包、可疑OTC路径或涉案链路发生关联，也可能进入冻结名单。

对普通用户来说，风险不一定只来自自己主动参与违法活动，也可能来自上游交易对手。

例如使用过风险OTC商家、收到过来源不明的USDT、钱包与涉案地址发生过资金往来，或资金经过高风险混币、博彩、诈骗、制裁相关路径，都可能带来连带风险。

一旦地址被链上风控系统标记，后续交易、出入金、提现和资产流动都可能受到影响。

网络交友中遇到所谓“都市白领”，看似是浪漫邂逅，背后却是精心设计的诈骗陷阱。

警方根据群众报警线索展开侦查后发现，不法分子通过社交软件伪装身份，以交友为名接近受害人，再引导对方进入一款仿制外卖小程序，为其购买水果、鲜花、红酒等商品。

该虚假小程序界面与正规外卖平台高度相似，迷惑性很强，许多受害人难以分辨真假，最终落入圈套。

办案民警介绍，所谓“聊手”会根据聊天进展，提前选好需要受害人付款的商品，然后生成代付链接，转发给从聊天平台引流来的男用户，引导对方付款。

警方进一步调查发现，该犯罪团伙分工明确，形成了三级架构：上游技术组负责开发诈骗平台；中游“工会”负责招募和培训“聊手”；下游数百名“聊手”则伪装成女性身份，与男性用户交友聊天并实施诈骗。

这些“聊手”通常以交友、送礼为理由，诱导男性用户通过虚假小程序下单购买水果、鲜花等商品。受害人少则被骗数百上千元，多则被骗数万元。付款后，资金直接进入诈骗团伙的资金池。

警方表示，该团伙隐蔽性较强，内部有专门话术和培训流程，还会主动规避微信等常用聊天平台，增加侦查难度。

一开始，冯某某以为自己遭遇黑客攻击，随后向区块链安全公司咨询。经过技术分析，对方判断这笔比特币极大可能是被他人盗取，建议其报警处理。

警方调查发现，冯某某此前准备将手中的比特币变现，因曾与张某某有过合作，便再次委托这名熟人协助操作。张某某在帮冯某某注册虚拟货币钱包过程中，趁机获取了钱包助记词。

助记词相当于去中心化钱包的“钥匙”。谁掌握助记词，谁就能控制钱包里的虚拟资产。张某某明知这一点，在掌握关键信息后，于凌晨独自登录冯某某的钱包，分多次将107个比特币转走。

冯某某报警后，青岛市公安局李沧分局九水路派出所迅速展开侦查，并联合区块链安全公司，对涉案虚拟货币钱包关联IP地址和资金流向进行技术分析，最终锁定张某某存在重大作案嫌疑。

张某某到案后，虽然对转走比特币的事实没有异议，但辩称自己是为了防止比特币被他人“黑掉”，才进行所谓“保护性接管”，试图以此逃避刑事责任。

检察机关随后引导公安机关继续追踪资金链路。调查发现，被盗比特币被张某某通过多个虚拟货币交易平台层层转移，最终兑换成人民币66万余元，并通过他人银行账户代收。

完整的链上记录、平台交易数据和电子勘验结果，还原了比特币被转移、兑换、套现的全过程，也戳穿了张某某所谓“保护性接管”的谎言。

案件办理过程中，虚拟货币是否属于刑法保护的“财物”，成为定罪关键。

检察机关认为，我国监管政策虽然否定虚拟货币的法定货币地位，但并未否定其财产属性，也没有禁止公民合法持有。比特币需要投入算力、资金等成本获取，具有实际经济价值，持有人也可以通过私钥、助记词进行排他性控制，符合刑法中“财物”的基本特征，可以成为盗窃罪的犯罪对象。

在盗窃数额认定上，由于虚拟货币没有官方定价，李沧区检察院没有简单按照市场价格估算，而是以张某某实际销赃所得66万余元作为盗窃数额，使定罪和量刑更加准确。

2024年12月，青岛市李沧区检察院以张某某涉嫌盗窃罪，且数额特别巨大，向法院提起公诉。