💰❗️На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн

Група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувалися для мінімізації податкових зобов'язань. Ці підприємства допомагали суб'єктам реального сектору економіки переводити безготівкові кошти у готівку, в тому числі бюджетні, на суму понад 90 млн гривень.

Попередні дані вказують, що через цей конвертаційний центр до тіньового сектору економіки було виведено понад 1 млрд гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях суб'єктів господарської діяльності, які входили до складу "конвертаційного центру", було виявлено та вилучено 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, включаючи офшорні компанії, готівку, комп'ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

🏛 ⚖️ На Дніпропетровщині незаконно приватизували будинок культури

На Дніпропетровщині прокуратура повернула у комунальну власність приміщення будинку культури вартістю понад 20 млн гривень.

Прокурори встановили, що право власності на приміщення будинку культури площею 830 кв. м було незаконно набуто фізичною особою. У подальшому, щоб уникнути виконання судового рішення щодо повернення у комунальну власність, приміщення було відчужено на користь третіх осіб.

Для захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду з позовом, який було повністю задоволено. Наразі судове рішення виконано, і нерухоме майно повернуто у власність Петропавлівської селищної територіальної громади.

💰🤬 Начальниця відділу ЖКГ перерахувала з бюджету підряднику-росіянину 1,2 млн грн

На Житомирщині начальниця відділу ЖКГ разом з головною бухгалтеркою приватної фірми протягом жовтня-грудня 2023 року уклали п'ять договорів на ремонт доріг у декількох селах Бердичівського району. Бухгалтерка володіла КЕП підприємця з Росії, який проживає в окупованому Криму.

Всі договори вона уклала самостійно, замість підприємця. Для ремонту доріг були найняті "ліві" працівники. Після цього бухгалтерка підробила та підписала від імені кримського підприємця акти виконаних робіт, завищивши їх обсяги. В результаті з місцевого бюджету підряднику-росіянину було перераховано 1,2 млн грн, з яких майже пів мільйона було зайво перераховано через завищення обсягів закуплених будматеріалів.

Посадовицям повідомлено про підозру, на будинок та земельну ділянку обвинувачених суд наклав арешт.

‼️ Працівник суду з Житомирщини обіцяв зняти арешт з майна за винагороду у доларах

Працівник суду обіцяв знайомим за гроші зняти арешт з майна, вилученого у межах кримінальних та адміністративних проваджень. Він запевняв, що має особисті зв'язки у суді, і називав різні суми за послуги — від 500 до 1500 доларів, які привласнював.

Задокументовано три випадки одержання обвинуваченим неправомірної вигоди на загальну суму 3200 доларів (близько 118 тис. грн). У лютому 2024 року його затримали під час одержання чергового хабара, що завадило архіваріусу отримати ще 1200 доларів за чергову "послугу" зі зняття арешту з майна.

Держслужбовця судитимуть за ч. 1 та 2 ст. 190, ч. 3 ст. 369 КК України (шахрайство та підбурювання до надання хабарів). Наразі обвинувачений відсторонений від посади та перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

🤬 😡 Шахрай з Харкова "продав" неіснуючий генератор 14 людям

На популярному сайті зловмисник  розмістив фейкове оголошення щодо продажу генератора і вимагав передплату за товар. Протягом травня інтернет-шахрай ошукав щонайменше 14 потенційних покупців на суму близько 13 тисяч гривень. Обурені люди написали заяви до поліції.

Правоохоронці встановили особу шахрая. Ним виявився 38-річний житель Харкова. На одержані злочинним шляхом гроші він купив мобільний телефон.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

⚖️💰 Суддя з Херсонщини проведе 5,5 років у тюрмі за хабар

Так, у квітні 2018 року голова суду О. Живцова запропонувала порушнику надати їй 5 тис. гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови – «погрожувала» притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі від 16 тис. гривень до 32 тис. гривень.

Після отримання коштів, які вона сховала у Кодексі про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження.

Верховний Суд відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність рішення судів.

Таким чином, О. Живцову визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, та засуджено до 5,5 років позбавлення волі.

Доньку колишнього мера Полтави підозрюють у співпраці з росією

Донька колишнього міського голови Полтави Олександра Мамая Наталія Веретеннікова, яку підозрюють у співпраці з росією, випустили із СІЗО під заставу в пʼять мільйонів гривень.

30 травня суд відправив Веретеннікову в СІЗО без права внесення застави.

У залі суду її взяли під варту і в супроводі конвою відправили у слідчий ізолятор. На все майно затриманої було накладено арешт на суму понад 270 мільйонів гривень. Серед заблокованих активів — три квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Веретенніковій інкримінують колабораційну діяльність в інтересах рф за ч. 6 ст. 111-1. Жінка є власницею компаній "Лифтинфо СПБ" та "Лифтинфо МСК", які працюють на території рф. Напередодні місцевих виборів у росії 2023 року компанія доньки Мамая розміщувала сотні рекламних стендів та бордів, поширювала прокремлівську агітацію і платила податки країні-агресору.

🙈 Жінка хотіла вивезти фіктивного чоловіка до Польщі

42-річна мешканка Бережанського району Тернопільщини, що має інвалідність, планувала вивезти 25-річного чоловіка у якості супроводжувальної особи, з яким одружилась 18 червня цього року. Після перетину кордону під виглядом потреби у лікування у Польщі, жінка мала отримати винагороду у $2 тис.

Але прикордонники швидко вивели псевдомолодят на чисту воду. Хоча за планом жінка та чоловік приїхали до пропускного пункту вночі, розраховуючи на слабку пильність персоналу, їм не вдалось пройти перевірку простими питаннями — подружжя почало плутатись у відповідях.

Звичайно, до Польщі "молодята" не потрапили. Співробітники Львівського прикордонного загону викликали правоохоронців та направили протокол про виявлення ознак порушення закону за статтею 332 ККУ.