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警惕恶意多签骗局!钱包权限被篡改,你的币看得见、动不了,钱基本追不回
骗子会通过钓鱼链接诱导你签署恶意授权,篡改你的钱包多签权限。
资产在钱包页面显示还在,但你自己无权转出,资金控制权被骗子掌握。链上交易不可逆,资产一旦被转移洗白,本金很难追回。
更要提防:被盗之后,还会冒出很多所谓“技术团队、链上专员”声称能帮你解锁找回资金,这是瞄准受害者的二次诈骗,千万别再次转账交钱,避免雪上加霜。
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#国内资讯:虚拟币“对敲”非法换汇超2亿,上海一团伙被判刑
暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期,一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度,开始找所谓“私人银行”换汇,结果背后很可能就是非法换汇黑产。
另外,把银行卡借给这类公司或朋友收款,也不是小事。案件中就有人因为出借银行卡参与收款,可能被认定为非法买卖外汇的共犯。部分人员虽然被相对不起诉,但仍然受到行政处罚。
暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期,一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度,开始找所谓“私人银行”换汇,结果背后很可能就是非法换汇黑产。
上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着“私人银行”的名义,用虚拟货币当中间桥梁,把境内人民币兑换成境外英镑、欧元等外币,涉案金额超过2亿元人民币。
操作方式并不复杂,但很隐蔽。客户先把人民币分多笔转进多个私人或公司账户,团伙再用这些钱购买虚拟货币,存进涉案公司的钱包,最后通过境外虚拟币承兑商兑换成外币。
法院认为,案件关键不在于有没有使用虚拟货币,而在于实质上是否完成了人民币和外币之间的兑换。虚拟币只是“搭桥工具”,不能改变非法买卖外汇的性质。
本案共有9人到案,其中5人被判处有期徒刑6年至2年6个月不等,并处罚金150万元至30万元不等。刑罚最重的高某,主要负责对接留学移民中介、招揽客户、联系承兑商,并统筹整个换汇流程。
司法机关提醒,这类换汇方式风险很大。客户往往要把上百万人民币转进私人账户,一旦对方截留资金或者直接诈骗,钱很可能追不回来,自己的银行卡也可能因为大额可疑交易被公安机关冻结。
另外,把银行卡借给这类公司或朋友收款,也不是小事。案件中就有人因为出借银行卡参与收款,可能被认定为非法买卖外汇的共犯。部分人员虽然被相对不起诉,但仍然受到行政处罚。
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#新加坡资讯:警方6月联合大规模执法:检查逾1.7万人,1776人接受调查,519人被捕
新加坡警方公布,今年6月联合多个执法部门在全国范围开展大规模联合执法行动,共检查超过1.7万人,1776名涉嫌违法人员被带回调查,其中519人被依法逮捕。
新加坡警察部队行动部总监、高级助理警察总监陈良俊(Leon Chan)表示,警方将继续联合各执法机构开展高强度联合执法行动,通过持续预防、侦查及打击各类违法犯罪行为,维护社会治安。他强调,任何选择违法犯罪的人,都将依法受到严肃处理,新加坡警方将继续保持对各类违法活动的高压打击态势。
新加坡警方公布,今年6月联合多个执法部门在全国范围开展大规模联合执法行动,共检查超过1.7万人,1776名涉嫌违法人员被带回调查,其中519人被依法逮捕。
据新加坡警方7月5日发布的通报,此次行动共出动5600余名执法人员,涵盖新加坡七大警区、交通警察及刑事侦查局,在全岛开展超过1300次执法行动。同时,警方还联合中央肃毒局(CNB)、新加坡民防部队(SCDF)、陆路交通管理局(LTA)及卫生科学局(HSA)共同参与,重点打击卖淫、非法就业、交通违法、电子烟犯罪、移民违法及其他违法活动。
突击娱乐场所,多人涉嫌非法就业被捕
6月23日晚,由中央警区主导的一次突击行动中,警方对位于上十字街(Upper Cross Street)一处商场内的KTV娱乐场所展开检查。
行动中,10名涉嫌非法就业的女性被当场逮捕。警方介绍,这些女子疑似均为中国籍,持旅游签证入境新加坡,但未取得合法工作准证,涉嫌在娱乐场所从事非法工作。执法人员现场扣押了她们的护照及手机作为调查证物。
随后,警方又对位于Cecil Street的另一家娱乐场所展开检查,共逮捕24名20岁至44岁的女性及1名40岁男子,涉嫌违反《妇女宪章》《外国人力雇佣法》及《移民法》。
调查期间,一名女子涉嫌袭击执法人员,另有两名女子因持有电子烟接受调查。同时,其中一家娱乐场所还被发现存在消防安全违规问题。
中央警区警司Edwin Yong表示,警方将持续针对娱乐场所内的违法活动开展高强度执法,严厉打击非法就业及相关犯罪。
打击赌博及非法按摩院
在打击非法赌博方面,警方于6月4日及6月10日分别在三巴旺路(Sembawang Road)及义顺61街(Yishun Street 61)附近展开执法行动,共逮捕17名涉嫌非法赌博人员,包括12名男子及5名女子,年龄介于34岁至72岁。
行动中,警方查获超过4740新元现金以及大量赌博相关物品,目前案件仍在进一步调查中。
与此同时,警方还突击检查多家按摩院,包括位于Jalan Mas Puteh附近两家无牌经营的按摩店。
调查发现,相关场所涉嫌从事卖淫活动,共有8名29岁至48岁的女性被捕,涉嫌违反《妇女宪章》及《外国人力雇佣法》。
酒驾专项执法,15名司机落网
交通警察于6月同步开展多轮酒驾专项执法,在全岛多个路障共对66名驾驶员进行酒精检测。
最终共有15名驾驶员(12男3女,年龄25岁至66岁)因酒精含量超标被当场逮捕,其中两人还因无有效驾驶执照等交通违法行为接受进一步调查。
查扣违法代步工具,3名涉黑少年被捕
6月26日,警方联合陆路交通管理局(LTA)在盛港(Sengkang)及榜鹅(Punggol)开展联合执法行动。
行动中,LTA共查获25宗违法行为,并依法扣押15辆仍在违规使用的个人代步工具(PMD)。
此外,警方还逮捕3名年龄介于16岁至19岁的青少年,涉嫌为秘密会社(黑社会)成员,目前案件正在进一步调查中。
新加坡警察部队行动部总监、高级助理警察总监陈良俊(Leon Chan)表示,警方将继续联合各执法机构开展高强度联合执法行动,通过持续预防、侦查及打击各类违法犯罪行为,维护社会治安。他强调,任何选择违法犯罪的人,都将依法受到严肃处理,新加坡警方将继续保持对各类违法活动的高压打击态势。
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#台湾新闻
【假交友诱开网店诈骗2千多万 3名集团首脑落网】💻
2026年7月7日,刑事局南部打击犯罪中心破获诈骗集团,逮捕陈姓主嫌(27岁)等3人。该集团在台遥控柬埔寨机房,架设仿真知名商城,通过假交友以“共同创业”诱骗被害人开店,后台操控假交易营造获利假象,再以各种名义要求投入资金。至少36人受害,被骗金额逾2148万元。全案依诈欺、洗钱等罪送办。
#假交友诈骗 #仿真商城
【假交友诱开网店诈骗2千多万 3名集团首脑落网】💻
2026年7月7日,刑事局南部打击犯罪中心破获诈骗集团,逮捕陈姓主嫌(27岁)等3人。该集团在台遥控柬埔寨机房,架设仿真知名商城,通过假交友以“共同创业”诱骗被害人开店,后台操控假交易营造获利假象,再以各种名义要求投入资金。至少36人受害,被骗金额逾2148万元。全案依诈欺、洗钱等罪送办。
#假交友诈骗 #仿真商城
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#泰国新闻
【黎府启动90天剿毒行动 整合7县响应总理政策】🚨
2026年7月6日,黎府府尹猜蓬·乍鲁蓬主持启动“90天剿毒行动计划”,整合行政、警察、军队、卫生及地方行政组织力量,在旺沙蓬、巴春、丹赛、清康、普銮、埃拉万和帕考7县同步展开,涵盖预防、打击、治疗和社会康复,响应总理兼内政部长阿努廷政策。活动期间开展毒品信息收集箱及敲门入户行动,邀请民众参与共建无毒社区。
#黎府禁毒 #泰国90天剿毒行动
【黎府启动90天剿毒行动 整合7县响应总理政策】🚨
2026年7月6日,黎府府尹猜蓬·乍鲁蓬主持启动“90天剿毒行动计划”,整合行政、警察、军队、卫生及地方行政组织力量,在旺沙蓬、巴春、丹赛、清康、普銮、埃拉万和帕考7县同步展开,涵盖预防、打击、治疗和社会康复,响应总理兼内政部长阿努廷政策。活动期间开展毒品信息收集箱及敲门入户行动,邀请民众参与共建无毒社区。
#黎府禁毒 #泰国90天剿毒行动
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#泰国新闻
【汶干府色卡警局五警官因跨区办案放任未成年人娱乐被调职】🚨
2026年7月7日,汶干府警署长下令调职色卡警局五名高级警官并成立调查委员会追责。此前人口贩卖打击局跨区突袭色卡县一非法酒吧,发现近半数顾客为20岁以下青少年,年龄最小仅13岁,警方当场逮捕负责人阿披猜(27岁),指控其未经许可开设服务场所及向未成年人售酒等多项罪名。
#人口贩卖打击局 #未成年人娱乐场所
【汶干府色卡警局五警官因跨区办案放任未成年人娱乐被调职】🚨
2026年7月7日,汶干府警署长下令调职色卡警局五名高级警官并成立调查委员会追责。此前人口贩卖打击局跨区突袭色卡县一非法酒吧,发现近半数顾客为20岁以下青少年,年龄最小仅13岁,警方当场逮捕负责人阿披猜(27岁),指控其未经许可开设服务场所及向未成年人售酒等多项罪名。
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#网友曝光 #馨悦医美
东南亚馨悦医美主理人爆雷龙岩长汀人1999年 21-22年在迪拜做外围认识男朋友上岸投资开店,上岸先斩意中人! 被爆雷p对方的裸照 曝光资料 ,一点下限底线都没有!
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投了十万u还不算消费充值,分红一共分4万多u,12月份答应回收股份退股转让! 同意给对方保本,结果过了一季度经济下滑 就反悔!不承认。
没有证据,要按照合同 六折回收转让股份,但是“慢慢退还”合同里并没有这一条! 随意私改合同加入霸王合约
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融资开分店!目前柬埔寨四家店 ,马来西亚一家,用别人的钱投自己,一分不掏,占百分五十股份!买小房子买红唇买情人崖,用别人的钱来圆自己的梦
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几十万够买棺材本了 !让大家看到你的真面目!不要再被她的医美套路欺骗!谁投资馨悦倒霉八辈子。
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