Денежный 💸
2.83K subscribers
259 photos
17 videos
1 file
776 links
💸 Новости и идеи
💎 Зарабатываем и инвестируем
💭 Просто мысли

Обратная связь: @denezhny_bot
Download Telegram
Будьте осторожнее с USDT.
По чатам пошла инфа что крупные игроки выходят из Тетхера.

Перечитайте материал:
Первая часть:
https://telegra.ph/Velichajshij-Armageddon-v-istorii-kriptovalyut-mozhet-byt-uzhe-nachalsya-08-21
Источник: https://t.me/bitcoinquestchannel
Вторая часть:
https://telegra.ph/Velichajshij-Armageddon-v-istorii-kriptovalyut-mozhet-byt-uzhe-nachalsya-22-08-21
Источник: https://t.me/bitcoinquestchannel

По теме:

США - судья призвал Tether предоставить финансовые отчеты, связанные с обеспечением стейблкоина USDT.

В тестовой сети Bitcoin появится возможность создавать токены (стейблы и другие активы).
Окекс делистит фьючерсы Соланы.

Вероятно, это связано с двумя факторами:

1. Проблемами у FTX/Alameda, которые является ключевыми инвесторами Соланы.
2. Предстоящим через 10 часов анлоком почти 30 миллионов SOL.

Solana Foundation утверждают, что это средства фаундейшена и они не полетят в стакан.


Тем временем:

Dydx запретил открывать новые позиции по Солане.

30 миллионов от Solana Foundation, предположительно, уже сняты из анлока. 30+ миллионов SOL все еще готовятся выйти в рынок.
Статья, которую стоит прочитать, чтобы понимать "корни" криптоиндустрии и куда все идет с биржами (и с Бинансом)

Коллапс биржи FTX был абсолютно предсказуем, и причины его я описал в нескольких постах на канале за месяцы до момента объявления банкротства. "Красных флажков" было просто дофига.

Как-то не было времени обратиться к "корням" моих опасений, но сейчас вполне подходящий момент, ведь сайт Poker Org выпустил занимательный материал про сотрудников FTX и Tether.

Оказывается, работники и биржи, и стейблкоин оператора имеют общее прошлое в компании, которая "прославилась" скандалом с созданием сайтов для онлайн-покера с возможностью читинга для админов.

Пока все обсуждают величие Джекичао и "неожиданный" крах FTX, внимание оттянулось прочь от важной фигуры внутри компании Банкмана-Фрида - Дениэла С. Фридберга, который работает на должности юриста FTX. Фридберг занимался вопросами соответствия действий биржи с требованиями регуляторов.

Фридберг играл яркую и горько известную роль в процедуре юридического "спасения" стартапа UltimateBet в 2000 году. Он помог создать хитрожопые юридические условия, позволившие фирме из Орегона, занимавшейся онлайн покером, просуществовать несколько лет вообще не привлекая к себе внимания правоохранителей.

Примечательной "фишкой" сайтов, создаваемых стартапом, было то что для администраторов существовал скрытый от публики "Режим Бога", который позволял хитрить во время онлайн покера и "получать" на руки любые нужные карты. Известно, что администраторы сервиса частенько играли против крупных посетителей и соответственно "раздевали" их до трусов. Команда "революционного стартапа" использовала более 12 специальных учетных записей для того, чтобы играть в подставной покер с посетителями сайта.

Когда один из сотрудников дал пароль к одной из админских учеток своей бабуле, "темка" ушла в паблик и начались сначала бурления говн на покерных форумах, а затем и юридические баттлы в судах. Скандал разразился неимоверный - первые случаи цифрового покерного читинга в США, как-никак.

Никто не мог поверить, что будучи админом сайта для онлайн покера, можно мухлевать против своих клиентов (точно так мы не можем поверить, что большинство щиткоинов на рынке крипты на самом деле равны нулю а у Тезера нет никаких "резервов", хотя это не только очевидно, но и доказано).

Знаете, кто еще был на юридической роли в компании UltimateBet, кроме текущих работников FTX в лице Фридберга? Стюарт Хогнер. Сейчас работающий на должности главного юриста Tether и Bitfinex.

(звучит драматическая, строгая музыка)

Как и Фридберг, Хогнер занимался "прикрытием" мошеннической сути UB. Вместе с Фридбергом, они оркестрировали не только выход UB на лидирующие позиции в сегменте онлайн покера 2000х годов, но и создание фальшивого офиса в Канаде, а затем создание Ценных Бумаг, посвященных сайту, на Лондонской Фондовой Бирже, и последующую фейковую продажу этого покер-сайта компании Tokwiro Enterprises.

А также, создание ряда сайтов-клонов, регистрацию фирм-однодневок в оффшорных зонах, многочисленные нарушения финансового законодательства и тайное слияние UB с другой компанией онлайн-покера - Absolute Poker. Конечно же, как вы уже вероятно догадались, эта другая компания тоже занималась внутренним мошенничеством и окружена атмосферой собственного юридического скандала.

-

Зная все это, сложно даже думать о том, чтобы подозревать Tether в каком-то мошенничестве.

🍔 🍟🍕🍹
FTX утверждает, что все ее средства, веб-сайт и мобильное приложение были взломаны.

Кошельки FTX_Official и FTX US, похоже, взломаны, на них находится более $600 млн. FTX утверждает, что ее приложения являются вредоносными, а на ее веб-сайте могут загружаться троянские вирусы.

UPD: Говорят, что хакером оказался бывший разработчик FTX Сэмюэль Хайд.

☕️ Наблюдаем
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
FTX подала заявление о банкротстве, Бэнкман-Фрид покидает позицию главы компании.

На второй картинке список компаний, принадлежащих FTX, которые тоже попадают под банкротство.

Если интересно узнать подробнее о ситуации, есть хорошая статья.
Фейковые аккаунты в Twitter начали приносить реальные убытки компаниям. Все из-за того, что теперь любой может купить себе галочку в социальной сети за 8 долларов.

На фото – скриншот поста из фейкового аккаунта оборонного концерна Lockheed Martin ($LMT), где написано, что компания прекращает поставки оружия в США, Саудовскую Аварию и Израиль. Сообщения хватило, чтобы обрушить котировки компании на 3,8%.

Ранее мошенники завели аккаунт от имени фармкомпании Eli Lilly ($LLY), которая производит инсулин. После фейкового поста о том, что лекарство станет бесплатным, и последовавшего официального опровержения, акции упали на 4,4%.
Цену Биткоина надо делить на два. Но, почему?

В мае 2021 года, пошли слухи, что FTX/Alameda вляпалась в историю с заморозкой и конфискацией денег на банковском счете (какая неожиданность для криптобиржи).

Сем Банкман-Фрид отрицал слухи.

Затем, крипторынок внезапно провалился на 50% в течение четырех дней.

Tether остановили печать токенов USDT на более, чем месяц.

Сем Банкман-Фрид "нашел" дополнительные 900 млн баксов для своей биржи.

Tether затем снова начал печатать свои фантики и накачивать ними цену Битка.

Разве это не забавно, что Tether прекратил печатать бабки как раз в тот момент, когда рынок ушел в резкое падение?

Но только до того момента, как Сем Банкман-Фрид собрал больше денег от "инвесторов"?

Был ли на самом деле заморожен и конфискован кеш с одного из банковских аккаунтов Сема? Мы это узнаем.

Банкман-Фрид якобы отправил три десятка миллиардов баксов мошенникам, которые несколько раз сами на суде признавали, что они врут про свои "резервы", и которые за восимь лет (с) своего существования ни разу не смогли провести полный ретроспективный аудит бухгалтерии.

И которые каждые пару лет меняют аудитора в попытках скрыть важные детали их работы а также создать иллюзию у сообщества, что они УЖЕ прошли аудит?

Не говоря уже о том, что Людовикуса ван дер Вельде, СЕО Тезера, а также его Главбуха, Джанкарло Девасини, уже минимум 3 года никто не видел на публике и никто не смог "затащить" на интервью, тогда как с середины 2021 на них обоих открыто очередное дело Генпрокуратурой США в деле о банковском мошенничестве, подделке документов и отмывании денег?

Все думали, что FTX - одна из 4 самых лучших криптобирж, а Сем - миллиардер, который просто хочет добра миру.

Все думали, что Сем раздает деньги благотворительным фондам, а сам "перебивается" мивиной на заправках для дальнобойщиков, имея в гардеробе всего-то пашу шортов да маек с логотипом биржи. Пресса рисовала "кучерявого альтруиста", ездящего на Тойота Королла от своего дома в офис биржи и обратно, сортирующего мусор, верующего человека, который любит собачек и крипту.

На деле же оказалось, что у Сэма на Багамах трёхэтажный дворец, ездит он на Феррари, а в гардеробе у него целая гора брендового шмота, драгоценностей, спецэффектов и аирдропов.

Его "уборщицы" получали по 500К баксов в месяц зарплаты (отмыв? да не, не может быть такого), а он сам "брал кредиты на собственные нужды" в размере от 1 до 10 миллионов баксов прямо из бюджета биржи, затем никогда не отдавая их.

Запомните, если кто-то строит из себя "святошу", носит крестики, задвигает "за Бога", мощно-показательно донатит на "хорошие дела", трепает за щочку каждого встречного бездомного котика, всегда улыбается как клинический идиот, и всегда готов толкнуть речь "о пользе само-ограничения" - и если этот кто-то при этом не девушка, - то значит этот человек - средоточие хитрожопости и мастер-пиздабол.

Сем Банкман-Фрид выстроил себе имидж короля мироздания. Многим криптанам казалось, что стоит ему резко дернуть головой - корона на ней может случайно пробить дырку во Вселенной.

Но в реальности, он был обычным мошенником, и ничего из его достижений не было проверенной, достоверной информацией. Ведь если бы Сем прошел полный, ретроспективный аудит бухгалтерии, то его мошенничество раскрылось бы.

Tether и Binance ничем не отличаются от FTX.

Что будет, если они пройдут аудит?

Предположительный ответ - Биток по 10К. Но это при самом позитивном стечении обстоятельств, где во время краха Тезера и/или Бинанса найдутся мега-киты, которые начнут мощно откупать коины с рынка, тогда как "старые" крипто киты удержатся от того, чтобы начать продавать. Вероятность такого благодушия, как можно легко догадаться, крайне мала.

И еще это зависит, конечно же, от информированности "китов". Если они информированы - то "продали" еще когда биток был по 40К, в марте 2022. Если же они все еще под властью Крипто Мифов, то могут и до 10ки "додержать", что одновременно и благородно, и смешно.
Forwarded from CryptoВорчун
Утренние мысли…

Так много пишется о крахе FTX, возможном скаме Tether и как следствие цене биткоина по 10к за килограм. В частности Криптокритик развлекается.

Но я один только вижу разрыв логики между описанными произошедшими и вероятными событиями с влиянием этого вот всего на стоимость биткоина?

Каким блин образом недобор обеспечения Tether по количеству в не менее «необеспеченном» долларе влияет на курс биткоина? Вы там что курите?

Да, панические настроения всегда влияли на лохов. Но на то они и личности для обмана со стороны хулиганов, устраивающих пампы и дампы. Те самые, глобальные - между ощущением страха от потери всех ценностей до страха упущенной выгоды.
_______
@cryptovorchun
Фад по Binance

Вчера начался жёсткий фад по Binance из-за того, что власти США обвинили руководство Binance в отмывании денег. Я конечно же в него не верю (по крайней мере мне не хочется верить в то, что топ 1 биржа может ректануться), но, как говорится, better to be safe than sorry, так что я советую вам свапнуть все BUSD на другие стейблы и вывести все деньги с BSC сети.

Если слухи окажутся ложью, то вы потеряете пару десятков баксов на комиссиях, но если они окажутся правдой, то вы сохраните десятки тысяч долларов.
😂 Криптаны продолжают заполнять "банковское бинго", уже хороня и Deutsche Bank
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Иск CFTC к Binance. Интересные моменты⚡️

- CZ переписывался со всеми топ менеджерами Binance и разными командами в компании через Signal, используя функциональность автоматического удаления. И обязал всех работников использовать Signal, если они будут обсуждать блокирование пользователей из США.

- Binance торговал на своей платформе через ~300 собственных аккаунтов (мультиакки детектед), которые прямо или косвенно принадлежат CZ. Также у CZ есть два собственных аккаунта, с помощью которых он торговал лично.

- В феврале 2019 года бывший директор Binance по соблюдению нормативных требований Лим в переписке с коллегой, получив информацию о транзакциях группировки "ХАМАС" на Binance, объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют "небольшие суммы", поскольку "большие суммы представляют собой отмывание денег". Коллега Лима ответил: "едва ли можно купить АК47 за 600 баксов".

- BTC, ETH, LTC, USDT и BUSD и другие криптовалюты, упоминаемые в документе, являются "товарами".

- Binance делал официальные гайды как пользоваться VPN, чтобы обучить пользователей из США обходить блокировку, а также применял другие “креативные методы”, чтобы они продолжали пользоваться биржей после запрета. CZ закрывал на это глаза.

- В июне 2019 года CZ сказал: “28 стран, находятся под санкциями США, и чтобы работать с ними, необходимо представить все соответствующие документы на рассмотрение в регулирующие органы, это не очень подходит для структуры нашей компании”

- В январе 2019 CZ говорил, что не хочет вводить KYC для США на binance.com.

- Торговый лимит в 2 BTC для не верифицированных клиентов в 2019 позволял большому количеству пользователей из США торговать на Binance, пользуясь VPN.

- 9 октября 2020 года у CZ был разговор, в котором обсуждалось, что один крупный стратегический клиент (торговая компания, с головным офисом в Чикаго), входящий в топ-5 и обеспечивающий 12% от объема торгов, продолжал торговал на Binance.

- В октябре 2020 CZ попросил заменить в отчете Binance строку с 2,8 млн пользователями с “США” на “UNKWN”.
Вот этот отчет: https://i.imgur.com/qx0aAmG.jpeg
Всего русских аккаунтов на Binance 5,31% - 870K. Самый большой прирост русских аккаунтов произошел в октябре 2020.

- Некоторые аналитики предполагают, что иск CFTC был подан без предварительного уведомления, как политический ход, чтобы показать SEC, что иск к Binance про commodities, и он в их юрисдикции.

Аналитик Adam Cochran в Твиттере предполагает, что
- у Binance US нет будущего
- Маркетмейкеры с американскими бенефициарами исчезнут с Binance
- Платежные сервисы для Binance International в США или странах-партнерах будут закрыты навсегда
- Технически Binance International нарушает правила, предлагая любые торговые услуги даже за пределами США
- Binance Labs возможно ждет ликвидация
- Binancе ждут миллиардные штрафы: возврат всех комиссий, зарплат, доходов, ликвидаций и т.д. для всех физических и юридических лиц, находящихся в США, начиная с 2017 года + гражданские штрафы
- Команда Binance больше никогда не сможет легально владеть американскими ценными бумагами, и работать в американских компаниях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Теория:

У CZ была крупная короткая позиция BTC на 12 тысяч долларов, финансируемая за счёт его огромного личного запаса необеспеченных BUSD и альткоинов.

Когда раскрылась игра CZ с привязкой, ему пришлось расслабиться, и BTC взлетел».
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Trust Wallet добавил функцию зашифрованного облачного резервного копирования -SafetySnapshot.

С помощью этого инструмента вы сможете восстановить свой кошелек в случае , если сид фраза была утеряна.

Интересно, каким ключом будет шифроваться? 🤬
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤡 В Госдуме обсуждают создание национальной криптобиржи

По словам экспертов, российская криптобиржа должна быть обязательно национальной — «совместно с банком, у которого максимальный процент акций будет принадлежать государству».

Благодаря появлению криптобиржи, «экономика получит дополнительный доход в бюджет, а пока эти доходы хранят в крипте под подушкой. ИП станет проще заключать контракты с дружественными странами».

Ждём «ВТБ - КРИПТО» или «сберкрипто». Самое интересное в этой новости то, что у крипты еще нет легального статуса на территории РФ. А с созданием государственных криптобирж даже изымать ничего не надо будет - все и так хранится пол контролем государства.
И еще интересно, можно ли будет от туда переводить крипту на другие биржи?
🇺🇸 Правительство США начало продавать биток

14 марта продало 9 800. Еще планирует слить 41 500 BTC. Ссылка на доки

Интересно. А кому, где и вообще как это они продали 14 марта 9 861,17 BTC за $215 738 154??

Цена продажи битка составила $21 877. А еще они заплатили $215 738 каких-то комиссий. 14 марта цена не опускалась ниже 24к..
🤡👏
Денежный 💸
🇺🇸 Правительство США начало продавать биток 14 марта продало 9 800. Еще планирует слить 41 500 BTC. Ссылка на доки Интересно. А кому, где и вообще как это они продали 14 марта 9 861,17 BTC за $215 738 154?? Цена продажи битка составила $21 877. А еще они…
9 861 BTC были проданы на сумму $215 738 154, по средней цене $21 877. Судя по всему, это была TWAP (постепенная) продажа с начала года, если так и будет продолжаться - сильного давления на рынок это не окажет

https://twitter.com/avifelman/status/1641830364753657858