BlockFi замораживает выводы

Буквально вчера обсуждали с коллегой, что из-за Аламеды много у кого останется дыра в ликвидности. Ну и вот BlockFi отличился. Хотите быть уверены в платежеспособность CeFi площадки - убедитесь в том, что она не связана с Аламедой и выпустила соответствующий стейтмент 🙂

Пятничное :)

У FTX еще и крипту с холодных кошельков увели

Скорее всего, бывшие сотрудники постарались. Возвращать пользовательские средства становится все сложнее и сложнее…

UPD: Вероятно, данные трансферы связаны с действиями стороннего управляющего, который перемещает их на холодные кошельки.

UPD2: Все же не управляющий, а инсайдер, и уже известны данные kyc: https://twitter.com/buda_kyiv/status/1591373373900173312

Балансы FTX в одной картинке

В распоряжение Financial Times попали балансы FTX.

По ним заметно, что FTX торчат суммарно на $8.5B:

1. LayerZero (45M)
2. BlockFi (215M)
3. Genesis (200M)

Остальные контрпати не упоминаются, но хорошо заметно, что очень много балансов в неликвидных токенах и ликвидных из них очень мало.

Из примечательного, они держали акций RobinHood на 472М (видимо поэтому их так и укатали на неделе)

Ну и конечно изрядная часть в FTT, но про это мы и так знали из предыдущего слива...

AAX замораживает все операции

А вот и еще один отголосок банкротства FTX. По всей видимости, часть средств держали на FTX и не успели вытащить…

Банкран на crypto.com?

После забавных Proof of Reserves всплыла забавная новость с ошибкой по трансферу 400М в эфире с Crypto.com на Gate.io. Дело было в октябре, да и деньги вернули, да только вот пользователи после этой новости начали массово выводить деньги с crypto.com, как пишет WSJ. Если у них действительно есть леверидж, то очень скоро они последуют за FTX. А ведь у Crypto.com в 5 раз больше пользователей, чем у FTX - 50 миллионов и много кто пользуется их карточкой…

Последствия краха FTX и мои ожидания от рынка

Недавние события с FTX и Alameda Research - позитивны для индустрии, потому что они устраняют накопившийся леверидж в системе. Сейчас слишком много неустойчивых бизнесов, которые убыточны, неплатежеспособны и появились на рынке в тот период, когда деньги были дешевые и девать их было некуда. Времена с тех пор поменялись, и подобным компаниям приходится доказывать свое право на жизнь. Выживут только самые сильные - кто знает и понимает, зачем нужен риск-менеджмент, как вести себя на медвежьем рынке и у кого есть подушка безопасности.

В момент, когда я пишу этот пост, рынки чувствуют себя хреново - состояние ликвидности так себе и доверие к крупными институционалам в крипте подорвано. В ближайшие месяцы все нормализуется; пользователи постепенно будут возвращаться на рынки, да и ончейн-данные до сих пор показывают аккумуляцию на адресах с размером баланса больше 1 BTC. Не смотря на то, что я ожидал более скорого восстановления рынка и ситуация вокруг FTX для меня была сюрпризом, я до сих пор долгосрочно ожидаю восстановления криптовалютного рынка. Крипта сильно зависит от состояния денежной массы и ставки в долларе - а тут мы увидели первые позитивные признаки в виде снижающейся инфляции. Это означает то, что в скором времени ФРС перестанет поднимать ставку, а затем, после некоторой паузы, начнет ее снижать. Все это будет способствовать росту рынков - фондового и криптовалютного. Если бы не проблемы с FTX, мы бы уже были в районе 24-25к по битку и в районе 2000 по эфиру, но видимо придется подождать, пока рынок переварит накопившийся стресс и снова вернется к росту.

Так же, произошедшее с FTX сильно отразится на регуляции криптовалютного рынка. Сложнее будет строить бизнес в оффшоре, и требования регуляторов ужесточатся. Это в целом будет способствовать оздоровлению рынка и уберет с него тех, кто хотел по-быстрому срубить бабла и исчезнуть в закат со средствами пользователей.

Конкурентов замочили, рынок в ахуе, теперь можно и бабла раздать кредиторам конкурента в обмен на долю :)

Массовый исход средств пользователей с crypto.com

Или как сизый вызвал отток с еще одного конкурента)

Масштабные трансферы с Binance на Coinbase

Весь вечер наблюдаю, как Бинанс минтит по 100М USDC внутри себя, отправляет на Коинбейз и там концы теряются. Что бы это могло быть?

Вот пример такой транзы

Забавно, как теперь принялись таскать интервью бывшей СЕО Alameda Research с ее заявлениями о ненужности стопов.

Хомяк не догоняет, что у маркет-мейкеров действительно нет стопов. Маркет-мейкер практически с самого начала в плюсе и там вообще не существует ситуации, когда он будет убыточным. Вся главная проблема ММ - как не раздать навес из токенов, который у них есть и остаться примерно в том соотношении кэш/токены, что и на старте.

И еще парочка отголосков падения FTX

Вероятно, не последние по счету (и явно не последние по размерам!) кредиторы FTX - Genesis объявили о приостановке вывода средств.

А следом за ними с аналогичным объявлением выступили и Gemini - выводы касаются только их продукта Earn.

В целом, ничего особенно нового, мы уже видели Genesis в списке кредиторов FTX, и какое-то решение с их стороны было только вопросом времени.

А вот ранее заморозившая биржа AAX видимо скоро вернется к нормальной работе, что можно считать слабым позитивом (биржа маленькая).

В моменте все напряглись, но если так вдуматься, ничего особенно нового мы тут не узнали…

Свежие данные от Glassnode о балансах крупных BTC-ходлеров

На графике видно существенный рост числа адресов с балансом более 10к BTC. Чем биткоин ниже, тем больше его покупают крупные участники рынка, понимая, что в будущем таких цен мы уже не увидим ;)

Еще одна очень интересная трактовка произошедшего с СБФ/FTX 😂

Последние дни я получаю невероятное удовольствие от прочтения всей истории с FTX и Сэмом Бэнкман-Фридом. Для тех кто живёт на луне я объяснять бекграунд не буду, вам в Гугл перед прочтением этого поста.

СБФ просрал $15млрд и скорее всего пойдёт в тюрьму лет на двадцать (если его конечно не спасут его союзники в демократической партии которых он столь страстно коррумпировал последние два года).

Это из-за неправильного биохакинга.

СБФ использовал два препарата которые по-отдельности очень даже работали и помогали с фокусом и интеллектом. Но конкретно их комбинация и была главным фактором в том что произошло.

(Перед тем как описать их, как законопослушный гражданин спешу сообщить вам что никак не пропагандирую их использование, и всячески порицаю, надеюсь вы меня услышали и поняли)

Первый это аддералл (американское лекарство для СДВГ) про который вы тоже можете почитать в Гугле и с которым стражи правопорядка завели общение со мной в Домодедово прошлым летом. Второй это селегелин (лекарство для болезни Паркинсона, инактиватор МАО-энзимов).

Оба этих препарата работают на дофаминовую систему, аддералл стимулирует выделение дофамина из нейронов, селегелин не даёт определённым белкам захватывать и инактивировать дофамин. Как я думаю вы поймёте если чуток подумаете их очень не стоит комбинировать. Но от этого не умирают, в отличии от аналогичной истории про серотонин где умирают. От этого просто происходят определённые небольшие изменения в поведении.

Как близко знакомый с темой друг мне рассказывал: один из эффектов таких веществ что очень хочется например сходить в Palm Beach Casino в Мэйфейре, выиграть в покер 20,000 фунтов и затем перейти сто метров до бутика Лоро Пиана на Бонд-Стрит и купить свитер из бобра за 5,000 фунтов и кашемировые носки за 200 фунтов которые протираются при этом за два дня. Затем следующей ночью когда тебя переезжает китаец с парой двоек становящихся сетом на ривере и забирает 20,000 фунтов, ты гордо говоришь что вышел в ноль и рассказываешь всем как хорошо играешь в покер. Один хороший друг рассказывал что у него так не раз было. Только прошу вас не подумайте что это я про себя, я в покер охуенно играю, запомните.

Получается что СБФ жрал два препарата комбинация которых выходила в невероятное желание поиграть в казино, и пошоппиться. И так появились лонги Догекоин с 10Х плечом, покупки прав на стадионы, сорока-миллионные пентхаузы, обещания миллиарда долларов Демократам и раздача четырёх миллиардов долларов на разные инвестиции. И конечно невероятная уверенность с которой он сейчас всё ещё думает что сможет денег зафандрейзить чтобы дыру закрыть 😂

(И тут его переезжает какой-то китаец с парой FTT)

Я короче вот к чему друзья. Биохачьте осознанно. А то вдруг тоже в список Форбс залетите в 29 лет и будете с Багам на прайват джетах от всех регуляторов мира бежать пока за ваши права борется коррумпированные вами New York Times и Washington Post с которыми вы сладко щебетали о благотворительности и которые с сожалением пишут "Before FTX collapse, founder poured millions into pandemic prevention."