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#泰国新闻  泰南苏梅岛大规模“清网”！60家公司被查，62名外国人遭逮捕令

泰国头条新闻社讯 8月15日，泰国内政部副部长帕利皮，联合国家警察副总长萨兰、素叻他尼府府尹、商业发展厅及特别案件调查厅等部门，出动超过300名执法人员，在苏梅岛县展开“捣毁外国人名义持股网络第7阶段”大规模行动。

此次行动旨在落实政府严厉打击外国人非法经营，以及利用泰国人代持股份、代管资产等违法行为的政策导向，重点查处外国资本通过“名义持股”方式规避法律、控制企业经营及土地资产的行为。

初步调查显示，涉案公司约60家，业务范围涵盖托儿所、豪华泳池别墅及签证服务等，涉及价值数十亿泰铢的土地资产。目前，法院已对62名外国人发出逮捕令。

此次行动系基于“帕岸岛模式”展开的延伸调查。执法人员对苏梅岛全部12,906家法人企业进行审查，发现其中8,254家存在外国股东，另有875家公司具备“名义持股”嫌疑。

经进一步深入筛查，执法人员锁定59家涉嫌违法的目标公司，这些公司名下共持有37宗土地及建筑物，总面积约5万平方米（合31莱2安36.3平方哇），总估值约12亿泰铢。

目前，该案已发展为60起刑事案件，涉及88名嫌疑人，包括26名泰国人和62名外国人。苏梅岛府法院已批准签发37份搜查令。截至目前，警方已抓获14名嫌疑人，其中包括中国籍4人、英国籍4人、意大利籍1人、法国籍1人、荷兰籍1人、奥地利籍1人、菲律宾籍1人及美国籍1人。

此次行动重点针对5大公司集团，具体情况如下：
1. KALP–TREE公司集团：涉及19家公司，背后为以色列人网络。该集团通过多层公司架构及泰国人代持股份，非法经营学龄前儿童托儿所，未取得相关许可；同时从事豪华别墅的开发、销售及租赁，主要面向外国客户。

2. HOLE–SEA公司集团：涉及4家公司，为德国人网络，主营房地产开发及豪华别墅建设。部分别墅建在陡峭山地，涉嫌违规取得建筑许可。调查还发现，该集团可能通过变更代持公司股东结构以规避土地交易税，并涉嫌未申报企业所得税。

3. KAMOL公司集团：泰国人协助外国人设立27家公司，主要用于帮助外国人申请工作许可证或一年期商务签证。但公司登记信息与实际投资情况严重不符。

4. PA公司集团：涉及16家公司，初期全部由泰国人设立，以规避资料提交程序，随后引入外国人作为股东申办工作证及商务签证。调查显示，这些公司并未实际开展经营业务。

5. I公司集团：涉及2家公司。案件线索源自法国驻泰大使馆，涉及一名法国人以投资大麻农场为名诈骗同胞，涉案金额超2,100万泰铢。经移民局调查，涉案人员利用泰国人代持股份购买土地，建设带泳池和网球场的豪华酒店，并通过“Domen”公司运营，在网站以每日住宿形式宣传，房价约11,000至17,000泰铢/晚，但未取得酒店经营许可证。
萨兰表示，此次行动是泰国在主要旅游城市持续打击“名义持股”网络的系列行动之一。此前6个阶段共调查238家公司、272宗土地，总面积超184莱，总价值约28.39亿泰铢，已签发178份逮捕令。

行动旨在规范素叻他尼、普吉、甲米、攀牙、春武里及巴蜀府等重要旅游省份的市场秩序，确保外资依法合规经营，防止违法资本损害泰国民众利益及就业机会。

警方强调，将继续严厉打击“名义持股”网络，并依法查处涉腐政府工作人员，提升行政透明度，增强民众及商界信心。同时，相关调查将扩展至全国其他地区。
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#群友投稿：致敬！为东南亚外出打工的人员感到不值。

图上聊天内容为热心网友提供。受害者男主：福建泉州安溪县感德镇霞村人（汪鹏南）；女主：福建省泉州市安溪县剑斗镇人士（吴碧英）。国内目前居住：福建泉州安溪县参内镇隆恩华城6号楼。

前几天跟一个比较爱装的朋友喝酒，两杯啤酒下肚，讲诉了他的偷家故事，下面把三号主人公名为“蔡总”！

故事发生于2022年底。蔡总于一场朋友邀请聚会上认识吴碧英，恰逢汪鹏南（汪总）偷渡出国至柬埔寨中国城凯博一期做国内精聊诈骗。

汪总本在国内已经六合彩、打麻将，欠了不少钱，也是无力偿还。本想自己偷渡出去，能摇身一变成为新一代“诈总”，奈何生不逢时、天生缺陷、能力很差，无法成为自己理想型的男人。

吴碧英女士经朋友介绍，一起去吃大排档喝酒的时候，偶然跟蔡总认识。一看蔡总一表人才，再怎么不济也比她现在的老公汪鹏南高出半个头。想想她那死鬼老公1米58的身高，于是假装喝了4杯啤酒下肚就晕了，让蔡总叫代驾一起送她回去。

车上两人相聊甚欢，于是相互留下联系方式。仅十多个小时，两个人就开房去了，后期长期苟合在一起。为了省点开房费用，蔡总直接到女方家里做那个事。

随着时间越来越久，两个人的秘密已不再是秘密。后经汪总汪鹏南通过各种渠道打听，知道他的爱人吴碧英已经连孩子都不顾了，自己已经戴了多年的帽子，忍无可忍之下，于是为了自己的面子对外宣称自己已经离婚。

实际上还是存在真实夫妻关系的，因为我们的汪总离婚，他离不起。一个一穷二白的在东南亚打工的人，秉承着那句：“家被偷了没关系，洗洗还能用！”

前几天又看到他老婆跟蔡总一起得瑟，两个人还上演着喝交杯酒，还上演一出现场舌吻。想想真替汪总感到不值。

以上视频就是蔡总跟汪鹏南老婆吴碧英在做那个事的视频。睡着汪总买的床，吃着汪总家里的白米饭，吹着汪总买的全新格力空调。所以，东南亚的哥们，好好赚钱，养家的时候要特别注意，别被偷家了。
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#网友爆料：柬埔寨原7号园区1期 一号食堂3楼一号办公室 ，大老板“林姐”，小老板“啊涛”，财务“浅浅”，后勤“阿华”，公司另外一些骨干照片名字我就先不发出来。

后面搬到7号路公寓骗我们说关系什么都做了，出事被抓后才知道没做关系，都是让我们用肉身去硬扛！我操

你们先是把自己亲戚先处理好该花钱的花钱，对于我们工资，提成几个月没发。被关4个月了不管不问，一直拖着不处理，我现在也不想太多，把我们的事情处理清除好聚好散。

如果不处理那就都去死说到做到，不信可以试试！还有你“阿华”，我朋友都关在移民局安置点，找你做关系，你说做关系要$7000，你说你要赚一点，别人给你转了$8500 没过几天你直接回国，别人等了一个月左右都被送回国。

现在你又来柬埔寨说还在弄，3个月你在弄什么？你姐姐建公寓给你租给电诈人员办公，你们家族企业做很大，不给个说法我直接照片加名字发出来！
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