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#王靖渝 #陈志成
电诈集团犯罪主要份子 “衣角微脏 小问题”如今新币担保卷款跑路!数十万U押金化为乌有,深度曝光犯罪团伙核心骨干
我是电报(TG)的一名公群老板。此前在“新币担保”押置了数十万 USDT 押金,如今却惨遭平台过河拆桥、卷款抛弃!
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电诈集团犯罪主要份子 “衣角微脏 小问题”如今新币担保卷款跑路!数十万U押金化为乌有,深度曝光犯罪团伙核心骨干
我是电报(TG)的一名公群老板。此前在“新币担保”押置了数十万 USDT 押金,如今却惨遭平台过河拆桥、卷款抛弃!
现在的我身无分文,线下生意本就惨淡,线上巨额押金又维权无门、求告无路。
经过我重金挖取的深度内幕,所谓的“新币担保”,本质上就是一个组织严密、分工明确的跨境犯罪团伙。他们长期从事境外电信诈骗、网络赌博,并搭建 Newpay 支付钱包,作为赃款流转与洗白的关键工具。
以下为目前已证实的团伙核心成员及具体分工:
🚨 新币犯罪团伙核心成员名单
陈志成(绰号:疤脸)
身份: 新币集团明面最高头目,整个犯罪团伙的总负责人。
王靖渝(外号:哈哥)
身份: 新币担保部主管,操盘担保业务。
周敬龙(绰号:东东)
身份: 深度参与各类黑灰产,全权运营 Newpay 资金收付工具,主导赃款流转与洗白。
宋明远(外号:发财)
身份: 负责集团亚太线下门店,是犯罪资金洗白变现的关键环节。
李伟豪(外号:浩哥)
身份: 曾任 Newpay 钱包主管,后调至担保部,负责管理各类担保群组。
秦亮(外号:小白龙)
身份: 负责担保仲裁部门,曾拉拢诱骗多名同学入局加入犯罪集团。
李建兴(外号:阿烨)
身份: 担保部门中层管理人员,协助日常业务运转。
刘岚风(绰号:阿风)
身份: 负责 Newpay 钱包日常运营,协助进行赃款洗白与资金转移。
苏希(绰号:西西)
身份: 头目“哈哥”的贴身秘书,兼任集团财务与后勤总负责人,身兼多项核心要职。
大头
身份: 任职于 Newpay 钱包,负责相关支付业务运营。
周周(陈志成表妹)
身份: 负责担保板块后勤保障,兼任高层私人秘书。
这群家伙做尽了跨境电诈、网络赌博、非法洗钱等伤天害理的勾当!以为内部出事企图卷款跑路就能安全落袋?天网恢恢,法律与公道绝不会放过你们!
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#群友投稿:最近的柬埔寨,是真的越来越没有生气了。
一开始是打击电诈,一个园区接着一个园区被查;后来是整顿黑灰产,再到现在,赌场也开始陆续关闭。以前晚上灯火通明、人来人往的地方,如今慢慢安静了下来。
这一轮又一轮的整顿之后,东南亚的“狗推”还能走多远?没人知道。只知道,有些人的青春,可能真的就这样留在了异国他乡。
一开始是打击电诈,一个园区接着一个园区被查;后来是整顿黑灰产,再到现在,赌场也开始陆续关闭。以前晚上灯火通明、人来人往的地方,如今慢慢安静了下来。
可谁还记得,当初我们出国的时候,有多意气风发。拖着行李箱,跟家里说:“国内没什么机会,我出去闯几年。”有人说:“年轻人就应该出去见见世面。”有人拍着胸口保证:“放心吧,干几年赚够钱,我就回去。”
那时候的我们,总觉得东南亚遍地都是机会,只要肯吃苦,只要敢拼,就能赚到国内赚不到的钱。谁能想到,几年过去了,钱没赚够,所谓的机会也越来越少。
曾经走在街上,觉得自己是来淘金的;现在走在街上,却越来越像一个不知道该往哪里去的过客。以前是公司催着上班,老板怕你跑;现在是园区一个接一个关,项目一个接一个没,赌场也开始关门。
一开始打击电诈的时候,很多人还安慰自己:“没事,大不了换个地方。”后来才发现,这个地方不行了,可以换下一个;这个国家不行了,可以再换一个。可当一条条路都开始收紧的时候,才发现,真正害怕的不是没地方去,而是不知道自己还能干什么。
最心酸的,还是那些没赚到钱的人。当初出来的时候,跟家里说的是:“放心,我过几年就回去。”现在几年过去了,电话越来越不敢打,家里越来越不敢面对。不是不想回家,是不知道该怎么回。
当初吹出去的牛,如今一个个都变成了沉默。曾经以为自己是出来闯荡的年轻人,后来才发现,在陌生的土地上,自己什么都不是。没有稳定的工作,没有所谓的退路,甚至连下一站在哪里都不知道。
以前怕的是赚不到钱。现在怕的是,连赚钱的地方都没有了。
柬埔寨的灯还在亮,只是那些曾经属于我们的灯,一盏一盏地暗了下来。曾经人声鼎沸的街道开始冷清,曾经灯火通明的园区开始关门。
而我们这些当年满怀豪情、漂洋过海的人,也从“我要出去闯一片天”,慢慢变成了“我下一步该去哪”。
最讽刺的是——当初我们是带着梦想出国的。几年以后,却活得像过街老鼠一样,想回家,却又不知道该拿什么面对家里人。
也许真正该结束的,不只是某个园区、某个赌场。而是那个曾经以为,靠着一份高薪工作,就能改变自己人生的幻想。
这一轮又一轮的整顿之后,东南亚的“狗推”还能走多远?没人知道。只知道,有些人的青春,可能真的就这样留在了异国他乡。
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#群友提醒:从柬埔寨回国,派出所传唤相关注意事项
从柬埔寨回国后若被当地派出所传唤,建议不要携带手机,即便是新手机也尽量不带,相关要点整理如下:
一、法律层面:法律明确不得强迫任何人自证其罪,公民也享有隐私权,你有权选择不携带手机;若办案人员提出要求,可结合自身情况理性应对。
二、先分清笔录性质:正规笔录只有两类 ——询问笔录(你是证人 / 相关人员)、讯问笔录(你是涉案嫌疑人)。若是证人身份,可明确说明:没有搜查、扣押相关手续,不能接触你的手机;若是嫌疑人身份,则需依法配合,拒不配合可能被采取强制措施。法律并未规定必须提交哪部手机,核心是不主动作出对自身不利的表述。
第三,我要讲的是不要高估了自己而低估了对面的科技水平,不要以为进去之前删记录、格式化、换新手机就没事了。物证科的数据线一插,你在园区的消费,国外行动轨迹,全部ai一键导出来。所以我劝各位分析师还是用最原始的物理办法,直接手机销毁,问就说丢了,打死也是没手机。
#回国法律提示 #传唤注意事项 #合规配合提醒 #干活分享
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冷纳瓦特拉6A楼盘项目陷资金迷局 涉6000万美元诈骗资金疑云
#国际新闻 就柬埔寨国土规划与建设部冻结公爵冷纳瓦特拉在干拉省6A号公路房地产项目资产一事,内部知情人士爆料称,重启该项目使用的约6000万美元资金,疑似来自被当局冻结的陈志网诈犯罪团伙资产。
报道指出,该项目先前因资金链断裂停工,冷纳瓦特拉曾公开称项目销售额1.85亿美元、支出达2.21亿美元,仍缺口2000万至3000万美元,并宣称愿交出家族资产由政府处置。随后国土规划部发表声明斥责其误导公众、扰乱秩序,但承诺将协调银行纾困以保障购房者权益。
针对其涉嫌使用陈志被冻结资金续建的传闻,社会各界强烈呼吁官方及审计部门介入调查,明确资金来源与合规性。
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