#国内资讯:洗了4.5亿元,56个人落网,主犯判两年六个月,罚金1.2万
这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。
中间夹着大量普通用户和正常商户,侦查机关要一层一层往回拉,才看得见最初那笔钱来自哪里,最后又流向哪里。
这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。
2024年10月,嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员,接受对方指令后,搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的,电费是真的,火车票也是真的。但受害人的钱一旦进入这些消费场景,再从商户、店铺、平台和U商手里转几道,原来的诈骗赃款就被洗白了。
买票的人很难想到,给自己出票的钱,能来自电信诈骗被害人的账户。诈骗团伙拿骗来的钱,在12306上原价买票。旅客在二手网店上用折扣价付款。网店收到旅客的钱,再通过虚拟货币结算,把资金回流给境外团伙。境外团伙最后拿到的是U。旅客拿到了票,店铺拿到了流水,境外团伙拿到了可以继续流转的虚拟币。
这一圈走完,完美闭环。原来是一笔来自电诈被害人的异常转账,后来变成一张张火车票、一笔笔充值订单、一家家网店的经营流水。对犯罪团伙来说,这种路径好用的地方在于,它把赃款塞进了真实消费里。
中间夹着大量普通用户和正常商户,侦查机关要一层一层往回拉,才看得见最初那笔钱来自哪里,最后又流向哪里。
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#智利资讯:中国姐弟遭“假警局”绑架勒索,嫌疑人索要3亿智利比索
当地时间9月11日,智利检方披露一起针对中国公民的绑架勒索案件。一对中国籍姐弟在首都圣地亚哥遭人以“涉嫌犯罪”为由绑架,并被带入一处伪装成警方办案场所的“假警局”。嫌疑人还安排人员冒充智利调查警察及美国FBI探员,向姐弟索要高额赎金。
据检方调查,8月6日,中国籍男子傅明凯(Mingkai Fu)在圣地亚哥市中心与一名智利男子见面后,遭两名自称智利调查警察的人员戴上手铐并强行带走,随后被带到一栋建筑地下室。该地点并非真正的警察机构,而是嫌疑人为实施勒索专门布置的“假警局”。现场不仅有冒充警察的人员,还有人扮演“被捕者”,并摆放PDI、FBI相关标识,甚至悬挂美国总统特朗普画像,以增加骗局的真实性。
随后,傅明凯的姐姐傅明霞赶到现场。嫌疑人向姐弟二人展示所谓的“犯罪组织架构图”,声称警方已经掌握他们涉嫌犯罪的证据,同时以逮捕、判刑等手段进行威胁,要求支付3亿智利比索,约合人民币213万元,以换取“不再追究”和释放。
最终,姐弟支付了3000万智利比索后获释。根据涉案前检察官Vinko Fodich向检方作出的供述,这笔钱由多名涉案人员分配,其中包括参与行动的警察人员。此后,团伙仍继续要求姐弟支付剩余款项。
目前案件已牵出多名嫌疑人,其中包括前检察官Vinko Fodich以及多名智利调查警察(PDI)现任或前任人员。智利检方正在以绑架勒索、犯罪组织等罪名继续调查此案,案件更多细节仍在进一步披露。
当地时间9月11日,智利检方披露一起针对中国公民的绑架勒索案件。一对中国籍姐弟在首都圣地亚哥遭人以“涉嫌犯罪”为由绑架,并被带入一处伪装成警方办案场所的“假警局”。嫌疑人还安排人员冒充智利调查警察及美国FBI探员,向姐弟索要高额赎金。
据检方调查,8月6日,中国籍男子傅明凯(Mingkai Fu)在圣地亚哥市中心与一名智利男子见面后,遭两名自称智利调查警察的人员戴上手铐并强行带走,随后被带到一栋建筑地下室。该地点并非真正的警察机构,而是嫌疑人为实施勒索专门布置的“假警局”。现场不仅有冒充警察的人员,还有人扮演“被捕者”,并摆放PDI、FBI相关标识,甚至悬挂美国总统特朗普画像,以增加骗局的真实性。
随后,傅明凯的姐姐傅明霞赶到现场。嫌疑人向姐弟二人展示所谓的“犯罪组织架构图”,声称警方已经掌握他们涉嫌犯罪的证据,同时以逮捕、判刑等手段进行威胁,要求支付3亿智利比索,约合人民币213万元,以换取“不再追究”和释放。
最终,姐弟支付了3000万智利比索后获释。根据涉案前检察官Vinko Fodich向检方作出的供述,这笔钱由多名涉案人员分配,其中包括参与行动的警察人员。此后,团伙仍继续要求姐弟支付剩余款项。
目前案件已牵出多名嫌疑人,其中包括前检察官Vinko Fodich以及多名智利调查警察(PDI)现任或前任人员。智利检方正在以绑架勒索、犯罪组织等罪名继续调查此案,案件更多细节仍在进一步披露。
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#国际新闻 金砖国家发联合声明!呼吁中东各方最大限度克制,避免局势升级
金砖国家领导人9月13日发表联合声明,对中东局势持续升级表示担忧,呼吁各方保持最大限度克制,避免采取进一步激化冲突的行动。
声明强调,应保护平民和民用基础设施,尊重各国主权和领土完整,并遵循《联合国宪章》。
金砖国家同时呼吁通过对话和外交途径解决分歧,推动中东实现长期和平、安全与稳定。
声明还提到,中东冲突已影响全球供应链和能源市场,各方应共同维护贸易、供应链及能源运输稳定。
菲律宾总统马科斯此次以东盟轮值主席国及对外联络国身份出席峰会。
金砖国家领导人9月13日发表联合声明,对中东局势持续升级表示担忧,呼吁各方保持最大限度克制,避免采取进一步激化冲突的行动。
声明强调,应保护平民和民用基础设施,尊重各国主权和领土完整,并遵循《联合国宪章》。
金砖国家同时呼吁通过对话和外交途径解决分歧,推动中东实现长期和平、安全与稳定。
声明还提到,中东冲突已影响全球供应链和能源市场,各方应共同维护贸易、供应链及能源运输稳定。
菲律宾总统马科斯此次以东盟轮值主席国及对外联络国身份出席峰会。
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#菲律宾 塔吉格“幽灵工程”再曝新证人!涉数百万比索现金运送
菲律宾参议员拉克森9月13日透露,塔吉格市“幽灵工程”调查出现新进展,有证人已向监察专员办公室提供线索,称曾有人运送 #装满现金的箱子,其中一笔涉及数百万比索。
拉克森表示,这些证词目前正由监察专员评估,不排除今年年底前对相关人员提起诉讼。
与此同时,菲律宾填海管理局最新调查显示,塔吉格一侧疑似非法侵占拉古纳湖的面积已从此前估计的85公顷扩大至170公顷。
拉克森称,相关项目可能涉及至少37.13亿比索公共资金。他强调,除了收回被非法填海的土地,也必须追究相关责任人的法律责任。
目前相关指控仍在调查中,最终责任需等待官方调查及司法程序确认。
菲律宾参议员拉克森9月13日透露,塔吉格市“幽灵工程”调查出现新进展,有证人已向监察专员办公室提供线索,称曾有人运送 #装满现金的箱子,其中一笔涉及数百万比索。
拉克森表示,这些证词目前正由监察专员评估,不排除今年年底前对相关人员提起诉讼。
与此同时,菲律宾填海管理局最新调查显示,塔吉格一侧疑似非法侵占拉古纳湖的面积已从此前估计的85公顷扩大至170公顷。
拉克森称,相关项目可能涉及至少37.13亿比索公共资金。他强调,除了收回被非法填海的土地,也必须追究相关责任人的法律责任。
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#马来西亚资讯 紧急提醒9月13日,吉隆坡市中心靠近茨厂街(Petaling Street)的Kota Raya一带,目前正在进行大规模行动及抓捕。
已有不少人被带走。今天如果没有必要,尽量避免前往Kota Raya及周边区域,尤其是外出的朋友请提前留意路况和现场情况,注意安全!!!
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