💰Силовики задержали в Воронеже семерых членов ОПГ, которая занималась обналичиванием денежных средств

По предварительным данным, участники преступной группы в возрасте от 26 до 63 лет создали нелегальную систему банковского обслуживания. Они предлагали клиентам широкий спектр финансовых услуг, в том числе обналичивание денежных средств с помощью 27 фирм-однодневок. За свою работу обнальщики брали 6,5% комиссии.

Криминальный оборот с января 2020 года по январь 2023-го составил 400 миллионов рублей, а доход злоумышленников – более 26 миллионов.

В отношении обнальщиков возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

⭐️Киберпреступления в ЕС чаще всего совершают россияне и украинцы

Общая численность преступников в ЕС, состоящих в наиболее опасных группировках, превышает 25 тыс. человек. Большинство занимаются торговлей наркотиками (36%), остальные специализируются на мошенничестве, нелегальной миграции, торговле людьми, кибератаках.

При этом именно выходцы из России и Украины чаще всего осуществляют киберпреступления. Активнее всего они атакуют цели в Германии, Франции, Швейцарии и США, применяя партнерскую бизнес-модель и используя специальные вирусы для хищения или вымогательства денег. Такой вывод содержится в отчете Европола об организованной преступности.

Ранее власти западных стран регулярно обвиняли российских хакеров в атаках на инфраструктуру госучреждений, банков и других организаций. В России указывали на отсутствие доказательств.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

📱Мошенники стали взламывать Telegram-аккаунты через сайты с изображениями

Центр мониторинга внешних цифровых угроз "Solar" сообщил о сайтах, созданных злоумышленниками с целью кражи аккаунтов в telegram, речь идёт об однотипных веб-ресурсах с изображениями, при нажатии на которые пользователь попадает на фишинговый сайт, имитирующий переход на страницу сообщества в Telegram.

При попытке присоединиться к сообществу пользователь перенаправляется на страницу с QR-кодом или формой для входа в Telegram с предложением указать логин и пароль, после чего информация автоматически попадёт к злоумышленникам.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

💰Tether будет блокировать кошельки организаций и частных лиц с USDT, которые попали под санкции Минфина США

Компания Tether планирует предотвращать использование своей криптовалюты для обхода международных санкций. Tether также заявила, что будет сотрудничать с правительственными организациями и регуляторами для борьбы с незаконным использованием их криптовалюты.

Это решение было принято в контексте усиления международных усилий по борьбе с финансированием терроризма, отмыванием денег и другими противоправными действиями.

Инициатива Tether может иметь значительное влияние на криптовалютный рынок и позволить улучшить репутацию стабильной монеты в глазах регуляторов и инвесторов.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

🎁 Розыгрыш ☺️ 50 USDT ($49.99)

5 победителей разделят ☺️ 50 USDT, каждый получит по ☺️ 10 USDT ($9.99).

Подпишитесь на каналы и нажмите кнопку «Принять участие», чтобы стать участником розыгрыша:
1. DarkCash Obnal Service
2. Крипто #

1 мая 2024 в 11:00 (UTC) 🦋 Crypto Bot выберет победителей случайным образом.

💰Депутаты предложили запретить в России организацию обращения криптовалют

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который уже с 1 сентября 2024 года может запретить организацию обращения криптовалюты в России. Исключение составят деятельность майнеров цифровых валют и тестовые проекты ЦБ, так же, согласно документу, запрещается реклама цифровых валют и криптобирж.

Кроме того, организацией обращения цифровой валюты считается оказание услуг по совершению сделок, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если при этом используются объекты российской информационной инфраструктуры. Добытая майнерами валюта так же должна быть продана без использования российской инфраструктуры, следует из законопроекта.

Сейчас на территории России есть запрет на расчеты в криптовалюте, но нет запрета на ее обращение.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

💻Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

Теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава, которое на деле является вирусной программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить деньги с банковского аккаунта.

Полисы ОМС для граждан страны действуют бессрочно. Менять бумажные или пластиковые документы на электронные тоже не нужно. Если кто-то связался с вами по поводу ОМС, положите трубку и самостоятельно перезвоните в страховую компанию, которая выдала вам полис. Название и контакты организации указаны на самом документе.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

🎁 Розыгрыш ☺️ 100 USDT ($100)

10 победителей разделят ☺️ 100 USDT, каждый получит по ☺️ 10 USDT ($10).

Подпишитесь на каналы и нажмите кнопку «Принять участие», чтобы стать участником розыгрыша:
1. DarkCash Obnal Service
2. MaksS TON
3. Cryptonomix

11 мая 2024 в 11:00 (UTC) 🦋 Crypto Bot выберет победителей случайным образом.

⌨️МВД раскрыло схему обналичивания денег, в которой участвовали 23 подставные компании

Участники ОПГ создавали подставные компании и заключали фиктивные договора займа, чтобы переводить деньги на арестованные счета. Затем они выдавали себя за поставщиков услуг и получали деньги от клиентов. После списания средств приставами в пользу фиктивных "займодавцев" деньги обналичивались и распределялись.

Всего им удалось обналичить 160 миллионов рублей. Комиссионные, полученные обнальщиками, составляли 10,5%, около 16,8 миллионов рублей.

Сейчас им грозит срок – до 7 лет лишения свободы по части 2, пункт "б" статьи 172 УК РФ.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

💰Центральный банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз

С 8 мая по 6 июня Банк России будет выделять 5,55 миллиарда рублей на покупку иностранных активов и золота. А так же продавать 11,8 миллиардов рублей. Ежедневные чистые продажи валюты на внутреннем рынке составят около 6,25 миллиарда рублей, ранее это было 600 миллионов рублей.

Министерство финансов получит дополнительные доходы от нефти и газа в размере 183 миллиарда рублей для федерального бюджета в мае 2024 года. В апреле фактические доходы от нефти и газа оказались на 72,65 миллиарда рублей ниже ожидаемого уровня.

Таким образом объем средств направляемых на покупку иностранных активов и золота составляет 110,94 миллиарда рублей

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

🔆США объявили награду в размере 10 миллионов долларов за информацию о главе хакерской группировки LockBit

В случае его задержания, американские власти намерены привлечь его к ответственности за масштабные кибератаки, совершенные в период с 2019 по 2024 год. LockBit являются ответственными за более чем 1,4 тысячи атак по всему миру, затронувших более 120 стран. Ущерб от их действий оценивается в миллиардах долларов, а сумма выкупов, полученных группировкой, превышает 500 миллионов долларов.

Правительство США назначили награду в размере 10 миллионов долларов за полезную информацию, которая поможет в задержании главы хакерской группировки, россиянину предъявлены обвинения в "преступлениях, связанных с его ролью в создании вируса-вымогателя LockBit", а также сговоре для кибератак в адрес США и других стран.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

🌐Европол взломан: секретные документы альянса оказались в сети

Европол подтвердил факт взлома портала Europol Platform for Experts (EPE), предназначенного для обмена знаниями и методиками между экспертами в области правоохранительной деятельности.

IntelBroker, ответственный за утечку данных заявил, что ему доступна информация о сотрудниках альянса, разведывательная информация, а также исходный код и различные FOUO-документы платформы EC3 SPACE, предназначенной для более 6 000 аккредитованных экспертов по киберпреступности со всего мира.

С момента своего появления в хакерском сообществе в октябре 2022 года IntelBroker стал наиболее известен продажей данных американского правительства и военных, взломом страховой компании DC Health Link, который привел к слушаниям в Конгрессе после того, как он раскрыл личные данные членов и сотрудников Палаты представителей США.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

💳Финразведка призвала привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием

Федеральная служба финансового мониторинга России предлагает расширить меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на оператора карт «Мир», чтобы усилить контроль за финансовыми операциями через эту систему.

Представитель ведомства уточнил, что реализация предложения потребует внесения изменений по согласованию с Банком России в антиотмывочный 115-ФЗ.

Росфинмониторинг для исполнения своих функций взаимодействует с различными субъектами антиотмывочной системы. В настоящее время, учитывая долю банковского сектора в российской финансовой системе, большая часть запросов направляется в кредитные организации.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

⌨️Вознаграждение $5 млн: в США объявили охоту на северокорейских хакеров

Согласно данным СМИ, северокорейские IT-работники на протяжении многих лет тайно работали в американских компаниях, они использовали украденные удостоверения личности и номера социального страхования, а также платили американским работникам за проведение видеоинтервью и конференц-звонков.

Весной 2022 года ФБР выпустило предупреждение о том, что Северная Корея направляет высококвалифицированных IT-специалистов по всему миру для генерации доходов для местного правительства. А уже в 2023 году ФБР конфисковало 17 веб-сайтов, использовавшихся этими работниками для сокрытия своей личности и трудоустройства в американских компаниях.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

💸Криптобиржы начнут передавать информацию о мошенниках правоохранительным органам

Binance, Coinbase, Kraken и другие биржы в последнее время все активнее сотрудничают с правоохранительными органами и регуляторами для борьбы с незаконной деятельностью в криптовалютной сфере. Это включает в себя передачу информации о мошенниках, отмывании денег, финансировании терроризма и других преступных действиях.

Некоторые крупные криптобиржи имеют обязательства по соблюдению законодательства о противодействии отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма. Они должны проводить проверку личности клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о подозрительной активности. В случае обнаружения мошенничества или других противоправных действий, криптобиржи могут передавать информацию о подозрительных клиентах правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

⚙️Армения и Украина объединили усилия в борьбе с киберпреступностью

Армения и Украина совместно провели операцию по задержанию группы мошенников, которые заработали огромную сумму в размере 75 миллионов долларов на использовании ботов-вымогателей.

В результате операции были задержаны основные участники группы, изъяты значительные суммы денег, а также компьютерное оборудование, используемое для совершения преступлений. Этот успех подчеркивает важность международного сотрудничества в области кибербезопасности.

Данная операция не только защитила интересы общества от киберпреступников, но и послужит примером для других преступных группировок.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

📍Группа хакеров ShinyHunters заявила о взломе Santander Bank, одного из мировых лидеров в финансовой сфере

В результате атаки были похищены личные данные более 30 миллионов клиентов, которые сейчас выставлены на продажу за $2 миллиона.

Santander Bank, со штаб-квартирой в Испании и огромной сетью из 8518 филиалов по всему миру, подтвердил утечку данных. В первую очередь она затронула клиентов в Испании, Чили и Уругвае, а также некоторых сотрудников банка. В заявлении компании говорится, что утечка произошла через стороннего подрядчика.

Группировка ShinyHunters в настоящий момент является владельцем и администратором BreachForums, известной платформы для киберпреступлений. Несмотря на недавние усилия ФБР по закрытию форума, группа быстро восстановила его инфраструктуру.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

🏦В Сбербанке рассказали о схеме обмана, обнаруженной сотрудником банка

Сотрудники Сбербанка выявили схему мошенничества с «инвестициями» кредитных средств граждан в финансовую пирамиду, организаторы которой убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга.

На схему обратил внимание один из сотрудников банка, который заметил, что клиент погашает кредиты сразу за 27 человек. После этого было проведено внутреннее расследование и анализ кредитного портфеля, которые помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн рублей и выявить еще три пирамиды.

Результаты расследования банк передал в правоохранительные органы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, три квартиры и 12 автомобилей.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼

👮‍♂️ФСБ задержала группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии

ФСБ заявила о задержании высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По информации ведомства, подозреваемые могут быть причастны к хищению целевых субсидий в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства в регионе. Общий ущерб ФСБ оценила в 60 млн рублей.

Силовики установили причастность задержанных к хищению целевых субсидий по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства КЧР". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
💻Operator: @darkcash_obnal
🎮Chat: @darkcash_community
🌙Support: @darkcash_support
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼