達安科技“瑞士VQF牌照介绍”

牌照简介：

瑞士VQF（Swiss VQF Digital Currency License）最初是为了保障楚格金融中心的质量而建立的，是一个金融监管的组织。自2009年以来，VQF 还行使了资产管理人行业组织的职能，并且执行FINMA 认可的行为准则，因此VQF 为保护和加强金融中介机构及其投资者的利益做出了很大的贡献。

VQF 的成员大多是著名的欧洲金融机构，包括银行同业部门的金融中介机构，例如独 立资产管理人，受托人，律师，信托公司，集体投资计划提供者等。

牌照优势：

瑞士这个国家将自己定位为拥抱金融科技创新和区块链技术。瑞士是世界上第一个制定数字资产发行规则的国家之一。且瑞士属于永久性中立国，其所颁布的许可文件非常具有价值。

🎗1、瑞士属于全球永久性中立国之一，国际形象正面
🎗2、瑞士友好宽松的政府商业环境
🎗3、瑞士VQF公司可以为数字货币交易，OTC 法币和数字钱包等提供服务开设出入金瑞士通道
🎗4、进行信贷交易（与消费贷款或抵押贷款，保理业务，商业融资或融资租赁有关）
🎗5、提供与支付交易有关的服务，以他人的名义进行电子转账，或发行或管理付款方式，例如信用卡和旅行支票
🎗6、以客户自己的名义进行交易，或进行货币，货币市场工具，外汇，贵金属，商品，证券（股票，股票，价值权）及其衍生品的交易
🎗7、提供投资建议
🎗8、数字基金支持等

申请要求：

🎗1、成立瑞士公司，公司的注册类别为SA/AG/PLC 伟迦可以提供服务；
🎗2、瑞士公司要有瑞士本地居民作为挂名董事注册公司及其申请出入金账号達安可以提供；
🎗3、提供10 万瑞士法郎的资产保证金，其中5 万瑞士法郎，需要在注册公司时冻结，公司完成注册后解冻。公司需要保持最低5 万瑞士法郎的保证金在公司账户；
🎗4、租赁瑞士办公室達安协助；
🎗5、除了董事外，需要雇佣合规官审计师会计师等（伟迦可以担任）；
🎗6、申请牌照所需的法律文书達安律师撰写。
申请过程：
🎗1. 成立瑞士公司：准备清单所需的信息。
🎗2. 开设瑞士公司帐户：在注册瑞士公司后，该公司需要开设瑞士银行帐户。
🎗3. 租用瑞士的办公室：拥有瑞士的银行帐户后，您就可以开始在瑞士租用办公室。
🎗4. 雇用瑞士雇员：申请数字货币许可证的重要步骤是雇用合格的瑞士雇员并立即雇用雇员。
🎗5. 提交申请材料：在准备好公司成立的基本条件后，将所有预审材料提交给瑞士金融管理局FINMA，该文件将由FINMA 进行审查。

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達安科技“直布罗陀DLT牌照介绍”

牌照简介：

直布罗陀金融服务法案的许多章节中，修正案主要包括“客户”和“潜在客户”的附加条例，以及“投资者”和“潜在投资者”的附加条例。因此，分析人士推断，其目的是为了延续现有的法规，旨在保护合格投资者的同时，也保护参与直布罗陀分布式账本技术(DLT)行业的散户投资者

牌照优势：

🎗1、税收制度清晰，税率低
🎗 2、透明的监管。立法执行了加密货币项目必须遵守的9条原则。审查您的申请后，监管机构将提供各种建议。
🎗 3、监管机构针对每个项目的个性化方法。直布罗陀的授权资本，关税和所需物质取决于项目的具体情况。 🎗 4、直布罗陀被认为是吸引主要加密货币行业参与者的著名司法管辖区

申请条件：

🎗1、牌照的发放是根据具体情况而定的
🎗2、公司要提交详细的白皮书
🎗3、公司必须有一个运营平台
🎗4、管理流程需要位于直布罗陀，代理董事是参与公司的业务活动的
🎗5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户
🎗6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍
🎗7、申请人必须具有较强的专业背景，经验和足够的知识
🎗8、直布罗陀至少有 2 名雇员。 应该指出的是，他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务

申请流程：

🎗1、有关受益所有人的细节 —— 非公开记录部分
🎗2、有关股东的细节——属于公开记录的部分
🎗3、有关董事的细节——属于公开记录的部分
🎗4、准备申请表
🎗5、根据立法要求收集和审查文件
🎗6、注册公司
🎗7、银行账户申请
🎗8、与监管机构的牌照申请

火币获得了直布罗陀的分布式账本技术（DLT）牌照，将利用这一新牌照成立一个面向散户和机构投资者的国际平台。

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達安科技“爱沙尼亚MTR牌照介绍”

牌照简介：

爱沙尼亚因其开放监管及对加密货币的先进态度而成为加密货币相关活动的热门地点。其中一个例子就是该国发行由国家支持的数字加密货币计划，现在的计划是，将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。

世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。

爱沙尼亚是第一个制定并通过适用法律的国家，而且目前仍是唯一一个如此实施的国家。欧盟议会去年3月通过了第五次反洗钱指令（AMLD 5），欧盟有18个月的时间起草用于加密货币交易所和钱包服务的AML和KYC流程框架。

申请要求：

值得一提的是，爱沙尼亚牌照是双牌照，包含（数字货币牌照和钱包牌照）。所以说爱沙尼亚牌照对于加密货币行业来说含金量是非常大的。

申请爱沙尼亚MTR所需的资料

🎗 1、股东/UBO/董事的认证和签名护照。
🎗2、股东/UBO/董事的公用事业账单，说明居住地址，不超过3个月。
🎗 3、股东/UBO/董事的英文银行资信证明，不超过3个月。
🎗 4、英文简历。
🎗5、乙方律师的授权委托书（POA），用于提交申请，并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事，经认证和加注。
🎗6、董事证明，经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。

啟航科技为您提供的服务

●协助客户；
●尽职调查与KYC；
●设立公司；
●资质及风险评估；
●运作方案评估；
●金融工具测试（FIT）；
●递交申请并完成其他简单要求 ；
●准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）；
●准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus
●公司内部AML/KYC程序准备（爱沙尼亚语和英语）；
●在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；
●将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；
●协助准备电子居住（国家费用100欧元单独支付）。

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達安科技“马来西亚RMO牌照办理介绍”

牌照简介：

马来西亚RMO（Malaysia digital license RMO）RMO牌照受马来西亚证券委员会(SC)的监管，它允许投资者进行购买、出售和存储加密货币等的商业活动。任何有兴趣运营数字资产平台的人都必须向SC申请注册为“公认市场运营商”（RMO)。

根据证监会的指导方针，公认的市场基本上涵盖将资本市场产品的买家和卖家聚集在一起的替代交易场所、市场或设施。SC 可能会对 RMO 施加条款和条件，以与提议的公认市场操作的风险状况、性质和范围相称。在马来西亚，目前公认的市场分为三种类型：（a股权众筹） （b 点对点借贷)和 (c 数字资产交易)。

监管对象：

Equity crowdfunding（股权众筹）
Peer to peer lending（点对点借贷）
Dealing in virtual currencies（虚拟货币交易）

申请要求：

根据证监会的指导方针，公认的市场基本上涵盖将资本市场产品的买家和卖家聚集在一起的替代交易场所、市场或设施。SC 可能会对 RMO 施加条款和条件，以与提议的公认市场操作的风险状况、性质和范围相称。在马来西亚，目前公认的市场分为三种类型：a) 股权众筹 b) 点对点借贷和 c) 数字资产交易。

申请成为RMO的条件

🎗1.RMO需提供关于交易系统情况的信息技术保证；
🎗2.RMO 的内部审计员或负责人的书面声明
证实注册风险管理机构是就公认的市场而言的———
（一）有足够的人力、财力和其他资源开展业务； （二）足够的证券措施、系统能力、业务 连续性计划和程序、风险管理、数据完整性和机密性、记录保存和 审计跟踪、日常操作和应对紧急情况； （三）有充分的信息技术和技术方面的支持。
🎗3.必须至少有一名负责人，被任命为负责人的人必须是RMO或任何主要负责其运营和财务管理的人员。责任人必须始终承担主要联系人的角色与SC联络，并履行SC可能指示的任何职责。
🎗4.RMO必须以法人团体的形式构建
RMO牌照的维护
🎗1.RMO必须向SC提交以下内容 A.年度合规报告，以证明注册管理机构遵守了SC的监管要求。 B.年度合规报告，以证明注册管理机构遵守了SC的监管要求的情况。
🎗2.《业务约定书》；以及 A.其最新的经审计的财务报表，在每个财政年度结束后三个月内提交。 B.其最新的经审计的财务报表，在每个财政年度结束后的三个月内，或在SC可能允许的期间内。

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達安科技“澳大利亚ASIC/AR牌照办理介绍”

牌照简介：

澳大利亚证券和投资委员会（Australia Securities & Investment Commission——ASIC），ASIC是监管澳大利亚金融服务和金融市场的法定机构。ASIC于2001年根据议会审核通过的澳大利亚《证券投资委员会法案》成立。

澳洲ASIC牌照是顶级的外汇牌照，想要申请对平台的实力有很大要求，可以退而求其次选择ASIC的AR牌照。AR，即Appointed Representative，一般可以翻译成委任代表或授权代表（一下全文将简称AR）。

该机构依法独立对公司、投资行为、金融产品和服务行使监管职能。澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚外汇零售行业的监管者,澳大利亚证券及投资事务监察委员会（ASIC）是澳大利亚金融服务和市场监管的机构。

监管项目：

主牌项目：

金融服务业务
(a) 为以下项目提供金融产品建议 金融产品类别：(i) 存款和支付产品仅限于：

（一）基本存款产品；

(B) 基本存款以外的存款产品 产品; (ii) 衍生品； (iii) 外汇合约； (iv) 已发行或拟发行的债券、股票或债券 由政府发行； (v) 管理投资计划的权益 (A) MDA 服务； (vi) 证券； (b) 通过以下方式交易金融产品： (i) 签发、申请、获取、更改或处置金融产品以下类别的金融产品： (A) 衍生品； (B) 外汇合约； (C) 在管理投资计划中的权益仅限于： (1) MDA 服务；(D) 证券；(ii) 申请、获取、更改或处置代表另一个金融产品以 下类别的人 产品： (A) 存款和支付产品仅限于：

（二）基本存款产品；

(2) 基本存款以外的存款产品 (B) 衍生品；

（三）外汇合同；

(D) 已发行或发行的债权证、股票或债券拟由政府发行； (E) 管理投资计划中的权益仅限于： (1) MDA 服务； (F) 证券； 零售和批发客户。

AR牌监管项目：

Deal in a financial product/Apply for, acquire, vary or dispose of financial products on behalf of another
Deal in a financial product/Issue, apply for, acquire, vary or dispose of a financial productProvide financial product advice
交易金融产品/代表以下机构申请、获取、变更或处置金融产品，交易金融产品/发行、申请、取得、更改或处置金融产品提供金融产品咨询

申请要求：

🎗1、需要由澳大利亚国籍并且有相关金融从业资格的人员作为持牌人
🎗2、需要注册澳大利亚公司（公司结尾为 PTY LTD）
🎗3、需要提供一个大陆籍国人做其中的董事，提供其护照扫描件+身份证正反面扫描件+无犯罪记录证明
🎗4、实体办公室
🎗5、推荐信、公司业务模型、三年发展规划、KYC、律师推荐信、完税证明等内容（均可由伟迦科技一站式完成）

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