Forwarded from Антикорупційний моніторинг Львівщини
🔥Замість медичної гуманітарки🩺 - препарати для косметичних кабінетів🧬 👉🏿маємо інформацію з власних джерел про львівський псевдо-Благодійний Фонд, створений щоб наживатися на крові, перетягуючи через кордон комерційні товари під виглядом гуманітарної допомоги‼️ 2️⃣1️⃣ листопада через ПП "Смільниця" пройшов бус IVECO плантека (номерні знаки КА0774АО) БФ "Ангели України". Представники фонду внесли в декларацію завідомо неправдиві відомості, згідно з якими, вантаж - гуманітарна допомога у вигляді медичних препаратів і перевязочних матеріалів. Насправді в вантажівці 25 ящиків з ботексом, уколами і кремами для краси жінок та препаратами для потенції у чоловіків💰 🔥БФ "Ангели України" заснований Фецич Маріною у травні 2022 року за адресою її реєстрації у Львові на вул.Зеленій 69а. Керівником Благодійного фонду є Григорян Богдана з Чернігівщини . БФ жодного разу не був помічений у публічному просторі, нікому не надавав допомоги, не займався благодійністю, не має сторінок в соцмережах. Натомість є факт "кришованої" контрабанди і чітке розуміння, що благодійну організацію створено саме з такою метою. ✅Звертаємось до #ДБР #Нацполіції #УСР #Прокуратури перевірити цих благодійників і осіб причетних до системної контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги👮♀️
Експорт незаконно здобутих лісоматеріалів на майже 43 млн грн – у Житомирі повідомили про підозру злочинному угрупованню
За процесуального керівництва #Житомирської #обласної #прокуратури злочинному угрупованню повідомлено про підозру у незаконному переміщенні через митний кордон України лісоматеріалів, вчиненому повторно, в особливо великому розмірі, легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, перевезенні і збуті незаконно зрубаного лісу, що спричинило тяжкі наслідки, та підробленні документів і їх використанні (ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 246, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).
Розслідуванням встановлено, що організував незаконне постачання лісо- та пиломатеріалів до однієї з європейський країн директор та власник двох київських товариств. Для цього він залучав ще чотирьох спільників – приватних підприємців, брокера та бухгалтера.
Ділки діяли за чітко розробленою злочинною схемою. Замовляли виготовлення лісопродукції з лісу-кругляка невідомого походження на різних деревообробних підприємствах, зокрема, й Коростенського району. На виготовлені пиломатеріали підробляли документи щодо їх походження. На підставі документів з недостовірними даними брокер оформляв відповідні сертифікати для оформлення товару на митниці та відправки за кордон.
За даними слідства, протягом грудня 2020 – квітня 2023 років злочинне угруповання на підставі «липових» документів переправило через митний кордон України незаконно здобутих лісоматеріалів на майже 43 млн грн. Отриману в іноземній валюті виручку легалізовували через підконтрольних приватних підприємців та використовували для власних потреб.
Під час обшуків вилучено та накладено арешт на близько 230 соснових колод, пиломатеріали, блокноти з чорновою бухгалтерією.
З метою подальшої конфіскації накладено арешт на приватний будинок, дві квартири, автомобіль та частку у статутному капіталі юридичної особи, що належать підозрюваним.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури
За процесуального керівництва #Житомирської #обласної #прокуратури злочинному угрупованню повідомлено про підозру у незаконному переміщенні через митний кордон України лісоматеріалів, вчиненому повторно, в особливо великому розмірі, легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, перевезенні і збуті незаконно зрубаного лісу, що спричинило тяжкі наслідки, та підробленні документів і їх використанні (ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 246, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).
Розслідуванням встановлено, що організував незаконне постачання лісо- та пиломатеріалів до однієї з європейський країн директор та власник двох київських товариств. Для цього він залучав ще чотирьох спільників – приватних підприємців, брокера та бухгалтера.
Ділки діяли за чітко розробленою злочинною схемою. Замовляли виготовлення лісопродукції з лісу-кругляка невідомого походження на різних деревообробних підприємствах, зокрема, й Коростенського району. На виготовлені пиломатеріали підробляли документи щодо їх походження. На підставі документів з недостовірними даними брокер оформляв відповідні сертифікати для оформлення товару на митниці та відправки за кордон.
За даними слідства, протягом грудня 2020 – квітня 2023 років злочинне угруповання на підставі «липових» документів переправило через митний кордон України незаконно здобутих лісоматеріалів на майже 43 млн грн. Отриману в іноземній валюті виручку легалізовували через підконтрольних приватних підприємців та використовували для власних потреб.
Під час обшуків вилучено та накладено арешт на близько 230 соснових колод, пиломатеріали, блокноти з чорновою бухгалтерією.
З метою подальшої конфіскації накладено арешт на приватний будинок, дві квартири, автомобіль та частку у статутному капіталі юридичної особи, що належать підозрюваним.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури
Ліквідовано канал контрабанди цигарок до Польщі через п/п «Краківець»
🔷За процесуального керівництва #Волинської обласної #прокуратури у межах розслідування кримінального провадження про контрабанду підакцизних товарів у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України) ліквідовано незаконний канал ввезення тютюнових виробів до країни Євросоюзу.
🔷За даними слідства, двоє волинян організували переміщення контрафактних цигарок через державний кордон України до Республіки Польща з приховуванням від митного контролю, обладнавши транспортні засоби тайниками.
🔷Під час санкціонованого судом обшуку автомобіля в міжнародному пункті пропуску «Краківець» 17 квітня 2024 року правоохоронці вилучили 11,5 тис пачок тютюнових виробів та сам транспортний засіб.
🔷Згодом на території області виявлено та вилучено ще три автомобіля з тайниками, в одному з яких – понад 10,5 тис. пачок тютюнових виробів, чорнові записи і грошові кошти в сумі 36 750 доларів США та 9 000 євро.
🔷Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
🔷Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
#кордон #контрабанда
🔷За процесуального керівництва #Волинської обласної #прокуратури у межах розслідування кримінального провадження про контрабанду підакцизних товарів у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України) ліквідовано незаконний канал ввезення тютюнових виробів до країни Євросоюзу.
🔷За даними слідства, двоє волинян організували переміщення контрафактних цигарок через державний кордон України до Республіки Польща з приховуванням від митного контролю, обладнавши транспортні засоби тайниками.
🔷Під час санкціонованого судом обшуку автомобіля в міжнародному пункті пропуску «Краківець» 17 квітня 2024 року правоохоронці вилучили 11,5 тис пачок тютюнових виробів та сам транспортний засіб.
🔷Згодом на території області виявлено та вилучено ще три автомобіля з тайниками, в одному з яких – понад 10,5 тис. пачок тютюнових виробів, чорнові записи і грошові кошти в сумі 36 750 доларів США та 9 000 євро.
🔷Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
🔷Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
#кордон #контрабанда
Forwarded from Волинська обласна прокуратура
Понад 300 тисяч гривень недоотриманих державою митних платежів – волинський митник постане перед судом
🔷Прокурори #Волинської обласної #прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення головним державним інспектором одного з відділів митного поста «Ягодин» Волинської митниці зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди державним інтересам, та службового підроблення (ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України).
🔷За даними слідства, при здійсненні митного оформлення транспортного засобу 05 квітня 2023 року митник умисно не вжив заходів до здійснення митних формальностей, незаконно звільнив від митного контролю та пропустив на територію України автомобіль, який перевозив незадекларований товар на суму понад 1,2 мільйони гривень.
🔷При цьому він вніс завідомо неправдиві відомості до автоматизованої системи митного оформлення.
🔷Через ці дії держава недоотримала більше 300 тисяч гривень митних платежів.
🔷Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.
#кордон #митниця
🔷Прокурори #Волинської обласної #прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення головним державним інспектором одного з відділів митного поста «Ягодин» Волинської митниці зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди державним інтересам, та службового підроблення (ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України).
🔷За даними слідства, при здійсненні митного оформлення транспортного засобу 05 квітня 2023 року митник умисно не вжив заходів до здійснення митних формальностей, незаконно звільнив від митного контролю та пропустив на територію України автомобіль, який перевозив незадекларований товар на суму понад 1,2 мільйони гривень.
🔷При цьому він вніс завідомо неправдиві відомості до автоматизованої системи митного оформлення.
🔷Через ці дії держава недоотримала більше 300 тисяч гривень митних платежів.
🔷Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.
#кордон #митниця
Переміщували безпілотником через кордон смолу канабісу – на Волині повідомлено про підозру членам злочинної групи
🔷За процесуального керівництва прокурорів #Волинської обласної #прокуратури п'ятьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому організованою групою незакінченому замаху на контрабанду, а також у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч.3 ст. 307 КК України).
🔷За даними слідства, жителі Ковельського району налагодили механізм контрабанди з України у білорусь за допомогою безпілотників смоли канабісу в особливо великих розмірах.
🔷Увечері 08 лютого 2023 року їх було викрито військовослужбовцями 6 Волинського прикордонного загону під час незаконного переміщення через кордон 22 кг смоли канабісу.
🔷Безпілотник та наркотичний засіб, вартість якого становить близько 13 млн грн, вилучені.
🔷Окрім того, у фігурантів провадження вилучені транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерні пристрої.
🔷На усе вилучене майно накладено арешт.
🔷Також накладено арешт на земельну ділянку, належну на праві власності одному з членів організованої групи.
👨⚖️Чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
🔷Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.
Пресслужба Волинської обласної прокуратури ©️
🔷За процесуального керівництва прокурорів #Волинської обласної #прокуратури п'ятьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому організованою групою незакінченому замаху на контрабанду, а також у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч.3 ст. 307 КК України).
🔷За даними слідства, жителі Ковельського району налагодили механізм контрабанди з України у білорусь за допомогою безпілотників смоли канабісу в особливо великих розмірах.
🔷Увечері 08 лютого 2023 року їх було викрито військовослужбовцями 6 Волинського прикордонного загону під час незаконного переміщення через кордон 22 кг смоли канабісу.
🔷Безпілотник та наркотичний засіб, вартість якого становить близько 13 млн грн, вилучені.
🔷Окрім того, у фігурантів провадження вилучені транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерні пристрої.
🔷На усе вилучене майно накладено арешт.
🔷Також накладено арешт на земельну ділянку, належну на праві власності одному з членів організованої групи.
👨⚖️Чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
🔷Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.
Пресслужба Волинської обласної прокуратури ©️