Через Binance было отмыто более $2.4 млрд

✨Агентство Reuters утверждает, что Binance обрабатывала незаконные транзакции, в том числе связанные с даркнетом, сайтом Hydra и северокорейскими киберпреступниками Lazarus.

🕵🏻‍♂️По результатам расследования, с 2017 по 2021 год через Binance было отмыто не менее $2.35 млрд, грязных денег. Для отслеживания этих средств, агентство проанализировало судебные протоколы, связалось с правоохранительными органами, а также сотрудничало с компаниями, анализирующими блокчейн, такими как Chainalysis и Crystal Blockchain.

💬По информации Reuters:
В течении 5 лет покупатели и продавцы сайта Hydra пользовались Binance для совершения и получения платежей на сумму около $780 млн.

💸В сентябре 2020 года злоумышленники из Lazarus использовали анонимные аккаунты на бирже для отмывания $5.4 млн, ворованных у словацкой Eterbase. Binance, как заявляет соучредитель Eterbase, понятия не имела, кто переводил деньги. Электронные письма, которые предоставили Reuters, показывают, что биржа отказалась делиться данными об аккаунтах без запроса правоохранительных органов. В конце концов Eterbase закрылась и заявила о банкротстве.

📝В статье говорится, что сайт «Hydra» использовал Binance для обработки платежей за запрещенные вещества на общую сумму $780 млн. Директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллман заявил, что сумма, указанная авторами статьи, неточна и сильно преувеличена. По данным Reuters, в 2018 году криптобиржа Binance была приоритетной платформой для транзакций на Hydra из-за минимальных требований к идентификации.

🗣Со слов Хиллмана:
"Отчет Reuters, дезинформирует и использует устаревшую информацию от 2019 года, а также непроверенные личные свидетельства".

💫Ранее управление ООН по наркотикам и преступности сообщало, что криптовалюта становится популярным инструментом для отмывания денег и продажи наркотических средств, среди мексиканских и колумбийских наркокартелей.

🔐В январе Reuters написал, что криптобиржа Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.

@cryptover1

▶️Решил прикупить на споте немного #DUSK/BTC в районе цены 460 - 490

▫️Монета есть на споте в разных валютных парах и на фьючерсах

Цели продаж выставляю лесенкой:
1️⃣ Цель 1 (+10%) - 506✅
2️⃣ Цель 2 (+20%) - 552✅
3️⃣ Цель 3 (+30%) - 598✅
4️⃣ Цель 4 (устанавливайте каждый для себя, мой выбор 40%) - 644✅

‼️Стоп выставляем индивидуально, или можно БЕЗ СТОПА
(это не обязательно, но безопаснее)
Я не люблю использовать стопы, но если хотите то -10% от точки входа.

🗣Рынок имеет тенденцию возвращаться к цене, поэтому не расстраивайтесь, если вдруг не успели войти в сделку.

🗣Можете открыть позицию в любой удобной цене и торговой паре, но перед этим самостоятельно выставите цели и stop loss.

💬 #DUSK (Dusk Network) описывает себя как блокчейн для программируемых и конфиденциальных ценных бумаг, основанный на доказательствах с нулевым разглашением и новом протоколе консенсуса, основанном на лидерстве Private PoS. Dusk Network — это блокчейн конфиденциальности для финансовых приложений. Это блокчейн уровня 1, который поддерживает стандарт конфиденциального контракта безопасности (XSC) и поддерживает собственные конфиденциальные смарт-контракты.

🔘Почему #DUSK считается уникальным и его периодически пампят?
Dusk Network стремится удовлетворить требования и потребности финансовых рынков. Центральное место в его дизайне занимает масштабируемая общедоступная инфраструктура, возможность прямого расчета транзакций и строгая конфиденциальность данных.

Цена #DUSK сегодня $0,146959 при объеме торгов $2 857 687 за 24 часа. Цена за последние 24 часа снизилась на -0.6%

📊 В стакане заявок Binance находится:
🟢 ~ 2,220,349 монет на покупку и 🔴 ~ 907,788 монет на продажу

МОИ СДЕЛКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМ СОВЕТОМ!
Я НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ И НЕ ДАЮ ОБЪЯСНЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ!

@cryptover1

SEC начал расследование в отношении токена BNB биржи Binance

✨Токен криптобиржи Binance – BNB попал под прицел американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор расследует, был ли BNB ценной бумагой на момент его продажи в 2017 году.

⚙️Запуск BNB состоялся в июле 2017 года. Первоначально это был токен ERC-20 на блокчейне Ethereum. В апреле 2019 года актив переместили на собственный блокчейн.

📊В ходе ICO по цене $0,15 продали 100 млн BNB. Из общей эмиссии в 200 млн токенов 10% получили бизнес-ангелы а 40% достались команде основателей проекта.

🕵🏻‍♂️SEC известен как минимум один гражданин США, купивший BNB в ходе ICO. Это и позволило SEC установить свою юрисдикцию для проверки ICO на предмет нарушений законов США о ценных бумагах.

💬В Binance заявили:
Что «не считают уместным комментировать постоянное общение с регуляторами, которое включает просвещение, помощь и добровольные ответы на запросы информации».

🔍Комиссия проверяет американское подразделение Binance касательно инсайдерской торговли и активность маркетмейкеров, связанных с Чанпэом Чжао.

📉На фоне этой новости курс BNB обвалился за сутки на 8% — до ~$281.

@cryptover1

Кто нибудь ночью покупал #UNFI ? 🚀🚀🚀
#BLZ также улетел в одночасье с ним.

#DUSK взяли 1 цель ✅
+10% профита на споте или же +100% на фьючерсах 🚀🚀🚀

#LINA отработала все цели!💥
+40% профита на споте или +400% на фьючерсах с Х10 плечом 🚀🚀🚀

#DEGO взял все цели 🔥
+40% профита на споте 🚀🚀🚀

Tron (TRX) идет по стопам Terra (LUNA)?

🗣Джастин Сан основатель Tron 7 июня заявил:
Что резерв TRON DAO перевел в USDT $100 миллионов, для покупки BTC и TRX в качестве резерва. TRON DAO продолжает скупку активов, дабы стабилизировать свой алгоритмический стейблкоин USDD в стрессовых условиях рынка. Сделка повлияла на курс TRX на 2%.

🛡Джастин Сан пытается оградить TRON от ситуаций, подобной TerraUSD. Именно для этого TRON приобрел BTC и TRX на сумму $100 миллионов. Фактически, USDD стал первым децентрализованным стейблкойном с чрезмерным обеспечением.

💰10 мая TRON DAO Reserve купил 500 BTC и 600 000 000 TRX на $60 миллионов в качестве резерва для USDD. Сейчас резерв TRON DAO содержит 14 040 BTC, $140 миллионов и 1,9 млрд TRX.

🪙Стейблкоин USDD почти во всем копирует Terra. Для привлечения инвесторов Terra использовала Anchor, у Tron – это JustLend. Несмотря на недавний крах UST, за последний месяц USDD уже набрал $600 млн капитализации, а в ближайшее время сумма должна вырасти до $1,4 млрд.

⏳Как не странно очень похожий сценарий был у всем известной Terra. Они так же закупились биткойном, а потом сливали его чтобы сохранить привязку к доллару - итог всем известен 1$ превратился в 0.01 цент. Судя по всему возможен сценарий, что TRX последует по стопам Terra.

💸Но несмотря на очевидную схожесть двух проектов, инвесторы не жалея вкладывают деньги в проект Джастина Сана. Стоит ли такая игра свеч, или все же нужно быть осторожнее?

@cryptover1

🤔 А как часто вы проверяете рынок?
(сколько раз в день)

Кстати, кто еще не состоит в нашем чате - добро пожаловать, приглашаем! Не забудьте пройти капчу.

#OAX взяли 2 цель ✅
+20% профита на споте🚀🚀🚀

30% миллиардеров инвестируют в крипту

📊Недавний опрос Forbes, в котором приняли участие 65 миллиардеров, показал, что почти 30% богатейших людей мира целенаправленно или косвенно инвестируют в криптовалюты, эта доля даже выше, чем у инвесторов, не являющихся миллиардерами.

💸Из них около 18% сообщили, что вложили не менее 1% своего состояния в криптоактвы. 80% миллиардеров, заявили, что инвестировали в нее менее одной десятой от своего состояния, а 3.2% — более половины. 10% богачей заявили,
что не инвестировали напрямую, а вложились ориентированные на криптоиндустрию компании.

💰Миллиардеры все чаще приходят в индустрию. Участник опроса Сэм Бэнкман-Фрид сообщил, что от 76% до 100% его состояния в размере около $20,6 млрд находится в криптоактивах.

☑️Так же Марк Кьюбан, ранее критиковавший биткоин, теперь является активным инвестором в криптовалюты.
«Это ничем не отличается от инвестирования в акции, облигации и другие активы. Мои технологические акции показали худшие результаты, чем моя криптовалюта», — сказал он.

🗯По мнению экспертов:
Миллиардеры, идеальные пользователи, они подходят для экспериментов с криптовалютами и обладают ресурсами для этого.
«Они не так обеспокоены тем, что произойдет с ценой биткоина в следующем месяце».

@cryptover1

Хоть и не мы авторы данного шедевра. Но это шедевр 🤣

Кто тоже вложился в STEPN?😀

Кстати, кто еще не состоит в нашем чате - добро пожаловать, приглашаем! Не забудьте пройти капчу.

Binance подарит новым пользователям 45 000 Shiba Inu.

🎁Binance объявили о запуске бесплатной раздачи криптовалюты Shiba Inu для новых пользователей.
Токены смогут достаться только тем клиентам, которые зарегистрировались на площадке не раньше 9 июля 10:00 мск, прошли процедуру KYC, курс обучения и викторину.

✨Для участия в акции пользователю необходимо прочитать обучалку и посмотреть видео, а после пройти викторину. Каждый из курсов можно пройти только один раз, и каждый пользователь имеет право получить не больше одной награды.

✅Награда автоматически разместится в разделе заблокированный стекинг в течение 150 дней. Пользователь будет получать 100% APY.

@cryptover1

▶️Покупаю на споте #BRD/BTC в районе цены 251- 256

▫️Монета есть только на споте в разных торговых парах.

Цели продаж выставляю лесенкой:
1️⃣ Цель 1 (+10%) - 276✅
2️⃣ Цель 2 (+20%) - 300✅
3️⃣ Цель 3 (+30%) - 326✅
4️⃣ Цель 4 (устанавливайте каждый для себя, мой выбор 40%) - 350✅

‼️Стоп выставляем индивидуально, или можно БЕЗ СТОПА
(это не обязательно, но безопаснее)
Я не люблю использовать стопы, но если хотите то -10% от точки входа.

🗣Рынок имеет тенденцию возвращаться к цене, поэтому не расстраивайтесь, если вдруг не успели войти в сделку.

🗣Можете открыть позицию в любой удобной цене и торговой паре, но перед этим самостоятельно выставите цели и stop loss.

💬#BRD — это глобальная компания, которая стремится предоставить финансовые услуги с поддержкой блокчейна мобильному поколению, предоставляя потребителям самый простой и безопасный способ покупать и защищать биткойны и другие криптовалюты.
#BRD также является создателем Blockset, новой платформы инфраструктуры блокчейна для крупных предприятий. Основанная в 2015 году со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, #BRD является венчурной компанией, которая привлекла 56 миллионов долларов США от SBI Holdings, Ripple и других инвесторов, специализирующихся на банковском деле, финансовых технологиях и блокчейне. Криптовалютные приложения BRD доступны как для iOS, так и для Android в 170 странах.

🔘Почему #BRD считается уникальным и его периодически пампят?
Имея более 5 миллионов клиентов по всему миру, #BRD накопила криптоактивы на сумму около 6 миллиардов долларов США под защитой и, как сообщается, является одним из самых быстрорастущих финансовых приложений с поддержкой блокчейна для повседневных потребителей. Токен #BRD — это токен лояльности и вознаграждений, который позволяет совершать сделки со скидкой и другие вознаграждения и лояльность в приложении #BRD.

💰Цена #BRD сегодня $0,077328958549 при объеме торгов $158 635 за 24 часа. Цена за последние 24 часа снизилась на -0.3%.

📊 В стакане заявок Binance находится:
🟢 ~ 2,940,624 монет на покупку и 🔴 ~ 7,144,382 монет на продажу

МОИ СДЕЛКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМ СОВЕТОМ!
Я НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ И НЕ ДАЮ ОБЪЯСНЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ!

@cryptover1

SEC начала расследование в отношении Terraform Labs

🕵🏻‍♂️SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) занялась расследованием в отношении стейблкоина UST (TerraUSD).

🔱Регулятор будет выяснять, не нарушила ли компания Terraform Labs, стоящая за UST, законодательство США о защите инвесторов в ходе продвижения монеты.

💬Официальные представители Terraform Labs заявили, что им ничего не известно о расследовании SEC в отношении их компании.

⚖️На днях суд США отклонил аппеляцию До Квона главы Terraform Labs и обязал его содействовать расследованию в отношении Mirror.

👮‍♀️После краха Terra регуляторы Южной Кореи провели экстренное собрание по этому поводу. А местные власти в рамках расследования начали проверку сотрудников Terraform Labs.

@cryptover1

▶️Решил прикупить на споте на небольшую сумму от капитала #CITY/BTC в районе цены 1810 - 1850

▫️Монета есть только на споте в разных торговых парах.

Цели продаж выставляю лесенкой:
1️⃣ Цель 1 (+10%) - 1990✅
2️⃣ Цель 2 (+20%) - 2172✅
3️⃣ Цель 3 (+30%) - 2353✅
4️⃣ Цель 4 (устанавливайте каждый для себя, мой выбор 40%) - 2534✅

‼️Стоп выставляем индивидуально, или можно БЕЗ СТОПА
(это не обязательно, но безопаснее)
Я не люблю использовать стопы, но если хотите то -10% от точки входа.

🗣Рынок имеет тенденцию возвращаться к цене, поэтому не расстраивайтесь, если вдруг не успели войти в сделку.

🗣Можете открыть позицию в любой удобной цене и торговой паре, но перед этим самостоятельно выставите цели и stop loss.

💬#CITY (Manchester City Fan Token) — это токен фаната от Socios.com — приложения, построенного на блокчейне Chiliz (CHZ). Socios создал фан-токены для нескольких других футбольных клубов, самым популярным из которых является (PSG) , а также фан-токены для UFC и автогонок. Фанатские токены дают держателям долю в управлении клубом, позволяя им влиять на решения, разблокировать VIP-награды и доступ к эксклюзивным акциям, играм и особому признанию.

🔘Почему #CITY считается уникальным и его периодически пампят?
Жетон болельщика Manchester City представляет собой право голоса и дает болельщикам доступ к уникальным клубным наградам и впечатлениям. Например, болельщики могут влиять на то, какую надпись должен носить капитан на повязке, посещать игровую зону на стадионе или получать права на просмотр матча в VIP-зоне и скидки на клубную атрибутику.
Пока #CITY торгуется на Socios.com, фанаты могут приобрести токен, а вместе с ним и долю в управлении клубом. Более того, по словам Стефана Цеплика, старшего вице-президента по глобальным партнерским продажам City Football Group, каждый фанат клуба имеет право на получение бесплатного токена «Манчестер Сити».

💰Цена #CITY сегодня $5,47 при объеме торгов $3 160 753 за 24 часа. Цена за последние 24 часа снизилась на -2.7%

📊 В стакане заявок Binance находится:
🟢 ~ 15,344.90 монет на покупку и 🔴 ~ 20,156.07 монет на продажу

МОИ СДЕЛКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФИНАНСОВЫМ СОВЕТОМ!
Я НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ И НЕ ДАЮ ОБЪЯСНЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ!

@cryptover1

75% ритейлеров в США начнут принимать крипту к оплате.

📊По результатам опроса от компании Deloitte и PayPal среди 2 000 розничных торговцев США, 75% планируют течении двух лет начать принимать к оплате криптовалюты и стейблкоины. Половина компаний с торговым оборотом более $500 млн, заявили, что уже сейчас вкладывают свыше $1 млн на инфраструктуру для поддержки криптовалютных платежей.

♻️В опросе участие принимали ритейлеры, разных сегментов отрасли – от косметики и пищевых продуктов до электроники, а также гостиничный бизнес и транспортный сектор.

💹85% считают, что «в ближайшие 5 лет криптоплатежи станут повсеместным и широко распространенным явлением в розничной торговле».
93% розничных продавцов, уже принимающих криптовалюты, считают, что это очень положительно отразилось на торговых показателях.

🔰Участники опроса ожидают, что принятие криптовалюты поможет их бренду создать образ «прогрессивной» компании, использующей самые передовые технологии.

🌀Из проблем на этом пути ритейлеры отметили проблемы безопасности платежных систем, изменений в регулировании, волатильности и недостаточного бюджета.
Но результаты опроса дают большие надежды, так как исследование проводилось в условиях начавшегося медвежьего настроения крипторынка.

✅Эксперты отметили, что респонденты «понимают ценность и выгоды» криптовалютных продуктов и услуг и уже предпринимают первые шаги по внедрению. Важнейшую роль в массовом принятии криптовалюты теперь должен сыграть регулятор.

@cryptover1

Именно так и становятся гениальными трейдерами или ... 😂

Кстати, кто еще не состоит в нашем чате - добро пожаловать, приглашаем! Не забудьте пройти капчу.

Bitcoin и влияние ставки ФРС США

📊В пятницу Bitcoin не смог удержаться выше $30 000 и упали из за давления статистики из США. Повышение инфляции в мае на 8,6% протестировали сорокалетний рекорд, подгоняя инвесторов заранее закладывать в стоимость криптоактивов будущие результаты заседания ФРС.

📈В ближайшую среду финрегулятор США повысит процентные ставки, что повлечет за собой очередной отток инвестиций из всех рисковых активов, в том числе, криптовалют.

💠Во времена жесткой политики ФРС, многие инвесторы предпочитают переждать в облигациях с гарантированным и растущим доходом. Ставки повышаются для борьбы с инфляцией, но к сожалению приводят к спаду экономики.

〽️Падение BTC в пятницу заранее закладывало повышение ставки ФРС в среду на 0,5%. В 2022-м году регулятор уже в два раза ускорил повышения ставки. Ряд инсайдеров считают, что к концу уходящей недели регулятор может сделать тройной шаг. Ставка возрастет на 0,75% за раз, с таким раскладом согласны 58% спекулянтов.

💢Такое решение безусловно приведет к распродажам криптоактивов, когда ФРС объявит результаты заседания. Прогнозы по ставке как вы видите, уже привели к сильному дампу BTC, криптовалюта уже успела обновить июньский минимум.

❇️Расстраиваться не стоит так как, есть большая вероятность быстрой смены медвежьего настроения инвесторов на бычье, после выхода остальной статистики недели.
Заседание ФРС не единственное, решение по монетарной политике примут Банк Англии, Японии и Народный Банк Китая.

💹КНР и Япония поддерживают политику увеличения стимулирования экономики. Пока в Азии нет проблем с инфляцией, укладывается всего лишь в 2% – идеал для экономического роста. Китай к тому же уже восстановился после жестких локдаунов. Страна выпустит майскую статистику, которая должна позитивно сказаться на финансовых рынках.

♻️ЕС должны отчитаться по росту потребительских цен в ближайшую неделю. Аналитики считают возможным снижение европейской инфляции. Замедление инфляции стран ЕС способно скрасить негатив ФРС.

@cryptover1