Уходят.. скоро биржа заработает в обычном режиме.
Приходили по одному из клиентов
Приходили по одному из клиентов
😁2
Upd: сотрудники похожие на спецназ фсб-это силовая поддержка росгвардии. У них такая же форма есть
«В общем на счёт происходящего в офисе. Все что я видел своими глазами - ОМОН, полиция, следственный комитет, убэп. Возможно есть еще какие то службы, но очень много людей в гражданском и они не дают комментарии кто это.»
Вот что сообщил мой собеседник @av_soon, который в момент орм находился в Гарантексе
Вот что сообщил мой собеседник @av_soon, который в момент орм находился в Гарантексе
😱1
«Взяли допрос для Петровки 38 на камеру о том, какая биржа, почему именно она. Заняло это минут 5-10. Дальше ждали второй допрос как от свидетеля, он шёл минут 40-50. Спрашивали все, начиная с никнейма, заканчивая тем зачем ты ей пользовался. Переписали все данные. Так же узнавали зачем я пользовался гарантексом, экономический смысл сделок. Много раз сказали что увидите по новостям что происходит, после моих вопросов про ситуацию»
👍1
Вас обманули
Так же @av_soon рассказал мне, что никто из присутствующих не взял 51 статью, все согласились на «опрос».
О возобновление работы биржи сотрудники сказали «вас обманули», «когда начнет работать и начнет ли, не известно».
Так же @av_soon рассказал мне, что никто из присутствующих не взял 51 статью, все согласились на «опрос».
О возобновление работы биржи сотрудники сказали «вас обманули», «когда начнет работать и начнет ли, не известно».
Forwarded from Cartesius channel (Livdel)
Интересный кейс: новый способ возможного отъема Ваших средств после продажи крипты/кодов Гарантекс на Р2Р
Не редкость, что по прошествии времени после продажи криптовалюты, ее продавцам прилетают иски о неосновательном обогащении. Но недавно мы уже второй раз столкнулись с ситуацией другого типа.
Спустя год после продажи криптовалюты продавцу прилетает письмо счастья из Арбитражного суда города Москвы (далее по тексту – АСГМ), где при банкротстве физического лица финансовый управляющий подал заявление о признании недействительной сделки по перечислению должником 260 000 рублей в пользу нашего продавца. То есть некий человек понабрал кредитов, платить было нечем, он решил обанкротиться, подал заявление в АСГМ, был назначен финансовый управляющий, задача которого – отыскать имущество человека чтобы максимально закрыть долги перед банками. В ходе этой работы финансовый управляющий запросил выписки по карте человека, обнаружил там исходящие переводы без комментариев на крупные суммы другим людям, что ему показалось подозрительным. Закон позволяет ему оспаривать подозрительные сделки должника, и при удовлетворении такого заявления суд обязал бы получателя средств – того самого продавца криптовалюты/кодов на р2р – вернуть средства должнику, где они бы попали в конкурсную массу и были направлены кредиторам. Проще говоря – то же самое, как если проиграть суд по неосновательному обогащению.
При этом в заявлении было указано, что перевод должника был обусловлен сделкой по крипте, но обещанную крипту должник взамен не получил. Хоть сделка по продаже бита и проходила напрямую в Telegram, чего мы не рекомендуем делать никому и никогда (тогда уж в WhatsApp, прости Господи, там хоть чат нельзя подтереть и есть привязка к номеру телефона), но продавец был опытный и четко зафиксировал переписку, данные покупателя и хеш транзакции.
В судебном заседании финансовый управляющий ссылался на единственное основание для оспаривания сделки – ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которая гласит, что подозрительная сделка, являющаяся неравноценной, то есть сделка, которая совершена в течение 1 года до принятия заявления о банкротстве и совершена при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной в худшую сторону, может быть признана недействительной.
На указанное заявление нами был подготовлен мотивированный отзыв, а в судебном заседании мы доказали суду, что сделка была реальной, обязательства взаимно исполнены, ссылаясь на приложенные нами доказательства – переписку и обозреватель блоков. В итоге суд согласился с нашими доводами и отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего. Наш доверитель сэкономил 260 000 рублей благодаря тому, что фиксировал сделку и выбрал правильных юристов 😊
И добавлю, с такими заявлениями мы сталкиваемся уже второй раз, хотя раньше такой практики вовсе не существовало. Будьте аккуратны и документируйте все, что можно. Удачи.
Не редкость, что по прошествии времени после продажи криптовалюты, ее продавцам прилетают иски о неосновательном обогащении. Но недавно мы уже второй раз столкнулись с ситуацией другого типа.
Спустя год после продажи криптовалюты продавцу прилетает письмо счастья из Арбитражного суда города Москвы (далее по тексту – АСГМ), где при банкротстве физического лица финансовый управляющий подал заявление о признании недействительной сделки по перечислению должником 260 000 рублей в пользу нашего продавца. То есть некий человек понабрал кредитов, платить было нечем, он решил обанкротиться, подал заявление в АСГМ, был назначен финансовый управляющий, задача которого – отыскать имущество человека чтобы максимально закрыть долги перед банками. В ходе этой работы финансовый управляющий запросил выписки по карте человека, обнаружил там исходящие переводы без комментариев на крупные суммы другим людям, что ему показалось подозрительным. Закон позволяет ему оспаривать подозрительные сделки должника, и при удовлетворении такого заявления суд обязал бы получателя средств – того самого продавца криптовалюты/кодов на р2р – вернуть средства должнику, где они бы попали в конкурсную массу и были направлены кредиторам. Проще говоря – то же самое, как если проиграть суд по неосновательному обогащению.
При этом в заявлении было указано, что перевод должника был обусловлен сделкой по крипте, но обещанную крипту должник взамен не получил. Хоть сделка по продаже бита и проходила напрямую в Telegram, чего мы не рекомендуем делать никому и никогда (тогда уж в WhatsApp, прости Господи, там хоть чат нельзя подтереть и есть привязка к номеру телефона), но продавец был опытный и четко зафиксировал переписку, данные покупателя и хеш транзакции.
В судебном заседании финансовый управляющий ссылался на единственное основание для оспаривания сделки – ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которая гласит, что подозрительная сделка, являющаяся неравноценной, то есть сделка, которая совершена в течение 1 года до принятия заявления о банкротстве и совершена при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной в худшую сторону, может быть признана недействительной.
На указанное заявление нами был подготовлен мотивированный отзыв, а в судебном заседании мы доказали суду, что сделка была реальной, обязательства взаимно исполнены, ссылаясь на приложенные нами доказательства – переписку и обозреватель блоков. В итоге суд согласился с нашими доводами и отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего. Наш доверитель сэкономил 260 000 рублей благодаря тому, что фиксировал сделку и выбрал правильных юристов 😊
И добавлю, с такими заявлениями мы сталкиваемся уже второй раз, хотя раньше такой практики вовсе не существовало. Будьте аккуратны и документируйте все, что можно. Удачи.
👍5
Forwarded from Cartesius channel (Livdel)
Скоро наши друзья сделают скрипт для автоматического архивирования всех переписок. Это будет настоящее спасение для всех и каждого р2р трейдеров. Ждите новостей 🙂
👍2
Forwarded from Менделеевщина!
Отличная открытка всем долбоклюям, которые подавали декларации в налоговую за крипту, привлекая к себе внимание и подставляя себя под проверку. А вас предупреждали!
👍3
Есть кто-то в Казани?)
Я решила сходить на криптополигон
Я решила сходить на криптополигон
🔥2❤1
Forwarded from Cartesius channel (Livdel)
По поводу нашумевшего законопроекта о майнинге пара мыслей
- Законопроект сыроват и почти наверняка с колес принят не будет. Он лишь внесен в ГД РФ, разбирать его подробно сейчас, на мой взгляд, преждевременно, хотя и занимательно.
- Сопутствующие высказывания различных депутатов ГД РФ анализировать смысла также не вижу, ибо это не более чем инфоповоды.
- Сам порядок майнинга описан в ч. 1 ст. 14.1 и норма является бланкетной, то есть там ничего, собственно, и не написано. Все будет зависеть от подзаконных актов Правительства РФ, которых, что-то мне подсказывает, нет еще даже в проекте.
- Распоряжение добытой криптовалютой также не ясно. Исходя из буквального толкования текста, можно будет спокойно майнить на холодный кошелек резидента Казахстана, Дубая, Грузии или любой другой страны и продавать это за наличные тенге, дихрамы, лари и так далее - и не получать в России никакого дохода! Одни убытки, все как мы любим 😊
- Что за экспериментальные правовые режимы тоже не ясно от слова совсем.
Самое интересное - новая ч. 8 ст. 14 - запрет рекламы и предложения в иной форме неограниченному кругу лиц продажи криптовалют, а также осуществления иных услуг, связанных с оборотом. Тут поподробнее.
Исходя из буквального толкования вангую трансформацию рынка по аналогии с другими, уже существующими “теневыми” рынками - услуг сексуального характера, наркотиков, онлайн-казино, нелегальных букмекеров. Можно предположить, что теперь в условной группе в телеграме, где все раньше размещали ордера, наш условный Вася р2ршник будет выкладывать объявление в духе “продам произведения Бетховена”. Заинтересованный покупатель Петя напишет Васе в личку, где спросит, что же тот имеет в виду. Вася сообщит, что продает произведения великого композитора (или их авторские ремиксы), а также, скажет он, если ты, уважаемый Петя, имеешь такую необходимость и лично попросишь меня продать тебе какую-нибудь криптовалюту, то лично тебе по нашей договоренности я смогу это сделать. Произойдет сделка, хотя Вася вроде как публично и не предлагал продажу крипты. Знаю, что звучит весьма оценочно, но с другой стороны - это лазейка. К тому же, подобный характер работы исключит проверочную закупку, ведь покупатель сам обратился с предложением что-то ему продать, а значит, какие вопросы к Васе.
Не удивлюсь, если такой рынок мы увидим в случае принятия данного законопроекта в первоначальном виде, что кажется крайне маловероятным.
В целом, данный пункт о запрете и вообще направление мысли законодателя, на мой взгляд, является последовательным и прогнозировалось нами и другими юристами еще с 2021 года. Однако не вижу существенных угроз для сложившегося рынка тех же обменных пунктов и рынка р2р, лишь увеличение спредов.
К слову, что касается юридического сопровождения организации и функционирования обменных пунктов, в первую очередь в плане безопасности, мы имеем достаточно богатый опыт - обращайтесь.
Также мысли по этому поводу от коллег юристов можно послушать в выпуске на YouTube-канале Satoshkin по ссылке. Рекомендую.
- Законопроект сыроват и почти наверняка с колес принят не будет. Он лишь внесен в ГД РФ, разбирать его подробно сейчас, на мой взгляд, преждевременно, хотя и занимательно.
- Сопутствующие высказывания различных депутатов ГД РФ анализировать смысла также не вижу, ибо это не более чем инфоповоды.
- Сам порядок майнинга описан в ч. 1 ст. 14.1 и норма является бланкетной, то есть там ничего, собственно, и не написано. Все будет зависеть от подзаконных актов Правительства РФ, которых, что-то мне подсказывает, нет еще даже в проекте.
- Распоряжение добытой криптовалютой также не ясно. Исходя из буквального толкования текста, можно будет спокойно майнить на холодный кошелек резидента Казахстана, Дубая, Грузии или любой другой страны и продавать это за наличные тенге, дихрамы, лари и так далее - и не получать в России никакого дохода! Одни убытки, все как мы любим 😊
- Что за экспериментальные правовые режимы тоже не ясно от слова совсем.
Самое интересное - новая ч. 8 ст. 14 - запрет рекламы и предложения в иной форме неограниченному кругу лиц продажи криптовалют, а также осуществления иных услуг, связанных с оборотом. Тут поподробнее.
Исходя из буквального толкования вангую трансформацию рынка по аналогии с другими, уже существующими “теневыми” рынками - услуг сексуального характера, наркотиков, онлайн-казино, нелегальных букмекеров. Можно предположить, что теперь в условной группе в телеграме, где все раньше размещали ордера, наш условный Вася р2ршник будет выкладывать объявление в духе “продам произведения Бетховена”. Заинтересованный покупатель Петя напишет Васе в личку, где спросит, что же тот имеет в виду. Вася сообщит, что продает произведения великого композитора (или их авторские ремиксы), а также, скажет он, если ты, уважаемый Петя, имеешь такую необходимость и лично попросишь меня продать тебе какую-нибудь криптовалюту, то лично тебе по нашей договоренности я смогу это сделать. Произойдет сделка, хотя Вася вроде как публично и не предлагал продажу крипты. Знаю, что звучит весьма оценочно, но с другой стороны - это лазейка. К тому же, подобный характер работы исключит проверочную закупку, ведь покупатель сам обратился с предложением что-то ему продать, а значит, какие вопросы к Васе.
Не удивлюсь, если такой рынок мы увидим в случае принятия данного законопроекта в первоначальном виде, что кажется крайне маловероятным.
В целом, данный пункт о запрете и вообще направление мысли законодателя, на мой взгляд, является последовательным и прогнозировалось нами и другими юристами еще с 2021 года. Однако не вижу существенных угроз для сложившегося рынка тех же обменных пунктов и рынка р2р, лишь увеличение спредов.
К слову, что касается юридического сопровождения организации и функционирования обменных пунктов, в первую очередь в плане безопасности, мы имеем достаточно богатый опыт - обращайтесь.
Также мысли по этому поводу от коллег юристов можно послушать в выпуске на YouTube-канале Satoshkin по ссылке. Рекомендую.
👍4🤯1