Американский суд впервые приговорил к тюремному заключению организатора мошеннических ICO
Американский суд первый раз в своей истории приговорил к тюремному заключению организатора мошеннических ICO-проектов.
Речь идет о 39-летнем программисте из Бруклина Максиме Заславском, который являлся организатором мошеннических ICO-проектов DRC World и REcoin.
Сообщается, что Заславский и его сообщники намеренно ввели в заблуждение порядка 1000 инвесторов, утверждая, что созданная ими криптовалюта REcoin обеспечена инвестициями в недвижимость развивающихся стран. В ходе ICO им удалось привлечь $2,8 млн.
В августе 2017 года бруклинский предприниматель запустил вторую криптовалюту, назвав ее Diamond Reserve Coin, которая должна была обеспечиваться бриллиантами. Общая сумма, которую пострадавшие вложили в эти мошеннические ICO, будет установлена позднее.
Прокурор Восточного округа Нью-Йорка сообщил о том, что Заславского приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.
Источник
#ICO #мошенничество #судебная_практика #США
Американский суд первый раз в своей истории приговорил к тюремному заключению организатора мошеннических ICO-проектов.
Речь идет о 39-летнем программисте из Бруклина Максиме Заславском, который являлся организатором мошеннических ICO-проектов DRC World и REcoin.
Сообщается, что Заславский и его сообщники намеренно ввели в заблуждение порядка 1000 инвесторов, утверждая, что созданная ими криптовалюта REcoin обеспечена инвестициями в недвижимость развивающихся стран. В ходе ICO им удалось привлечь $2,8 млн.
В августе 2017 года бруклинский предприниматель запустил вторую криптовалюту, назвав ее Diamond Reserve Coin, которая должна была обеспечиваться бриллиантами. Общая сумма, которую пострадавшие вложили в эти мошеннические ICO, будет установлена позднее.
Прокурор Восточного округа Нью-Йорка сообщил о том, что Заславского приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.
Источник
#ICO #мошенничество #судебная_практика #США
Группа британских судей и юристов признала криптовалюты собственностью
Поддерживаемая властями Великобритании рабочая группа, включающая в свой состав видных судей и юристов (The United Kingdom Jurisdiction Taskforce), в этот понедельник представила правовое заключение, согласно которому криптоактивы, в том числе криптовалюты, являются «доступной для обращения собственностью», а смарт-контракты – «подлежащим исполнению договором».
«Мы заключаем, что криптоактивы обладают всеми характеристиками собственности. Насколько нам известно, статус криптоактивов в этом качестве не был закреплён ни одним руководящим прецедентом в какой-либо из юрисдикций общего права», – говорится в 46-страничном документе.
«Смарт-контракты могут использоваться для создания более безопасных и эффективных способов исполнения соглашений между участниками. Они способны преобразить соглашения, так как автоматически осуществляют транзакции и исключают необходимость в посреднике», – признали эксперты.
Предполагается, что заключение юристов поспособствует дальнейшему распространению криптовалют и смарт-контрактов в Великобритании, а также развитию компаний, занятых в этой отрасли.
Источник
#криптоактивы #криптовалюты #смарт_контракты #эксперты #Великобритания
Поддерживаемая властями Великобритании рабочая группа, включающая в свой состав видных судей и юристов (The United Kingdom Jurisdiction Taskforce), в этот понедельник представила правовое заключение, согласно которому криптоактивы, в том числе криптовалюты, являются «доступной для обращения собственностью», а смарт-контракты – «подлежащим исполнению договором».
«Мы заключаем, что криптоактивы обладают всеми характеристиками собственности. Насколько нам известно, статус криптоактивов в этом качестве не был закреплён ни одним руководящим прецедентом в какой-либо из юрисдикций общего права», – говорится в 46-страничном документе.
«Смарт-контракты могут использоваться для создания более безопасных и эффективных способов исполнения соглашений между участниками. Они способны преобразить соглашения, так как автоматически осуществляют транзакции и исключают необходимость в посреднике», – признали эксперты.
Предполагается, что заключение юристов поспособствует дальнейшему распространению криптовалют и смарт-контрактов в Великобритании, а также развитию компаний, занятых в этой отрасли.
Источник
#криптоактивы #криптовалюты #смарт_контракты #эксперты #Великобритания
Как меньше платить за услуги ЖКХ?
Как вернуть часть денег по кредиту?
Как снять арест с имущества?
На эти и многие другие важные вопросы отвечают адвокаты с канала Записки юриста
Помните, что ваша личная безопасность и безопасность ваших близких зависит только от грамотности ваших действий. Хватит терпеть беспредел и равнодушие властей - подписывайтесь на Записки юриста
Как вернуть часть денег по кредиту?
Как снять арест с имущества?
На эти и многие другие важные вопросы отвечают адвокаты с канала Записки юриста
Помните, что ваша личная безопасность и безопасность ваших близких зависит только от грамотности ваших действий. Хватит терпеть беспредел и равнодушие властей - подписывайтесь на Записки юриста
Telegram
Записки юриста
Канал о внутренней кухне правоохранительных органов и судебной системы из первых рук. Здесь вы найдёте то, о чём не пишут в интернете.
Диалог с администратором: https://t.me/Malkovsky_law
Реклама: https://t.me/Ramone_KYN
https://telega.in/c/lawyer4you
Диалог с администратором: https://t.me/Malkovsky_law
Реклама: https://t.me/Ramone_KYN
https://telega.in/c/lawyer4you
Российские предприниматели попросили президента ускорить принятие законов о криптовалютах
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить профильным ведомствам максимально оперативно проработать законопроекты, которые будут регулировать сферу криптовалют.
В РСПП отметили, что российские предприниматели спешат выпустить собственные токены для снижения зависимости от расчетов в традиционных валютах. При этом в союзе беспокоятся, что бизнес не сможет это сделать даже после принятия закона «О цифровых финансовых активах», который ранее был одобрен Госдумой в первом чтении.
По словам экспертов РСПП, также необходимо внести изменения в законодательство в сфере гражданско-правовых отношений – определиться с налогообложением, валютным регулированием, административной и уголовной ответственностью, получением лицензий и сертификатов.
Одним из сторонников скорейшего принятия криптовалютного законодательства выступает глава правления «Норникеля» Владимир Потанин.
«Очень важно, чтобы было соответствующее регулирование. Это позволит результаты труда запускать в оборот в оцифрованном виде. Продвижение на этом пути в нашей стране, на мой взгляд, идет вполне хорошими темпами», – подчеркнул предприниматель.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что компания «Норникель» работает над созданием цифровой платформы для транзакций между собственными подразделениями, а также ведет переговоры с властями Швейцарии о выпуске швейцарским фондом токенов для продажи палладия.
Кроме того, в июня компания «Норникель» присоединилась к глобальному блокчейн-проекту Hyperledger.
Источник
#криптовалюты #цифровые_активы #регулирование #законопроект #РСПП #Норникель #Россия
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить профильным ведомствам максимально оперативно проработать законопроекты, которые будут регулировать сферу криптовалют.
В РСПП отметили, что российские предприниматели спешат выпустить собственные токены для снижения зависимости от расчетов в традиционных валютах. При этом в союзе беспокоятся, что бизнес не сможет это сделать даже после принятия закона «О цифровых финансовых активах», который ранее был одобрен Госдумой в первом чтении.
По словам экспертов РСПП, также необходимо внести изменения в законодательство в сфере гражданско-правовых отношений – определиться с налогообложением, валютным регулированием, административной и уголовной ответственностью, получением лицензий и сертификатов.
Одним из сторонников скорейшего принятия криптовалютного законодательства выступает глава правления «Норникеля» Владимир Потанин.
«Очень важно, чтобы было соответствующее регулирование. Это позволит результаты труда запускать в оборот в оцифрованном виде. Продвижение на этом пути в нашей стране, на мой взгляд, идет вполне хорошими темпами», – подчеркнул предприниматель.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что компания «Норникель» работает над созданием цифровой платформы для транзакций между собственными подразделениями, а также ведет переговоры с властями Швейцарии о выпуске швейцарским фондом токенов для продажи палладия.
Кроме того, в июня компания «Норникель» присоединилась к глобальному блокчейн-проекту Hyperledger.
Источник
#криптовалюты #цифровые_активы #регулирование #законопроект #РСПП #Норникель #Россия
Сбербанк получил патент на проведение сделок РЕПО на блокчейне
Сбербанк первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО с использованием технологии распределённого реестра.
Как сообщается на сайте банка, нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в самоисполняемой децентрализованной среде (смарт-контракте). Далее в распределенном реестре с помощью ЭЦП стороны подписывают условия смарт-контракта, который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки.
В системе также осуществляется мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг. По сигналам от внешнего источника котировок смарт-контракт автоматически производит взаиморасчёты между сторонами и закрытие сделки.
Источник
Сбербанк первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО с использованием технологии распределённого реестра.
Как сообщается на сайте банка, нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в самоисполняемой децентрализованной среде (смарт-контракте). Далее в распределенном реестре с помощью ЭЦП стороны подписывают условия смарт-контракта, который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки.
В системе также осуществляется мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг. По сигналам от внешнего источника котировок смарт-контракт автоматически производит взаиморасчёты между сторонами и закрытие сделки.
Источник
Законопроект о признании стейблкоинов ценными бумагами представили в Конгрессе США
Члены Палаты представителей Силвиа Гарсия и Ланс Гуден в четверг представили законопроект о признании «управляемых стейблкоинов» ценными бумагами. Законопроект направлен на «защиту потребителей от определённых криптовалют, таких как разрабатываемый Facebook проект Libra».
В законопроекте будет уточнено, что «управляемые стейблкоины» являются ценными бумагами в соответствии с Законом о торговле ценными бумагами 1934 года и, таким образом, регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Гарсия заявила, что статус Libra в качестве ценной бумаги согласно действующему законодательству «очевиден».
«Этот законодательный акт просто разъясняет регламент, чтобы исключить любую неоднозначность, – добавила она. – Обеспечение прозрачности в регуляторной структуре этих цифровых активов позволит защитить потребителей и обеспечить государственный надзор на должном уровне».
Напомним, что ранее Facebook последовательно продвигал точку зрения о том, что Libra не является ценной бумагой.
Источник
Члены Палаты представителей Силвиа Гарсия и Ланс Гуден в четверг представили законопроект о признании «управляемых стейблкоинов» ценными бумагами. Законопроект направлен на «защиту потребителей от определённых криптовалют, таких как разрабатываемый Facebook проект Libra».
В законопроекте будет уточнено, что «управляемые стейблкоины» являются ценными бумагами в соответствии с Законом о торговле ценными бумагами 1934 года и, таким образом, регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Гарсия заявила, что статус Libra в качестве ценной бумаги согласно действующему законодательству «очевиден».
«Этот законодательный акт просто разъясняет регламент, чтобы исключить любую неоднозначность, – добавила она. – Обеспечение прозрачности в регуляторной структуре этих цифровых активов позволит защитить потребителей и обеспечить государственный надзор на должном уровне».
Напомним, что ранее Facebook последовательно продвигал точку зрения о том, что Libra не является ценной бумагой.
Источник
Южная Корея введет обязательную регистрацию криптовалютных бирж
Парламент Южной Кореи рассматривает поправки к Закону о специальных финансовых операциях, которые в случае принятия обяжут криптовалютные биржи регистрироваться в Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC).
На те компании, которые продолжат действовать нелегально, будут наложены штрафы в размере до 50 млн. вон (более $42 000) , еще одним возможным последствием незаконной деятельности может стать тюремное заключение для руководителей компаний (сроком до 5 лет).
Биржи также обяжут иметь так называемые виртуальные банковские счета, подтвержденные идентификационными данными.
Принятие поправок направлено на приведение южнокорейского законодательства в соответствие с международными правилами борьбы с отмыванием денег, установленными FATF в июне этого года.
Напомним, что в сентября также сообщалось о делистинге анонимных криптовалют с южнокорейский бирж.
Источник
Парламент Южной Кореи рассматривает поправки к Закону о специальных финансовых операциях, которые в случае принятия обяжут криптовалютные биржи регистрироваться в Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC).
На те компании, которые продолжат действовать нелегально, будут наложены штрафы в размере до 50 млн. вон (более $42 000) , еще одним возможным последствием незаконной деятельности может стать тюремное заключение для руководителей компаний (сроком до 5 лет).
Биржи также обяжут иметь так называемые виртуальные банковские счета, подтвержденные идентификационными данными.
Принятие поправок направлено на приведение южнокорейского законодательства в соответствие с международными правилами борьбы с отмыванием денег, установленными FATF в июне этого года.
Напомним, что в сентября также сообщалось о делистинге анонимных криптовалют с южнокорейский бирж.
Источник
Криптовалюту впервые внесли в уставный капитал российской компании
В России впервые удалось внести биткойн в уставный капитал компании (ООО «Артель»). Налоговая зарегистрировала изменения.
Для этого пришлось провести оценку электронного кошелька с биткойном и нотариально заверить акт приема-передачи.
Сообщается, что инвестор вложил 0,1 биткойна, что составило примерно 60 тыс. руб. на момент сделки, в обмен на 5% в проекте. Из них 750 руб. предназначались для оплаты долей в уставном капитале, а оставшаяся часть передавалась на баланс ООО.
По оценкам экспертов, правового статуса биткойну прецедент все-таки не создаст, но может расширить сферу его применения.
Источник
В России впервые удалось внести биткойн в уставный капитал компании (ООО «Артель»). Налоговая зарегистрировала изменения.
Для этого пришлось провести оценку электронного кошелька с биткойном и нотариально заверить акт приема-передачи.
Сообщается, что инвестор вложил 0,1 биткойна, что составило примерно 60 тыс. руб. на момент сделки, в обмен на 5% в проекте. Из них 750 руб. предназначались для оплаты долей в уставном капитале, а оставшаяся часть передавалась на баланс ООО.
По оценкам экспертов, правового статуса биткойну прецедент все-таки не создаст, но может расширить сферу его применения.
Источник
На рынке наблюдается рост криптокредитования, в 3 квартале 2019 года объем выданных криптокредитов поднялся до $870 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 3,5 раза, а совокупный объем выданных займов перешагнул отметку в $3 млрд.
Источник
Источник
Криптостартап объявил о прекращении деятельности на фоне претензий со стороны SEC
Блокчейн-стартап по обеспечению кибербезопасности Gladius, который должен был вернуть деньги инвесторам по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), объявил о своем закрытии.
В конце 2017 года компания привлекла $12.7 млн в ходе ICO, после чего SEC обвинила стартап в незаконном распространении ценных бумаг, а также обязала Gladius возвратить средства инвесторам и зарегистрировать токены в качестве ценных бумаг.
«Вынужден сообщить, что у компании больше нет денег для финансирования операционной деятельности, в связи с чем мы прекращаем дальнейшую работу и подаем документы на ликвидацию», – написал сооснователь и директор по технологиям Gladius Алекс Годвин в Telegram.
Напомним, что еще две криптокомпании в похожей ситуации не смогли вернуть деньги инвесторам и продлили свои соглашения с SEC.
Источник
Блокчейн-стартап по обеспечению кибербезопасности Gladius, который должен был вернуть деньги инвесторам по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), объявил о своем закрытии.
В конце 2017 года компания привлекла $12.7 млн в ходе ICO, после чего SEC обвинила стартап в незаконном распространении ценных бумаг, а также обязала Gladius возвратить средства инвесторам и зарегистрировать токены в качестве ценных бумаг.
«Вынужден сообщить, что у компании больше нет денег для финансирования операционной деятельности, в связи с чем мы прекращаем дальнейшую работу и подаем документы на ликвидацию», – написал сооснователь и директор по технологиям Gladius Алекс Годвин в Telegram.
Напомним, что еще две криптокомпании в похожей ситуации не смогли вернуть деньги инвесторам и продлили свои соглашения с SEC.
Источник
Основатель Telegram Павел Дуров даст показания по делу SEC против Telegram
Согласно документу, подписанному окружным судьей Нью-Йорка, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров должен дать показания по делу SEC против Telegram 7 или 8 января 2020 года в «согласованном сторонами месте».
Помимо Дурова суд также планирует заслушать двух других сотрудников Telegram: вице-президента Илью Перекопского (16 декабря), который, как сообщается, отвечал за связь с инвесторами во время продаж токена Gram, а также Шяма Пареха (10 декабря), имя которого было в письмах Telegram инвесторам, разосланных после того, как SEC подала в суд на компанию.
Павел Дуров даст показания чуть больше чем за месяц до даты основного слушания по делу, назначенного американским судом на 18-19 февраля 2020 года.
Источник
Согласно документу, подписанному окружным судьей Нью-Йорка, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров должен дать показания по делу SEC против Telegram 7 или 8 января 2020 года в «согласованном сторонами месте».
Помимо Дурова суд также планирует заслушать двух других сотрудников Telegram: вице-президента Илью Перекопского (16 декабря), который, как сообщается, отвечал за связь с инвесторами во время продаж токена Gram, а также Шяма Пареха (10 декабря), имя которого было в письмах Telegram инвесторам, разосланных после того, как SEC подала в суд на компанию.
Павел Дуров даст показания чуть больше чем за месяц до даты основного слушания по делу, назначенного американским судом на 18-19 февраля 2020 года.
Источник
В Южной Корее готовится законопроект, создающий правовую основу для криптовалют
Национальное собрание Южной Кореи одобрило законопроект, который создает правовую основу для криптовалют в стране. Законопроект классифицирует криптовалюты как цифровые активы.
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) заявила, что этот законодательный акт сделает криптовалютную индустрию в стране более прозрачной и узаконит инвестиции в цифровые активы.
Комиссия также уточнила, что закон направлен на борьбу с отмыванием денег и на соблюдение основных требований при совершении финансовых транзакций.
Согласно новому законопроекту, все организации, работающие в криптовалютной индустрии, обязаны зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и представлять ему регулярные отчеты о своей деятельности.
Компании, которые не предоставят отчеты и не получат сертификат системы менеджмента информационной безопасности от Корейского агентства по интернету и безопасности (KISA), не получат разрешение на ведение деятельности в стране.
На данный момент законопроект ожидает одобрения юридического комитета и основной палаты Национального собрания, после чего закон вступит в силу через год.
Источник
Национальное собрание Южной Кореи одобрило законопроект, который создает правовую основу для криптовалют в стране. Законопроект классифицирует криптовалюты как цифровые активы.
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) заявила, что этот законодательный акт сделает криптовалютную индустрию в стране более прозрачной и узаконит инвестиции в цифровые активы.
Комиссия также уточнила, что закон направлен на борьбу с отмыванием денег и на соблюдение основных требований при совершении финансовых транзакций.
Согласно новому законопроекту, все организации, работающие в криптовалютной индустрии, обязаны зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и представлять ему регулярные отчеты о своей деятельности.
Компании, которые не предоставят отчеты и не получат сертификат системы менеджмента информационной безопасности от Корейского агентства по интернету и безопасности (KISA), не получат разрешение на ведение деятельности в стране.
На данный момент законопроект ожидает одобрения юридического комитета и основной палаты Национального собрания, после чего закон вступит в силу через год.
Источник
Компания CipherTrace, специализирующаяся на оценке рисков блокчейн-транзакций, опубликовала новый отчет, в котором говорится о том, что лишь 35% криптобирж предоставляют достаточно качественные процедуры идентификации клиентов (KYC). 41% бирж имеют средний уровень безопасности таких процедур, а 24% – слабый уровень. При этом на 32% площадок доступна торговля анонимными криптовалютами.
Источник
Источник
Forwarded from DRC LAW: IT-юристы
❓Почему госорганы в России не доброжелательно относятся к криптовалюте? #комментарии_экспертов
В уставный капитал российской компании впервые внесли криптовалюту. Компании "Артель" удалось зарегистрировать эти изменения не с первого раза. Об отношении госорганов к криптовалюте рассказывает Саркис Дарбинян, партнёр Центра цифровых прав:
"Закон гласит, что акционерный капитал может быть оплачен деньгами, имуществом или имущественными правами. Однако государственные органы боятся иметь дело с биткоином и совершать с ним какие-либо юридически значимые действия до того, как законодатель примет чёткую позицию по криптовалютам".
О других аспектах регистрации криптовалюты в уставном капитале Саркис Дарбинян рассказал Bitcoin News
➡️ https://clc.to/gMmvfQ
В уставный капитал российской компании впервые внесли криптовалюту. Компании "Артель" удалось зарегистрировать эти изменения не с первого раза. Об отношении госорганов к криптовалюте рассказывает Саркис Дарбинян, партнёр Центра цифровых прав:
"Закон гласит, что акционерный капитал может быть оплачен деньгами, имуществом или имущественными правами. Однако государственные органы боятся иметь дело с биткоином и совершать с ним какие-либо юридически значимые действия до того, как законодатель примет чёткую позицию по криптовалютам".
О других аспектах регистрации криптовалюты в уставном капитале Саркис Дарбинян рассказал Bitcoin News
➡️ https://clc.to/gMmvfQ
Немецкие банки могут получить разрешение на проведение операций с криптовалютами
В Германии готовят законопроект, разрешающий немецким банкам совершать операции с криптовалютами и предлагать решения для их хранения, начиная с 2020 года.
Законопроект реализует четвертую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также предлагает регулируемым банковским учреждениям предоставлять услуги для пользователей криптовалют, не полагаясь на сторонних кастодианов и специальные дочерние компании.
Фактически финансовые учреждения смогут предлагать своим клиентам онлайн-банкинг «практически одним нажатием кнопки». Наряду с классическими ценными бумагами, такими как акции и облигации, клиенты теперь смогут приобретать еще и криптовалюты.
Сообщается, что законопроект уже одобрен парламентом страны и теперь ожидает одобрения со стороны субъектов федерации.
Источник
В Германии готовят законопроект, разрешающий немецким банкам совершать операции с криптовалютами и предлагать решения для их хранения, начиная с 2020 года.
Законопроект реализует четвертую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также предлагает регулируемым банковским учреждениям предоставлять услуги для пользователей криптовалют, не полагаясь на сторонних кастодианов и специальные дочерние компании.
Фактически финансовые учреждения смогут предлагать своим клиентам онлайн-банкинг «практически одним нажатием кнопки». Наряду с классическими ценными бумагами, такими как акции и облигации, клиенты теперь смогут приобретать еще и криптовалюты.
Сообщается, что законопроект уже одобрен парламентом страны и теперь ожидает одобрения со стороны субъектов федерации.
Источник
Coinbase патентует автоматическую систему для выявления нарушений требований регуляторов
Американская криптовалютная биржа Coinbase запатентовала самообучаемый механизм соблюдения нормативных требований, который способен выявлять и закрывать счета недобросовестных пользователей.
Патент описывает автоматизированную систему и сопутствующий механизм оценки, которые совместно выявляют несоответствующие регуляторным требованиям счета пользователей. В частности те, которые подозреваются в незаконных операциях.
Система оценивает счета исходя из множества факторов. Например, принимает во внимание предоставленные пользователем данные, включая возраст, баланс счета, объем транзакций, местоположение, историю проверок и количество устройств с доступом к счету.
Патентованная система также оценивает любые прошлые транзакции для определения статуса счета. «Хорошие» счета получают подтверждение системы. Обслуживание «плохих» счетов приостанавливается и данные о них передаются в правоохранительные органы, если сумма транзакции превышает $2000.
Система постоянно обновляет свою модель оценки соответствия регуляторным требованиям на основе собранных данных и выявленных ранее недобросовестных пользователей.
Источник
Американская криптовалютная биржа Coinbase запатентовала самообучаемый механизм соблюдения нормативных требований, который способен выявлять и закрывать счета недобросовестных пользователей.
Патент описывает автоматизированную систему и сопутствующий механизм оценки, которые совместно выявляют несоответствующие регуляторным требованиям счета пользователей. В частности те, которые подозреваются в незаконных операциях.
Система оценивает счета исходя из множества факторов. Например, принимает во внимание предоставленные пользователем данные, включая возраст, баланс счета, объем транзакций, местоположение, историю проверок и количество устройств с доступом к счету.
Патентованная система также оценивает любые прошлые транзакции для определения статуса счета. «Хорошие» счета получают подтверждение системы. Обслуживание «плохих» счетов приостанавливается и данные о них передаются в правоохранительные органы, если сумма транзакции превышает $2000.
Система постоянно обновляет свою модель оценки соответствия регуляторным требованиям на основе собранных данных и выявленных ранее недобросовестных пользователей.
Источник
Датский суд признал правомерным существующий запрет на инвестирование в криптовалюты для сотрудников Nordea Bank
Nordea Bank может запретить своим сотрудникам инвестировать в биткойны и другие криптовалюты в свободное от работы время, постановил датский суд. Согласно решению суда, риски, связанные с криптовалютой, оправдывают существование такого ограничения.
В январе 2018 года Nordea Bank объявил персоналу, что риски инвестирования в криптовалюты слишком высоки, поскольку рынок не регулируется и связан с преступной деятельностью, включая отмывание денег. По словам банка, сотрудники могут повредить репутации Nordea и ее клиентов.
Профсоюз работников финансовой индустрии подал иск против банка, заявив, что запрет на инвестирование в криптовалюты вмешивается в личную жизнь работников.
«Мы подали иск из-за принципа, согласно которому каждый, очевидно, имеет личную жизнь и право действовать как частное лицо», – заявлял ранее председатель профсоюза.
Источник
Nordea Bank может запретить своим сотрудникам инвестировать в биткойны и другие криптовалюты в свободное от работы время, постановил датский суд. Согласно решению суда, риски, связанные с криптовалютой, оправдывают существование такого ограничения.
В январе 2018 года Nordea Bank объявил персоналу, что риски инвестирования в криптовалюты слишком высоки, поскольку рынок не регулируется и связан с преступной деятельностью, включая отмывание денег. По словам банка, сотрудники могут повредить репутации Nordea и ее клиентов.
Профсоюз работников финансовой индустрии подал иск против банка, заявив, что запрет на инвестирование в криптовалюты вмешивается в личную жизнь работников.
«Мы подали иск из-за принципа, согласно которому каждый, очевидно, имеет личную жизнь и право действовать как частное лицо», – заявлял ранее председатель профсоюза.
Источник
Forwarded from MarketTwits
🔥☢️🇫🇷#франция #ЦБ #CBDC #крипто #макро
AFP: : Банк Франции начнет тестирование цифровой валюты в 2020 году
👉 ЕЦБ должен рассмотреть выпуск нацкриптовалюты
👉 ФРС изучает возможность выпуска цифрового доллара
👉 ЦБ Китая заявил, что вскоре в стране будет запущена собственная цифровая валюта
👉 БРИКС рассматривают возможность запуска цифровой валюты
все про нацкрипту по тэгу 👉 #CBDC
AFP: : Банк Франции начнет тестирование цифровой валюты в 2020 году
👉 ЕЦБ должен рассмотреть выпуск нацкриптовалюты
👉 ФРС изучает возможность выпуска цифрового доллара
👉 ЦБ Китая заявил, что вскоре в стране будет запущена собственная цифровая валюта
👉 БРИКС рассматривают возможность запуска цифровой валюты
все про нацкрипту по тэгу 👉 #CBDC
В МВД РФ подтвердили информацию о разработке механизма по аресту криптовалют
Правовой механизм по аресту цифровых денег с целью конфискации будет представлен до конца 2021 года.
«В решение коллегии Министерства внутренних дел РФ включен пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям МВД России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного Суда РФ сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года», – заявили в пресс-центре МВД.
Напомним, что впервые о разработке механизма ареста и конфискации криптовалют стало известно в начале ноября.
Источник
Правовой механизм по аресту цифровых денег с целью конфискации будет представлен до конца 2021 года.
«В решение коллегии Министерства внутренних дел РФ включен пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям МВД России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного Суда РФ сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года», – заявили в пресс-центре МВД.
Напомним, что впервые о разработке механизма ареста и конфискации криптовалют стало известно в начале ноября.
Источник
Евросоюз запретил использование стабильных криптовалют на своей территории
Евросоюз не разрешил использование на своей территории стабильных криптовалют (криптовалют, обеспеченных материальными ценностями: например, Libra или Tether). Об этом говорится в утвержденном в четверг заявлении Совета ЕС на уровне министров по экономике и финансам (ЭКОФИН).
«Никакие глобальные стабильные криптовалюты не должны начать легально использоваться на территории ЕС до тех пор, пока все связанные с ними юридические, регуляторные и надзорные риски и вызовы не будут оценены, определены и устранены», – говорится в заявлении Совета ЕС.
Источник
Евросоюз не разрешил использование на своей территории стабильных криптовалют (криптовалют, обеспеченных материальными ценностями: например, Libra или Tether). Об этом говорится в утвержденном в четверг заявлении Совета ЕС на уровне министров по экономике и финансам (ЭКОФИН).
«Никакие глобальные стабильные криптовалюты не должны начать легально использоваться на территории ЕС до тех пор, пока все связанные с ними юридические, регуляторные и надзорные риски и вызовы не будут оценены, определены и устранены», – говорится в заявлении Совета ЕС.
Источник