Bitfinex и Tether намерены оспорить обвинения генпрокурора штата Нью-Йорк

Напомним, что 25 апреля прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в скрытых и незаконных транзакциях. Утаив факт потери 850 миллионов долларов, биржа использовала для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, говорится в обвинении.

Как утверждает прокуратура, Bitfinex передала 850 миллионов долларов корпоративных и клиентских средств провайдеру платежных услуг из Панамы Crypto Capital Corp. Последняя, предположительно, либо потеряла средства, либо попросту украла их.

Резервы Tether, как заявляется, использовались для восполнения дефицита, однако клиентам об этом не сообщалось. На данный момент, говорит прокуратура, установлено, что для этих целей у Tether было позаимствовано по крайней мере 700 миллионов долларов.

О получении распоряжения суда в отношении компании iFinex Inc., являющейся оператором Bitfinex и Tether, согласно которому они должны прекратить нарушать законы Нью-Йорка и вводить в заблуждение жителей штата, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс.

Согласно распоряжению суда, руководители iFinex различного уровня, а также агенты, сотрудники, представители и прочие аффилированные лица обязаны прекратить получать доступ, занимать и каким-либо другим образом претендовать на средства, находящиеся в резервах Tether, а также не могут вносить какие-либо изменения в документы, касающиеся этих событий.

В то же время в документе подчеркивается, что данное решение не означает, что власти США намерены препятствовать дальнейшему трейдингу на Bitfinex и погашению токенов USDT.

Сама биржа обвинения категорически отрицает. Представители биржи утверждают, что распоряжение суда было вынесено без какого-либо предупреждения или предварительных дискуссий с компанией. Они также сообщили о том, что Bitfinex и Tether находятся в здоровом финансовом положении и намерены оспаривать судебное распоряжение.

«Мы были проинформированы, что эти средства не потеряны, а конфискованы и находятся под контролем властей. Мы прилагаем активные усилия, чтобы вернуть эти средства. К сожалению, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, как кажется, сознательно подрывает эти усилия, что негативно сказывается на наших клиентах», – заявили представители биржи.

Документ – расследование прокуратуры в отношении деятельности компании iFinex

Заявление генпрокурора штата Нью-Йорк

Судебное решение

Источник

#криптобиржи #финансовые_проблемы #судебная_практика #Bitfinex #Tether #Нью_Йорк #США

Роскомнадзор снимет блокировку с сайта Bestchange

В Роскомнадзор направлено судебное решение о снятии блокировки с сайта мониторинга обменников Bestchange. Это произошло после того, как апелляционный суд принял отказ прокуратуры города Омска от административного иска о приостановке работы сайта.

Интересно, что мотивировкой для отказа от иска послужило изменение позиции прокуратуры по вопросу легальности криптовалют на территории Российской Федерации.

«В заявлении прокуратура указывает на новые положения законодательства, которые направлены на легализацию криптовалют. Так, они отдельно отметили Федеральный закон о введении понятия цифровых прав в Гражданский кодекс и проект федерального закона «О цифровых финансовых активах», – заявил представитель Bestchange.

Блокировку с сайта Bestchange должна снять в ближайшие дни. По словам представителя Bestchange, все это время портал продолжал работу благодаря техническим способам обхода блокировки.

Напомним, что сайт Bestchange был заблокирован Роскомнадзором в марте. Поводом для блокировки послужило прошлогоднее решение Куйбышевский районный суда города Омска. В своем решении суд ссылался на информационный документ Банка России, опубликованный более пяти лет назад. С тех пор позиция ЦБ по криптовалютам сильно изменилась.

Источник

#криптообменники #регулирование #блокировка #судебная_практика #Bestchange #Роскомнадзор #Россия

Представители Bitfinex и Tether не смогли убедить суд в незаконности обвинений Генпрокуратуры Нью-Йорка

Адвокаты компании iFinex Inc (оператор Bitfinex и родительская компания Tether Limited) подготовили правовую позицию относительно предъявленных прокуратурой обвинений. В суде представители компании пытались отменить вынесенное ранее судебное предписание, которое не позволяет Tether Limited использовать свои резервы для кредитования биржи и другой инвестиционной деятельности.

Суть правовой позиции адвокатов: судебное предписание основывается на неполных и некорректных фактах, отсутствует факт мошенничества, отсутствуют пострадавшие лица, имеет место немотивированная квалификация стейблкоина USDT в качестве ценной бумаги, юрисдикция регулятора в отношении компании Tether Limited является спорной.

Адвокаты оператора гонконгской биржи также добавили, что Bitfinex никогда не брала на себя обязательств сообщать пользователям всю информацию, которую они могут считать важной.

Тем не менее Верховный суд штата Нью-Йорк оставил в силе судебное предписание. Суд также обязал криптовалютную биржу Bitfinex предоставить Генеральной прокуратуре штата все необходимые документы, касающиеся потери доступа к фиатным средствам на 850 миллионов долларов.

Несколько замечаний было высказано судом и в отношении претензий прокуратуры. Так, суд признал, что претензии прокуратуры должны быть пересмотрены как «недостаточно точные для демонстрации причиненного ущерба».

Кроме того, судья отдельно подчеркнул, что вопрос о том, является ли стейблкоин USDT ценной бумагой, остается открытым.

Он попросил прокуратуру провести более тщательное расследование и объяснить, как именно Tether Limited и Bitfinex нарушили Закон Мартина (Martin Act) о противодействии мошенничеству.

Правовая позиция представителей iFinex Inc

Источник

#криптобиржи #регулирование #судебная_практика #Bitfinex #Tether #Нью_Йорк #США

FinCEN опубликовало новое руководство по регулированию криптоиндустрии

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало новое руководство, касающееся регулирования криптоиндустрии. Документ разделен на 6 секций.

В первой секции изложены ключевые понятия руководства, во второй описано текущее регулирование в области денежных переводов, в третьей повторяется руководство FinCEN в отношении виртуальных валют от 2013 года, а в последующих говорится о том, когда виртуальные валюты и связанный с ними бизнес подпадают под действующее AML и KYC-законодательство и законодательство о денежных переводах.

Новые правила касаются различных компаний, физических лиц и платформ в криптопространстве, которые могут становиться «money transmitters» в соответствии с законом «О банковской тайне» (BSA) и другими соответствующими законами. В этом случае они должны выполнять федеральные AML и KYC требования.

Так, децентрализованные приложения (dApps), если они передают денежные средства, могут классифицироваться как сервис денежных переводов, несмотря на то, что они не управляются какой-либо организацией или группой лиц. При этом под регулирование FinCEN могут подпадать владельцы, операторы и даже пользователи такого приложения. Разработчики приложения под регулирование не подпадают, пока приложение не будет введено в эксплуатацию.

Под регулирование FinCEN подпадают и онлайн-кошельки вроде Coinbase, которые хранят приватные ключи пользователей, а вот некастодиальные (в которых пользователи сами контролируют свои средства) кошельки не могут считаться операторами денежных переводов и под регулирование не подпадают.

Децентрализованные биржи (DEXs) выведены из-под действия AML-законодательства только в том случае, если их единственной функцией является сведение покупателя и продавца, но если DEX проводят расчеты по сделкам, то они будут регулироваться FinCEN.

В документе содержатся нормы, касающиеся и некоторых других обязанных лиц, а также лиц, для которых сделаны исключения.

Частные лица, криптоплатформы и компании, для которых в законе не делается исключение, теперь обязаны зарегистрироваться в FinCEN в качестве предприятия по оказанию денежных услуг (MSB), разработать программы по борьбе с отмыванием денег и сообщать о валютных операциях, а также о любой подозрительной деятельности регулятору.

Напомним, что ранее FinCEN впервые оштрафовало трейдера за нарушение требований AML при обмене криптовалют.

Руководство FinCEN 2019 года

Источник

#криптоиндустрия #money_transmitters #регулирование #AML #KYC #FinCEN #США

Правительство Лихтенштейна одобрило принятие законодательства, касающегося блокчейна и токенов

Правительство Лихтенштейна одобрило подготовку законопроекта о токенах и поставщиках услуг VT, который также называют «законом о цепочках блоков».

Законопроект направлен на улучшение защиты инвесторов, борьбу с отмыванием денег и установление правовой определенности. Он вводит понятие токенов в правовую систему Лихтенштейна, а также содержит положения, касающиеся порядка токенизации реальных активов.

Правительство Лихтенштейна уверено в том, что новое регулирование создаст адекватную регуляторную среду, которая будет противодействовать рискам, обеспечит ясность регулирования и облегчит развитие токеновой экономики.

«Токенизация создаст новые возможности в сферах финансовых услуг, логистики, мобильности, энергетики, промышленности и СМИ», – заявили авторы законопроекта.

Источник

#блокчейн #токены #регулирование #Лихтенштейн

Германия планирует принять закон о регулировании блокчейна и криптовалют к лету этого года

Власти Германии планируют принять закон, регулирующий криптовалюты и блокчейн, уже к лету этого года. При этом основной целью закона будет введение прав на цифровые ценности.

Права на цифровые ценности позволят перевести такие облигации, как, например, облигации на предъявителя, из бумажного формата в цифровой с помощью выпуска виртуальных токенов на блокчейне.

Нынешние правовые изменения сконцентрированы на идее токенизации процессов, которые в настоящее время осуществляются на бумаге. В то же время они направлены на то, чтобы вывести технологию блокчейна и криптовалюты из «серой зоны» немецкой экономики.

По словам источника в парламенте, несмотря на традиционно консервативную точку зрения властей Германии в отношении новых технологий, введение регулирования блокчейна сегодня поддерживает большинство парламентариев.

«Федеральное правительство наконец-то очнулось. После облигаций на блокчейн должны прийти и акции. В других странах это уже сделано», – подчеркнул эксперт FDP по блокчейну Фрэнк Шеффлер.

Напомним, что ранее признать ценные бумаги на блокчейне рекомендовало Министерство финансов Германии.

Источник

#блокчейн #токены #регулирование #Германия

Друзья, мы создали Telegram-бота – @cryptopraktika_jurist_bot, через которого вы можете связаться с нашими юристами для получения консультации по правовым вопросам криптоиндустрии. Подробную информацию о наших услугах смотрите в самом боте.

В США могут освободить от налогов криптодоходы на сумму менее 600 долларов

Законопроект о таксономии токенов (Token Taxonomy Act), который недавно был повторно представлен на рассмотрение Конгрессу США, освободит от налогов криптодоходы на сумму менее 600 долларов. Об этом в ходе конференции Consensus заявил исполнительный директор некоммерческого исследовательского и правового центра по криптовалютам Coin Center Джерри Брито.

Законопроект предусматривает изменение некоторых правил в налогообложении криптоактивов. В частности, если доходы от операций с криптовалютами не превышают 600 долларов, владелец цифровых активов не обязан сообщать о прибыли в Налоговое управление США (IRS).

Тем не менее регуляторы могут потребовать информацию о приросте капитала при использовании криптовалют для покупки недорогостоящих вещей, таких как ноутбук или билеты на самолет. Власти также могут затребовать подобные сведения при заключении договора при помощи смарт-контракта, когда это подразумевает затраты Ethereum.

Законопроект о таксономии токенов был впервые представлен в Конгрессе в декабре прошлого года. Основная идея законопроекта в том, чтобы исключить токены из классификации в качестве ценных бумаг. В апреле конгрессменам была представлена доработанная версия документа.

Token Taxonomy Act

Источник

#криптовалюты #налогообложение #США

⁠Сбербанк со ссылкой на антиотмывочное законодательство затребовал у клиента, занимающегося майнингом криптовалюты, такие вот данные.

Источник

#майнинг #криптовалюты #банки #регулирование #AML

👁 КриптоЧасовой @icokaraulny - это сообщество лучших авторских крипто-каналов. Нам уже больше года. В разное время членами нашего Сообщества было от 30 до 50 каналов, но не все пережили крипто-зиму :( ☄️

‼️ До конца мая принимаем новые каналы (от 500 подписчиков) в КЧ бесплатно, всё что вам надо сделать - это вечный репост данного поста. ⚡️

🤖 После этого ваш канал становится членом Сообщества, админа вашего канала приглашают в чат админов КЧ, куда он раз в день репостит пост с вашего канала и мы репостим этот 1 ваш пост в день. https://t.me/icokaraulny 🔥

👍 Нам нужны крипто-новости и аналитика, реклама не допускается. Анализ проектов - только критический. (Так мы оберегаем аудиторию от скамов). 👌

Правительство Эстонии одобрило законопроект об ужесточении правил предоставления криптолицензий

Правительство Эстонии внесло изменения в порядок предоставления лицензий на осуществление деятельности, связанной с виртуальными валютами. Отмечается, что это обусловлено необходимостью снизить международные риски в рамках борьбы с отмыванием денег.

Законопроект предполагает увеличение времени обработки заявки на получение лицензии с 30 до 90 дней. Также потребуется регистрация компании или филиала иностранной компании в Эстонии.

Кроме того, адрес зарегистрированного офиса и совет директоров должны теперь находиться в Эстонии. Изменения коснуться и государственной пошлины: до сих пор государственная пошлина за выдачу лицензии составляла 345 евро, а поправка увеличивает ее в десять раз до 3330 евро за одну лицензию.

Действующие держатели лицензий имеют срок до 31 декабря 2019 года для выполнения установленных законом требований под угрозой отзыва лицензии со стороны регулятора финансового рынка Эстонии.

Источник

#криптовалюты #лицензирование #AML #Эстония

Poloniex остановит торговлю 9 криптовалютами из-за опасения санкций со стороны американских регуляторов

Крупная криптовалютная биржа Poloniex объявила о том, что приостановит торговлю 9 криптовалютами для своих клиентов из США. Причиной такого решения стали возможные санкции со стороны американских регуляторов.

Торги будут приостановлены по криптовалютам Ardor (ARDR), Bytecoin (BCN), Decred (DCR), GameCredits (GAME), Gas (GAS), Lisk (LSK), Nxt (NXT), Omni Layer (OMNI) и Augur (REP). Клиенты из США должны завершить все сделки и закрыть все позиции в этих активах до 29 мая. О причинах приостановки торгов именно по этим криптовалютам не сообщается.

Действия биржи являются результатом регуляторной неопределенности на рынке США. В частности, компания не уверена в том, будут ли регуляторы США рассматривать эти активы в качестве ценных бумаг.

Источник

#криптовалюты #биржи #торговля #регулирование #США

Европейский центральный банк опубликовал новый отчет о криптовалютах

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал новый отчет под названием «Криптоактивы: последствия для финансовой стабильности, денежно-кредитной политики, платежей и рыночной инфраструктуры».

В ЕЦБ заявили, что криптовалюты сегодня не выполняют функции денег. «Очень низкое» количество продавцов в настоящее время позволяет покупать товары и услуги с помощью биткойнов, и никакого «ощутимого влияния на реальную экономику» или на денежно-кредитную политику пока не наблюдается, но ситуация, по мнению специалистов, может измениться.

«Высокая волатильность цен на криптоактивы, отсутствие поддержки со стороны центрального банка и ограниченное признание среди продавцов препятствуют использованию криптоактивов в качестве заменителей денежных средств», – говорится в отчете.

Делается вывод о том, что криптовалюты в настоящее время не представляют угрозы для финансовой стабильности в еврозоне.

Полный текст отчета ЕЦБ

Источник

#криптовалюты #регулирование #ЕЦБ #ЕС

Принятие закона о цифровых финансовых активах задерживается из-за требований FATF

Госдума откладывает принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» из-за требований Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В FATF обратили внимание российских властей на необходимость расширения терминологической базы будущего законодательства. Напомним, что в текущей версии законопроекта отсутствуют основные отраслевые термины, такие как, например, криптовалюта и биткойн. Отсутствие некоторых терминов обусловлено позицией Центробанка.

Несмотря на противоречие мнений Центробанка и FATF, российские власти пересмотрят терминологическую составляющую законопроекта. В Госдуме, комментируя ситуацию, заявили, что включат необходимую терминологию в закон «О ЦФА» или запишут ее в отдельный законопроект.

Источник

#цифровые_активы #регулирование #законопроект #Россия #FATF

SEC вновь перенесла решение по биткойн-ETF VanEck/SolidX

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) вновь отложила принятие окончательного решения по совместной заявке компании VanEck и SolidX на листинг биткойн-ETF на чикагской бирже CBOE BZX Exchange.

Регулятор будет принимать комментарии в течение трёх недель, ещё 35 дней выделены на приём возражений.

Таким образом, до 19 августа SEC должна озвучить своё решение, либо в последний раз воспользоваться возможностью переноса сроков до 18 октября.

Напомним, что биткойн-ETF будет отслеживать биткоин как базовый актив. Это косвенный способ покупки BTC, когда инвестор держит только соответствующую ценную бумагу без необходимости хранить реальные монеты.

ETF биткоина рассматриваются как потенциальный шаг вперед для массового внедрения криптовалют и прихода на рынок крупных институциональных инвесторов.

Решение SEC

Источник

#биткоин #ETF #регулирование #SEC #США

⁠Налоговое управление США намерено выпустить новое руководство для криптоинвесторов

Впервые с 2014 года Налоговое управление США (IRS) разрабатывает обновленное руководство по налогообложению операций с криптовалютами. Об этом ведомство сообщило в официальном письме в ответ на запрос Палаты представителей.

Новое руководство будет опубликовано в ближайшее время. В нем, в частности, будут разъяснены вопросы определения налогооблогаемой базы, а также порядка налогообложения виртуальных валют, полученных в результате хардфорков.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в США могут освободить от налогов криптодоходы на сумму менее 600 долларов.

Также недавно была выпущена аналитическая статья о 5 самых популярных вопросах по налогу на криптовалюты в США.

Источник

#криптовалюты #налогообложение #IRS #США

Консультации FATF с частным сектором не приведут к смягчению регулирования отрасли

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела запланированные на май консультации с частным сектором по вопросам международного регулирования цифровых активов.

В FATF намерены завершить разработку новых международных стандартов для регулирования деятельности компаний, занимающихся криптовалютой, в следующем месяце.

Около 200-300 человек, начиная от главных специалистов ведущих бирж до региональных брокеров, приняли участие в консультативном совещании FATF в Вене, Австрия, 6-7 мая, чтобы выразить свою обеспокоенность жесткостью правовой позиции FATF по вопросу регулирования цифровых активов.

По сообщениям СМИ, регулятор, похоже, настроен завершить разработку международного правового стандарта с минимальными изменениями.

Подробнее о готовящихся FATF правовых стандартах можно прочитать здесь.

Источник

#цифровые_активы #международное_регулирование #FATF