Команда аналитиков Crystal Blockchain провела исследование движения биткоина между странами и криптовалютными биржами за последние 7 лет. Оно содержит 33 страницы подробного анализа операций с биткойнами между 436 международными биржами из 70 разных стран в период с 2013 по 1 квартал 2020 года.
Цель исследования – показать, как рынок биткоина изменился за три эволюционных этапа регулирования обмена криптовалют, и как он отреагировал на внешние факторы, такие как глобальные финансовые колебания и усиление регулирования цифровых активов.
Один из выводов: доля всех переводов биткоина между биржами из стран группы G20 сократилась почти вдвое по сравнению с периодом между 2013 годом и I кварталом 2020 года. Это, предполагают в Crystal Blockchain, связано с региональным и глобальным регулированием, таким как введение руководящих принципов «travel rule» в рамках реализации FATF и 5AMLD.
Цель исследования – показать, как рынок биткоина изменился за три эволюционных этапа регулирования обмена криптовалют, и как он отреагировал на внешние факторы, такие как глобальные финансовые колебания и усиление регулирования цифровых активов.
Один из выводов: доля всех переводов биткоина между биржами из стран группы G20 сократилась почти вдвое по сравнению с периодом между 2013 годом и I кварталом 2020 года. Это, предполагают в Crystal Blockchain, связано с региональным и глобальным регулированием, таким как введение руководящих принципов «travel rule» в рамках реализации FATF и 5AMLD.
Telegram прекратил разработку блокчейн-платформы TON. В посте Павла Дурова в качестве причины остановки работы по проекту называется недавнее решение американского суда о запрете распределения токенов Gram их первоначальным покупателям.
Telegraph – Pavel Durov
What Was TON And Why It Is Over
For the last 2,5 years some of our best engineers have been working on a next-generation blockchain platform called TON and a cryptocurrency we were going to name Gram. TON was designed to share the principles of decentralization pioneered by Bitcoin and…
Налоговая служба США (IRS) ищет подрядчиков для работы по оценке корректности уплаты налогов криптовалютными инвесторами. К письму IRS прилагается образец технического задания с описанием видов услуг, которые необходимо будет предоставлять американскому регулятору.
cryptotrader.tax
IRS Soliciting Contractors To Help Audit Crypto Tax Returns | CryptoTrader.Tax
On Tuesday evening, May 12th 2020, the IRS sent out a Statement of Work soliciting private contractors to aid in the audits of cryptocurrency related tax returns.
Forwarded from С нуля до нуля на крипте
Привет, гайдзин.
Вспомнил, что у "С нуля до нуля" есть медиум, который уже год пылится.
А значит пришло время его оживить лонгридом.
Начал с текстового флеш-интервью у Игоря, автора канала @cryptopraktika: https://bit.ly/360AORM
Ключевые моменты:
- Текстовое - потому что я написал ему вопросы, а он на них ответил. Карантинная магия.
- Флеш - потому что ответы короткие и по фактам, без наматывания соплей на кулак, а еще интервью состоит из 10 вопросов.
- Ради тебя, пирожок, постарался и напридумывал мемов. Зайди проверить.
Вопросы внутри:
1. Расскажи о себе и своем телеграм канале, ты действительно являешься криптоюристом?
2. Регуляции в крипте — один из основных индикаторов для инвестиций в индустрию / показателей «изученности почвы»: без юридической подушки большие игроки не вступят в игру. Как думаешь, насколько мы далеко от классических рынков?
3. Крипта — это вообще легально? В мире в целом и в России и пост-советском пространстве в частности.
4. Налоги. Это то, чем нынче пугают наших соотечественников. Что мы сами должны подавать декларации о доходах наших криптовых и с них платить налог. Это так и что там по налогам? Нужно будет что-нибудь платить, как нужно будет и что вообще происходит? А знаешь что-нибудь про забугорные подобные инициативы?
5. Традиционно считается, что основной игрок в криптозаконах — IRS, SEC и вот эти все ребята. Как думаешь, это так и они правят балом? Почему?
6. Сейчас идут войны с кучей post-ico проектов. Их ровняют к секьюрити, их штрафуют за сейлы и еще куча всего. Почему это происходит именно сейчас? И как вообще это происходит? Проект должен продать что-то в Америке, чтобы получить суд в Америке или нет?
7. Какой стратегии вообще придерживается мир в отношении крипты: кнут или пряник? По странам?
9. Иск к MakerDAO про возврат средств. Что думаешь про него? Какие результаты ждешь?
10. TON — все или есть еще шанс? Иски, секрьюрити и прочее.
Приятного прочтения и
Обнял.
Вспомнил, что у "С нуля до нуля" есть медиум, который уже год пылится.
А значит пришло время его оживить лонгридом.
Начал с текстового флеш-интервью у Игоря, автора канала @cryptopraktika: https://bit.ly/360AORM
Ключевые моменты:
- Текстовое - потому что я написал ему вопросы, а он на них ответил. Карантинная магия.
- Флеш - потому что ответы короткие и по фактам, без наматывания соплей на кулак, а еще интервью состоит из 10 вопросов.
- Ради тебя, пирожок, постарался и напридумывал мемов. Зайди проверить.
Вопросы внутри:
1. Расскажи о себе и своем телеграм канале, ты действительно являешься криптоюристом?
2. Регуляции в крипте — один из основных индикаторов для инвестиций в индустрию / показателей «изученности почвы»: без юридической подушки большие игроки не вступят в игру. Как думаешь, насколько мы далеко от классических рынков?
3. Крипта — это вообще легально? В мире в целом и в России и пост-советском пространстве в частности.
4. Налоги. Это то, чем нынче пугают наших соотечественников. Что мы сами должны подавать декларации о доходах наших криптовых и с них платить налог. Это так и что там по налогам? Нужно будет что-нибудь платить, как нужно будет и что вообще происходит? А знаешь что-нибудь про забугорные подобные инициативы?
5. Традиционно считается, что основной игрок в криптозаконах — IRS, SEC и вот эти все ребята. Как думаешь, это так и они правят балом? Почему?
6. Сейчас идут войны с кучей post-ico проектов. Их ровняют к секьюрити, их штрафуют за сейлы и еще куча всего. Почему это происходит именно сейчас? И как вообще это происходит? Проект должен продать что-то в Америке, чтобы получить суд в Америке или нет?
7. Какой стратегии вообще придерживается мир в отношении крипты: кнут или пряник? По странам?
9. Иск к MakerDAO про возврат средств. Что думаешь про него? Какие результаты ждешь?
10. TON — все или есть еще шанс? Иски, секрьюрити и прочее.
Приятного прочтения и
Обнял.
Medium
КриптоПрактика. 10 вопросов на карантине. 01.05.2020
Материал подготовлен для телеграм-канала “С нуля до нуля на крипте”
Visa подала патентную заявку на «цифровую фиатную валюту», которая будет обладать преимуществами криптовалют, но при этом выпускаться «централизованным органом». Заявка опубликована на сайте Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Proof of Stake Alliance (POSA) представил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отраслевой стандарт для регулирования протоколов PoS. В альянсе надеются, что это ускорит развитие стейкинга и поможет избежать потенциальных проблем с регуляторами.
POSA направил в SEC документ, содержащий комплексную оценку PoS и рынка стейкинга от международной юридической фирмы Paul Hastings LLP.
POSA направил в SEC документ, содержащий комплексную оценку PoS и рынка стейкинга от международной юридической фирмы Paul Hastings LLP.
Medium
POSA Advances Staking as a Service Industry Driven Solutions
Industry leaders collaborate to create principles to guide staking providers
Nvidia Corporation обвиняют в искажении информации о доходах, которые компания получила от продажи графических процессоров майнерам криптовалюты в 2017 и 2018 годах.
В обновленной коллективной жалобе утверждается, что Nvidia занизила информацию о продажах GPU майнерам криптовалюты более чем на 1 млрд долларов. Согласно представленным оценкам, продажи майнерам составляли более половины от общего объема продаж компании.
В исправленной жалобе утверждается, что фирма «обманула рынок, полагая, что зависимость Nvidia от доходов, связанных с криптовалютой, была небольшой», в то же время ложно утверждая, что «квартал за кварталом рост продаж игрового сегмента был вызван сильным органическим спросом со стороны геймеров».
Компания подверглась целому ряду судебных исков со стороны инвесторов после того, как цена на ее акции упала почти на 30% после объявления о том, что доходы упадут на 7% в конце 2018 года.
В обновленной коллективной жалобе утверждается, что Nvidia занизила информацию о продажах GPU майнерам криптовалюты более чем на 1 млрд долларов. Согласно представленным оценкам, продажи майнерам составляли более половины от общего объема продаж компании.
В исправленной жалобе утверждается, что фирма «обманула рынок, полагая, что зависимость Nvidia от доходов, связанных с криптовалютой, была небольшой», в то же время ложно утверждая, что «квартал за кварталом рост продаж игрового сегмента был вызван сильным органическим спросом со стороны геймеров».
Компания подверглась целому ряду судебных исков со стороны инвесторов после того, как цена на ее акции упала почти на 30% после объявления о том, что доходы упадут на 7% в конце 2018 года.
Coindesk, ссылаясь на четырех человек, знакомых с ситуацией, пишет о возможности подачи некоторыми инвесторами иска против Telegram.
«Мы рассматриваем возможность подачи иска, поскольку деньги, потраченные на проект, ничего не принесли инвесторам, хотя, по крайней мере, было бы справедливо говорить, например, о получении капитала Telegram», – рассказал Coindesk Владимир Смеркис, глава крипто-стартапа Tokenbox и один из инвесторов.
По оценке Смеркиса, в настоящее время около половины инвесторов могут рассматривать возможность судебного процесса против Telegram.
Об активном обсуждении потенциального судебного процесса CoinDesk заявили еще три человека, имена которых не раскрываются.
«Есть фонды, которые рассматривают возможность группового иска против Telegram», – сказал один из инвесторов, хотя и заявил, что не планирует участвовать. По его словам, инвесторы в США, Европе и России сейчас обсуждают эти потенциальные иски.
«Мы рассматриваем возможность подачи иска, поскольку деньги, потраченные на проект, ничего не принесли инвесторам, хотя, по крайней мере, было бы справедливо говорить, например, о получении капитала Telegram», – рассказал Coindesk Владимир Смеркис, глава крипто-стартапа Tokenbox и один из инвесторов.
По оценке Смеркиса, в настоящее время около половины инвесторов могут рассматривать возможность судебного процесса против Telegram.
Об активном обсуждении потенциального судебного процесса CoinDesk заявили еще три человека, имена которых не раскрываются.
«Есть фонды, которые рассматривают возможность группового иска против Telegram», – сказал один из инвесторов, хотя и заявил, что не планирует участвовать. По его словам, инвесторы в США, Европе и России сейчас обсуждают эти потенциальные иски.
Coindesk
Aggrieved Investors Mull Suing Telegram Over Canceled TON Blockchain Project
Some backers of the now-shelved TON blockchain project are in talks to sue Telegram over their refund structure.
Еще один коллективный иск: в очередной раз в суд подали на компанию Block.one (разработчики блокчейна EOS). Иск был направлен в суд Южного округа Нью-Йорка фондом Crypto Assets Opportunity Fund LLC и инвестором Джонни Хонгом.
Истцы утверждают, что Block.one предоставила инвесторам ложную информацию о проекте EOS для привлечения нескольких миллиардов долларов через продажу «ценных бумаг», проводившуюся в нарушение законов США о ценных бумагах. Фирма также обвиняется в том, что влияла на повышение курса EOS с помощью агрессивного маркетинга.
Так, в Block.one заявляли, что блокчейн EOS превзойдет по техническим характеристикам все другие действующие блокчейны, а свой проект называли «эфириумом на стероидах». По словам истцов, эта информация ввела их в заблуждение по отношению к криптовалюте EOS и привела к искусственному накачиванию ее стоимости, в результате чего инвесторы понесли ущерб.
Иск подан спустя всего несколько месяцев после завершения разбирательства Block.one с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), в результате которого компания согласилась выплатить штраф в размере $24 млн за проведение незарегистрированного ICO.
Истцы утверждают, что Block.one предоставила инвесторам ложную информацию о проекте EOS для привлечения нескольких миллиардов долларов через продажу «ценных бумаг», проводившуюся в нарушение законов США о ценных бумагах. Фирма также обвиняется в том, что влияла на повышение курса EOS с помощью агрессивного маркетинга.
Так, в Block.one заявляли, что блокчейн EOS превзойдет по техническим характеристикам все другие действующие блокчейны, а свой проект называли «эфириумом на стероидах». По словам истцов, эта информация ввела их в заблуждение по отношению к криптовалюте EOS и привела к искусственному накачиванию ее стоимости, в результате чего инвесторы понесли ущерб.
Иск подан спустя всего несколько месяцев после завершения разбирательства Block.one с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), в результате которого компания согласилась выплатить штраф в размере $24 млн за проведение незарегистрированного ICO.
Pacermonitor
Hong et al v. Block.One et al (1:20-cv-03829), New York Southern District Court
Hong et al v. Block.One et al (1:20-cv-03829), New York Southern District Court, Filed: 05/18/2020
Полный текст иска против BitMEX и Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида. Истец, компания BMA LLC, обвиняет биржу и ее соучредителей в манипулировании рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.
Иск подан в окружной суд США для северного округа Калифорнии. По мнению BMA, юрисдикцию суда Калифорнии в отношении ответчиков подтверждает обслуживание американских инвесторов (почти 15% объема торгов на BitMEX или около $138 млрд пришлось на трейдеров из США), а также тесные связи с бизнесом США.
Иск подан в окружной суд США для северного округа Калифорнии. По мнению BMA, юрисдикцию суда Калифорнии в отношении ответчиков подтверждает обслуживание американских инвесторов (почти 15% объема торгов на BitMEX или около $138 млрд пришлось на трейдеров из США), а также тесные связи с бизнесом США.
Scribd
file0.274331900329468
BMA LLC vs BitMEX
В Центральном банке Франции заявили об об успешном тестировании цифровой валюты центрального банка. Государственная криптовалюта на основе блокчейна будет ориентирована на институциональных клиентов и банки.
В ближайшие недели ЦБ Франции проведет с партнерами дополнительные испытания, связанные с передачей государственной криптовалюты в рамках межбанковского сотрудничества.
В ближайшие недели ЦБ Франции проведет с партнерами дополнительные испытания, связанные с передачей государственной криптовалюты в рамках межбанковского сотрудничества.
Banque de France
Avancement de la démarche d’expérimentations de monnaie digitale de banque centrale lancée par la Banque de France
Avancement de la démarche d’expérimentations de monnaie digitale de banque centrale lancée par la Banque de France Depuis le début de l’année, la Banque de France a engagé une démarche d’expérimentation en matière de monnaie digitale ...
⚡️В министерства разослан новый вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах». Он предусматривает введение административной и уголовной ответственности за целый ряд правонарушений, связанных с цифровыми финансовыми активами.
Важные выдержки из нового варианта законопроекта «О цифровых финансовых активах»:
▪️Организация незаконного оборота, нарушение правил совершения сделок, незаконный прием цифровых прав или цифровой валюты в качестве встречного предоставления при осуществлении торговой деятельности, деятельности по выполнению работ и (или) оказанию услуг – за осуществление этих действий предусматривается административная или уголовная ответственность;
▪️ Запрещается также распространение информации об организации и (или) осуществлении выпуска, а также организации обращения цифровой валюты;
▪️Цифровую валюту можно получить в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), в качестве удовлетворения требований в рамках процедур несостоятельности (банкротства), получения при обращении взыскания на имущество обладателя цифровой валюты в рамках исполнительного производства;
▪️Обладание цифровой валютой, а также ее получение и передача допускается при условии декларирования цифровой валюты;
▪️Устанавливается правовой механизм декларирования цифровой валюты: физическое или юридическое лицо вправе представить декларацию, содержащую сведения о цифровой валюте, в налоговый орган. Форма декларации, а также порядок ее заполнения и представления устанавливаются Правительством РФ;
▪️При представлении декларации декларант раскрывает информацию об источниках приобретения (способах формирования источников приобретения) цифровой валюты, указанной в декларации.
▪️Организация незаконного оборота, нарушение правил совершения сделок, незаконный прием цифровых прав или цифровой валюты в качестве встречного предоставления при осуществлении торговой деятельности, деятельности по выполнению работ и (или) оказанию услуг – за осуществление этих действий предусматривается административная или уголовная ответственность;
▪️ Запрещается также распространение информации об организации и (или) осуществлении выпуска, а также организации обращения цифровой валюты;
▪️Цифровую валюту можно получить в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), в качестве удовлетворения требований в рамках процедур несостоятельности (банкротства), получения при обращении взыскания на имущество обладателя цифровой валюты в рамках исполнительного производства;
▪️Обладание цифровой валютой, а также ее получение и передача допускается при условии декларирования цифровой валюты;
▪️Устанавливается правовой механизм декларирования цифровой валюты: физическое или юридическое лицо вправе представить декларацию, содержащую сведения о цифровой валюте, в налоговый орган. Форма декларации, а также порядок ее заполнения и представления устанавливаются Правительством РФ;
▪️При представлении декларации декларант раскрывает информацию об источниках приобретения (способах формирования источников приобретения) цифровой валюты, указанной в декларации.
В Албании принят специализированный закон о регулировании криптовалютной отрасли
Закон «О финансовых рынках, основывающихся на технологии распределённого реестра», был представлен комитету по экономике в октябре 2019 года и одобрен в этот четверг 88 голосами против 16.
Инициатором нового регулирования является министр финансов и экономики Анила Денадж. По её утверждению, закон призван обеспечить «наилучшее использование преимуществ технологии» и одновременно снизить сопутствующие риски, в том числе создания мошеннических схем с виртуальными активами и их использования в отмывании денег и финансировании терроризма, а также рыночных манипуляций.
Закон регулирует порядок лицензирования, осуществления деятельности операторами виртуальных активов и биржами, порядок надзора за ними. Он также предусматривает штрафы для всех, кто нарушает положения закона.
Албания стала третьей европейской страной, принявшей полномасштабное регулирование криптовалютной отрасли. Ранее аналогичные правовые документы были утверждены во Франции и на Мальте.
Закон «О финансовых рынках, основывающихся на технологии распределённого реестра», был представлен комитету по экономике в октябре 2019 года и одобрен в этот четверг 88 голосами против 16.
Инициатором нового регулирования является министр финансов и экономики Анила Денадж. По её утверждению, закон призван обеспечить «наилучшее использование преимуществ технологии» и одновременно снизить сопутствующие риски, в том числе создания мошеннических схем с виртуальными активами и их использования в отмывании денег и финансировании терроризма, а также рыночных манипуляций.
Закон регулирует порядок лицензирования, осуществления деятельности операторами виртуальных активов и биржами, порядок надзора за ними. Он также предусматривает штрафы для всех, кто нарушает положения закона.
Албания стала третьей европейской страной, принявшей полномасштабное регулирование криптовалютной отрасли. Ранее аналогичные правовые документы были утверждены во Франции и на Мальте.
Kuvendi i Shqipërisë
Seanca plenare miratoi tri projektrezoluta për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të institucioneve të pavarura dhe dy projektligje
Kuvendi i Shqiperise
Блокчейн-совет Всемирного экономического форума (WEF) опубликовал основополагающие принципы для защиты перспектив технологии блокчейн (Presidio Principles).
Среди подписавших документ: ConsenSys, Deloitte Consulting LLP, Blockchain Research Institute, Electric Coin Company, Presidency of Colombia, CoinShares, Accenture и другие известные организации.
Среди подписавших документ: ConsenSys, Deloitte Consulting LLP, Blockchain Research Institute, Electric Coin Company, Presidency of Colombia, CoinShares, Accenture и другие известные организации.
World Economic Forum
Presidio Principles: Foundational Values for a Decentralized Future
Show how you are implementing the Principles by using the hashtag #PresidioPrinciples. If you have additional ideas for the list, you can submit them to blockchain@weforum.org.
Министерство цифровой трансформации Украины 18 мая опубликовало новый законопроект «О виртуальных активах»
Законопроект применяется к правоотношениям, возникающим в связи с обращением виртуальных активов в Украине, определяет права и обязанности участников рынка виртуальных активов и принципы государственной политики в сфере виртуальных активов.
Согласно законопроекту, местные фирмы обязаны будут проходить процедуру регистрации для того, чтобы легально управлять бизнесом, связанным с криптоактивами. Законопроект также открывает возможность для криптокомпаний открывать счета в банковских и иных финансовых организациях.
Разработка нового законопроекта стала ответом на рекомендации FATF по крипторегулированию. Обсуждения по законопроекту открыты до 5 июня 2020 года.
Законопроект применяется к правоотношениям, возникающим в связи с обращением виртуальных активов в Украине, определяет права и обязанности участников рынка виртуальных активов и принципы государственной политики в сфере виртуальных активов.
Согласно законопроекту, местные фирмы обязаны будут проходить процедуру регистрации для того, чтобы легально управлять бизнесом, связанным с криптоактивами. Законопроект также открывает возможность для криптокомпаний открывать счета в банковских и иных финансовых организациях.
Разработка нового законопроекта стала ответом на рекомендации FATF по крипторегулированию. Обсуждения по законопроекту открыты до 5 июня 2020 года.
thedigital.gov.ua
Міністерство цифрової трансформації України
Діджиталізуємо країну разом
В штате Луизиана одобрен законопроект, который предполагает лицензирование компаний, работающих в сфере криптовалют. Нормативный акт описывает процесс получения лицензии криптовалютными фирмами, а также проясняет ряд понятий, относящихся к сфере виртуальных валют.
Для получения лицензии криптокомпаниям нужно будет подавать заявки, также придется заплатить невозмещаемый регистрационный сбор. При этом, если компания уже имеет лицензию в штате с подобным регулированием, то получать лицензию Луизианы ей не нужно.
Для получения лицензии криптокомпаниям нужно будет подавать заявки, также придется заплатить невозмещаемый регистрационный сбор. При этом, если компания уже имеет лицензию в штате с подобным регулированием, то получать лицензию Луизианы ей не нужно.
LegiScan
Louisiana HB701 | 2020 | Regular Session
Bill Text (2020-06-13) Provides for the licensing and regulation of virtual currency businesses (EN +$148,869 SG EX See Note) [Effective date: 08/01/2020.]
Сбербанк объявил тендер на поставку 4917 банкоматов со встроенной графической картой, обеспечивающей возможность работы с блокчейном. Максимальная цена договора (лота) – 108 501 718.05 долларов (что соответствует 22 066,65 долларов за банкомат).
В Cointelegraph задались вопросом: зачем банковскому банкомату нужна графическая карта, способная обрабатывать некоторые операции блокчейна? Cсылаясь на двух экспертов, они пишут, что один из вариантов использования видеокарты, оптимизированной для блокчейна, – это майнинг криптовалюты. Но существует и возможность простой ошибки в описании тендерной документации.
В Cointelegraph задались вопросом: зачем банковскому банкомату нужна графическая карта, способная обрабатывать некоторые операции блокчейна? Cсылаясь на двух экспертов, они пишут, что один из вариантов использования видеокарты, оптимизированной для блокчейна, – это майнинг криптовалюты. Но существует и возможность простой ошибки в описании тендерной документации.