SEC выдвинула обвинения против компании ICOBox и ее основателя

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против платформы ICOBox и её учредителя Николая Евдокимова. Ответчикам вменяется в вину нарушение законов США о ценных бумагах в процессе токенсейла в 2017 году и последующей деятельности по проведению начальных размещений монет (ICO).

По данным ведомства, в 2017 году ICOBox посредством токенсейла привлекла $14,6 млн на разработку платформы для проведения ICO. Кроме того, с августа 2017 года ответчик помог более чем 30 клиентам провести ICO на общую сумму $650 млн, выступая в качестве незарегистрированного брокера, утверждают в SEC.

SEC обвиняет ICOBox и Евдокимова в нарушении регистрационных требований законодательства США о ценных бумагах и намерена в судебном порядке добиваться принятия ограничительных мер в отношении ответчиков, а также возмещения незаконно полученных средств с процентами и уплаты штрафов.

Источник

#токены #ценные_бумаги #ICO #ICOBox #регулирование #судебная_практика #SEC #США

Текст судебной жалобы SEC.

#токены #ценные_бумаги #ICO #ICOBox #регулирование #судебная_практика #SEC #США

Ripple не признает токен ценной бумагой и просит суд отклонить иск инвесторов

Юристы Ripple подали в суд ходатайство об оставлении иска инвесторов против компании без рассмотрения.

Напомним, что в прошлом месяце группа инвесторов в XRP, сославшись на руководство SEC по применению действующего законодательства США о ценных бумагах к криптовалютам, подала в суд иск с требованием признать токены XRP ценной бумагой.

В ответном заявлении юристы Ripple указали на то, что истец предъявил иск по истечении трех лет с момента первоначального предложения токенов в 2013 году, а это значит, что срок исковой давности уже истек.

Обосновывая свою позицию о правовой природе токена, юристы указали: «XRP не является ценной бумагой, потому что это не инвестиционный контракт»: покупка XRP не является инвестицией в Ripple; нет общего предприятия между покупателями Ripple и XRP; не было никаких обещаний, что Ripple поможет получить прибыль владельцам XRP; реестр XRP децентрализован».

Еще один аргумент Ripple состоит в том, что компания не продавала токены XRP напрямую истцам: «Бесчисленное множество других держателей XRP в дополнение к Ответчикам (включая Истца) продают XRP на биржах, делая невозможным вынесение достоверного заключения о том, что Истец первоначально приобрел XRP у Ответчиков».

В своем заявлении Ripple просит отклонить иск без права повторной подачи.

Полный текст правовой позиции юристов Ripple

Источник

#токены #ценные_бумаги #Ripple #XRP #судебная_практика #США

Думаю в Южной Корее намечаются законодательные изменения в области криптовалют. Еще одна биржа делистит аноннимные монеты.

Upbit.

Монеты - Monero(XMR), Dash(DASH), ZCASH(ZEC), Haven(XHV), BitTube(TUBE), PIVX(PIVX)

Конец торгов и поддержки через 10 дней после публикации. (30.09) Выводы будут активны еще 30 дней- до 10 го октября.

https://sg.upbit.com/service_center/notice?id=2256

Южная Корея входит в FATF. Приводить национальное законодательство в соответствие с правилами FATF по крипторегулированию, скорее всего, придется всем государствам-членам организации (в том числе России).

https://www.fatf-gafi.org/countries/

Запущены две регулируемые площадки для торговли криптоактивами

- 23 сентября платформа Bakkt начала обслуживать торговлю поставочным Bitcoin-фьючерсами на рынке оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE. Платформа получила необходимую лицензию на работу от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

- Вторая по торговым объемам фондовая биржа Германии запустила полностью регулируемую платформу Boerse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) для торговли цифровыми активами. Работа платформы регулируется законом ФРГ «О банковской деятельности».

#криптобиржи #цифровые_активы #криптоинструменты #институциональные_инвесторы #Bakkt #регулирование

Налоговая служба РФ и суд встали на сторону московского ресторана, предложившего возможность оплаты криптовалютами.

Позиция налоговой службы состоит в том, что оплата ВТС не регулируется 173-ФЗ, так как виртуальная валюта не является валютной ценностью по смыслу этого закона.

Следовательно, совершение платежа с использованием BTC не признаётся валютной операцией. Такая операция не образует и самого состава административного правонарушения. Вынесено постановление о прекращении производства.
https://vc.ru/crypto/81365-nalogovaya-i-sudy-podtverdili-zakonnost-oplaty-scheta-v-restorane-bitkoinami

Международная организация признала криптовалюты нематериальными активами

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (IFRIC) признал, что криптовалюты не представляют собой наличные деньги или финансовые активы, но относятся к классу нематериальных активов.

IFRIC является влиятельным органом в международной финансовой системе, устанавливающим международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

В выпущенном организацией документе говорится о том, что криптовалюты подходят под определение нематериальных активов (неденежный актив, не имеющий физического воплощения), на том основании, что «(a) он может быть отделен от держателя и продан или передан индивидуально; и (b) он не дает держателю права получать фиксированное или определяемое количество денежных единиц».

Комитет также пришел к выводу, что криптовалюты не являются ценными бумагами и не предоставляет держателю договорных прав обмена. Отдельно подчеркивается, что криптовалюты не относятся к наличным деньгам, так как на практике они не участвуют в торговле товарами и услугами.

МСФО используется примерно в 144 юрисдикциях, тем не менее, отметим, что документ носит разъяснительный характер и не является обязательным к применению. Но как только комитет устанавливает стандарт, его, как правило, следует придерживаться.

Определение криптовалют в качестве нематериальных активов не является новым, похожее определение дано в некоторых американских штатах.

Источник

#криптовалюты #международное_регулирование #IFRIC

🆕️ Ассоциация банков России предлагает признать криптовалюту "вновь созданным" имуществом

Ассоциация банков России подготовила доклад, в котором предлагает легализовать криптовалюту путём юридического признания майнинга цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом, а в российской формулировке - "вновь созданным" имуществом. В таком случае криптовалюты можно будет считать вещью и облагать налогом, как и бартерные сделки.

Такой опыт уже есть у Австрии. Австрийское законодательство гласит, что "лицо, которое приобретает в результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, становясь первым легальным их собственником".

➡️ https://clck.ru/JGfQn

Критика инициатив Ассоциации банков России.

#криптовалюты #регулирование #налогообложение #законопроект #банки #Россия

Исследование: как крипто-гэмблинг регулируется в разных странах

Эксперты Cointelegraph провели исследование на тему методов работы, а также регулирования крипто-гэмблинга в разных странах.

Азартные игры с использованием криптовалют включают в себя оффлайн и онлайн-казино, принимающие криптовалюту, в основном биткойн, в качестве депозита на счет игрока.

Казино часто имеют стороннего хранителя, такого как BitPay, для конвертации биткойнов или другой криптовалюты в местную фиатную валюту, но есть казино, которые работают только с криптовалютой, без ее конвертации в фиат.

Еще одной разновидностью являются крипто-казино, которые используют в своей работе интеллектуальные контракты.

Азартные игры происходят в блокчейне через интеллектуальные контракты, которые подменяют собой традиционные централизованные сервера.

Известно, что правительствам разных стран гораздо легче бороться с оффлайн-казино. Среди методов борьбы с онлайн-казино широко используются блокировки сайтов. Кроме того, доступ из определенных стран могут заблокировать сами игровые сайты.

Несмотря на то, что многие страны разработали нормы в отношении азартных игр в интернете, только некоторые из них разработали специальное законодательство для крипто-азартных игр. Среди них Великобритания, Италия, Нидерланды, Греция, Польша и Бельгия.

Тем не менее, во многих странах ссылаются на невозможность использования биткоина и иных криптовалют в азартных играх, так как они не являются законным средством платежа, а также на необходимость соблюдать KYC и AML-законодательство при обмене криптовалют на фиат.

В целом, несмотря на все законодательные препятствия, делается вывод о том, что мировая игровая индустрия становится все более дружественной к криптовалюте.

Онлайн-казино и даже известные заведения в Лас-Вегасе начинают принимать биткойны и другие криптовалюты, и это тенденция, которую мы, вероятно, продолжим наблюдать в будущем.

Источник

#криптовалюты #гэмблинг #международное_регулирование

Крупнейшие криптокомпании создали рейтинговый совет по криптовалютам

Такие крупные криптокомпании, как Anchorage, Bittrex, Circle, Coinbase, DRW Cumberland, Genesis, Grayscale и Kraken объединились для того, чтобы создать рейтинговый совет по криптовалютам – Crypto Rating Council.

Основная цель совета по криптовалютам – совместное решение вопросов о возможности / невозможности торговли тем или иным цифровым активом в соответствии с законодательством США о ценных бумагах.

Совет создает так называемую «масштабируемую систему рейтингов на основе баллов» для криптовалютных активов, чтобы чётко определять, является ли тот или иной актив ценной бумагой или нет.

Совет будет использовать набор из нескольких десятков вопросов, «полученных непосредственно от руководства SEC», а также будет ориентироваться на сложившуюся правоприменительную практику.

Система также будет присваивать цифровым токенам от одного до пяти баллов, причем один балл будет означать, что независимый анализ совета считает, что у актива нет / мало свойств, указывающих на то, что это традиционная регулируемая ценная бумага.

На сегодняшний день совет оценил 20 крипто-активов. В частности, Ripple (XRP), Maker (MKR) и Polymath (POLY) получили 4 или 4,5 баллов. Bitcoin (BTC) наряду с Litecoin (LTC) и Monero (XMR) получил 1 балл по этому рейтингу, Ethereum (ETH) – 2.

Необходимость создания совета по криптовалютам связывают с активной деятельностью регуляторов по признанию цифровых активов ценными бумагами, а также с возникновением большого количества вопросов, касающихся оценки цифровых активов с точки зрения закона.

В ближайшие месяцы совет планирует принять больше компаний-участников, расширить список рассматриваемых активов, а также разработать аналогичные инструменты для юрисдикций, отличных от США.

Источник

#цифровые_активы #ценные_бумаги #рейтинг #регулирование #CRC #США

Ссылка на полный рейтинг. Пока оценили 20 цифровых активов. За основу взят Тест Хауи.

Оценка 5 – дает результат, когда актив обладает многими характеристиками, соответствующими факторам теста Хауи. К таким активам возможно применение законодательства США о ценных бумагах.

Оценка 1 – применение законодетельства США о ценных бумагах к такому цифровому активу маловероятно.

Algorand (ALGO) – 2.00
Augur (REP) – 3.75
Bitcoin (BTC) – 1.00
Chainlink (LINK) – 2.00
Dai (DAI) – 1.00
Decentraland (MANA) – 3.75
EOS (EOS) – 3.75
Ethereum – 2.00
FOAM (FOAM) – 3.75
Hedera Hashgraph (HBAR) – 3.75
Litecoin (LTC) – 1.00
Loom Network (LOOM) – 3.75
Maker (MKR) – 4.50
Monero (XMR) – 1.00
Numeraire (NMR) – 2.00
Polymath (POLY) – 4.50
Stellar (XLM) – 3.75
Tezos (XTZ) – 3.75
XRP (XRP) – 4.00
Zcash (ZEC) – 2.00


#цифровые_активы #ценные_бумаги #рейтинг #регулирование #CRC #США

Разработанная самими же криптокомпаниями система соответствия цифровых активов законодательству о ценных бумагах выглядит как попытка начать игру по новым правилам в роли ведущих игроков.

Конец нерегулируемой криптоторговли, ICO, IEO. Впереди только KYC, AML и токены-ценные бумаги.

На месте активных инвесторов в криптовалюты, я бы присмотрелся к новому рейтингу – Crypto Rating Council. Очевидно, что разработчики цифровых активов, получивших 4-5 баллов, рискуют столкнуться с претензиями со стороны SEC / инвесторов, как это недавно случилось с Ripple.

#цифровые_активы #ценные_бумаги #рейтинг #регулирование #CRC #США #мнение

"По данным исследователей криптовалют Chainalysis, еще в 2018 году Hydra стала площадкой номер один в даркнете по объемам сделок с биткоинами. С момента основания Hydra приняла платежей в криптовалюте на 780 миллионов долларов, то есть на 50,7 миллиарда рублей."

Больше того скажу. Был я весной на одной закрытой конфе по законодательству. Обсуждали как раз пирамиды, ICO и прочее. И все такие на расслабоне - ой, да там вашей крипты-то хрен да ни хрена. Чо ради нее огород городить. Правда на цифрах спизженного у граждан и отмытого народ проснулся. А потом вышел к трибуне один наркополицейский и сказал, что Hydra практически ничем кроме кроме крипты уже не оперирует. Про банки, QIWI и прочие платежные системы, куда можно придти с бумагой и изъять и досмотреть можете забыть. И тут все проснулись второй раз и начали чесать в затылке.

https://darknark.lenta.ru/article/part2-the-world-leader

В России вступил в силу закон о «цифровых правах»

Закон о «цифровых правах» вносит поправки в Гражданский кодекс РФ. Он призван закрепить базовые правовые нормы для регулирования оборота цифровых прав (в российском праве термин «цифровое право» теперь является юридическим аналогом термина «токен»).

Закрепление базовых правовых норм позволит обеспечить судебную защиту прав физических и юридических лиц, возникающих в отношениях цифровой экономики.

Вступление нового закона в силу означает юридическое закрепление новой (цифровой) сферы в российском праве.

С подробным содержанием правовых изменений можно ознакомиться по этой ссылке.

Текст закона

#цифровые_права #токены #smart_contract #цифровая_экономика #регулирование #закон #Россия

SEC оштрафовала еще одну компанию за нарушения при проведении ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию Block.One, стоящую за разработкой блокчейна EOS, за нарушения законодательства о ценных бумагах при проведении ICO с июня 2017 по июнь 2018 года. На момент закрытия ICO компания собрала более $4 млрд.

Представители SEC отметили, что компания не зарегистрировала ICO как продажу ценных бумаг, хотя «значительное количество американских инвесторов приняли участие в ICO Block.One».

«Block.One не сообщил инвесторам, что они стали участниками предложения ценных бумаг. SEC остается уверенной в необходимости возбуждения судебных дел в случаях, когда инвесторы не получают важной информации, которая необходима им для принятия взвешенных и обоснованных инвестиционных решений», – рассказал директор подразделения SEC Стивен Пейкин.

Напомним, что в рейтинге соответствия криптоактивов признакам ценной бумаги EOS набрал 3.75 из 5 возможных баллов.

Источник

#токены #ценные_бумаги #ICO #EOS #регулирование #CRC #SEC #США

В Минфине РФ предложили свою модель регулирования криптовалют

Министерство финансов России предложило разделить криптовалюты на три вида: технические токены, виртуальные активы и цифровые финансовые активы.

Технические токены – это монеты, которые нужны для поддержания функционирования определенной системы. Виртуальные активы – это, например, Bitcoin и цифровые финансовые активы, которые появляются в результате IEO.

При этом не сообщается, каким образом указанная классификация соотносится с нормами только что вступившего в силу закона о «цифровых правах».

Напомним, что несколькими днями ранее с инициативами по регулированию криптовалют выступили в Ассоциации банков России.

Источник

#криптовалюты #токены #регулирование #Россия

В США рассмотрят возможность выпуска государственной криптовалюты

Два конгрессмена обратились к председателю Федерального резерва США с просьбой рассмотреть возможность создания цифровой версии национальной валюты.

В своем письме они подчеркнули, что обеспокоены рисками, которые представляют цифровые валюты других стран или компаний для первенства доллара США.

«Федеральный резерв, выполняющий функции центрального банка США, имеет возможность разработки национальной цифровой валюты. Мы боимся, что первенство доллара США окажется под угрозой со стороны какой-либо цифровой валюты», – отмечено в письме.

«С учетом того, что цифровые валюты могут получить характеристики и стать заменой бумажным деньгам, становится все более важным, чтобы Федеральный резерв запустил проект по разработке национальной цифровой валюты США», – заключили конгрессмены.

Источник

#криптовалюты #регулирование #США

Противостояние Facebook c мировыми регуляторами по поводу выпуска криптовалюты Libra продолжается

На днях банковские гиганты США (M&T Bank, KeyBank и Bank of America) подали официальную жалобу в ФРС на проект Libra. Они увидели в нем угрозу для денежно-кредитной системы США, приравняв проект к теневому банкингу.

Основатель Facebook Марк Цукерберг приглашен до начала января 2020 года выступить в Палате представителей Конгресса США и рассказать обо всех особенностях криптовалютного проекта Libra.

Кроме этого, 29 октября в Комитете по финансовым услугам нижней палаты Конгресса ожидается выступление операционного директора Facebook Шерил Сандберг.

Сандберг расскажет конгрессменам о контроле за транзакциями, которые будут совершать пользователи кошелька Calibra.

Несмотря на давление со стороны регуляторов, проект Libra продолжает развиваться. Недавно разработчики Libra опубликовали дорожную карту, состоящую из 4 ключевых этапов, которые должны быть выполнены до запуска мейннет.

Источник

#криптовалюты #Facebook #Libra #регулирование #США

⁠Лихтенштейн легализует использование токенов в экономической и финансовой деятельности

Парламент Лихтенштейна принял «Закон о блокчейне». Нормативный акт призван стимулировать дальнейшее развитие новых финансовых технологий и повысить эффективность «токеномики» – экономики, в основе которой лежат криптовалютные токены.

Одним из ключевых пунктов нового закона стало создание так называемой «Модели контейнеров токенов» (TCM), объединяющей транзакции при помощи токенов с гражданским правом.

В рамках TCM токены рассматриваются в качестве контейнеров, отображающих различные права – от реальных активов вроде недвижимости и акций (security-токены) до лицензий или цифровых кодов.

Текст закона

Источник

#токены #блокчейн #регулирование #закон #Лихтенштейн