Представители Bitfinex и Tether не смогли убедить суд в незаконности обвинений Генпрокуратуры Нью-Йорка

Адвокаты компании iFinex Inc (оператор Bitfinex и родительская компания Tether Limited) подготовили правовую позицию относительно предъявленных прокуратурой обвинений. В суде представители компании пытались отменить вынесенное ранее судебное предписание, которое не позволяет Tether Limited использовать свои резервы для кредитования биржи и другой инвестиционной деятельности.

Суть правовой позиции адвокатов: судебное предписание основывается на неполных и некорректных фактах, отсутствует факт мошенничества, отсутствуют пострадавшие лица, имеет место немотивированная квалификация стейблкоина USDT в качестве ценной бумаги, юрисдикция регулятора в отношении компании Tether Limited является спорной.

Адвокаты оператора гонконгской биржи также добавили, что Bitfinex никогда не брала на себя обязательств сообщать пользователям всю информацию, которую они могут считать важной.

Тем не менее Верховный суд штата Нью-Йорк оставил в силе судебное предписание. Суд также обязал криптовалютную биржу Bitfinex предоставить Генеральной прокуратуре штата все необходимые документы, касающиеся потери доступа к фиатным средствам на 850 миллионов долларов.

Несколько замечаний было высказано судом и в отношении претензий прокуратуры. Так, суд признал, что претензии прокуратуры должны быть пересмотрены как «недостаточно точные для демонстрации причиненного ущерба».

Кроме того, судья отдельно подчеркнул, что вопрос о том, является ли стейблкоин USDT ценной бумагой, остается открытым.

Он попросил прокуратуру провести более тщательное расследование и объяснить, как именно Tether Limited и Bitfinex нарушили Закон Мартина (Martin Act) о противодействии мошенничеству.

Правовая позиция представителей iFinex Inc

Источник

#криптобиржи #регулирование #судебная_практика #Bitfinex #Tether #Нью_Йорк #США

FinCEN опубликовало новое руководство по регулированию криптоиндустрии

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало новое руководство, касающееся регулирования криптоиндустрии. Документ разделен на 6 секций.

В первой секции изложены ключевые понятия руководства, во второй описано текущее регулирование в области денежных переводов, в третьей повторяется руководство FinCEN в отношении виртуальных валют от 2013 года, а в последующих говорится о том, когда виртуальные валюты и связанный с ними бизнес подпадают под действующее AML и KYC-законодательство и законодательство о денежных переводах.

Новые правила касаются различных компаний, физических лиц и платформ в криптопространстве, которые могут становиться «money transmitters» в соответствии с законом «О банковской тайне» (BSA) и другими соответствующими законами. В этом случае они должны выполнять федеральные AML и KYC требования.

Так, децентрализованные приложения (dApps), если они передают денежные средства, могут классифицироваться как сервис денежных переводов, несмотря на то, что они не управляются какой-либо организацией или группой лиц. При этом под регулирование FinCEN могут подпадать владельцы, операторы и даже пользователи такого приложения. Разработчики приложения под регулирование не подпадают, пока приложение не будет введено в эксплуатацию.

Под регулирование FinCEN подпадают и онлайн-кошельки вроде Coinbase, которые хранят приватные ключи пользователей, а вот некастодиальные (в которых пользователи сами контролируют свои средства) кошельки не могут считаться операторами денежных переводов и под регулирование не подпадают.

Децентрализованные биржи (DEXs) выведены из-под действия AML-законодательства только в том случае, если их единственной функцией является сведение покупателя и продавца, но если DEX проводят расчеты по сделкам, то они будут регулироваться FinCEN.

В документе содержатся нормы, касающиеся и некоторых других обязанных лиц, а также лиц, для которых сделаны исключения.

Частные лица, криптоплатформы и компании, для которых в законе не делается исключение, теперь обязаны зарегистрироваться в FinCEN в качестве предприятия по оказанию денежных услуг (MSB), разработать программы по борьбе с отмыванием денег и сообщать о валютных операциях, а также о любой подозрительной деятельности регулятору.

Напомним, что ранее FinCEN впервые оштрафовало трейдера за нарушение требований AML при обмене криптовалют.

Руководство FinCEN 2019 года

Источник

#криптоиндустрия #money_transmitters #регулирование #AML #KYC #FinCEN #США

Правительство Лихтенштейна одобрило принятие законодательства, касающегося блокчейна и токенов

Правительство Лихтенштейна одобрило подготовку законопроекта о токенах и поставщиках услуг VT, который также называют «законом о цепочках блоков».

Законопроект направлен на улучшение защиты инвесторов, борьбу с отмыванием денег и установление правовой определенности. Он вводит понятие токенов в правовую систему Лихтенштейна, а также содержит положения, касающиеся порядка токенизации реальных активов.

Правительство Лихтенштейна уверено в том, что новое регулирование создаст адекватную регуляторную среду, которая будет противодействовать рискам, обеспечит ясность регулирования и облегчит развитие токеновой экономики.

«Токенизация создаст новые возможности в сферах финансовых услуг, логистики, мобильности, энергетики, промышленности и СМИ», – заявили авторы законопроекта.

Источник

#блокчейн #токены #регулирование #Лихтенштейн

Германия планирует принять закон о регулировании блокчейна и криптовалют к лету этого года

Власти Германии планируют принять закон, регулирующий криптовалюты и блокчейн, уже к лету этого года. При этом основной целью закона будет введение прав на цифровые ценности.

Права на цифровые ценности позволят перевести такие облигации, как, например, облигации на предъявителя, из бумажного формата в цифровой с помощью выпуска виртуальных токенов на блокчейне.

Нынешние правовые изменения сконцентрированы на идее токенизации процессов, которые в настоящее время осуществляются на бумаге. В то же время они направлены на то, чтобы вывести технологию блокчейна и криптовалюты из «серой зоны» немецкой экономики.

По словам источника в парламенте, несмотря на традиционно консервативную точку зрения властей Германии в отношении новых технологий, введение регулирования блокчейна сегодня поддерживает большинство парламентариев.

«Федеральное правительство наконец-то очнулось. После облигаций на блокчейн должны прийти и акции. В других странах это уже сделано», – подчеркнул эксперт FDP по блокчейну Фрэнк Шеффлер.

Напомним, что ранее признать ценные бумаги на блокчейне рекомендовало Министерство финансов Германии.

Источник

#блокчейн #токены #регулирование #Германия

Друзья, мы создали Telegram-бота – @cryptopraktika_jurist_bot, через которого вы можете связаться с нашими юристами для получения консультации по правовым вопросам криптоиндустрии. Подробную информацию о наших услугах смотрите в самом боте.

В США могут освободить от налогов криптодоходы на сумму менее 600 долларов

Законопроект о таксономии токенов (Token Taxonomy Act), который недавно был повторно представлен на рассмотрение Конгрессу США, освободит от налогов криптодоходы на сумму менее 600 долларов. Об этом в ходе конференции Consensus заявил исполнительный директор некоммерческого исследовательского и правового центра по криптовалютам Coin Center Джерри Брито.

Законопроект предусматривает изменение некоторых правил в налогообложении криптоактивов. В частности, если доходы от операций с криптовалютами не превышают 600 долларов, владелец цифровых активов не обязан сообщать о прибыли в Налоговое управление США (IRS).

Тем не менее регуляторы могут потребовать информацию о приросте капитала при использовании криптовалют для покупки недорогостоящих вещей, таких как ноутбук или билеты на самолет. Власти также могут затребовать подобные сведения при заключении договора при помощи смарт-контракта, когда это подразумевает затраты Ethereum.

Законопроект о таксономии токенов был впервые представлен в Конгрессе в декабре прошлого года. Основная идея законопроекта в том, чтобы исключить токены из классификации в качестве ценных бумаг. В апреле конгрессменам была представлена доработанная версия документа.

Token Taxonomy Act

Источник

#криптовалюты #налогообложение #США

⁠Сбербанк со ссылкой на антиотмывочное законодательство затребовал у клиента, занимающегося майнингом криптовалюты, такие вот данные.

Источник

#майнинг #криптовалюты #банки #регулирование #AML

👁 КриптоЧасовой @icokaraulny - это сообщество лучших авторских крипто-каналов. Нам уже больше года. В разное время членами нашего Сообщества было от 30 до 50 каналов, но не все пережили крипто-зиму :( ☄️

‼️ До конца мая принимаем новые каналы (от 500 подписчиков) в КЧ бесплатно, всё что вам надо сделать - это вечный репост данного поста. ⚡️

🤖 После этого ваш канал становится членом Сообщества, админа вашего канала приглашают в чат админов КЧ, куда он раз в день репостит пост с вашего канала и мы репостим этот 1 ваш пост в день. https://t.me/icokaraulny 🔥

👍 Нам нужны крипто-новости и аналитика, реклама не допускается. Анализ проектов - только критический. (Так мы оберегаем аудиторию от скамов). 👌

Правительство Эстонии одобрило законопроект об ужесточении правил предоставления криптолицензий

Правительство Эстонии внесло изменения в порядок предоставления лицензий на осуществление деятельности, связанной с виртуальными валютами. Отмечается, что это обусловлено необходимостью снизить международные риски в рамках борьбы с отмыванием денег.

Законопроект предполагает увеличение времени обработки заявки на получение лицензии с 30 до 90 дней. Также потребуется регистрация компании или филиала иностранной компании в Эстонии.

Кроме того, адрес зарегистрированного офиса и совет директоров должны теперь находиться в Эстонии. Изменения коснуться и государственной пошлины: до сих пор государственная пошлина за выдачу лицензии составляла 345 евро, а поправка увеличивает ее в десять раз до 3330 евро за одну лицензию.

Действующие держатели лицензий имеют срок до 31 декабря 2019 года для выполнения установленных законом требований под угрозой отзыва лицензии со стороны регулятора финансового рынка Эстонии.

Источник

#криптовалюты #лицензирование #AML #Эстония

Poloniex остановит торговлю 9 криптовалютами из-за опасения санкций со стороны американских регуляторов

Крупная криптовалютная биржа Poloniex объявила о том, что приостановит торговлю 9 криптовалютами для своих клиентов из США. Причиной такого решения стали возможные санкции со стороны американских регуляторов.

Торги будут приостановлены по криптовалютам Ardor (ARDR), Bytecoin (BCN), Decred (DCR), GameCredits (GAME), Gas (GAS), Lisk (LSK), Nxt (NXT), Omni Layer (OMNI) и Augur (REP). Клиенты из США должны завершить все сделки и закрыть все позиции в этих активах до 29 мая. О причинах приостановки торгов именно по этим криптовалютам не сообщается.

Действия биржи являются результатом регуляторной неопределенности на рынке США. В частности, компания не уверена в том, будут ли регуляторы США рассматривать эти активы в качестве ценных бумаг.

Источник

#криптовалюты #биржи #торговля #регулирование #США

Европейский центральный банк опубликовал новый отчет о криптовалютах

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал новый отчет под названием «Криптоактивы: последствия для финансовой стабильности, денежно-кредитной политики, платежей и рыночной инфраструктуры».

В ЕЦБ заявили, что криптовалюты сегодня не выполняют функции денег. «Очень низкое» количество продавцов в настоящее время позволяет покупать товары и услуги с помощью биткойнов, и никакого «ощутимого влияния на реальную экономику» или на денежно-кредитную политику пока не наблюдается, но ситуация, по мнению специалистов, может измениться.

«Высокая волатильность цен на криптоактивы, отсутствие поддержки со стороны центрального банка и ограниченное признание среди продавцов препятствуют использованию криптоактивов в качестве заменителей денежных средств», – говорится в отчете.

Делается вывод о том, что криптовалюты в настоящее время не представляют угрозы для финансовой стабильности в еврозоне.

Полный текст отчета ЕЦБ

Источник

#криптовалюты #регулирование #ЕЦБ #ЕС

Принятие закона о цифровых финансовых активах задерживается из-за требований FATF

Госдума откладывает принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» из-за требований Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В FATF обратили внимание российских властей на необходимость расширения терминологической базы будущего законодательства. Напомним, что в текущей версии законопроекта отсутствуют основные отраслевые термины, такие как, например, криптовалюта и биткойн. Отсутствие некоторых терминов обусловлено позицией Центробанка.

Несмотря на противоречие мнений Центробанка и FATF, российские власти пересмотрят терминологическую составляющую законопроекта. В Госдуме, комментируя ситуацию, заявили, что включат необходимую терминологию в закон «О ЦФА» или запишут ее в отдельный законопроект.

Источник

#цифровые_активы #регулирование #законопроект #Россия #FATF

SEC вновь перенесла решение по биткойн-ETF VanEck/SolidX

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) вновь отложила принятие окончательного решения по совместной заявке компании VanEck и SolidX на листинг биткойн-ETF на чикагской бирже CBOE BZX Exchange.

Регулятор будет принимать комментарии в течение трёх недель, ещё 35 дней выделены на приём возражений.

Таким образом, до 19 августа SEC должна озвучить своё решение, либо в последний раз воспользоваться возможностью переноса сроков до 18 октября.

Напомним, что биткойн-ETF будет отслеживать биткоин как базовый актив. Это косвенный способ покупки BTC, когда инвестор держит только соответствующую ценную бумагу без необходимости хранить реальные монеты.

ETF биткоина рассматриваются как потенциальный шаг вперед для массового внедрения криптовалют и прихода на рынок крупных институциональных инвесторов.

Решение SEC

Источник

#биткоин #ETF #регулирование #SEC #США

⁠Налоговое управление США намерено выпустить новое руководство для криптоинвесторов

Впервые с 2014 года Налоговое управление США (IRS) разрабатывает обновленное руководство по налогообложению операций с криптовалютами. Об этом ведомство сообщило в официальном письме в ответ на запрос Палаты представителей.

Новое руководство будет опубликовано в ближайшее время. В нем, в частности, будут разъяснены вопросы определения налогооблогаемой базы, а также порядка налогообложения виртуальных валют, полученных в результате хардфорков.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в США могут освободить от налогов криптодоходы на сумму менее 600 долларов.

Также недавно была выпущена аналитическая статья о 5 самых популярных вопросах по налогу на криптовалюты в США.

Источник

#криптовалюты #налогообложение #IRS #США

Консультации FATF с частным сектором не приведут к смягчению регулирования отрасли

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела запланированные на май консультации с частным сектором по вопросам международного регулирования цифровых активов.

В FATF намерены завершить разработку новых международных стандартов для регулирования деятельности компаний, занимающихся криптовалютой, в следующем месяце.

Около 200-300 человек, начиная от главных специалистов ведущих бирж до региональных брокеров, приняли участие в консультативном совещании FATF в Вене, Австрия, 6-7 мая, чтобы выразить свою обеспокоенность жесткостью правовой позиции FATF по вопросу регулирования цифровых активов.

По сообщениям СМИ, регулятор, похоже, настроен завершить разработку международного правового стандарта с минимальными изменениями.

Подробнее о готовящихся FATF правовых стандартах можно прочитать здесь.

Источник

#цифровые_активы #международное_регулирование #FATF

Центробанк рассмотрит возможность создания обеспеченного золотом стейблкоина

Банк России изучит предложение по созданию обеспеченного золотом стейблкоина в рамках его использования для взаиморасчетов с другими странами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Что касается взаиморасчетов, то мы рассмотрим предложение по созданию криптовалюты, привязанной к золоту. Но, на мой взгляд, важнее развивать расчеты в национальных валютах, где мы сейчас наблюдаем неплохую динамику», – уточнила Набиуллина.

При этом ЦБ продолжает выступать против использования криптовалют в денежной системе России.

«Мы, в принципе против того, чтобы криптовалюты запускались в нашу денежную систему. Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли здесь функцию денежных суррогатов», – добавила она.

Ранее также стало известно о том, что Центробанк рассчитывает на принятие закона о цифровых активах в весеннюю сессию Госдумы. В Банке России отметили, что законопроект находится в достаточно высокой степени готовности.

Источник

#криптовалюты #регулирование #ЦБ #Россия

⁠Одному из авторов нашего канала выпала честь модерировать сессию по блокчейн-технологиям на конференции Russian Tech Week 2019, которая проходила в Технопарке Сколково.

Что было интересного?

Участники блока «Юрпрактика» рассказали о перспективах регулирования крипты в России и мире: здесь самой увлекательной частью стала панельная дискуссия с Романом Янковским (Советник IP и IT практики Tomashevskaya & Partners), Дмитрием Кирилловым (руководитель практики налоговых споров МЭФ PKF) и Дмитрием Даниловым (юрист адвокатского бюро «Забейда и партнеры») и Дмитрием Захаровым (Директор программы BCL), на которой докладчики разбирали вопросы гражданско-правового, налогового и уголовного регулирования российской криптоотрасли.

Удивил реальными кейсами внедрения блокчейна представитель Департамента информационных технологий Москвы Кирилл Поляков: ДИТ успешно провел эксперименты по переводу на блокчейн поставок фермерской продукции и защите персональных данных при оказании госуслуг гражданам.

В общем, однодневное погружение в новую технологию и крипту оказалось очень мощным. И кто хочет углубляться вместе с нами, особенно в юридические аспекты, кидайте вопросы нашему боту или пишите в личку. До связи!🙌

#блокчейн #мероприятия

В Монтане принят законопроект об освобождении инструментальных токенов из под действия закона о ценных бумагах

В штате Монтана принят законопроект под названием «Общий пересмотр законов, относящихся к криптовалютам», который выводит инструментальные токены из-под действия законодательства о ценных бумагах.

В документе говорится, что транзакции инструментальных токенов разрешены до тех пор, пока цель токена является «преимущественно потребительской».

«Потребительская цель» в законе определяется как «предоставление или получение товаров, услуг или контента, включая доступ к товарам, услугам или контенту». Эмитент не может продавать токен как инвестицию или для спекуляций.

Также в законопроекте прописано, что компания, выпустившая инструментальный токен, должна реализовать его функцию в течение 180 дней после продажи или передачи.

Покупателю инструментального токена запрещается перепродавать или передавать токены сторонним лицам до выполнения потребительской цели.

Реальное влияние законопроекта будет ограничено криптовалютами внутри штата, так как его положения пока противоречат федеральному законодательству. Тем не менее в апреле в Конгресс США был повторно представлен законопроект, который выводит криптовалюты из-под определения ценных бумаг на федеральном уровне.

Источник

#токены #регулирование #закон #Монтана #США

⁠LocalBitcoins прекращает обслуживание пользователей из Ирана

Известная международная площадка по обмену биткоинов LocalBitcoins без объяснения причин закрыла доступ пользователям из Ирана. Предполагается, что решение связано с усилением санкционного давления США на Иран.

Площадка разместила на странице для иранского сегмента сообщение о том, что LocalBitcoins недоступна в выбранном регионе, поскольку он слишком рискованный для присутствия площадки.

«Если у вас уже есть аккаунт, вы сможете вывести свои биткоины, но не сможете использовать платформу для торговли», – ответил представитель LocalBitcoins иранскому пользователю, который столкнулся с ограничениями при работе.

LocalBitcoins считается одной из самых популярных криптовалютных платформ среди иранских пользователей, поскольку она не требует информации о международных кредитных картах – то, чего иранцы лишены десятилетиями – и позволяет пользователям работать со своими счетами в местных банках.

Ранее предлагать услуги иранским пользователям прекратили многие криптовалютные биржи, включая Binance, Bittrex и ShapeShift.

Источник

#криптообменники #Localbitcoins #санкции #Иран