Forwarded from Потеряй приватный ключ
Помните, мы рассказывали о звездах, рекламирующих скам
Одна из историй получила свое логичное завершение.
SEC оштрафовала Флойда Мейвезера и DJ Khaled за продвижение ICO Centra Tech
Мейвезер выплатит $300,000 незаконно присвоенных средств, $300,000 штрафа и $14,775 в качестве процента за период до вынесения решения. Халид – $50 000 незаконно присвоенных средств, $100 000 штрафа и $2 725 процента.
https://bit.ly/2FRbEeN
@lose_privkey
Одна из историй получила свое логичное завершение.
SEC оштрафовала Флойда Мейвезера и DJ Khaled за продвижение ICO Centra Tech
Мейвезер выплатит $300,000 незаконно присвоенных средств, $300,000 штрафа и $14,775 в качестве процента за период до вынесения решения. Халид – $50 000 незаконно присвоенных средств, $100 000 штрафа и $2 725 процента.
https://bit.ly/2FRbEeN
@lose_privkey
Законопроект, призванный урегулировать криптоиндустрию, могут вернуть в стадию первого чтения
Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства принял заключение по законопроекту «О цифровых финансовых активах». Глава совета заявил, что подготовленный финансовым комитетом Госдумы ко второму чтению документ может быть возвращен в стадию первого чтения и существенно изменен в связи с его многочисленными недоработками.
Основные претензии юристов связаны с возникновением конфликта норм о цифровых активах с корпоративным законодательством РФ и регулированием оборота «классических» финансовых активов — акций и долей в ООО. Принятие законопроекта в нынешней редакции позволит переводить акции в цифровую форму, тем самым выходить из-под регулирования закона о рынке ценных бумаг, кроме того, позволит любому юридическому лицу цифровизиацию активов, что откроет новые возможности для фирм-однодневок. Все это может вернуть российский финансовый рынок в 90-е годы, заявили в Совете.
Вот какой «замечательный» законопроект у нас дошел до второго чтения. Мало того, что он не имеет реального отношения к криптовалютам и не способен решить и части назревших проблем регулирования формирующейся отрасли, так еще и значительно расширяет возможности для мошенничества и недобросовестной предпринимательской деятельности.
Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства принял заключение по законопроекту «О цифровых финансовых активах». Глава совета заявил, что подготовленный финансовым комитетом Госдумы ко второму чтению документ может быть возвращен в стадию первого чтения и существенно изменен в связи с его многочисленными недоработками.
Основные претензии юристов связаны с возникновением конфликта норм о цифровых активах с корпоративным законодательством РФ и регулированием оборота «классических» финансовых активов — акций и долей в ООО. Принятие законопроекта в нынешней редакции позволит переводить акции в цифровую форму, тем самым выходить из-под регулирования закона о рынке ценных бумаг, кроме того, позволит любому юридическому лицу цифровизиацию активов, что откроет новые возможности для фирм-однодневок. Все это может вернуть российский финансовый рынок в 90-е годы, заявили в Совете.
Вот какой «замечательный» законопроект у нас дошел до второго чтения. Мало того, что он не имеет реального отношения к криптовалютам и не способен решить и части назревших проблем регулирования формирующейся отрасли, так еще и значительно расширяет возможности для мошенничества и недобросовестной предпринимательской деятельности.
Коммерсантъ
Цифровые активы двинулись вспять
Как стало известно “Ъ”, на вчерашнем заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства принято неожиданное заключение на законопроект «О цифровых финансовых активах». Подготовленный финансовым комитетом Госдумы…
Минфин США впервые включил в санкционный список биткоин-адреса
Министерство финансов США официально включило в индивидуальный список санкций биткоин-адреса, связанные с двумя резидентами Ирана. Впервые в истории биткоин-адреса отнесены к идентифицирующей информации наравне с физическими, почтовыми и email-адресами, а также прозвищами. Таким образом, анонимизация и возможность обхода санкций с использованием криптовалютных кошельков поставлены под сомнение. Речь, конечно, не идет об изначально анонимных криптовалютах, например, Zcash или Monero. В этих криптовалютах адреса монет и суммы платежей скрыты, и сторонний наблюдатель не может определить источник средств на том или ином кошельке.
Представители ведомства сообщили, что два попавших в санкционный список жителя Ирана связаны с транзакциями, осуществляемыми посредством программы-вымогателя под названием SamSam. Жертвами вредоносного ПО стали около 200 объектов, включая компании, больницы, университеты и госагентства. Злоумышленники осуществили 7000 биткоин-транзакций для конвертации около 6000 BTC в свою национальную валюту. После этого фиатные деньги помещались в иранские банки.
Министерство финансов США официально включило в индивидуальный список санкций биткоин-адреса, связанные с двумя резидентами Ирана. Впервые в истории биткоин-адреса отнесены к идентифицирующей информации наравне с физическими, почтовыми и email-адресами, а также прозвищами. Таким образом, анонимизация и возможность обхода санкций с использованием криптовалютных кошельков поставлены под сомнение. Речь, конечно, не идет об изначально анонимных криптовалютах, например, Zcash или Monero. В этих криптовалютах адреса монет и суммы платежей скрыты, и сторонний наблюдатель не может определить источник средств на том или ином кошельке.
Представители ведомства сообщили, что два попавших в санкционный список жителя Ирана связаны с транзакциями, осуществляемыми посредством программы-вымогателя под названием SamSam. Жертвами вредоносного ПО стали около 200 объектов, включая компании, больницы, университеты и госагентства. Злоумышленники осуществили 7000 биткоин-транзакций для конвертации около 6000 BTC в свою национальную валюту. После этого фиатные деньги помещались в иранские банки.
Росфинмониторинг оштрафовал краснодарского предпринимателя, установившего терминалы по продаже биткоинов
Терминалы были установлены в Иркутске. Правоохранительные органы обвинили бизнесмена в нарушении законодательства при оказании услуг по продаже криптовалюты, однако не стали уточнять, что именно он нарушил. Управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу привлекло предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Бизнесмена оштрафовали на 50 000 рублей.
Терминалы были установлены в Иркутске. Правоохранительные органы обвинили бизнесмена в нарушении законодательства при оказании услуг по продаже криптовалюты, однако не стали уточнять, что именно он нарушил. Управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу привлекло предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Бизнесмена оштрафовали на 50 000 рублей.
Interfax-Russia.ru
Росфинмониторинг оштрафовал предпринимателя из Краснодара, установившего в Иркутске терминалы по продаже биткоинов
Управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу привлекло к административной ответственности предпринимателя из Краснодара за нарушения при продаже криптовалюты в Иркутске, сообщила в четверг прокуратура Иркутской области.
21-летнего жителя Кургана приговорили к двум годам условного срока за незаконный майнинг
Городской суд Кургана приговорил к двум годам условного лишения свободы хакера, которого обвиняли в майнинге биткойнов с незаконным использованием серверов госучреждений и частных компаний Челябинской, Орловской, Ярославской областей и Алтайского края. Уголовное дело было открыто по факту «использования компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности». По этой статье (ч. 2 статьи 273 УК РФ) парню грозило до пяти лет реального срока.
По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, 21-летний курганец с декабря 2017 года стал интересоваться блокчейном. Он изучил возможности заработка с помощью генерации транзакций криптовалют. Так как для майнинга требуется мощное оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, курганец решил получить доступ к серверам предприятий и органов власти. При помощи вредоносных программ хакер взламывал сайты учреждений и подключался к удаленным серверам. Используя служебное оборудование, преступник запускал процесс майнинга и получал вознаграждение на электронный кошелек.
Нарушителя обнаружила служба безопасности в апреле 2018 года, когда он проводил компьютерную атаку на аппаратные мощности правительства Ярославской области. Информацию передали в ФСБ, после чего преступника задержали.
Городской суд Кургана приговорил к двум годам условного лишения свободы хакера, которого обвиняли в майнинге биткойнов с незаконным использованием серверов госучреждений и частных компаний Челябинской, Орловской, Ярославской областей и Алтайского края. Уголовное дело было открыто по факту «использования компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности». По этой статье (ч. 2 статьи 273 УК РФ) парню грозило до пяти лет реального срока.
По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, 21-летний курганец с декабря 2017 года стал интересоваться блокчейном. Он изучил возможности заработка с помощью генерации транзакций криптовалют. Так как для майнинга требуется мощное оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, курганец решил получить доступ к серверам предприятий и органов власти. При помощи вредоносных программ хакер взламывал сайты учреждений и подключался к удаленным серверам. Используя служебное оборудование, преступник запускал процесс майнинга и получал вознаграждение на электронный кошелек.
Нарушителя обнаружила служба безопасности в апреле 2018 года, когда он проводил компьютерную атаку на аппаратные мощности правительства Ярославской области. Информацию передали в ФСБ, после чего преступника задержали.
Российский суд впервые использовал блокчейн в делопроизводстве
Суд по интеллектуальным правам, являющийся единственным специализированным судом в РФ и рассматривающий споры в отношении объектов интеллектуальной собственности, впервые в российской судебной практике использовал блокчейн в своей работе, разместив первые транзакции об изменении состава правообладателей. Использовалась блокчейн-сеть проекта IPChain.
«Мы являемся свидетелями беспрецедентного случая, когда нормы российского законодательства реализуются с помощью технической системы. Мгновенное, прозрачное и эффективное взаимодействие участников рынка и государства без каких-либо финансовых и временных издержек - безусловный прорыв», - отметили в пресс-службе ассоциации IPChain. Представители IPChain считают событие знаковым для цифрового рынка интеллектуальной собственности и в целом цифровой экономики.
«Суд по интеллектуальным правам сейчас работает в блокчейн - пять лет назад это было фантастикой, а сегодня уже реальность», - сказала председатель суда. При этом она выразила уверенность, что технологическое развитие судебной системы будет продолжаться, и не исключает, что через пять лет возможными станут онлайн-урегулирования споров.
Напомню, что IPChain — некоммерческий проект по созданию сетевой инфраструктуры на основе блокчейн-технологий, который позволит хранить и обрабатывать информацию об объектах интеллектуальной собственности и сделках с ними. В будущем на базе этой платформы планируется создание биржи по продаже прав на объекты интеллектуальной собственности.
Суд по интеллектуальным правам, являющийся единственным специализированным судом в РФ и рассматривающий споры в отношении объектов интеллектуальной собственности, впервые в российской судебной практике использовал блокчейн в своей работе, разместив первые транзакции об изменении состава правообладателей. Использовалась блокчейн-сеть проекта IPChain.
«Мы являемся свидетелями беспрецедентного случая, когда нормы российского законодательства реализуются с помощью технической системы. Мгновенное, прозрачное и эффективное взаимодействие участников рынка и государства без каких-либо финансовых и временных издержек - безусловный прорыв», - отметили в пресс-службе ассоциации IPChain. Представители IPChain считают событие знаковым для цифрового рынка интеллектуальной собственности и в целом цифровой экономики.
«Суд по интеллектуальным правам сейчас работает в блокчейн - пять лет назад это было фантастикой, а сегодня уже реальность», - сказала председатель суда. При этом она выразила уверенность, что технологическое развитие судебной системы будет продолжаться, и не исключает, что через пять лет возможными станут онлайн-урегулирования споров.
Напомню, что IPChain — некоммерческий проект по созданию сетевой инфраструктуры на основе блокчейн-технологий, который позволит хранить и обрабатывать информацию об объектах интеллектуальной собственности и сделках с ними. В будущем на базе этой платформы планируется создание биржи по продаже прав на объекты интеллектуальной собственности.
От ICO к STO: выбираем юрисдикцию для выпуска security-токенов
ICO до недавнего времени было основным инструментом финансирования блокчейн-бизнеса. Сейчас, похоже, его использование подошло к концу. Некоторые считают, что будущее за STO, которое можно назвать одним из частных случаев ICO. В отличие от других токенов, секьюрити-токены поддерживаются реальными активами. Держатели таких токенов имеют право собственности, и именно поэтому эти токены уже регулируются некоторыми из крупнейших экономик мира.
В идеале, лучшая юридическая юрисдикция для запуска вашего нового STO – это та, которая уже выразила свое отношение к STO и является авторитетной. Вот некоторые юрисдикции, которые подойдут для STO:
Литва – эта страна стремится стать крупным центром финансово-технологического сектора, где уже проделана великолепная работа по созданию нормативной базы для секьюрити-токенов. Министерство финансов подготовило разъяснения, выгодные для эмитентов STO в части бухгалтерского учета, налогообложения, а также выпуска таких токенов в соответствии с правилами финансового рынка в ЕС. Вы также можете бесплатно получить заключение финансового регулятора о том, имеет ли ваше первичное предложение монет признаки секьюрити-токена.
Швейцария – эта цитадель стабильности всегда была гаванью для предприятий, работающих в сфере финансов. Крипто-бизнес здесь может контролироваться Швейцарской службой по надзору за финансовым рынком (FINMA), которая известна своей поддержкой финансовых инноваций и технологий. Швейцария выпустила руководство для ICO, согласно которому для секьюрити-токенов должны применяться законы финансового рынка. Вы также можете подать заявку на заключение относительно того, есть ли у вашего предложения признаки размещения ценных бумаг.
Франция – парламент Франции инициировал дебаты, касающиеся изменений в правовой базе страны для криптоактивов и STO. Франция также планирует выдавать сертификаты, подтверждающие легитимность ICO/STO.
Израиль – многие эксперты в крипто-мире называют Израиль «центром ICO», в основном потому, что Израиль очень поддерживает технологию блокчейн. Его регулирующим органом является Комитет, специально созданный для регулирования криптовалюты. Нельзя сказать, что данный Комитет накладывает какие-то чрезмерные ограничения на крипто-проекты.
ICO до недавнего времени было основным инструментом финансирования блокчейн-бизнеса. Сейчас, похоже, его использование подошло к концу. Некоторые считают, что будущее за STO, которое можно назвать одним из частных случаев ICO. В отличие от других токенов, секьюрити-токены поддерживаются реальными активами. Держатели таких токенов имеют право собственности, и именно поэтому эти токены уже регулируются некоторыми из крупнейших экономик мира.
В идеале, лучшая юридическая юрисдикция для запуска вашего нового STO – это та, которая уже выразила свое отношение к STO и является авторитетной. Вот некоторые юрисдикции, которые подойдут для STO:
Литва – эта страна стремится стать крупным центром финансово-технологического сектора, где уже проделана великолепная работа по созданию нормативной базы для секьюрити-токенов. Министерство финансов подготовило разъяснения, выгодные для эмитентов STO в части бухгалтерского учета, налогообложения, а также выпуска таких токенов в соответствии с правилами финансового рынка в ЕС. Вы также можете бесплатно получить заключение финансового регулятора о том, имеет ли ваше первичное предложение монет признаки секьюрити-токена.
Швейцария – эта цитадель стабильности всегда была гаванью для предприятий, работающих в сфере финансов. Крипто-бизнес здесь может контролироваться Швейцарской службой по надзору за финансовым рынком (FINMA), которая известна своей поддержкой финансовых инноваций и технологий. Швейцария выпустила руководство для ICO, согласно которому для секьюрити-токенов должны применяться законы финансового рынка. Вы также можете подать заявку на заключение относительно того, есть ли у вашего предложения признаки размещения ценных бумаг.
Франция – парламент Франции инициировал дебаты, касающиеся изменений в правовой базе страны для криптоактивов и STO. Франция также планирует выдавать сертификаты, подтверждающие легитимность ICO/STO.
Израиль – многие эксперты в крипто-мире называют Израиль «центром ICO», в основном потому, что Израиль очень поддерживает технологию блокчейн. Его регулирующим органом является Комитет, специально созданный для регулирования криптовалюты. Нельзя сказать, что данный Комитет накладывает какие-то чрезмерные ограничения на крипто-проекты.
SEC впервые проиграла суд по иску о признании токенов ценными бумагами
Несколько дней назад случилось интересное для блокчейн-индустрии событие: американская комиссия по ценным бумагам и биржам проиграла суд по иску о признании токенов блокчейн-компании ценными бумагами, прервав цепочку безоговорочных судебных побед против блокчейн-компаний. До этого момента американскому регулятору удавалось выигрывать все похожие дела, из-за чего сложилась устойчивая судебная практика признания требований регулятора в американских судах.
На этот раз претензии SEC были адресованы блокчейн-стартапу Blockvest. Комиссия требовала признать токены компании ценными бумагами, но Калифорнийский суд встал на сторону стартапа и отказался удовлетворять иск. В обоснование своего решения суд указал на то, что SEC не смогла предоставить адекватные доказательства того, что токены ICO-проекта Blockvest (BLV) соответствуют характеристикам ценных бумаг в соответствии с законодательством США. Суд также пояснил, что BLV не являются ценными бумагами по тесту Хауи (Howey Test).
Тест Хауи был разработан Верховным судом США в рамках дела «Комиссия по ценным бумагам и биржам против Хауи», он помогает определить, могут ли определённые транзакции быть квалифицированы как инвестиционный договор. Если тест даёт положительный результат, эти транзакции подпадают под требования закона «О ценных бумагах» от 1933 года и закона «Об обмене ценных бумаг» от 1934 года, считаются ценными бумагами и должны выполняться с соблюдением требований к раскрытию информации и регистрации.
Интересно еще и то, что SEC проиграла суд компании, которая позиционировала себя как лицензированное регулятивное агентство под названием «Комиссия по делам блокчейн-бирж». Владелец компании имитировал работу самой SEC и даже скопировал печать организации, а в качестве адреса офиса указывал настоящий адрес SEC, однако эти откровенно мошеннические действия не являлись предметом спора о признании токенов компании ценными бумагами.
Несколько дней назад случилось интересное для блокчейн-индустрии событие: американская комиссия по ценным бумагам и биржам проиграла суд по иску о признании токенов блокчейн-компании ценными бумагами, прервав цепочку безоговорочных судебных побед против блокчейн-компаний. До этого момента американскому регулятору удавалось выигрывать все похожие дела, из-за чего сложилась устойчивая судебная практика признания требований регулятора в американских судах.
На этот раз претензии SEC были адресованы блокчейн-стартапу Blockvest. Комиссия требовала признать токены компании ценными бумагами, но Калифорнийский суд встал на сторону стартапа и отказался удовлетворять иск. В обоснование своего решения суд указал на то, что SEC не смогла предоставить адекватные доказательства того, что токены ICO-проекта Blockvest (BLV) соответствуют характеристикам ценных бумаг в соответствии с законодательством США. Суд также пояснил, что BLV не являются ценными бумагами по тесту Хауи (Howey Test).
Тест Хауи был разработан Верховным судом США в рамках дела «Комиссия по ценным бумагам и биржам против Хауи», он помогает определить, могут ли определённые транзакции быть квалифицированы как инвестиционный договор. Если тест даёт положительный результат, эти транзакции подпадают под требования закона «О ценных бумагах» от 1933 года и закона «Об обмене ценных бумаг» от 1934 года, считаются ценными бумагами и должны выполняться с соблюдением требований к раскрытию информации и регистрации.
Интересно еще и то, что SEC проиграла суд компании, которая позиционировала себя как лицензированное регулятивное агентство под названием «Комиссия по делам блокчейн-бирж». Владелец компании имитировал работу самой SEC и даже скопировал печать организации, а в качестве адреса офиса указывал настоящий адрес SEC, однако эти откровенно мошеннические действия не являлись предметом спора о признании токенов компании ценными бумагами.
Forwarded from FSCP
Ответ из Министерства Юстиции РФ касательно признания криптовалюты - иным имуществом. Ответ в приложенных скринах. Если кратко - то да, признаётся иным имуществом по смыслу статьи 128 ГК РФ. https://t.me/wexiniciative/73
Так же в своем ответе Минюст пояснил, что криптовалюта не может считаться безналичным денежным средством, так как в случае с криптовалютами отсутствуют права требования в отношении кредитной организации.
Так же в своем ответе Минюст пояснил, что криптовалюта не может считаться безналичным денежным средством, так как в случае с криптовалютами отсутствуют права требования в отношении кредитной организации.
Законопроект о криптовалютах требуют одобрить в приоритетном порядке
Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» назвал законопроекты, которые требуют приоритетного одобрения Госдумой РФ, среди них значится, кончено, и пакет законопроектов, касающийся регулирования криптоиндустрии. Законопроекты необходимо принять в осеннюю сессию Госдумы или в начале весенней сессии.
Ситуация с «горекриптопроектами», как известно, осложняется тем, что их нормативная база не соответствует корпоративному законодательству РФ и существенно расширяет возможности для мошенничества и недобросовестной предпринимательской деятельности.
Очевидно, что в Правительстве торопятся получить нормативную базу для дальнейшей цифровизации российской экономики «ударными темпами», но качество предлагаемого регулирования пока на очень низком уровне. Успеют ли за оставшееся время, по сути, заново разработать качественную нормативную базу для регулирования криптоиндустрии – большой вопрос.
Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» назвал законопроекты, которые требуют приоритетного одобрения Госдумой РФ, среди них значится, кончено, и пакет законопроектов, касающийся регулирования криптоиндустрии. Законопроекты необходимо принять в осеннюю сессию Госдумы или в начале весенней сессии.
Ситуация с «горекриптопроектами», как известно, осложняется тем, что их нормативная база не соответствует корпоративному законодательству РФ и существенно расширяет возможности для мошенничества и недобросовестной предпринимательской деятельности.
Очевидно, что в Правительстве торопятся получить нормативную базу для дальнейшей цифровизации российской экономики «ударными темпами», но качество предлагаемого регулирования пока на очень низком уровне. Успеют ли за оставшееся время, по сути, заново разработать качественную нормативную базу для регулирования криптоиндустрии – большой вопрос.
Обзор судебной практики
Арбитражные дела
Дело №09АП-16416/2018 от 15 мая 2018 г.
Суть спора: Требование финансового управляющего в рамках дела о банкротстве гражданина передать доступ к криптокошельку для включения криптовалюты в конкурсную массу должника. Баланс кошелька: 0,19877321 ВТС RUB 125 014,59 0 ЕТН RUB, 000 ВСН RUB 0,00.
Постановление суда: Обязать должника передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку (передать пароль) для пополнения конкурсной массы. По мнению суда, криптовалюта не может быть расценена применительно к ст. 128 ГК РФ иначе как иное имущество.
Арбитражные дела
Дело №09АП-16416/2018 от 15 мая 2018 г.
Суть спора: Требование финансового управляющего в рамках дела о банкротстве гражданина передать доступ к криптокошельку для включения криптовалюты в конкурсную массу должника. Баланс кошелька: 0,19877321 ВТС RUB 125 014,59 0 ЕТН RUB, 000 ВСН RUB 0,00.
Постановление суда: Обязать должника передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку (передать пароль) для пополнения конкурсной массы. По мнению суда, криптовалюта не может быть расценена применительно к ст. 128 ГК РФ иначе как иное имущество.
Друзья, в октябре я начал формировать на канале единую базу судебных актов и нормативных документов, касающихся сферы криптовалют. На сегодняшний день завершен первый этап: рассмотрена вся архивная российская судебная практика (посмотреть все дела можно, нажав поиск и вбив в строке «обзор судебной практики»).
Теперь на канале будет выходить только актуальная судебная практика, ожидаю кратного увеличения уровня нормативного регулирования криптоиндустрии в 2019 году.
Изначально я не хотел включать в базу уголовные дела, так как они, в основном, связаны с оборотом наркотиков и их продажей за криптовалюту, то есть не имеют существенного отношения к теме криптовалют, однако, скорее всего, сделаю отдельный пост о наиболее интересных уголовных делах. Точно не будет обзора большого количества судебных дел о блокировках сайтов, размещавших информацию о криптовалютах, так как эти дела однотипны и позиция по ним уже была высказана Верховным судом.
В целом, работа по составлению единой базы судебных актов и нормативных документов продолжается, спасибо, что читаете.
Теперь на канале будет выходить только актуальная судебная практика, ожидаю кратного увеличения уровня нормативного регулирования криптоиндустрии в 2019 году.
Изначально я не хотел включать в базу уголовные дела, так как они, в основном, связаны с оборотом наркотиков и их продажей за криптовалюту, то есть не имеют существенного отношения к теме криптовалют, однако, скорее всего, сделаю отдельный пост о наиболее интересных уголовных делах. Точно не будет обзора большого количества судебных дел о блокировках сайтов, размещавших информацию о криптовалютах, так как эти дела однотипны и позиция по ним уже была высказана Верховным судом.
В целом, работа по составлению единой базы судебных актов и нормативных документов продолжается, спасибо, что читаете.
КриптоПрактика pinned «Друзья, в октябре я начал формировать на канале единую базу судебных актов и нормативных документов, касающихся сферы криптовалют. На сегодняшний день завершен первый этап: рассмотрена вся архивная российская судебная практика (посмотреть все дела можно, нажав…»
О налоге в отношении доходов ИП от продажи криптовалюты
Вашему вниманию еще одно разъясняющее письмо Минфина № 03-11-11/81983 от 14.11.2018 г. относительно необходимости уплаты налога при продаже криптовалюты. В этом письме Минфин высказывается относительно необходимости уплаты налога от продажи криптовалюты лицом, находящимся в статусе индивидуального предпринимателя на УСН. В отличие от письма № 03-04-07/80764 от 08.11.2018, где Минфин указал на необходимость уплаты НДФЛ физлицом на общих основаниях, в данном письме Минфин говорит о том, что вопрос о налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей от продажи криптовалюты в рамках упрощенной системы налогообложения может быть рассмотрен только после принятия соответствующих законодательных актов, определяющих понятие майнинга, криптовалюты, а также правовой статус лиц, совершающих операции с криптовалютой.
При том, что оба письма ноябрьские, логика ведомства следующая: если ты просто физлицо и получил доход от продажи криптовалют – декларируй доход и плати НДФЛ на общих основаниях, но если ты ИП на УСН – то ничего пока не делай, жди принятия соответствующих законодательных актов. Думаю, что Минфину нужно было выработать единую позицию по всем категориям налогоплательщиков. Эти письма, конечно, не могут считаться нормативно-правовыми актами, но фактически они обладают нормативными свойствами, особенно в условиях отсутствия полноценного нормативного регулирования.
Вашему вниманию еще одно разъясняющее письмо Минфина № 03-11-11/81983 от 14.11.2018 г. относительно необходимости уплаты налога при продаже криптовалюты. В этом письме Минфин высказывается относительно необходимости уплаты налога от продажи криптовалюты лицом, находящимся в статусе индивидуального предпринимателя на УСН. В отличие от письма № 03-04-07/80764 от 08.11.2018, где Минфин указал на необходимость уплаты НДФЛ физлицом на общих основаниях, в данном письме Минфин говорит о том, что вопрос о налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей от продажи криптовалюты в рамках упрощенной системы налогообложения может быть рассмотрен только после принятия соответствующих законодательных актов, определяющих понятие майнинга, криптовалюты, а также правовой статус лиц, совершающих операции с криптовалютой.
При том, что оба письма ноябрьские, логика ведомства следующая: если ты просто физлицо и получил доход от продажи криптовалют – декларируй доход и плати НДФЛ на общих основаниях, но если ты ИП на УСН – то ничего пока не делай, жди принятия соответствующих законодательных актов. Думаю, что Минфину нужно было выработать единую позицию по всем категориям налогоплательщиков. Эти письма, конечно, не могут считаться нормативно-правовыми актами, но фактически они обладают нормативными свойствами, особенно в условиях отсутствия полноценного нормативного регулирования.
В России возбуждено первое уголовное дело против криптобиржи
Речь идет о печально известной бирже WEX (считается преемницей закрытой ФБР крупнейшей русской криптобиржи BTC-E, однако факт правопреемства на данный момент не подтвержден). Вывод средств с WEX невозможен с июля 2018 года. Как сообщает один из участников инициативной группы столкнувшихся с блокировкой собственных средств трейдеров, правоохранительные органы подтвердили факт открытия уголовного дела против неустановленных лиц, похитивших денежные средства одного из пользователей. Сумма причиненного ущерба – 127 286 рублей 76 копеек.
Дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). По этой статье возможно лишение свободы на срок до 5 лет. Сколько еще подобных дел будет возбуждено в будущем – неизвестно, ранее СМИ сообщали о том, что пользователи биржи массово подают заявления в правоохранительные органы.
Речь идет о печально известной бирже WEX (считается преемницей закрытой ФБР крупнейшей русской криптобиржи BTC-E, однако факт правопреемства на данный момент не подтвержден). Вывод средств с WEX невозможен с июля 2018 года. Как сообщает один из участников инициативной группы столкнувшихся с блокировкой собственных средств трейдеров, правоохранительные органы подтвердили факт открытия уголовного дела против неустановленных лиц, похитивших денежные средства одного из пользователей. Сумма причиненного ущерба – 127 286 рублей 76 копеек.
Дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). По этой статье возможно лишение свободы на срок до 5 лет. Сколько еще подобных дел будет возбуждено в будущем – неизвестно, ранее СМИ сообщали о том, что пользователи биржи массово подают заявления в правоохранительные органы.
Forwarded from Cryptokach
КриптоЧасовой @ICOkaraulny
Ранее мы рассказывали о лучшем криптовалютном контент-агрегаторе, партнером которого также являемся и мы. Проект собрал уже около 50 партнеров и прибавил порядка 8000 подписчиков (и сегодня преодолеет планку 11к подписчиков). Весь контент проходит модерацию сообществом администраторов, а в партнеры попадают только проверенные и ответственные перед своими подписчиками каналы.
Если хотите получать качественный, отфильтрованный контент и устали от кучи каналов, которые публикуют одно и то же, это то, что вам нужно 👍
Рекомендуем: t.me/ICOkaraulny
Ранее мы рассказывали о лучшем криптовалютном контент-агрегаторе, партнером которого также являемся и мы. Проект собрал уже около 50 партнеров и прибавил порядка 8000 подписчиков (и сегодня преодолеет планку 11к подписчиков). Весь контент проходит модерацию сообществом администраторов, а в партнеры попадают только проверенные и ответственные перед своими подписчиками каналы.
Если хотите получать качественный, отфильтрованный контент и устали от кучи каналов, которые публикуют одно и то же, это то, что вам нужно 👍
Рекомендуем: t.me/ICOkaraulny
Обзор правового регулирования криптоиндустрии в отдельных государствах (по состоянию на конец 2018 года)
Юридическая позиция по Японии:
Япония является одним из мировых лидеров в сфере инноваций и финтеха. Несмотря на крах крупнейшей японской биржи MtGox в 2014 году, в стране продолжилось бурное развитие криптоиндустрии. На сегодняшний день в Японии создана достаточно развитая правовая база для регулирования виртуальных валют и блокчейна, а модель правового регулирования можно назвать одной из самых совершенных в мире.
В Японии на законодательном уровне установлено определение виртуальной валюты, закреплен правовой статус лиц, осуществляющих услуги по обмену виртуальных валют. Согласно действующему японскому законодательству криптовалюта означает стоимость, которая записана на электронном устройстве или любом другом объекте с использованием электронных средств, исключая японскую валюту, иностранные валюты и активы, выраженные в таких валютах. Она может быть использована в качестве средства платежа, а также может быть приобретена, продана или передана неограниченному кругу лиц.
Под услугами по обмену виртуальных валют следует понимать совершение действий по покупке или продаже виртуальной валюты или обмен на другую виртуальную валюту; посреднические, брокерские и агентские услуги с использованием виртуальных валют; управление виртуальными валютами.
В связи с вышеизложенными нормами под регулирование попадают биржи, магазины (покупающие и продающие криптовалюту), операторы биткоин-банкоматов, операторы ICO, брокерские фирмы. Исключение составляют лица, осуществляющие торговлю виртуальными валютами в собственном интересе, майнинговые фирмы, разработчики программного обеспечения, провайдеры услуг электронного кошелька.
Японское законодательство запрещает ведение деятельности, связанной с оказанием услуг по обмену виртуальной валюты, без регистрации (как для японцев, так и для иностранцев). Государство осуществляет контроль и надзор за деятельностью провайдеров услуг по обмену виртуальной валюты. Контроль осуществляется еще на стадии регистрации провайдера услуг по обмену виртуальной валюты, подробные требования к деятельности провайдеров изложены в законодательстве.
Основные нормативные документы:
Закон «О платежных услугах»
Постановление Кабинета Министров «О виртуальных валютных биржах»
Основные регуляторы:
Агенство финансовых услуг Японии
Юридическая позиция по Японии:
Япония является одним из мировых лидеров в сфере инноваций и финтеха. Несмотря на крах крупнейшей японской биржи MtGox в 2014 году, в стране продолжилось бурное развитие криптоиндустрии. На сегодняшний день в Японии создана достаточно развитая правовая база для регулирования виртуальных валют и блокчейна, а модель правового регулирования можно назвать одной из самых совершенных в мире.
В Японии на законодательном уровне установлено определение виртуальной валюты, закреплен правовой статус лиц, осуществляющих услуги по обмену виртуальных валют. Согласно действующему японскому законодательству криптовалюта означает стоимость, которая записана на электронном устройстве или любом другом объекте с использованием электронных средств, исключая японскую валюту, иностранные валюты и активы, выраженные в таких валютах. Она может быть использована в качестве средства платежа, а также может быть приобретена, продана или передана неограниченному кругу лиц.
Под услугами по обмену виртуальных валют следует понимать совершение действий по покупке или продаже виртуальной валюты или обмен на другую виртуальную валюту; посреднические, брокерские и агентские услуги с использованием виртуальных валют; управление виртуальными валютами.
В связи с вышеизложенными нормами под регулирование попадают биржи, магазины (покупающие и продающие криптовалюту), операторы биткоин-банкоматов, операторы ICO, брокерские фирмы. Исключение составляют лица, осуществляющие торговлю виртуальными валютами в собственном интересе, майнинговые фирмы, разработчики программного обеспечения, провайдеры услуг электронного кошелька.
Японское законодательство запрещает ведение деятельности, связанной с оказанием услуг по обмену виртуальной валюты, без регистрации (как для японцев, так и для иностранцев). Государство осуществляет контроль и надзор за деятельностью провайдеров услуг по обмену виртуальной валюты. Контроль осуществляется еще на стадии регистрации провайдера услуг по обмену виртуальной валюты, подробные требования к деятельности провайдеров изложены в законодательстве.
Основные нормативные документы:
Закон «О платежных услугах»
Постановление Кабинета Министров «О виртуальных валютных биржах»
Основные регуляторы:
Агенство финансовых услуг Японии
В России могут ввести лимит для частных вложений в криптоактивы
В законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» (входит в пакет законопроектов, касающихся регулирования криптоиндустрии) ко второму чтению внесли ряд изменений. В обновленном тексте содержатся требования к частным лицам, инвестирующим в проекты через краудфандинговые платформы и не имеющим статуса квалифицированного инвестора.
Указанные лица не смогут инвестировать в проекты более 600 тысяч рублей в год, при этом сумма вложений в один проект не должна превышать 100 тысяч рублей. В первоначальном тексте законопроекта подобный лимит отсутствовал. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен в январе 2019 года.
В законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» (входит в пакет законопроектов, касающихся регулирования криптоиндустрии) ко второму чтению внесли ряд изменений. В обновленном тексте содержатся требования к частным лицам, инвестирующим в проекты через краудфандинговые платформы и не имеющим статуса квалифицированного инвестора.
Указанные лица не смогут инвестировать в проекты более 600 тысяч рублей в год, при этом сумма вложений в один проект не должна превышать 100 тысяч рублей. В первоначальном тексте законопроекта подобный лимит отсутствовал. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен в январе 2019 года.
В Western Union заявили о готовности работать с криптовалютами
Компания Western Union, являющаяся одним из лидеров на рынке международных денежных переводов, заявила о готовности и возможности работать с криптовалютами. В компании считают, что справятся с переводом криптовалют лучше, чем любой блокчейн-стартап.
«Western Union уже сегодня готова работать с любым видом валют. Мы уже работаем со 130-ю валютами. Когда мы почувствуем, что настало время внедрить криптовалюты в платформу, мы сразу же это сделаем… ведь это просто еще одна валюта. Я думаю, что криптовалюты могут стать очередным способом обмена денежными средствами», сказал президент Western Union Одилон Алмейда.
Ранее Western Union сотрудничала с Ripple Labs, чтобы проверить, насколько переводы с использованием блокчейна получаются более быстрыми и дешевыми, однако еще в июне в компании заявляли о неготовности работать с криптовалютами по причине скептического отношения к такому классу активов со стороны финрегуляторов разных стран.
Компания Western Union, являющаяся одним из лидеров на рынке международных денежных переводов, заявила о готовности и возможности работать с криптовалютами. В компании считают, что справятся с переводом криптовалют лучше, чем любой блокчейн-стартап.
«Western Union уже сегодня готова работать с любым видом валют. Мы уже работаем со 130-ю валютами. Когда мы почувствуем, что настало время внедрить криптовалюты в платформу, мы сразу же это сделаем… ведь это просто еще одна валюта. Я думаю, что криптовалюты могут стать очередным способом обмена денежными средствами», сказал президент Western Union Одилон Алмейда.
Ранее Western Union сотрудничала с Ripple Labs, чтобы проверить, насколько переводы с использованием блокчейна получаются более быстрыми и дешевыми, однако еще в июне в компании заявляли о неготовности работать с криптовалютами по причине скептического отношения к такому классу активов со стороны финрегуляторов разных стран.