TD Bank оштрафован на $3 миллиарда за отмывание денег наркокартеля

Начиная с января 2018 года по апрель 2024 года более 90% транзакций банка остались без контроля, что позволило отмыть огромное количество денег.

Более 6 лет через регулируемую компанию отмывали черные деньги.

Crypto News - Мир Крипты

За сутки мелкие крипто инвесторы продали 24 100 BTC ($1.5 млрд) себе в минус

Тем временем, киты с балансом >1000 BTC накопили 1 500 000 BTC ($91 млрд) за прошедшие 6 месяцев.

Crypto News - Мир Крипты

Злоумышленники используют ИИ для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах

Об этом отметили в отчете эксперты по безопасности Cato Networks.

Инструмент под названием ProKYC демонстрирует «новый уровень изощренности» в криптомошенничестве.

Он позволяет создавать новые документы и генерировать видеоролики для прохождения верификации. 

Crypto News - Мир Крипты

Инвестиционные криптопродукты привлекли $407 млн по результатам прошедшей недели

Об этом заявили в CoinShares.

Crypto News - Мир Крипты

Согласно исторической тенденции биткоин продолжит рост в 2025 году.

Данные Bitwise.

Crypto News - Мир Крипты

Tether рассматривает возможность предоставления кредитов компаниям

Об этом пишет Bloomberg.

Crypto News - Мир Крипты

Bitcoin ETF привлекли $556 000 000 по результатам вчерашней сессии

Это максимум с июня этого года.

Crypto News - Мир Крипты

Sui Foundation опровергла обвинения в инсайдерской торговле и продаже на открытом рынке токенов SUI на $400 млн.

Опровержение последовало в ответ на заявление пользователя X Lightcrypto, обвинившего фонд в дампе SUI после недавнего роста курса.

Фонд заявил, что один из перечисленных кошельков может принадлежать неназванному инфраструктурному партнеру, который владеет токенами и продает их в соответствии с графиком разблокировки.

Crypto News - Мир Крипты

TD Bank оштрафован на $3,000,000,000 за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег

Агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями наложило на банк штраф за несообщение о подозрительных криптовалютных транзакциях на $420 млн.

Банк переводил средства поставщикам крипто услуг в регионы с высоким уровнем риска, например в Колумбию.

Crypto News - Мир Крипты

Arkham сообщает, что ночью Tesla перевела все свои BTC на общую сумму ~$800 млн на неизвестные адреса

Это первое перемещение за 2 года.

Crypto News - Мир Крипты