SEC под ударом юристов 💥⚖️

Известный криптоадвокат Джон Дитон 👨‍⚖️ раскритиковал председателя SEC Гэри Генслера 👴 за «насилие и чрезмерную власть» над криптобиржами.

Генслер ⚖️ заявил, что криптобиржи 💱 находятся вне юрисдикции SEC. Но при этом SEC 👮‍♂️ пытается их регулировать.

Дитон 💬 считает, что это превышение полномочий и нарушение закона.

SEC может регулировать только ценные бумаги 📄, указанные в Законе 1934 года. Крипта 💰 в этот список не входит.

По мнению Дитона 💬, действия SEC 👮‍♂️ - неконституционны. Эксперт предупредил об ошибках регулятора! ⚠️

#криптовалюта #биткоин #эфириум #блокчейн #крипта #SEC

Капитализация криптовалютного рынка: $1,164 трлн (+$1 млрд);  
Доля BTC – 48,8%, доля ETH – 18,9%;
Индекс страха и жадности: 54 (нейтральный) против 49 ранее.
 
В понедельник, 7 августа, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USDt повысилась на 0,42%, до $29211. Укрепление битка совпало с ростом американских фондовых индексов и снижением индекса доллара. Во вторник (8 августа) рост продолжился. Цена восстановилась до $29331. Также покупатели продолжают черпать силы от позитивной новости о компания Tether. Эмитент самого крупного стейблкоина, официально одержала очередную юридическую победу. Окружной суд США отклонил коллективный иск, связанный с резервами USDT. Решение суда было вынесено главным судьей Лорой Тейлор Суэйн 4 августа.
 
Текущая цена $29199. На дневном тайм-фрейме сформировался слабый бычий сигнал в виде пинбара. Сопротивлением по-прежнему выступает уровень $29500. Фокус внимания инвесторов сместился на инфляционный отчет в США. Активность игроков сдерживается неоднозначными высказываниями главы SEC в отношении криптобирж, а также члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман о возможном повышении ключевой процентной ставки для контроля инфляции. Сейчас рынок пытается сформировать торговый диапазон, в котором участники рынка будут дожидаться сентябрьского заседания ФРС. По последним данным CME Group, вероятность сохранения ставки на уровне 5,50% составляет 86,5%.

📢🌐 Важные новости из мира стейблкоинов! 🎉🪙 Компания Tether, эмитент самого крупного стейблкоина, официально одержала очередную юридическую победу! 🏆📝 Окружной суд США отклонил коллективный иск, связанный с резервами USDT. Решение суда было вынесено главным судьей Лорой Тейлор Суэйн 4 августа. 🚀💼 
 
Судебное разбирательство началось еще в декабре 2021 года, когда Мэтью Андерсон и Шон Долифка предъявили обвинения, основанные на выводах генерального прокурора Нью-Йорка и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Однако суд пришел к выводу, что истцы не представили убедительных доказательств и не смогли подтвердить недостоверность заявлений о резервах USDT. 💼
 
Паоло Ардоино, технический директор Tether и Bitfinex, поделился победой в своем «Твиттере», подчеркнув приверженность обоих компаний к защите интересов клиентов и сообщества. 👥💪 
 
Не смотря на недавние вызовы в рейтинге некоммерческого рейтингового агентства, Tether все еще занимает лидирующие позиции на рынке стейблкоинов, с рыночной капитализацией впечатляющих $83,482 млрд. Это составляет 66,7% от общего рынка стейблкоинов. 🌐💰 
 
#Tether #USDT #стейблкоины #криптовалюты #юридическаяпобеда

Гендиректор ARK Investment Management Кэтрин Вуд о возможном одобрении SEC спотовых ETF на биткоин:

1. Вуд предположила, что SEC может одновременно одобрить сразу несколько спотовых биржевых фондов на биткоин.

2. Ранее Вуд была уверена, что ARK Investment первой получит одобрение на ETF.

3. По мнению Вуд, появление нескольких фондов создаст "игровую арену" на $50 млрд.

4. Заявки на запуск крипто-ETF подали BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Invesco.

5. Успех фондов будет зависеть от маркетинга компаний.

6. Вуд считает, что SEC может продлить рассмотрение заявки ARK Invest.

7. SEC должна дать ответ до 13 августа, но может отложить решение до января 2024 года.

8. По мнению Вуд, одобрение сразу нескольких ETF - "путь наименьшего сопротивления" для SEC.

9. Это особенно вероятно, если Grayscale выиграет иск против SEC. Компания обвинила регулятора, который отклонил заявку на создание биржевого фонда.

#биткоин #криптовалюта #SEC #ETF

Капитализация криптовалютного рынка: $1,181 трлн (+$17 млрд); 
Доля BTC – 48,9%, доля ETH – 18,9%;
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 54 ранее.
 
Во вторник, 8 августа, биткоин подорожал на 1,91%, до $29770. Биткоин подорожал на падающих индексах и росте индекса доллара. Такие расхождения вызываются новостями, и такая новость вчера была. Криптовалютное ралли могло последовать за запуском PayPal стейблкоина с привязкой к доллару США.
 
Выпуск стейблкоина PayPal USD на блокчейне Ethereum позволит PayPal расширить возможности своей экосистемы и укрепить лидерство в сфере цифровых платежей. Будучи токеном стандарта ERC-20, PYUSD сможет интегрироваться с широким кругом приложений и сервисов. Полное резервирование новой "стабильной монеты" долларовыми активами обеспечит ей высокую ликвидность и поможет избежать регуляторных рисков, с которыми столкнулись другие популярные стейблкоины.
 
Пара BTC/USDt повышалась до $30244. На момент написания обзора биткоин стоит $29703. Покупателям не удалось закрепиться выше $30000. На данный момент цена остается торговаться в боковом тренде и, скорее всего, такая динамика сохранится в ближайшие дни. Все внимание на инфляционный отчет в США. В четверг ждем повышенную волатильность на всех рынках.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер в интервью высказал опасения по поводу распространения технологий искусственного интеллекта на финансовых рынках.
 
Основные опасения Гэри Генслера в отношении искусственного интеллекта:
 
- ИИ может стать причиной будущих финансовых кризисов из-за новых технологий
 
- Генеративные модели ИИ вроде ChatGPT могут привести к конфликту интересов, отдавая предпочтение корпоративным, а не инвесторским интересам.
 
- Рекомендации инвестиционных консультантов на основе ИИ могут быть ошибочными и вредить инвесторам.
 
- Необходимо встроить в модели ИИ механизмы устранения таких конфликтов интересов.
 
- ИИ может распространять фейковые новости, не проверяя достоверность источников, как это произошло с ложным сообщением об отставке Генслера.
 
- Компании не должны полностью перекладывать ответственность на ИИ, люди сами создают и настраивают модели.
 
- Несмотря на риски, многие технологические компании активно внедряют решения на основе ИИ, что требует пристального внимания регуляторов.
 
#ИИ #ChatGPT #финтех #финансы #SEC

Капитализация криптовалютного рынка: $1,177 трлн (-$4 млрд); 
Доля BTC – 48,8%, доля ETH – 18,9%; 
Индекс страха и жадности: 53 (нейтральный) против 50 ранее.
 
В среду, 9 августа, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,63%, до $29581. В первой половине дня цена поднималась до $30160 и на американской сессии упала до $29367 на фоне снижения фондовых индексов. За последние дни на рынке ничего не изменилось. Цена торгуется в локальном диапазоне $28700 - $30400.
 
На момент написания обзора за биткоин дают $29508. Участники рынка ждут инфляционного отчета в США за июль. В 15:30 мск на рынке ожидается повышенная волатильность. Поддержка в виде трендовой линии проходит через $27775. Промежуточная поддержка остается на отметке $28930. Ждем американскую статистику.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,171 трлн (-$6 млрд); 
Доля BTC – 48,7%, доля ETH – 18,9%; 
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 53 ранее.
 
В четверг, 10 августа, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,43%, до $29 455. Покупатели отступают два дня подряд после подъёма до $30 244 во вторник. Торги проходят спокойно. Аппетит к риску сохраняется, несмотря на снижение фондовых индексов и восстановление индекса доллара после выхода инфляционного отчёта в США. Годовой показатель вышел лучше ожиданий, месячный совпал с прогнозом. Инвесторы рассчитывают, что ставки в сентябре не будут повышены. Согласно данным CME Group, вероятность сохранения ставки составляет 86%.
 
Если ФРС не будет повышать ставку, то почему упали индексы, а доллар отыграл все потери?
 
Мэри Дейли из ФРС Сан-Франциско в течение дня сохраняла "ястребиную" позицию, заявив, что она зависит от данных, и поддержала июльское повышение ставки на 25 б.п. Она добавила, что июльский отчёт по инфляции был хорошим для населения и бизнеса, хотя и воздержалась от утверждения, что ставки находятся на пике, и сняла вопрос о снижении ставок с повестки дня, поскольку, по её словам, "до разговора о снижении ставок ещё далеко". Вот инвесторы и задумались.
 
Теперь все внимание приковано к долгожданным данным по производственной инфляции в США. Ожидается, что индекс цен производителей США (PPI) вырастет с 0,1% до 0,7% в годовом исчислении. Чем ниже показатель, тем лучше для рисковых активов.
 
На торгах в Европе за биткоин дают $29 436. Пара BTC/USDt остаётся торговаться в боковом тренде. Активную фазу роста ожидаю с сентября. До начала осени сохраняются риски обновить минимум $28585 от 1 августа. Если покупатели смогут закрепиться выше $30 тыс. до сентября, то к концу года должны увидеть хорошее предновогоднее ралли.

Еженедельный обзор по биткоину


• Упоминание о юридической победе Tether в суде по иску о резервах USDT и новость о запуске стейблкоина PYUSD от PayPal позитивно повлияли на настроения криптоинвесторов.

• "Ястребиная" позиция члена ФРС Мэри Дейли вызывала опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

• Инфляционные данные в США оказали слабое влияние на котировки биткоина.

• Выросла доходность гособлигаций США и укрепился доллар, что надавило на криптовалюту.


• Биткоин 28 дней торгуется в узком диапазоне - сохраняются риски прорыва вниз к $27500.

На неделе с 6 по 13 августа биткоин демонстрировал скучную боковую динамику, застряв в узком коридоре между $28700 и $30400. Создается ощущение, что биткоин застрял в пробке на трассе и никак не может выбраться из неё. Инвесторы явно скучают и зевают, глядя на экраны мониторов. Даже инфляционные данные в США не смогли вызвать сильных ценовых колебаний. Котировки лишь слегка качнулись туда-сюда, да и вернулись обратно в диапазон.

Видимо, участники рынка в нерешительности относительно перспектив монетарной политики ФРС. Пока не появится ясность по поводу сентябрьского заседания и спот-фондов ETF, скорее всего, цену будет клонить ко сну.

На дневном ТФ техническая ценовая модель неплоха для закрепления цены выше $30400, но отсутствие волатильности на рынке во время выхода данных по потребительской и производственной инфляции заставляет задумываться.

На неделе с 14 по 20 августа трендовая линия проходит через $27500. Этот уровень выступает ключевой поддержкой, ниже которой падать нельзя. Ее нарушение вызовет на рынке закрытие длинных позиций на фьючерсном рынке и откроет продавцам дорогу к $25300. Идеальный сценарий остаться выше отметки $27800 до сентября, а потом начать новое ралли в ожидании халвинга в первой половине 2024 году.

На самом деле флэт биткоину идет на пользу. Лучше пусть накапливает силы в боковом тренде, чем «срываться в крипто-запой» с резкими взлетами и падениями. К тому же, чем дольше длится консолидация, тем мощнее последующий рывок! Будем терпеливо ждать, когда «крипто-вулкан» накопит энергию и выплеснет её вверх ярким фонтаном, уничтожая короткие позиции продавцов. А пока - скучаем и от скуки ищем интересные новости, которые бы могли выступить триггерами для резких колебаний.

Вывод: биткоин застрял в узком ценовом коридоре в ожидании ясности по ФРС. Для выхода нужны новые катализаторы. Вероятно сохранение боковой динамики.

Основные моменты регулирования криптовалют в разных странах:
 
США:
- SEC регулирует крипторынок, рассматривает криптоактивы как ценные бумаги
- Приняты 2 законопроекта о регулировании криптовалют
- Рассматривается введение цифрового доллара
 
Китай:
- Криптовалюты запрещены, стимулируется цифровой юань
- Запрет на криптобиржи и майнинг
 
Канада:
- Криптоплатформы должны регистрироваться
- Крипто рассматривается как товар для целей налогообложения
 
Великобритания:
- Криптобиржи регистрируются у регулятора
- Крипто считается собственностью, не платёжным средством
- Принят закон о регулировании стейблкоинов
 
Япония:
- Криптовалюты - законная собственность
- Биржи регистрируются и соблюдают AML/KYC (противодействие отмыванию денег/политика “знай своего клиента”).
 
Австралия:
- Крипто - законная собственность
- Биржи регистрируются в AUSTRAC (Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций)
 
Сингапур:
- Крипто - собственность, не платёжное средство
- MAS (Денежно-кредитное управление (Monetary Authority of Singapore) регулирует биржи
 
Южная Корея:
- Регистрация бирж в Корейском подразделении финансовой разведки (KFIU), подразделении Комиссии по финансовым услугам (FSC).
- Принят налог на криптоактивы
 
Бразилия:
- Принят закон, легализующий крипто
- ЦБ Бразилии регулирует поставщиков криптоуслуг
 
ЕС:
- Принят закон MiCA (Регламент о рынках криптоактивов) о лицензировании поставщиков криптоуслуг

Капитализация криптовалютного рынка: $1,171 трлн (-$2 млрд); 
Доля BTC – 48,8%, доля ETH – 18,9%;
Индекс страха и жадности: 53 (нейтральный) против 51 ранее.

По итогам торгов в понедельник пара BTC/USDT выросла на 0,43% до $29430. Рынок продолжает консолидацию выше $28600 в боковом тренде. Покупателям нужно продержаться еще 15 дней до новой восходящей фазы.

После 23 августа ожидается негативная динамика для биткоина. Если чудесным образом удастся удержаться выше поддержки $28350, то можно рассматривать старт нового роста к зоне $34000-35000 осенью.

При условии достижения этого диапазона к концу сентября, можно будет устанавливать новые цели к рождественскому и новогоднему ралли перед халвингом. Активный рост у биткоина обычно начинается после халвинга, который запланирован на 7 апреля 2024 года. До этой даты рынок может оставаться волатильным и торговаться в боковом тренде в моменте расширяя его границы.

Криптовалюты - угроза для банковской системы США 🚨
 
Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) впервые посвятила отдельный раздел крипторискам в своем ежегодном обзоре.
 
По мнению регулятора, криптоактивы и связанная с ними деятельность представляют ключевые угрозы для банковской системы США. 🏦
 
Среди основных рисков - неопределенность правового статуса крипты, вероятность мошенничества и заражения традиционных финансов.
 
FDIC обеспокоена растущим интересом банков к криптосфере, особенно на фоне волатильности в 2022 году.
 
Регулятор призывает к более тщательному надзору за крипторисками, которые называет трудно оценимыми.
 
Как отреагируют банки на предупреждение FDIC?🤔
 
#крипта #биткоин #банки #регулирование #США

Бывший юрист SEC @JohnReedStark считает, что нынешнее руководство Комиссии по ценным бумагам и биржам не одобрит заявки на спотовые биткоин ETF. 👎
 
Причина - жёсткое регулирование крипторынка.
 
Но если на выборах 2024 года победят республиканцы, ситуация может измениться! 🐘
 
SEC станет более лояльной и одобрит спотовые биткоин ETF. 👍
 
Также комиссия может смягчить требования к регулированию.
 
#крипта #биткоин #SEC #регулирование #США #выборы

Капитализация криптовалютного рынка: $1,171 трлн (-$16 млрд);
Доля BTC – 49,0%, доля ETH – 18,9%;
Индекс страха и жадности: 52 (нейтральный) против 53 ранее.

Во вторник, 15 августа, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,78%, до $29200. Учитывая негативный внешний фон вторника, цена снизилась незначительно. Могли спокойно упасть до $28750 и ниже.
 
Компанию GSR, которая является маркет-мейкером, покинули несколько руководителей, включая ее финансового директора. Компания сокращает свою деятельность на рынке США из-за отсутствия интереса к токенным листингам, более высоких затрат на специалистов в США и регулятивной неопределенности. Компания решила запустить новую службу GSR Capital, предлагающую криптовалютные инвестиционные продукты институциональным инвесторам.
 
Также давление на биткоин оказывали падающие американские фондовые индексы и растущий индекс доллара. S&P 500 просел на фоне слабой статистики из Китая, которые вызвали снижение аппетита к риску. Отчет о розничных продажах в США за июль превзошел ожидания экспертов, что вызвало опасения относительно повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Розничные продажи в Штатах выросли на 0,7%, максимально за шесть месяцев.
 
В паре BTC/USDt боковое движение продолжается 54 дня. Покупатели защищаются изо всех сил, но нет драйверов для возобновления роста. Ежедневно возрастают риски снижения цены до зоны $28200-$28350. Чтобы на рынке нивелировать медвежьи настроения, покупателям нужно закрыть день выше $30500.

Дневной ТФ, BTC/USDt.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,136 трлн (-$19 млрд);
Доля BTC – 49,0%, доля ETH – 19,0%;
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 52 ранее.
 
В среду биткоин продолжил дешеветь, потеряв 1,61% до $28723. В четверг цена опустилась еще ниже, до $28342, словно биткоин решил похудеть к окончанию пляжного сезону. Падение произошло на фоне снижения фондовых индексов в США и укрепления доллара после публикации  протоколов ФРС. Кажется, доллар решил накачать мускулы в спортзале, чтобы стать сильнее и оттеснить биткоин. Распродажа рисковых активов напоминает диету инвесторов, в которой исключены быстрые углеводы. :)
 
На момент написания обзора биткоин торгуется на отметке $28687, проверив несколькими часами на прочность поддержку в районе $28350. Если медведи пробьют ее, цена может рухнуть до трендовой линии  $27630 сегодня уже.
 
Давление на рынок криптовалют нарастает, и неясно, смогут ли быки удержать оборону хотя бы до сентября. Поводов для оптимизма пока нет, поэтому следует внимательно отслеживать динамику доллара и фондовых индексов. А также надеяться на позитивные новости по криптофондам-ETF. 

🚀Рекордный объем заявок на запуск биржевых фондов (ETF) на биткоины подан в США.

🔒Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продлевает срок рассмотрения заявки от фонда ARK Invest до 2 сентября.

⏰Решение по всем поданным заявкам должно быть озвучено до марта 2024 года.

📊Среди заявок на рассмотрении у SEC BlackRock, ARK Invest, Bitwise Asset Management, VanEck, WisdomTree, Invesco, Galaxy Digital, Fidelity, Valkyrie.

🔒SEC также выдвигает претензии к Coinbase, Binance и проекту XRP (Ripple), а также ограничения к Bittrex.

💼Аналитики разделяются во мнении о возможных успешных заявках, однако присутствие BlackRock существенно повышает вероятность положительного решения.

🌍Канада уже функционирует с биткоин-ETF на Торонтской фондовой бирже.
 
#биткоин #ETF #SEC #BlackRock #XRP #криптовалюта

Основные моменты из протокола заседания ФРС США 26-27 июля 2023 года:
 
- Экономическая активность растёт умеренными темпами, рынок труда напряжённый, а инфляция остаётся высокой.
 
- Банковская система США здоровая и устойчивая. Ожидается, что более жёсткие условия кредитования будут сдерживать экономическую активность, найм и инфляцию.
 
- Комитет единогласно проголосовал за повышение процентной ставки на 0,25 п.п. до 5,25-5,5%.
 
- Решения по дальнейшему ужесточению политики будут зависеть от новых экономических данных.
 
- Комитет договорился продолжать сокращение баланса ФРС путём продажи облигаций.
 
- Участники отметили недавнее замедление общей и базовой инфляции, но подчеркнули, что она остаётся неприемлемо высокой.
 
- Для возвращения инфляции к 2% потребуется дальнейшее замедление экономической активности и смягчение условий на рынке труда.
 
Вывод: ФРС единогласно повысила ставку до 5,25-5,5% и готова к дальнейшему ужесточению для снижения высокой инфляции.

Капитализация криптовалютного рынка: $1,059 трлн (-$77 млрд);
Доля BTC – 48,6%, доля ETH – 19,1%;
Индекс страха и жадности: 37 (страх) против 50 ранее.

В пятницу, 17 августа, по итогам дня биткоин подешевел к доллару США на 7,33% до $26,623. Внутридневное падение цены составило 12,57%. Обвал крипторынка произошел на переходе дня и стал одним из самых масштабных спадов на рынке в этом году.
 
Основными причинами обвала могли стать:
 
- Уход от риски на фоне общей негативной конъюнктуры на мировых финансовых рынках, включая ослабление китайского юаня, проблемы китайской компании Evergrande, рост доходности облигаций в США, падение фондовых индексов, рост индекса VIX.
 
- Решение суда в США по делу SEC против Ripple. 9 августа SEC запросила ходатайство о разрешении на подачу промежуточной апелляции. Судья Аналиса Торрес удовлетворила просьбу надзорного органа по ценным бумагам подать ходатайство, которое позволит ему в дальнейшем добиваться разрешения подать промежуточную апелляцию по этому делу.
 
- Падение биткоина ниже ключевого уровня поддержки в $28,500 и пробой трендовой линии на 27,700, что спровоцировало волну принудительных ликвидаций маржинальных позиций.
 
- Продолжающаяся медвежья фаза по циклическому анализу, которая должна завершиться в начале сентября.
 
В результате обвала криптовалют трейдеры понесли огромные потери. По данным CoinGlass, ликвидация длинных позиций по основным монетам составила $855 млрд. Трейдеры биткоина понесли больше всех потерь. У них было ликвидировано длинных позиций на $386 млн., по эфиру – на $259 млн.
 
Биткоин опускался до $25166, а эфир - до $1550. Капитализация рынка приблизилась к отметке $1 трлн. Таким образом, стремительное падение было вызвано как внешними макрофакторами, так и внутренней динамикой крипторынка. Пробитие ключевых уровней поддержки усилило нисходящее движение. После крупной ликвидации длинных маржинальных позиций, стоит ожидать консолидации в течение 5-7 дней. Чтобы покупателям быстрее прийти в себя, цене нужно опять закрепиться выше $28500. Если не получится, продавцы начнут прощупывать почву в районе $23500.