Forwarded from Криптонец
#США #мошенничество #криптовалюта #схема #кража
Минюст США обвинил создателей Federal Crypto Reserve в криптовалютном мошенничестве
Министерство юстиции США обвинило двух человек, гражданина Австралии и жителя Калифорнии, в создании нескольких криптовалютных схем и краже у инвесторов $25 млн.
Если верить Минюсту США, Дэвид Сэффрон (David Saffron) и Винсент Маццотта (Vincent Mazzotta) работали от имени нескольких организаций, имевших разные названия: Federal Crypto Reserve, Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital и Cloud9Capital.
Организации побуждали американцев инвестировать в торговлю криптовалютами с помощью автоматизированного бота, обещая высокую прибыль. Деньги инвесторов, убеждают в Минюсте, подозреваемые потратили на роскошный образ жизни. Когда жертвы мошенничества попытались вернуть свои средства, в дело вступали представители Federal Crypto Reserve, обещая содействие в возврате денег. Однако на самом деле «федеральным резервом» управляли все те же Сэффрон и Маццотта, настаивают правоохранители.
Минюст США обвинил создателей Federal Crypto Reserve в криптовалютном мошенничестве
Министерство юстиции США обвинило двух человек, гражданина Австралии и жителя Калифорнии, в создании нескольких криптовалютных схем и краже у инвесторов $25 млн.
Если верить Минюсту США, Дэвид Сэффрон (David Saffron) и Винсент Маццотта (Vincent Mazzotta) работали от имени нескольких организаций, имевших разные названия: Federal Crypto Reserve, Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital и Cloud9Capital.
Организации побуждали американцев инвестировать в торговлю криптовалютами с помощью автоматизированного бота, обещая высокую прибыль. Деньги инвесторов, убеждают в Минюсте, подозреваемые потратили на роскошный образ жизни. Когда жертвы мошенничества попытались вернуть свои средства, в дело вступали представители Federal Crypto Reserve, обещая содействие в возврате денег. Однако на самом деле «федеральным резервом» управляли все те же Сэффрон и Маццотта, настаивают правоохранители.
Forwarded from Криптонец
#преступления #Тайвань #ACEExchange #мошенничество
СМИ узнали об аресте основателя криптобиржи ACE Exchange
Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Liberty Times.
По данным СМИ, Пань и его сообщник в течение трех лет размещали мошенническую рекламу в соцсетях. Онипродвигали не имеющие ценности цифровые активы, в частности токены MOCT. Власти оценивают ущерб более чем в 1 млрд TWD ($32,3 млн).
Правоохранители провели обыски на нескольких адресах, в том числе в офисе ACE Exchange. Конфисковано 200 млн TWD ($6,4 млн), включая 111,52 млн TWD ($3,6 млн) в доме подельника. Помимо главных фигурантов арестованы еще 13 человек.
Представитель биржи в комментарии The Block уточнил, что все подозреваемые не являются сотрудниками ACE. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году. Сама компания сотрудничает со следствием в качестве свидетеля, подчеркнул собеседник.
8 января биржа исключит из листинга торговую пару MOCT/TWD.
СМИ узнали об аресте основателя криптобиржи ACE Exchange
Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Liberty Times.
По данным СМИ, Пань и его сообщник в течение трех лет размещали мошенническую рекламу в соцсетях. Онипродвигали не имеющие ценности цифровые активы, в частности токены MOCT. Власти оценивают ущерб более чем в 1 млрд TWD ($32,3 млн).
Правоохранители провели обыски на нескольких адресах, в том числе в офисе ACE Exchange. Конфисковано 200 млн TWD ($6,4 млн), включая 111,52 млн TWD ($3,6 млн) в доме подельника. Помимо главных фигурантов арестованы еще 13 человек.
Представитель биржи в комментарии The Block уточнил, что все подозреваемые не являются сотрудниками ACE. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году. Сама компания сотрудничает со следствием в качестве свидетеля, подчеркнул собеседник.
8 января биржа исключит из листинга торговую пару MOCT/TWD.
Forwarded from Криптонец
#США #арест #USITech #обман #мошенничество
Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн
Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Хорст Йиха (Horst Jicha), утверждает прокуратура, рекламировал через компанию USI Tech высокодоходную криптоинвестиционную схему для новичков. Обвинение утверждает, что он выманил у неискушенных инвесторов из США и Канады более $150 млн под обещания ежедневного дохода от вложений в криптоактивы от 1% и выше.
По мнению следствия, криптовалютная пирамида рухнула после того, как регулирующих органы США и Канады направили USI Tech требования о прекращении противоправных действий и продажу незарегистрированных ценных бумаг. После чего Хорст Йиха, если верить прокуратуре, присвоил себе активы инвесторов и покинул территорию США.
«Ответчик Хорст Йиха использовал многоуровневую маркетинговую схему, чтобы обмануть американских инвесторов, увлеченных рынком цифровых активов. Не смотря на то, что обвиняемый не возвращался в Соединенные Штаты в течение пяти лет, наш офис и ФБР работали над тем, чтобы ответчик был привлечен к ответственности», — заявил прокурор США Бреон Пис (Breon Peace).
64-летний гражданин Германии Хорст Йиха был задержан правоохранительными органами в аэропорту незадолго до Рождества при попытке вылететь на отдых в Майями.
Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн
Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Хорст Йиха (Horst Jicha), утверждает прокуратура, рекламировал через компанию USI Tech высокодоходную криптоинвестиционную схему для новичков. Обвинение утверждает, что он выманил у неискушенных инвесторов из США и Канады более $150 млн под обещания ежедневного дохода от вложений в криптоактивы от 1% и выше.
По мнению следствия, криптовалютная пирамида рухнула после того, как регулирующих органы США и Канады направили USI Tech требования о прекращении противоправных действий и продажу незарегистрированных ценных бумаг. После чего Хорст Йиха, если верить прокуратуре, присвоил себе активы инвесторов и покинул территорию США.
«Ответчик Хорст Йиха использовал многоуровневую маркетинговую схему, чтобы обмануть американских инвесторов, увлеченных рынком цифровых активов. Не смотря на то, что обвиняемый не возвращался в Соединенные Штаты в течение пяти лет, наш офис и ФБР работали над тем, чтобы ответчик был привлечен к ответственности», — заявил прокурор США Бреон Пис (Breon Peace).
64-летний гражданин Германии Хорст Йиха был задержан правоохранительными органами в аэропорту незадолго до Рождества при попытке вылететь на отдых в Майями.
Forwarded from Криптонец
#INDXcoin #пастор #криптопроект #мошенничество
Американский пастор создал криптосхему INDXcoin и присвоил $1,3 млн «по велению Господа»
Пастор из Колорадо Эли Регаладо, основавший криптовалютный проект INDXcoin, публично признался в мошенничестве и присвоении $1,3 млн, чтобы реконструировать на эти деньги свой дом.
Духовный наставник Эли Регаладо (Eli Regalado) разместил на веб-сайте INDXcoin видео продолжительностью 9 минут, в котором подтвердил обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам штата Колорадо. 18 января регулятор обвинил основателей этой криптовалютной схемы в распространении и продвижении токена INDXcoin, который был признан мошенническим.
INDXcoin был размещен на криптовалютной платформе Kingdom Wealth Exchange (KWE), которая также находилась под контролем Регаладо. С середины 2022 года по начало 2023 года в INDXcoin было вложено около $3,2 млн от более 300 инвесторов. Большинство вкладчиков были из Церкви победоносной благодати (Victorious Grace Church), где Регаладо служит пастором. Комиссар Тун Чан (Tung Chan) заявил, что Регаладо воспользовался доверием христианской общины в Денвере, обещая им «золотые горы», и присвоил деньги с его партнершей Кэйтлин Регаладо (Kaitlin Regalado).
1 ноября Kingdom Wealth Exchange прекратила свое существование из-за нехватки средств для обслуживания внутренних серверов. Тем не менее, Регаладо призвал держателей INDXcoin воздержаться от их продажи и не гнаться за богатством. Пастор не стал отрицать обвинения Комиссии.
«Господь повелел мне продать криптовалюту без какой-либо четкой стратегии и потратить часть доходов на реконструкцию дома. Это было послание от Высших Сил. Нас обвиняют в продаже криптовалюты на миллионы долларов, которую государство считает бесполезной. Мы запустили платформу, технология дала сбой, и дела пошли под откос. Поэтому мы просто ждали чуда», — сказал священник.
Американский пастор создал криптосхему INDXcoin и присвоил $1,3 млн «по велению Господа»
Пастор из Колорадо Эли Регаладо, основавший криптовалютный проект INDXcoin, публично признался в мошенничестве и присвоении $1,3 млн, чтобы реконструировать на эти деньги свой дом.
Духовный наставник Эли Регаладо (Eli Regalado) разместил на веб-сайте INDXcoin видео продолжительностью 9 минут, в котором подтвердил обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам штата Колорадо. 18 января регулятор обвинил основателей этой криптовалютной схемы в распространении и продвижении токена INDXcoin, который был признан мошенническим.
INDXcoin был размещен на криптовалютной платформе Kingdom Wealth Exchange (KWE), которая также находилась под контролем Регаладо. С середины 2022 года по начало 2023 года в INDXcoin было вложено около $3,2 млн от более 300 инвесторов. Большинство вкладчиков были из Церкви победоносной благодати (Victorious Grace Church), где Регаладо служит пастором. Комиссар Тун Чан (Tung Chan) заявил, что Регаладо воспользовался доверием христианской общины в Денвере, обещая им «золотые горы», и присвоил деньги с его партнершей Кэйтлин Регаладо (Kaitlin Regalado).
1 ноября Kingdom Wealth Exchange прекратила свое существование из-за нехватки средств для обслуживания внутренних серверов. Тем не менее, Регаладо призвал держателей INDXcoin воздержаться от их продажи и не гнаться за богатством. Пастор не стал отрицать обвинения Комиссии.
«Господь повелел мне продать криптовалюту без какой-либо четкой стратегии и потратить часть доходов на реконструкцию дома. Это было послание от Высших Сил. Нас обвиняют в продаже криптовалюты на миллионы долларов, которую государство считает бесполезной. Мы запустили платформу, технология дала сбой, и дела пошли под откос. Поэтому мы просто ждали чуда», — сказал священник.