Крипта больше не позволяет спрятаться?

Вышла новость, что криптобиржи помогают банкротить россиян и даже предоставляют номера криптокошельков своих клиентов.

Все пропало? Отнюдь. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Как биржа узнает, что кому принадлежит?

У централизованной биржи вы чаще всего проходите процедуру верификации и KYC, предоставляете паспорт / ID / ВНЖ и т.д. Поэтому криптосчет и ваши данные связаны.

Биржи правда могут передать информацию о своих клиентах?

Да. Централизованные биржи обязаны предоставлять информацию правоохранительным органам.

Криптовалюты могут забрать?

Вот тут начинается самое интересное. Информация о счетах есть, а вот механизма реализации криптоактивов — нет.

И вот почему:

- Правовой статус криптовалюты в России должным образом не регламентирован;

- Если человек вывел со счета средства на децентрализованный кошелек (MetaMask, TrustWallet и другие), то такой крипты след простыл и доказать владение практически невозможно;

- Крипто-биржа — неизвестное понятие с точки зрения российского права. Непонятно, кто является агрегатором цен, как котировать актив и т.д. а ведь банкротные торги проводятся по строгим регламентам, к тому же у спец. площадок нет опыта продажи таких активов.

Что из этого вынести?

Централизованные биржи существуют для удобного обмена, но не для хранения активов. Аппаратные и холодные кошельки — это сложнее, но здесь есть уверенность, что об активах больше никто не знает.

Ни в коем случае не призываем вас нарушать закон. Но лишний раз задуматься о безопасном хранении своих криптоактивов никогда не поздно.

🇦🇷Следующим президентом Аргентины станет Хавьер Милей.

Хавьер Милей — сторонник BTC, выступающий против центрального банка.

💸Совокупная рыночная капитализация стейблкоинов начала стабильно расти, что исторически является сигналом о наступлении бычьего рынка.

👀Министерство юстиции США требует от компании Binance более $4 млрд в рамках предполагаемого урегулирования многолетнего расследования в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

По мнению аналитиков Bloomberg, мирное соглашение между Минюстом США и Binance может стать более сильным сигналом для бычьего рынка, чем спотовые Bitcoin ETF.

Ранее, 9 ноября Binance перевела 3,9 млрд USDT с холодного кошелька на горячий.

💭C 24 октября FTX и Alameda продали криптоактивов на ~$452 000 000.

👀Основатель Binance CZ согласен уйти в отставку и признать себя виновным в нарушении уголовных требований США по борьбе с отмыванием денег.

Binance полностью уйдёт из США в рамках соглашения с FinCEN, и компания также будет подвергнута пятилетнему контролю за соблюдением санкций. Binance выплатит штраф в размере $4,3 млрд.

— Binance обвиняется в нарушении правил отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, а также в нарушении санкций США.

— Американские ведомства не обвиняли Binance в присвоении средств пользователей и не уличали ее в манипулировании рынком. Если CZ уйдет со своего поста, а сумма штрафа окажется меньше $10 млрд, то Binance, скорее всего, останется биржей первой тройки в ближайшие 2-3 года. Это очень благоприятный исход для CZ и самой Binance.

— Больше бирж усилят свое соответствие требованиям и станут частью соглашения о совместном мониторинге, что облегчит одобрение спотовых BTC-ETF в США.

— CZ сможет вернуться в Binance через 3 года, в 2026 году.

👀Сбербанк выдал первый в России кредит под залог цифровых финансовых активов.

Цель такой пробной выдачи — "исследование клиентского опыта, юридической формы и механизмов реализации", отмечают в Сбербанке.

❗️Криптобиржу HTX и мост Heco bridge взломали на $100 000 000.

Обе компании являются бизнесами Джастина Сана.

🙈Отмечается значительное накопление большими кошельками токена FTT, сам же токен ведет себя значительно сильнее остального рынка.

Цена FTT выросла на 230% в ноябре.

🔥NEAR Protocol обогнал основные сети (включая BTC и ETH) по количеству ежедневных активных адресов.

🐶Режиссер научно-фантастического сериала «Завоевание» от Netflix использовал миллионы долларов из бюджета шоу, для спекуляций на рынках. Около $11 млн Карл Ринш потерял на фондовом рынке, зато вовремя вложил $4 млн в Dogecoin и заработал $27 млн.

👀Криптоплатформы, связанные с Джастином Саном, были взломаны 4 раза за 2 месяца.

🇦🇷Президент Аргентины Хавьер Милей собирается закрыть Центральный банк.

Ликвидация ЦБ Аргентины - одно из основных обещаний предвыборной кампании, этот вопрос не подлежит обсуждению.

💸Штраф Binance в размере $4,3 млрд является седьмым по величине финансовым штрафом, когда-либо зарегистрированным в истории, и одним из крупнейших уголовных наказаний в истории США.

🔥Виталик Бутерин заявил, что планирует редизайн стейкинга Ethereum и решить проблемы, влияющие на производительность.

🐳Ончейн данные показывают, что киты начали активно накапливать XRP с 19 ноября.

Аналитики связывают данное накопление со слухами о том, что 30 ноября ожидается полное урегулирование спора между SEC и XRP.

👀Reuters написал статью о том, что инфраструктура TRON стала чрезвычайно популярной среди мировых террористов.

Tron быстрее и дешевле своего более крупного конкурента Bitcoin и уже обогнал его в качестве платформы для криптовалютных переводов, связанных с группами, которые США и другие страны относят к террористическим организациям.

Некоторые аналитики рассматривают эту статью как атаку на основателя Tron Джастина Сана.

Сэм Бэнкман-Фрид, CZ, а теперь и Джастин Сан

😅SEC продолжает искать доказательства того, что Чанпэн Чжао может иметь “бэкдор” для контроля активов, хранящихся на платформе BinanceUS и Binance. SEC обеспокоена тем, что Binance может присвоить криптоактивы США, используя мошенничество в стиле FTX.

Судья запретил бывшему CEO Binance CZ покидать США до вынесения приговора.

👀USTC и LUNC в топе обсуждений у толпы после сильного роста за сутки.

Вчера Binance Futures запустила бессрочные фьючерсы на USTC.

⚖️CFTC требует данные пользователей Coinbase в ходе предполагаемого расследования против Bybit.

После урегулирования спора с Binance, американские регуляторы, похоже, обратили свой взор на Bybit. CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) запросила у Coinbase информацию о пользователях. Если кто-то переведет средства с Bybit на Coinbase и окажется американцем, то это подтвердит, что Bybit незаконно предоставляет услуги американским пользователям.