Дело Алексея Андрюнина: Мошенничество на рынке криптовалют
В сентябре 2024 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США возбудило уголовное дело против Алексея Андрюнина, основателя и руководителя компании Gotbit Consulting LLC. Андрюнин обвиняется в сговоре с целью манипулирования рынком, мошенничестве с использованием проволочной связи, а также в сговоре с целью отмывания денег.

Ключевые факты:

GOTBIT предоставляла “маркет-мейкерские” услуги для криптовалют, то есть участвовала в торговле криптовалютами, чтобы манипулировать ценами и объемами торгов.
Андрюнин разработал алгоритм, который искусственно раздувал объемы торгов, чтобы создать иллюзию популярности и привлечь новых покупателей.
GOTBIT использовала тактику “промывки торгов”, то есть покупала и продавала свои собственные токены, чтобы создать видимость активности на рынке.
Андрюнин и его команда использовали несколько криптокошельков, чтобы скрыть свою прибыль, полученную в результате мошенничества.
GOTBIT сотрудничала с криптовалютными компаниями, такими как Robo Inu и Saitama, чтобы манипулировать их токенами.
ФБР предоставило доказательства, подтверждающие, что GOTBIT неоднократно повышала объемы торгов по запросу компаний, таких как Robo Inu, в обмен на оплату.
Андрюнин и его команда использовали платформы Telegram для координации своих действий, включая общение с сотрудниками криптовалютных бирж LBank и XT.com.
ФБР получило информацию, подтверждающую, что LBank содействует мошенническим действиям, связанным с манипулированием объемами торгов.

Предполагаемый ущерб:

В результате незаконной деятельности Gotbit и его соучастников были получены миллионы долларов.

Важные выводы:

Дело Андрюнина демонстрирует, что мошенничество на рынке криптовалют является серьезной проблемой.
ФБР активно расследует подобные дела, и мошенники будут привлечены к ответственности.
Криптовалютные компании должны быть осторожны в выборе партнеров, чтобы избежать сотрудничества с мошенниками.
Инвесторы должны быть бдительны и проверять информацию о компаниях, прежде чем инвестировать в криптовалюты.
Следует отметить, что Андрюнин еще не признал себя виновным, и он имеет право на защиту в суде.

В связи с арестами маркетмейкеров у многих случился долгожданный life change. Жаль только, что отрицательный.

Хочу напомнить, что я вас предупреждал еще 2 дня назад.

Да ёб твою мать остановитесь блять

Виталику Бутирату похуй, он и по 10$ эфир продавать будет чтоб собачкам донатить.

Вы у работяг бабло отбираете.

https://nexfundai.com/

Тот самый сайт-наживка на который попались акулы крипто-бизнеса

20 лет опыта у команды в крипте

Привет.

Вопреки моим ожиданиям, рынок не начало трясти так сильно, как ожидалось, но я лично жду, что мы можем увидеть долгосрочные последствия неприятные для многих людей, которые могут вызвать разочарование отсутствием тех обьемов, которые они видели в цифрах раньше.

Тема о цифрах в крипте вообще достаточно забавная и долгая.

В принципе, был один надежный шорт на рынке.

Когда мне становится грустно и мне кажется, что я занимаюсь какой-то хуйней, я захожу в раздел "бизнес коуч" на Авито и жизнь становится ярче.

Какой токен на ваш взгляд - самое большое разочарование на TON, а какой наоборот вас удивил больше всего?

https://t.me/jettontokenru/674

Официальная информация от команды.

Я был прав. Серега обскамил всех.

Проекту $RANDOM пизда.

Как и репутации Сережи Бмв, если не самому Сереже.

Вот и сказочке конец, кто откупал дип - тому пиздец.

Тем временем Грачев анонсировал свой синтетический стейблкоин.

Фалькон Финанс.

Звучит оно, конечно, как название организации, в которую даже заходить нельзя, если ты на входной двери ее увидел.

Надеюсь будет тапалка. Иначе это все бессмысленно.

Кстати, исходя из этой ситуации, напрашивается мысль.

Получается, в некоторых существующих на тоне контрактах, даже после ревока, кошелек-деплоер может доминтить еще токенов и в любой момент уебать по стакану, если до этого были сжигания, и он доминтит просто до максимального сапплая.

Гост был прав, как Жириновский, когда кричал, что Тон - брак.

Забыли уже про Пашку Дурова?

А Ирина Болгар не забыла.

Краткие тезисы:
1. Павел выделил ей 7 миллионов долларов на содержание детей до совершеннолетия, из расчета 10.000$ на ребенка в месяц.
2. Помимо этого у нее был доступ к счетам, с которых она потратила еще 11 миллионов долларов на люксовый отдых, отели, украшения и роскошную жизнь
3. Деньги потрачены. Денег нет. Виноват Паша.
4. Сегодня у Павла день рождения, на что Ирина выложила в инстаграм сториз с одной из тюрем с намеком, что «никто не должен оставаться без подарков на день рождения»

Тюрьма - замок ИФ

Еще один хайповый пресейл, который изо всех щелей трубил в свое время на тоне - $BALLS сегодня продемонстрировал уникальные -70% отрицательного роста.

Кстати по рандому, есть еще интересная информация.

PIGGY - кликер, в котором участвовал Мета, создан судя по всему при помощи Дениса Субботина, разработчика смартконтракта рандома в том числе, а еще - разраба самого TON API.

Судя по всему, вокруг большинства скамов в тоне одна и та же шайка тусуется.

Не удивлюсь, если и контракт для клоун тон писал Денис Субботин.

Пока что сам Денис никак и ни в чем не виноват, кроме того, что на его репутацию большую кучу дерьма навалил Сережа из рандома.

Но все может заиграть новыми красками, когда будет новая информация.

Еще один.

У собачек забрали косточки.

Мне кажется, тону можно свечки за упокой ставить.

Тут кстати прям форменный рагпул - вывели 16881 тон ликвидности.

Добивающая:

В Штатах проблема с безработицей, что бьет по рынкам труда и на что уже начинает реагировать фонда.

Показатели инфляции так же оказались хуже ожидаемых.