Crypto Scam/Крипто Скам
1.23K members
31 photos
20 links
Подозрение на скам и/или доказательства о скаме Крипто-каналов, групп и трейдеров берущих в ДУ. Для добавления в список, пишите в чат: @CryptoScamEvidence
Download Telegram
to view and join the conversation
Blockchain Conference I'm considering to attend, taking place in beautiful Georgia.
“Tbilisi Digital Hot" will bring together 100 IT innovators from 7 countries

On June 28 and 29 more than 100 enthusiasts of IT-technologies from Georgia, Armenia, Ukraine, Belarus, Azerbaijan, Russia, Kazakhstan and other countries will gather at "Tbilisi Digital Hot" conference. These are the leaders of the opinions who create the digital industry. Among them are business owners, founders of startups, civil servants, IT specialists, investors and cyber-enthusiasts.

Georgia is in the TOP-10 Doing Business 2019 and attracts a lot of business travelers. They want to discover the conditions for business in Georgia and experience the magnitude of the famous Georgian hospitality. According to experts' comments, Georgia has the best conditions for relocation of startups from the CIS countries in the field of Fintech, Cryptocurrencies and Blockchain.

40 speakers will share their views on trends in the world of digital technologies and discuss the use of blockchain in business. Crypto Exchanges and founders will tell about trends in crowdfunding and the future of IEO / STO. The participants will discuss conditions for business in Georgia. Projects from different countries will introduce their digital products. Guests will learn about investments in new projects and even register a company in Georgia in a couple of hours.

There will be a round table on education and HR in digital technologies. IT specialists will be able to find a dream team. We shall discuss gaming in blockchain and the purchase of real estate in Georgia with cryptocurrency. Digital Georgia will find new ambassadors. The event will be covered by the Georgian media.

The organizers are Digital Georgia, an international initiative for engaging in digital technology projects in Georgia, and Crypto Tour Georgia, a tour operator for digital business tourism in Georgia.

The conference will be followed by Georgian feasts, a visit to the ancient capital of Georgia - Mtskheta. You will enjoy the view of the merging of Aragvi and Kura, glorified by Lermontov, get a perfect summer rest in picturesque places among Georgian landscapes in the company of new partners and friends.

"Georgia is a land with three thousand years of history, the cradle of humanity between the two seas, blessed by the Creator. Our goal is to ensure that the best people come to Georgia, meet and discuss their ideas, and establish projects for the benefit of the country's economy. The Georgians have crafted the land - come and create the rest. We shall provide the conditions for you to establish relationships and make great decisions. We hope that "Tbilisi Digital Hot" will become the annual summer festival of IT-technologies in Georgia, "said Eugene Romanenko, the founder of Digital Georgia.

Sign up for the event: Versions in Georgian and English will be available soon.

Eugene Romanenko:
Scam alert Empire Invest #scam #empireinvest
Number of subscribers: 1800
Channel ID: 1171020357
Evidence score: 10 out of 10

EMPIRE INVEST is a typical fraud scheme of taking investments for fake trust management. Copy/paste of the content and TA from various sources, reporting the enormous profits from trades of random winner altcoins with the only goal to take the money of inexperienced investors.
You're welcome to report that channel as a #scam in Telegram.

EMPIRE INVEST это типичная схема мошенничества с целью выкачать деньги доверчивых инвесторов под предлогом ДУ.
Скопированный контент и технический анализ, отчеты о бешеных доходах от торговли альтами с единственной целью одурманить очередного 🤥 Буратино.
Можете смело подавать жалобу #скам на тот канал прямо в телеграмме.
💎 My stats-bot just got a new sponsor and became smarter!

Thanks to a top-performing signals channel BitMex Margin Whales sponsoring the bot for the whole summer, the bot got smarter:
CryptoFlea learned how to follow the written instructions about early/panic close of the trade coming from the signal channels. This feature makes the stats more accurate and close to the source.

BitMex Margin Whales is a high quality margin trading signal channel that is currently ranked as #2 in the charts (based on stats from 1 May) with decent risk management, nice R/R ratio and good winning rate so far.
It is worth considering their signals in a well-diversified portfolio. Do not over-leverage and learn about risk and money-management.
Check the bot, examine the stats of BitMex Margin Whales given in the bot and make your financial decisions on your own. Remember, that the performance should be measured in the long run (3+ months) and that I’m not giving you a financial advice.

Overall, I’m really excited that CryptoFlea gets some traction, seeing first requests to track channels stats from their admins. It helps to build healthy community and competition between channels.
Stay tuned for the new features of the bot coming soon.
💎 Мой бот-статист стал “умнее” и у него появился новый спонсор.

Благодаря отличному сигнальному каналу BitMex Margin Whales, который стал спонсором бота на все лето, бот стал умнее:
КриптоБлоха научилась следовать письменным инструкциям из сигнального канала о досрочном закрытии позиции (паническая продажа позиции). Данная способность повысит точность статистики.

BitMex Margin Whales это качественный сигнальный канал по маржинальной торговле, который на данный момент находится на #2 месте по рейтингу бота (судя по статистике с 1 Мая), с хорошим риск-менеджментом, соотношением риск/прибыль и проходимостью сигналов (до сих пор).

Данный канал стоит рассмотреть для добавления в диверсифицированный портфель. Тем не менее, не стоит перебарщивать с используемым плечом и размером сделок и уделить время изучению управления рисками и капиталом.

Ознакомьтесь со статистикой BitMex Margin Whales через бот и учтите, что финансовые решения вы принимаете сами и риски по вашим решениям лежат на вас. Прибыльность канала нужно измерять в длинной дистанции (3+ месяцев).

В целом, я очень рад что КриптоБлошка заслужила некоторый интерес, и администраторы нескольких каналов изъявили желание подключить свой канал к боту-статисту. Это пойдет на пользу прозрачности в нашем сообществе и поднимет конкуренцию среди телеграмм-каналов.
Подключайтесь к боту, чтобы оставаться в курсе новостей.
Scam alert ICO Corporation #scam #icocorporation
Number of subscribers: 13k+
Channel ID: 1322484576
Evidence score: 6 out of 10

ICO Corporation is a fake/untrustworthy trust management. Taking investors' money, they managed to lose 75% of their capital just in 1.5 hours, while they make posts about the huge gains in their channel every day. When contacted by a client, they promised to return the money. However, no compensation done so far and more important, the plan of the refund was based on bringing new investors onboard.

ICO Corporation это канал с фиктивным/ненадежным ДУ. Потеряли 75% средств инвестора за 1.5 часа, хотя в канале постоянно пишут о фиксации прибыли. Обещали клиенту возместить потерю, но не выполнили её до сих пор. Стоит заметить, что вернуть средства они планировали через привлечение новых инвесторов.
Crypto Scam/Крипто Скам
#KnyazevTrade scam alert Evidence score: 9 out of 10 Beware of this scammer currently collecting money for his fake trust management. Reasons: He has withdrawn the money sent by investors to his BitMex account and ignores them now. Остерегайтесь этого мошенника…
Scam alert #bullincrypto #knyazevtrade
Source: Allan Massive Liar

Be informed that the well-known scammer's channel changed the name to Bull In Crypto.
Probably the channel will restart the same fraud scheme, make sure to avoid being caught.

Довожу до вашего сведения, что известный канал мошенника Князева сменил название на Bull In Crypto.
Возможно, мошенник попробует возобновить свою деятельность. Не попадите на его удочку.
Scam alert #криптотрейдер
Number of subscribers: 13k
Channel ID: 1072285984
Evidence score: 6 out of 10

#Криптотрейдер taken an account under API management for a connection fee. However, the trader has not connected the account and not performed the trading activity during the long period.
The trader was pointing to some issues on the API service provider side, though the API service provider does not acknowledge having any problems in the same period. The client has requested the refund of the connection fee paid, but does not have his money back until now.

# Криптотрейдер взял в управление счет через API и принял плату за подключение. По факту, трейдер так и не подключил счет и не произвел торговых операций за длительное время.
Трейдер перевел стрелки на проблемы со стороны API провайдера, хотя провайдер услуг отрицает наличие проблем за тот же период времени. Клиент запросил возврат средств за подключение, но до сих пор не получил свои деньги обратно.
Crypto Scam/Крипто Скам
Suspected as #fraud #AndrewTrader #suspected Evidence score: 3 out of 10 Source: alex987654321 Number of subscribers: 12k Channel ID: 1245207851 Have to re-open the case due to the complaint I have been investigating during couple of months. The complaint…
Scam alert #scam #AndrewTrader
Increasing Evidence Score(+3): 6 out of 10
Source: Mur Sareq

The trader has lost 90% of investors money in just 10 days, while the last public report was showing highly positive performance for the investors. The trader was trading crypto-assets using API.
For this particular account, no risk management was kept that brings it to the question if the trader behind the scene is a professional at all.

Трейдер потерял 90% средств инвестора в течении 10 дней тогда, когда публично дает отчет об отличной прибыли для инвесторов.
Трейдер торговал криптой с использованием API.
Трейдер полностью пренебрег риск-менеджментом для счета клиента, что ставит под сомнение его профессионализм.
Suspected in a scam #tradingstreet #suspected #scam
Evidence score: 3 out of 10
Number of subscribers: 13.5k
Source: Dmitriy Zaznobin

#TradingStreet have sold lifetime access to private-channel (VIP-access), though there is no activity in the channel since 1 June.
The channel owner has not been online for 10+ days, therefore I've got no response from him.
Be cautious with their trust management and paid services until this incident is closed.

#TradingStreet продал пожизненный доступ на закрытый канал (VIP-канал), но активности в закрытом канале нет с 1 Июня.
Владелец канала не выходил в онлайн более 10+ дней, соответственно, я не смог получить от него ответ.
Будьте осторожны с их платными услугами пока данный инцидент не закрыт.
Suspected in a scam #cryptototalsliv #suspected #scam
Evidence score: 2 out of 10

#CryptoTotalSliv is an aggregator of paid signal and analytics sources. The channel probably lost access to some paid channels. Instead of notifying their subscribers, they were publishing false messages on behalf of private channel owners. It puts their subscribers at the risk. Be careful with this aggregator.

#CryptoTotalSliv это агрегатор платных источников сигналов и аналитики. Вероятно, они потеряли доступ к нескольким закрытым каналам. Вместо предупреждения своих подписчиков, они выкладывают посты из публичных групп и отсебятину, чем подвергают своих подписчиков риску. Будьте осторожны с данным агрегатором.
Suspected in a scam #gagarintrade #suspected #scam
Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 12.5k
Source: Georgi4

Another trust management which were able to loose all the investor's money within a single night. This time the false trust management #GagarinTrade probably has taken investor's money through API trading using pump&dump scheme on a low volume coin.
I advice you to switch off the API key given to them until further notice.

Еще один ду-шник слил деньги инвестора за одну ночь. В этот раз управляющий #GagarinTrade возможно смог увести деньги инвестора через схему пампа&дампа низколиквидной монеты.
Рекомендую в срочном порядке отключить API-ключ под его управлением до выяснения обстоятельств.
Crypto Scam/Крипто Скам
Scam alert #scam #AndrewTrader Increasing Evidence Score(+3): 6 out of 10 Source: Mur Sareq The trader has lost 90% of investors money in just 10 days, while the last public report was showing highly positive performance for the investors. The trader was…
Scam alert #scam #AndrewTrade #andrewtrade
Increasing Evidence Score (+3): 9 out of 10

#AndrewTrade is actively accepting new investments for the trust management.
Analysis of the payout screenshots have shown mostly fake payouts (almost none of the payouts were sent to any active investor).
When the investor contacts the trader, he's being ignored, while if you try to contact him to offer your investments he gladly answers.
This person has been proven to be a #scammer.

#AndrewTrade активно зазывает новых инвесторов в ДУ показывая скрины о выплатах.
Тщательная проверка последних выплат выявила ложь - практически ни одна выплата за последний месяц не была проведена и реальные инвестора не могут вывести деньги.
Когда инвестор просит вывести свои деньги, #andrewtrade игнорирует его, хотя если вы напишете ему с предложением дать в ДУ, он с радостью ответит вам.
Однозначно, данный субъект является #мошенником.
Scam alert #scam #MamkinCryptoSliv
Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 1.5k
Source: Marcus Meyer

#mamkincryptosliv positions itself as an aggregator of paid channels that grants access to private groups for a reasonable single monthly fee.
The user has paid for the access with a warranty of the refund in case of technical issues from the aggregator's side. The aggregator admits the technical issues with some channels, but refuses to refund the customer blaming him in leaking the signals (but, what could be leaked, if there are no signals incoming?!).
The channel owner ignores the further communication to resolve the issue.

#mamkincryptosliv позиционирует себя как агрегатор платных каналов и предоставляет доступ на множество закрытых груп с сигналами за размеренную ежемесячную плату.
Пользователь оплатил доступ с гарантией возврата в случае технических проблем со стороны агрегатора. Агрегатор признает сбои в системе передачи сигналов, но отказал клиенту в возврате средств ссылаясь якобы на то, что клиент сливал их сигналы (но, что сливать, если их система не работает исправно?!)
Владелец канала упал на мороз и не отвечает на предложение решения конфликта с клиентом.
To address the need of my subscribers, I decided to give my positive feedback to the paid channels aggregator I am partnered with for a reason.

Proven to be reliable
The aggregator Ninja Leaks has proven to be reliable provider of signals from multiple non-Russian paid channels and groups.
I am using this aggregator heavily in my stats-bot for months now for fraud detection and misleading/fake stats of private groups and channels. Therefore, I am quite sure in the quality and reliability of their service to recommend it to you.

Well, it is not correct to have this kind of access to the private channels. However, I personally think it is OK for a trial-period to test many channels for a reasonable price. Once you are comfortable with a signal-channel, it's your responsibility to purchase access to the channel of your choice as definitely there are channels both, channels with decent performance and some of them not worth your money.
Link to the aggregator’s web-site: Ninja Leaks

Подписчики обратились с просьбой указать агрегатор платных каналов, которому можно доверять. Решил поделиться своим положительным опытом сотрудничества с одним из них.

Прошел проверку
Агрегатор платных англоязычных сигнальных каналов Ninja Leaks прошел проверку временем и может быть рекомендован для сотрудничества.
Данный агрегатор повседневно используется моим ботом-статистом для выявления мошенничества, приукрашения прибыли и сокрытия потерь закрытыми каналами уже несколько месяцев. Следовательно, по прошествии времени, я уверен в качестве и надежности предоставляемых ими услуг.
Безусловно, не совсем корректно получать доступ на закрытые каналы в обход, через агрегатора. Но, я лично, считаю вполне приемлемым приобрести доступ на большое количество закрытых групп и каналов на пробный период времени за вполне доступные деньги. После того, как вам понравится конкретный канал, это уже будет на вашей ответственности приобрести доступ напрямую, так-как среди платных каналов много как прибыльных и качественных, так и каналов, которые не стоят и копейки.
Ссылка на сайт агрегатора: Ninja Leaks
Scam alert #scamscheme #scheme #fakeexchange #fakebroker

Describing the popular #scam scheme you may be caught in:
Scammer contacts you (via Telegram for example) and asks help to withdraw his crypto from some exchange or broker. They promise some easy commissions to earn if you agree to help them.
At first glance it looks like all good as you will receive crypto (bitcoin or other coins) on some exchange before you're to pay money to the scammer. You sign up at the exchange that looks like reliable and wait for the email/notification about receiving the crypto to your wallet on this exchange. Then you transfer money from credit card or by another way to the scammer.
But when you try to withdraw the crypto from this exchange you're unable to do that. Even more, you're asked to pass their KYC by sending 0.01 to your wallet address that will be lost as well.

Описываю популярную схему развода, гуляющую по сети:
К вам обращаются за помощью (например в Телеграмме) вывести крипту со счета неизвестного обменника или биржи. Вам обещают легких денег за оказанную помощь.
Для этого, вам нужно там зарегистрироваться на указанной платформе. На первый взгляд, ничего не выдает развод, вы платите деньги мошеннику только после того, как получаете крипту на свой кошелек в этом обменнике.
Вы дожидаетесь, когда на вашем кошельке отобразится сумма и только после этого делаете перевод денег мошеннику (банковской картой или другим способом).
Но, когда попробуете вывести крипту со счета, неожиданно у вас попросят пройти процедуру KYC совершив перевод 0.01 битка на свой счет на платформе. В результате, вы потеряете и деньги, и эти 0.01 битка.
Детали по ссылке вверху.
Scam alert #scam #VasyaBTC #vasyabtc
Evidence score: 9 out of 10
Number of subscribers:
Source: Multiple
Channel ID: 1226051770

Famous Russian vlogger #Vasya turned to be a #scammer. Total investments lost or stolen by #vasya: 25+ BTC.

The offer available to Vasya’s investors included the flexible and fixed monthly returns. None of them were paid out to investors through many months now. Vasya pointed to the crash of altcoins, his team that escaped and pleaded guilty for the losses, though…

Despite multiple requests, Vasya did not provide the proofs of losing money in a trading. Those investors who requested to withdraw the amount left were ignored or blocked.

Don’t get caught in any of his new ventures as he has ruined the reputation. He is a scammed vlogger, not a trader or fund manager.
Investors are called to mark his Telegram and YouTube channels as a scam to protect new victims being hooked.

Please forward this post to your channel/group or a chat for more exposure.

Известный в русскоязычных кругах влоггер #Вася соскамился. Утерянный, либо присвоенный Васей капитал – свыше 25 битков.

Инвесторам Васи предлагалось инвестировать в разные продукты, как с плавающей, так и фиксированной ежемесячной доходностью.

Выплаты так и не были произведены в течении многих месяцев.
Вася перевел стрелки на падение рынка альтов, на свою разбежавшуюся команду и признал вину, тем не менее…

Несмотря на многочисленные запросы предоставить доказательства торговых убытков, Вася это не сделал. Инвесторы, которые для спасения остатков, еще раньше запросили вывод средств, были им проигнорированы или заблокированы и не получили ни копейки обратно.

Не попадитесь на его новые авантюры, так-как свою репутацию он успешно спустил в унитаз. Вася соскамившийся влоггер, а не трейдер или управляющий средствами инвесторов.

Инвесторов призываю дать метку #скам его Телеграмм и Ютуб каналу (для инструкций как это сделать, пишите в чат), чтобы уберечь потенциальных жертв от его действий.

Перешлите данный пост в свой канал, чат или группу для большей огласки.