У системы криптофиатных переводов Wirex есть черный рынок верифицированных аккаунтов, с помощью которых в РФ могут отмываться деньги
Купив верифицированный аккаунт на Wirex, пользователь может совершать анонимные переводы из криптовалют в фиатные деньги.
Такие подозрительные аккаунты были зарегистрированы на граждан Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Стоимость профилей колебалась от $30 до $220.
В структуре Wirex есть компания из Великобритании, сам сервис регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). Однако компания не зарегистрирована как фирма, работающая с криптоактивами.
Операции Wirex в Европейской экономической зоне обеспечивает литовская дочерняя UAB Wirex.
«Мы считаем, что надзорным органам по борьбе с отмыванием денег в Великобритании и ЕС следует более пристально изучить работу Wirex».
Купив верифицированный аккаунт на Wirex, пользователь может совершать анонимные переводы из криптовалют в фиатные деньги.
Такие подозрительные аккаунты были зарегистрированы на граждан Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Стоимость профилей колебалась от $30 до $220.
В структуре Wirex есть компания из Великобритании, сам сервис регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). Однако компания не зарегистрирована как фирма, работающая с криптоактивами.
Операции Wirex в Европейской экономической зоне обеспечивает литовская дочерняя UAB Wirex.
«Мы считаем, что надзорным органам по борьбе с отмыванием денег в Великобритании и ЕС следует более пристально изучить работу Wirex».
ФРС сохранила ключевую ставку. Биткоин отреагировал сдержанно
1 ноября Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила диапазон ключевой ставки на уровне 5,25–5,5% годовых.
Решение совпало с ожиданиями рынка. Согласно ФРС, инфляция в США остается высокой, уровень безработицы — низким, а экономическая активность продолжает расти быстрыми темпами.
«Банковская система США здорова и устойчива. Более жесткие финансовые и кредитные условия для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажут негативное давление на экономическую активность, наем и инфляцию. Степень этого влияния остается неопределенной», — говорится в пресс-релизе.
ФРС стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
1 ноября Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила диапазон ключевой ставки на уровне 5,25–5,5% годовых.
Решение совпало с ожиданиями рынка. Согласно ФРС, инфляция в США остается высокой, уровень безработицы — низким, а экономическая активность продолжает расти быстрыми темпами.
«Банковская система США здорова и устойчива. Более жесткие финансовые и кредитные условия для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажут негативное давление на экономическую активность, наем и инфляцию. Степень этого влияния остается неопределенной», — говорится в пресс-релизе.
ФРС стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
Binance закроет фиатный шлюз Advcash
Криптовалютная биржа Binance планирует прекратить партнерство с платежной системой Advcash. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с решением источники.
По их сведениям, причина заключается в том, что через этот шлюз клиенты переводили средства из подсанкционных российских банков.
Компания Advcash зарегистрирована в Белизе. Возможность внесения депозитов и вывода средств в российских рублях через нее Binance открыла в октябре 2019 года.
Представитель Advcash заявил, что не получал от криптобиржи никаких обновлений об их партнерстве.
Криптовалютная биржа Binance планирует прекратить партнерство с платежной системой Advcash. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с решением источники.
По их сведениям, причина заключается в том, что через этот шлюз клиенты переводили средства из подсанкционных российских банков.
Компания Advcash зарегистрирована в Белизе. Возможность внесения депозитов и вывода средств в российских рублях через нее Binance открыла в октябре 2019 года.
Представитель Advcash заявил, что не получал от криптобиржи никаких обновлений об их партнерстве.
Хакеры вывели $2,1 млн из Onyx Protocol
Лендинговая DeFi-платформа Onyx Protocol потеряла примерно $2,1 млн в результате эксплойта неликвидного рынка, развернутого 27 октября.
Эксперты PeckShield, вероятно, обратили внимание на инцидент, когда команда протокола о нем еще не знала.
Согласно специалистам компании, злоумышленники воспользовались известной проблемой округления в популярном форке Compound v2, лежащего в основе архитектуры Onyx.
Этот баг неизвестные использовали в апреле для взлома Hundred Finance на сумму примерно в $7 млн.
Специалисты PeckShield пояснили механизм атаки на Onyx:
«По сути, подвергшийся эксплойту рынок oPEPE был развернут пять дней назад без какой-либо ликвидности. Пул наполнили заимствованными средствами, которые затем были погашены за счет проблемы округления».
Лендинговая DeFi-платформа Onyx Protocol потеряла примерно $2,1 млн в результате эксплойта неликвидного рынка, развернутого 27 октября.
Эксперты PeckShield, вероятно, обратили внимание на инцидент, когда команда протокола о нем еще не знала.
Согласно специалистам компании, злоумышленники воспользовались известной проблемой округления в популярном форке Compound v2, лежащего в основе архитектуры Onyx.
Этот баг неизвестные использовали в апреле для взлома Hundred Finance на сумму примерно в $7 млн.
Специалисты PeckShield пояснили механизм атаки на Onyx:
«По сути, подвергшийся эксплойту рынок oPEPE был развернут пять дней назад без какой-либо ликвидности. Пул наполнили заимствованными средствами, которые затем были погашены за счет проблемы округления».
CFTC с начала года выплатила $15 млн информаторам в криптоиндустрии
Выплаты CFTC $15 млн двум осведомителям из индустрии цифровых активов позволили агентству инициировать и успешно завершить ряд судебных разбирательств.
Подробности в пресс-релизе не приводятся.
По словам комиссарки CFTC Кристи Голдсмит Ромеро, криптоиндустрия остается «сферой, где по-прежнему широко распространено мошенничество и другие незаконные действия».
Чиновница отметила роль информаторов, без которых агентство не смогло бы «полностью защитить» клиентов и рынки. Она также высоко оценила усилия департамента по обучению и работе с клиентами, который учит выявлять, избегать и сообщать о мошенничестве с криптовалютами.
Выплаты CFTC $15 млн двум осведомителям из индустрии цифровых активов позволили агентству инициировать и успешно завершить ряд судебных разбирательств.
Подробности в пресс-релизе не приводятся.
По словам комиссарки CFTC Кристи Голдсмит Ромеро, криптоиндустрия остается «сферой, где по-прежнему широко распространено мошенничество и другие незаконные действия».
Чиновница отметила роль информаторов, без которых агентство не смогло бы «полностью защитить» клиентов и рынки. Она также высоко оценила усилия департамента по обучению и работе с клиентами, который учит выявлять, избегать и сообщать о мошенничестве с криптовалютами.
Мнение: прорыв биткоином $36 000 вызовет новый шорт-сквиз
Крупные участники рынка биткоин-опционов заинтересованы в пробое ценой уровня в $36 000, что может спровоцировать новую волну ликвидаций. Об этом пишет CoinDesk.
По данным Amberdata и Galaxy Digital, на фоне ралли последних недель спрос на колл-опционы с более высокой ценой исполнения в последнее время резко вырос.
В результате маркетмейкеры получили значительную чистую короткую гамму в случае превышения ценой отметки в $36 000.
Иными словами, маркетмейкеры оказались в ситуации, когда они будут вынуждены покупать актив на спотовом рынке по мере увеличения его стоимости, чтобы сохранять дельта-нейтральность.
По данным криптомедиа, аналогичная ситуация в октябре привела к скачку цены цифрового золота с $30 000 до $35 000.
Крупные участники рынка биткоин-опционов заинтересованы в пробое ценой уровня в $36 000, что может спровоцировать новую волну ликвидаций. Об этом пишет CoinDesk.
По данным Amberdata и Galaxy Digital, на фоне ралли последних недель спрос на колл-опционы с более высокой ценой исполнения в последнее время резко вырос.
В результате маркетмейкеры получили значительную чистую короткую гамму в случае превышения ценой отметки в $36 000.
Иными словами, маркетмейкеры оказались в ситуации, когда они будут вынуждены покупать актив на спотовом рынке по мере увеличения его стоимости, чтобы сохранять дельта-нейтральность.
По данным криптомедиа, аналогичная ситуация в октябре привела к скачку цены цифрового золота с $30 000 до $35 000.
Основателя криптовалюты Pearl приговорили в США к четырем годам тюрьмы
Согласно пресс-релизу, это максимальный предусмотренный законом срок за налоговые нарушения, совершенные подсудимым.
5 апреля 2023 года Элмаани признал себя виновным в том, что тайно выпускал и продавал токены Pearl для получения личной выгоды, не платил подоходный налог с этой деятельности, допустив фискальный ущерб в $5,5 млн.
«Амир Элмаани нарушил обязанность платить налоги на миллионы долларов прибыли от криптовалюты, а также обманул доверие инвесторов к запущенному им токену. Участники рынка цифровых активов должны играть по правилам, и мы будем неустанно преследовать тех, кто этого не делает», — заявил прокурор в Южном округе Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
Согласно пресс-релизу, это максимальный предусмотренный законом срок за налоговые нарушения, совершенные подсудимым.
5 апреля 2023 года Элмаани признал себя виновным в том, что тайно выпускал и продавал токены Pearl для получения личной выгоды, не платил подоходный налог с этой деятельности, допустив фискальный ущерб в $5,5 млн.
«Амир Элмаани нарушил обязанность платить налоги на миллионы долларов прибыли от криптовалюты, а также обманул доверие инвесторов к запущенному им токену. Участники рынка цифровых активов должны играть по правилам, и мы будем неустанно преследовать тех, кто этого не делает», — заявил прокурор в Южном округе Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
Глава Минфина Турции анонсировал ужесточение надзора за криптовалютами
Турция разработает связанные с цифровыми активами нормативные акты, чтобы FATF исключила страну из «серого списка». Об этом со ссылкой на министра финансов Мехмета Шимшека пишет Reuters.
Организация включает в «серый список» государства, которые предприняли недостаточные действия для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Турция в нем присутствует с октября 2021 года.
Выступая перед парламентской комиссией, Шимшек заявил, что Турция стала соответствовать всем 40 стандартам FATF, кроме связанного с криптоактивами.
«Мы представим предложения в парламент. После этого у Турции не будет причин оставаться в списке, если не будет иных политических соображений», — указал чиновник.
Турция разработает связанные с цифровыми активами нормативные акты, чтобы FATF исключила страну из «серого списка». Об этом со ссылкой на министра финансов Мехмета Шимшека пишет Reuters.
Организация включает в «серый список» государства, которые предприняли недостаточные действия для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Турция в нем присутствует с октября 2021 года.
Выступая перед парламентской комиссией, Шимшек заявил, что Турция стала соответствовать всем 40 стандартам FATF, кроме связанного с криптоактивами.
«Мы представим предложения в парламент. После этого у Турции не будет причин оставаться в списке, если не будет иных политических соображений», — указал чиновник.
Основатель SkyBridge Capital сообщил о рекордной прибыли благодаря биткоину
Октябрь, вероятно, был лучшим месяцем в истории SkyBridge Capital. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил основатель хедж-фонда Энтони Скарамуччи.
«У биткоина сложился впечатляющий месяц. У нас много Solana, которая выросла на 70% в этом месяце. Это еще одно напоминание: не дергайтесь, оставайтесь убежденными, не слушайте музыку из сети в течение всего дня, сосредоточьтесь вдолгую на том, что вы делаете», — пояснил топ-менеджер.
SkyBridge сфокусировалась на инвестициях в цифровые активы около трех лет назад, напомнили в агентстве.
Октябрь, вероятно, был лучшим месяцем в истории SkyBridge Capital. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил основатель хедж-фонда Энтони Скарамуччи.
«У биткоина сложился впечатляющий месяц. У нас много Solana, которая выросла на 70% в этом месяце. Это еще одно напоминание: не дергайтесь, оставайтесь убежденными, не слушайте музыку из сети в течение всего дня, сосредоточьтесь вдолгую на том, что вы делаете», — пояснил топ-менеджер.
SkyBridge сфокусировалась на инвестициях в цифровые активы около трех лет назад, напомнили в агентстве.
Вы этого ждали и наконец мы дадим это вам!
Межбиржевой арбитраж - это низкорисковый способ заработка на крипте.
Открываем полноценное обучение🧨
Разберём и покажем методы поиска и анализа рисков.
😬➡️😎
На этот раз можете забыть про анализ цен. Не нужно будет испытывать терпение в ожидании графика.
🎯Мы будем делать профит на сегодняшний цене!
Что вы получаете?
🔘Полное понимание методов поиска и работы с курсами монет.
🔘Стабильный ежедневный профит.
🔘 Разбираем и даём конкретные связки с монетами и сетями.
Как и всегда обучение бесплатное. Мы берём свой % только от профита.
Обучение доступно для начинающих и любого уровня знаний трейдеров.
Всё что нужно это свободное время, депозит от 300$ и готовность регистрации на биржах.
За обучением сюда @mr_crypto_profit
Межбиржевой арбитраж - это низкорисковый способ заработка на крипте.
Открываем полноценное обучение🧨
Разберём и покажем методы поиска и анализа рисков.
😬➡️😎
На этот раз можете забыть про анализ цен. Не нужно будет испытывать терпение в ожидании графика.
🎯Мы будем делать профит на сегодняшний цене!
Что вы получаете?
🔘Полное понимание методов поиска и работы с курсами монет.
🔘Стабильный ежедневный профит.
🔘 Разбираем и даём конкретные связки с монетами и сетями.
Как и всегда обучение бесплатное. Мы берём свой % только от профита.
Обучение доступно для начинающих и любого уровня знаний трейдеров.
Всё что нужно это свободное время, депозит от 300$ и готовность регистрации на биржах.
За обучением сюда @mr_crypto_profit
Итак. Что такое межбиржевой криптовалютный арбитраж?
Его суть состоит в том чтобы купить одни криптомонеты на одной бирже, перевести их на другую и сразу же их продать. Все гениальное просто. Но не настолько. Как вы знаете цена продажи всегда чуть выше цены покупки, именно поэтому в пределах одной биржи получить от этого профит просто невозможно.
Но формирование рынка вещь несколько хаотичная и цена любой монеты полностью зависит от предложений купить или продать ее таких же как мы пользователей биржи. Поэтому вполне возможен такой случай что в какой то момент времени цена на покупку на бирже #1 будет ниже чем на продажу на бирже #2. И это действительно происходит причем не так уж редко. Все зависит от того как тщательно мы отслеживаем курсы монет. От количества отслеживаемых монет и количества сканируемых бирж.
Позже рассмотрим на конкретном примере.
Его суть состоит в том чтобы купить одни криптомонеты на одной бирже, перевести их на другую и сразу же их продать. Все гениальное просто. Но не настолько. Как вы знаете цена продажи всегда чуть выше цены покупки, именно поэтому в пределах одной биржи получить от этого профит просто невозможно.
Но формирование рынка вещь несколько хаотичная и цена любой монеты полностью зависит от предложений купить или продать ее таких же как мы пользователей биржи. Поэтому вполне возможен такой случай что в какой то момент времени цена на покупку на бирже #1 будет ниже чем на продажу на бирже #2. И это действительно происходит причем не так уж редко. Все зависит от того как тщательно мы отслеживаем курсы монет. От количества отслеживаемых монет и количества сканируемых бирж.
Позже рассмотрим на конкретном примере.