💬💬💬💬💬💬

⚠️ هشدار فوری | ریسک فریز دارایی در انتقال مستقیم بین برخی صرافی‌های ایرانی و خارجی

🚨 پیرو تحریم شدن 4 صرافی نوبیتکس، رمزینکس، والکس و بیت پین از سوی وزارت خزانه داری امریکا، آپدیت مهم زیر را خدمت خوانندگان عزیز اعلام میداریم.



❗️ از انتقال مستقیم به صرافی CoinEx جدا خودداری کنید

🔴صرافی CoinEx در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که به دلیل قرار گرفتن Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex در فهرست تحریم‌های OFAC، واریز یا برداشت مستقیم بین CoinEx و این پلتفرم‌ها می‌تواند منجر به فعال شدن بررسی‌های (مبارزه با پولشویی) AML و Compliance شود. در نتیجه، احتمال تأخیر در ثبت واریزی، فریز موقت و حتی دائمی دارایی یا اعمال محدودیت‌های موقت/دائمی حساب وجود دارد.


⛔️ این ریسک محدود به CoinEx نیست

🔴بررسی‌های ما و گفت‌وگو با برخی از صرافی‌های بین‌المللی همکار نشان می‌دهد که بسیاری از پلتفرم‌های متمرکز خارجی نسبت به تراکنش‌های مرتبط با آدرس‌ها یا سرویس‌های پرریسک و Flag شده حساس هستند. در چنین شرایطی، دارایی ممکن است تا زمان تکمیل بررسی‌های داخلی صرافی مسدود شود، از کاربر مدارک تکمیلی درخواست گردد یا در برخی موارد، دارایی پس از طی فرآیند بررسی به آدرس مبدأ بازگردانده شود.




✅ توصیه تیم ما به کاربران مجموعه "فرمانده کریپتو"

📌 در شرایط فعلی، برای مدیریت ریسک و جلوگیری از مشکلات احتمالی، از انجام انتقال مستقیم میان صرافی‌های ایرانی و صرافی‌های خارجی خودداری کنید و همواره از یک کیف پول شخصی به‌عنوان لایه واسط استفاده نمایید:

✔️ صرافی ایرانی⬅️کیف پول شخصی⬅️صرافی خارجی
یا
✔️ صرافی خارجی⬅️کیف پول شخصی⬅️صرافی ایرانی


👍 این هشدار با هدف افزایش آگاهی کاربران و کاهش ریسک‌های عملیاتی منتشر می‌شود. پیش از هرگونه انتقال، از آخرین سیاست‌های صرافی مقصد و مبدأ اطمینان حاصل کنید.




🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)

🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما



✅ Main Channel: @DigiReliance
✅Support ID: @DigiReliance_Support